Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Премьера КНР окружили $2,7 млрд.

... у власти, утверждает The New York Times, ссылаясь на результаты собственного расследования. "Реестры фирм и документы регулятивных органов приводят к выводу, что родственники премьера, некоторые из которых умеют ловко и энергично заключать сделки (такова его супруга, например), контролировали имущество общей стоимостью как минимум 2,7 млрд долларов", — пишет журналист Дэвид Барбоза. Когда газета представила результаты расследования в МИД Китая и родственникам Вэнь Цзябао, те воздержались от ...
Дата: 29.10.2012 Копия в Google

322. Березовский как "гарант" сделки по выкупу сына бывшего вице-президента "Роснефти".

Березовский как "гарант" сделки по выкупу сына бывшего вице-президента "Роснефти" Михаил Ставский отдал чеченцам $10 млн, спецслужбы позволили им уйти Оригинал этого материала © "Комсомольская правда", 27.08.2012, За освобождение сына бывшего ...
Как проводили расследование Михаил Ставский-мл.
Дата: 27.08.2012 Копия в Google

323. Навального заводят в "Кировлес".

Это правда была фиктивная сделка?
Не боитесь расследования, на которое нельзя никак повлиять?
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

324. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.

В отношении сделки по покупке «Липецкого областного банка» проводилось служебное расследование, в ходе которого было выявлено, что многие участвовавшие в этом порочном круге фирмы были аффилированны с Алексеем Иващенко и Ириной Киреевой, а счета некоторых из них находились в тогда еще не ликвидированном банке «Большая Волга», принадлежавшем Олегу Мартынову.
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

325. Ходорковский создал в офшорах сотни фирм, чтобы прятать украденные миллиарды, и опасался уголовного преследования в США.

В отношении Ходорковского эти факты тоже были выявлены не сразу, а только после нескольких лет расследования. Противоправные действия тщательно скрываются, им придается видимость законных сделок.
Дата: 25.01.2011 Копия в Google

326. Джеймс Гиффен признался в подкупе Нурсултана Назарбаева.

... Казахгейт" на финише Аркадий Дубнов Нурсултан Назарбаев На днях была поставлена предпоследняя точка в скандальном судебном расследовании, которое федеральный суд южного округа Нью-Йорка ведет уже более семи лет в отношении американского бизнесмена ...
В частности, в записке утверждалось, что Гиффен в прошлом поставил американские власти в известность о том, что "небольшой процент доходов...от нефтяных и газовых сделок" Казахстана с иностранными компаниями перечислялся им на швейцарские счета, что ...
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

327. Генри Камерон поплатился за полученные Чигиринским ?200 млн.

... материала © "Коммерсант", 07.07.2010, Экс-глава Sibir Energy расплатился за прошлое, Фото: "Коммерсант" Тамила Джоджуа, Денис Ребров, Ольга Ягова Шалва Чигиринский Экс-гендиректор Sibir Energy Генри Камерон выплатит штраф в размере ?350 тыс. за предоставление недостоверной информации о сделках с бывшим акционером компании Шалвой Чигиринским. Решение стало итогом продолжавшегося более года расследования, проведенного регулятором финансового рынка Великобритании, где торговались акции Sibir Energy ...
Дата: 07.07.2010 Копия в Google

328. От полукриминального торговца до политического иммигранта.

Известно, что 3 сентября был арестован вице-президент «Евросети» Борис Левин, второй по важности участник сделки со стороны компании, а самого Чичваркина и его помощников стали таскать на допросы.
После этого прокуратура начала расследование злоупотреблений в Шереметьево.
Дата: 03.11.2009 Копия в Google

329. Выводок активов: бывшие топ-менеджеры ФЛК заверяют, что добыли средства от продажи собственного имущества и в европейских банках.

Оригинал этого материала © "Новая газета" , 23.03.2009 Выводок активов В отсутствие прозрачности расплодившимся госкомпаниям и госкорпорациям сложно уберечь деньги от хищения, а топ-менеджеров от соблазна Роман Шлейнов Совместное расследование с ...
Сделка была закрыта в июле прошлого года.
Дата: 23.03.2009 Копия в Google

330. Если в городской власти воры.

Позже, когда по данной сделке начнутся прокурорские расследования, городские власти будут утверждать, что проданные коммерсанту Пимину по договору мены помещения были «зловонными подвалами, которые никому не были нужны».
Дата: 27.01.2009 Копия в Google

331. Партия оружия.

Агенты DEA, действуя под видом представителей боевиков Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC), выманили его в Бангкок из Москвы для завершения заманчивой сделки.
CS-1 — платный информатор Управления по борьбе с наркотиками, который поставлял надежную информацию в ходе этого расследования.
Дата: 13.03.2008 Копия в Google

332. Прохоров решил забрать наиболее ценные золотодобывающие активы компании, оставив на долю Потанина лишь "пустой мешок".

Эта схема сошла на нет, когда Кремль запретил сделку.
... Перевод: ИноСМИ.Ру, 28.02.2008, Фото: "Коммерсант" "Полюс Золоту" светит расследование по обвинению в выводе активов. Британские финансовые власти начинают расследование схемы, использованной "Полюс Золотом" Джон Хелмер / John Helmer Неважно Уолт ...
Дата: 12.03.2008 Копия в Google

333. "Rietumu Banka" или Гершкович присвоили до $ 200 млн. из госсредств РФ?

После второго письма началось расследование.
НИЧТОЖНОСТЬ БОЛЬШИНСТВА СДЕЛОК СООБЩЕСТВА Хищение средств бюджета РФ требовали лоббистской поддержки, использования значительных финансовых ресурсов, сокрытия путей движения похищенных средств.
Дата: 12.04.2007 Копия в Google

334. Минюст США расследует деятельность "РосУкрЭнерго".

... результатов этого расследования Global Witness получить не сумела. После смены руководства СБУ в сентябре она уведомила Global Witness, что никакого расследования и не проводилось, тогда как другие источники утверждают, что оно было прекращено из-за сильного давления. Ющенко заявил, что Россия настояла на поставках через «Росукрэнерго» и не дала Украине никакого выбора. Он также обвинил бывшего главу СБУ в том, что тот поддерживал другую компанию-посредника. По мнению оппонентов Ющенко, сделка с ...
Дата: 24.04.2006 Копия в Google

335. Жертва рэкета Абрамовича, Волошина и Путина.

– Это преступление, и я намерен начать официальное расследование на Западе всех трех сделок".
Дата: 05.07.2005 Копия в Google

336. Посадка на футбольном поле.

«Времени новостей» все же удалось выяснить некоторые подробности этого расследования. Обвинение г-ну Суринову предъявлено по ст. 159-4 - в мошенничестве в особо крупном размере, причем в рамках довольно старого дела - о незаконной продаже в 2001-02 годах навигационного комплекса аэропорта Казани стоимостью около 20 млн долл. В той сделке принимал участие и «Росавиаконсрциум», которым руководил г-н Суринов. С футболом расследование Генпрокуратуры никак не связано.
Дата: 21.10.2004 Копия в Google

337. Пелехова нарасследовала на 7,5 лет.

И тем не менее Токарева и ее сотрудники несколько раз встречались с Пелеховой в ресторанах, обсуждая условия сделки. Изначально цена за прекращение расследования составляла 150 тыс. долл., но, поторговавшись, стороны сошлись на 100 тыс. При этом Пелехова постоянно намекала на свои связи в спецслужбах, которые грозилась использовать в случае неприятия ее условий.
Дата: 27.08.2004 Копия в Google

338. Лев Черной.

... помощи у ФБР Новый министр внутренних дел России, Анатолий Куликов, во всеуслышание объявил в 1997 году, что он расширяет расследование по делу Центрального Банка в отношении Льва и связанных с ним лиц. Куликов также связал торговлю алюминием с Измайловской группировкой, и заявил, что группировка находится под контролем друга Михаила Черного, Антона Малевского, руководящего ею из Израиля. Он также заявил, что "практически все" сделки КрАЗа и БрАЗз были под контролем преступных группировок ...
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

339. Большая стирка.

«Во всей Европе были блокированы имущественные ценности и банковские счета на сумму около 100 миллионов евро, а также изъяты документы, которые, вероятно, приведут к дальнейшему расширению масштабов расследования», - заявил прокурор Болоньи Энрико ди ...
Прошел месяц, другой, наконец, оборудование забрали, однако осторожный ди Крема счел своим долгом сообщить куда следует о странной сделке.
Дата: 06.08.2002 Копия в Google

340. Буш нажился.

... скоро обнаружила сомнительную сделку и потребовала от Harken скорректировать отчет. После долгих споров энергокомпания все-таки опубликовала новые данные, и инвесторы обнаружили, что убытки фирмы значительно выше ранее объявленных. Интересно, что в июне 1990 г. , примерно за месяц до публикации нового отчета, Буш продал 212 140 акций Harken за $848 000 - по $4 за акцию. Когда отчет увидел свет, акции упали до $2,27, а к концу года и до $1. В апреле 1991 г. SEC начала расследование этого факта ...
Дата: 08.07.2002 Копия в Google