Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. "Олега [Дерипаску] сюда месить не надо".

Я вообще могу официально заявить, что своими странными действиями при расследовании Следственный комитет фактически создал все условия для покушений на меня. Кстати, угрозы в мой адрес звучат постоянно'. Андрей Андреев категорически отверг даже предположение о причастности к покушению руководителя компании 'Базовый элемент' Олега Дерипаски (именно эта фирма являлась участником сделки по покупке активов компаний Андреева).
Дата: 13.10.2003 Копия в Google

162. Степана Мелконова приобщили к хищениям из СБ-банка.

Именно там еще с 2015 года обосновался и другой фигурант этого расследования — также находящийся в розыске бывший совладелец СБ-банка Андрей Вовченко. Его следствие считает организатором проведения фиктивных сделок по отчуждению активов кредитного учреждения накануне отзыва у него лицензии.
Дата: 01.08.2022 Копия в Google

163. Офшорная сеть Сулеймана Керимова.

Документы также раскрывают схемы, по которым тайно совершались сделки на общую сумму в 700 миллионов долларов и приобреталась роскошная недвижимость. Расследование Би-би-си выявило сбои банковской системы и другие методы, позволяющие российским олигархам обходить западные санкции. В рамках проекта Pandora Papers Russia, расследования, проводимого Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), Би-би-си обнаружила доказательства того, что: Операции на сумму 700 миллионов долларов ...
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

164. Офшорные "договорняки" ABLV.

Бункус настаивал на независимом расследовании и, чтобы донести свою позицию до латвийских властей, даже привлек экс-директора отдела Европы и Евразии из Совета национальной безопасности США. 30 мая 2018 года, когда Бункус ехал мимо рижского Братского ...
В совокупности документы подробно рассказывают об операциях ABLV после банкротства в 2018 году: разрешение контролировать собственную ликвидацию позволило отделу корпоративных услуг предлагать особые сделки связанным с политикой клиентам, чтобы ...
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

165. Сен-Жан-Кап-Ферра наш.

«Важные истории» совместно с болгарским центром журналистских расследований Bird изучили всех публично доступных владельцев вилл на курорте Сен-Жан-Кап-Ферра и обнаружили среди них почти полсотни российских семей. Рассказываем о представителях типичной российской аристократии нового времени: друзьях Владимира Путина, выходцах из госкомпаний и бизнесменах, заработавших состояние на сделках с государством, фигурантах громких уголовных дел и людей, связанных с криминальным миром.
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

166. Роман Семиохин потерял кроликов на 1xBet.

Расследование спровоцировало «неиссякаемый поток заказухи», жалуется Семиохин: «Кому-то мое имя не дает спокойно спать».
А Миронов решил оспорить сделку семилетней давности и пытается заблокировать российские активы Семиохина.
Дата: 20.08.2021 Копия в Google

167. Элле Стюарт и Юрию Истомину предъявили на 1 млрд руб.

... Дирекшн» еще 26 млн руб. Также в 2014 г. «Эдил Импорт» был признан потерпевшим в уголовном деле о мошенничестве, возбужденном из-за сделки с «ОМД Медиа Дирекшн». Выяснилось, что «ОМД Медиа Дирекшн» переводила полученные от «Холодильник.ру» денежные средства неустановленному субподрядчику, компании «Код оф Трейд» (входящую в структуру BBDO Russia), откуда средства переводились «фирмам-однодневкам». Позднее данное дело было прекращено, но в 2019 г. началось новое расследование по этому же поводу ...
Дата: 23.04.2020 Копия в Google

168. Россию и Катар обвинили в покупке ЧМ по футболу — 2018 и 2022.

Не обнаружил такую составляющую и бывший прокурор Южного округа Нью-Йорка, известный юрист Майкл Гарсия, которого FIFA нанимала для проведения расследования обстоятельств российского и катарского успехов на выборах 2010 года.
Сделка была завершена согласно договоренности (всего 5 миллионов), все было получено...
Дата: 08.04.2020 Копия в Google

169. Хакерам оформили билеты в колонию.

В новой схеме покупателями выступали якобы корпоративные клиенты авиакомпании S7 и РЖД. Чтобы осуществлять сделки от имени контрагентов транспортных гигантов, злоумышленники воспользовались уязвимостью баз данных одной из структур S7 — ООО «С7 билет ...
— Возбуждение уголовного дела по ст 210 УК РФ и тем более доведение его до суда — это практически уникальный случай в практике расследования кибермошенничеств в России.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

170. Дело СБ-банка пополнили на 6 млрд руб.

... хищении средств из СБ-банка был выявлен сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ в ходе расследования основного дела, которое следственный департамент МВД возбудил в январе прошлого года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Как установили оперативники, буквально перед самым отзывом лицензии (16 февраля 2015 года) руководство СБ-банка провело серию фиктивных сделок по отчуждению активов кредитного учреждения ...
Дата: 14.10.2019 Копия в Google

171. Олег Дерипаска раскрыл контакты с ФБР.

... с Ираном ядерную сделку. Бизнесмен также добавил, что продолжает изучать то, что на самом деле произошло в Госдепартаменте вокруг ситуации с Левинсоном. Ранее Hill.TV со ссылкой на источники в ФБР сообщил о том, что Дерипаска направил собственные средства на операцию по спасению Левинсона. — Врезка К.ру Господин Дерипаска также сообщил, что в 2012 году его юридическая команда наняла бывшего британского агента MI6 Кристофера Стила, чтобы тот провел «некое расследование» в рамках судебного ...
Дата: 03.07.2019 Копия в Google

172. "Пособничество уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами".

«12 марта Штудхальтер снова был вызван в прокуратуру в рамках того же расследования, но на этот раз по обвинению в «соучастии в уклонении от налогов», якобы совершенном более десяти лет назад Жаком и Филиппом Боргетти (экс-владельцы виллы Hier), не задекларировавшими некоторые доходы, полученные в результате сделки с виллой Hier», — цитирует заявление Штудхальтера Nice-Matin.
Дата: 21.03.2019 Копия в Google

173. Сергею Хачатурову усилили мошенничество растратой.

Господин Мельников отметил, что, по его мнению, дело господина Хачатурова является проявлением тревожной тенденции, когда в основу уголовного расследования ложится оценка правоохранительными органами экономической целесообразности той или иной коммерческой сделки, когда вместо нормального «предпринимательского риска», появляется искажающий экономическую жизнь «силовой риск».
Дата: 18.03.2019 Копия в Google

174. МТС искупит взятки для Гульнары Каримовой штрафом.

МТС искупит взятки для Гульнары Каримовой штрафом Сделка с Минюстом США по делу о коррупции при выходе на рынок Узбекистана обойдется сотовому оператору в $850 млн Оригинал этого материала © ИА "РБК", 05.03.2019, МТС заплатит максимальный штраф по ...
Последний из трех В 2014 году Минюст США и SEC начали расследование коррупции на телекоммуникационном рынке Узбекистана в отношении МТС, Veon (в том числе владеет российским «ВымпелКомом») и шведской компании Telia Company AB (до переименования ...
Дата: 07.03.2019 Копия в Google

175. Наталье Городковой засчитали "брежневские" облигации.

Следующим стало расследование обстоятельств сделки с облигациями.
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

176. Александр Штудхальтер доминимизировался до ареста.

... компании Александра Штудхальтера, который вместе со своими родителями, Рудольфом и Альбиной, занимается инвестициями и сделками с недвижимостью, а также благотворительный фонд Suleyman Kerimov Foundation, в который сенатор передал все свои активы. Якобы, входя в правление фонда, Александр Штудхальтер проводил сделки на Лазурном берегу, в том числе в интересах господина Керимова. При этом, по версии участников расследования, в сделках могли использоваться различные схемы для минимизации налогов ...
Дата: 16.01.2018 Копия в Google

177. Экс-гендиректору Barclays предъявили помощь Катара.

— За последние несколько лет в отношении Barclays регуляторы со всего мира проводят беспрецедентное число расследований, но уголовное расследование SFO — самое серьезное». Британское Управление финансовых услуг (FCA) проводит собственное расследование сделки Barclays и катарского фонда.
Дата: 21.06.2017 Копия в Google

178. Трейдер Deutsche Bank манипулировал в пользу жены и тещи.

ЦБ проведет расследование, почему брокеры не заметили подозрительных операций: по словам Ляха, сделки в большинстве случаев приводили к существенным отклонениям параметров торгов.
Дата: 21.12.2016 Копия в Google

179. "Дальнюю степь" банкротят по-английски.

... фигурируют в материалах уголовного расследования обстоятельств преднамеренного банкротства "Дальней степи", которое ведет следственный департамент МВД. Следствие считает, что с помощью сделок был реализован план господина Браудера по выводу активов из компании перед ее банкротством. "Официальная прибыль компании во время рекордных выплат дивидендов составляла менее 1,4 млрд руб., что исключает саму возможность выплаты подобных дивидендов",— объяснил свой интерес к этим сделкам Кирилл Ноготков ...
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

180. Узбекскую принцессу оштрафовали на $135 млн из-за взяток "Билайна".

Тогда же стороны договорились, что остающиеся у Takilant 6% акций Coscom будут выкуплены TeliaSonera за $75 млн. Эта сделка не состоялась из-за начавшегося расследования.
Дата: 21.07.2016 Копия в Google