Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Топы обнулили "Плюс Банк".

На фоне всех этих трудностей вывод средств из «Плюс Банка» не мог остаться незамеченным со стороны казахстанских акционеров материнской организации — «Цеснабанка». Сложно поверить, что они не знали о столь масштабных схемах, разработанных ...
На эти деньги и были куплены векселя Сбербанка.
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

342. Зыгмунта Зыгмунтовича приняли в ОАЭ.

... По данным наших источников, схема вывода денег «финикийцев» выглядела достаточно просто, но оттого не менее эффективно. Когда вкладчик Finiko заводил на сайте платформы личный кабинет, ему присваивался специальный номер. Он был не случайным, а соответствовал биткоин-кошельку, контролируемому работниками компании. Пользователь переводил туда средства, думая, что пополняет личный кабинет, который на самом деле являлся «фантиком», а суммы в нем — просто цифрами. Вместо этого деньги уходили на ...
Дата: 17.11.2022 Копия в Google

343. Как расконсервировали ККБ.

СКР начал расследование обстоятельств вывода $30,7 млн и возбудил дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, осуществленная в особо крупном размере) по заявлению АСВ. По данным СКР, пробный платеж на $70 400 осуществили неустановленные сотрудники ККБ, использовавшие SWIFТ, а деньги ушли с корсчета банка на счет ООО «Финком».
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

344. Петр Кондрашев столкнулся с дефицитом магния.

У вкладчиков появился реальный шанс вернуть украденные Кондрашевым деньги. *** "Петр Иванович миллиардер с 62% акций, пусть ему и предъявляют" Следы от разграбленного "Экопромбанка" ведут к Кондрашеву Оригинал этого материала © "Век", 26.01.2015, В деле Экопромбанка появляются новые участники, Иллюстрация: "Век" Дмитрий Наумов [...] Ранее "Ведомости" сообщали, что Центробанк установил факты вывода активов из Пермского Экопромбанка и направил запросы в Генеральную прокуратуру Российской Федерации ...
Дата: 23.06.2021 Копия в Google

345. Жомарту Ертаеву к 11 годам добавили 9.

По версии следствия, Ертаев и бизнесмен, владевший акциями АО "Зерновая страховая компания" и ТОО "Холдинг "Алиби", Нурлан Тлеубаев договорились создать схему незаконного вывода денег из банков.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

346. Перепеличным интересовалась банда "решальщиков" Лурахмаева.

... в массовом выводе средств из РФ, в схемах принимали участие банки «Русский земельный банк», «Российский кредит», «Саммит банк» и Deutsche Bank. При этом Иван Мязин организовывал «прикрытие деятельности инвестиционных компаний по выводу денежных ...
Согласно его рассказу, он помогал различным российским бизнесменам переводить деньги на Запад и выгодно их там вкладывать.
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

347. Кирилл Серебренников получил приговор без логики.

Но для меня нет сомнений, что все обналиченные деньги строго учитывались в кассе «Седьмой студии» и выдавались строго на проекты», — говорил Серебренников до начала судебного процесса. На скамье подсудимых не было людей, ответственных за серые схемы ...
Это произошло после того, как назначенная судом комплексная экспертиза пришла к выводу, что проект, подобный «Платформе», требовал гораздо больших затрат, нежели госсубсидия в 216 млн руб. По мнению защиты, это сводило на нет подозрения в хищениях.
Дата: 29.06.2020 Копия в Google

348. Рустэм Магдеев проиграл иск на $10 млн Дмитрию Цветкову.

Возможно, истинной целью этих схем было скрыть получение процентов от реального хозяина денег. При этом в судебном решении однозначно говорится, что за счет зарплаты и некоторых других платежей Рустэм Магдеев полностью вернул инвестированные 10 млн долларов, которые предъявил Цветкову. То есть, получается, что реальному инвестору, которым может быть Минниханов, Магдеев показал убытки, а сам получил полную сумму через скрытую схему? Судебное решение из Лондона содержит подробные выводы ...
Дата: 14.05.2020 Копия в Google

349. Родня Башара Асада скупает "Москва-сити".

Схема Сделки со скрытием происхождения средств сложно организованы не просто для вывода активов в Россию, а с целью обеспечить их дальнейший транзит в обход санкций, утверждает Global Witness.
— Они могут делать свои собственные деньги, но они там из-за Асадов и должны присматривать за их богатством".
Дата: 12.11.2019 Копия в Google

350. Семья Александра Бевза "обувает" Минобороны Украины.

В тендерах силовиков требование применять данные ТУ изначально закладывались в основные требования к предмету закупки: Вывод о том, что технические условия (ТУ) по ботинкам были утверждены Минобороны под одного производителя, в 2016 году подтвердил глава комитета по конкурсным торгам Минобороны Олег Свирко. В результате, по его словам, был нанесен ущерб в сотни миллионов: Из этих материалов можно сделать вывод, что Александр Бевз-старший вместе с женой участвовали в "схеме" вывода денег силовых ...
Дата: 08.10.2019 Копия в Google

351. "Народный краудфандинг" Навального: "студенты" — 6%, спонсоры — 94%.

... это не миллионеры из секты Навального, это простые сотрудники ФБК. Откуда у них взялись такие деньги? (Это отдельная тема, ещё одно доказательство того, что гордые рассказы о том, что «на борьбу» Навального жертвуют десятки тысяч человек (средний чек по 500 рублей) — всего лишь красивый миф)». То есть теперь, когда мы разобрались с биткоин-технологией финансирования кампании Навального, схема выглядит сравнительно простой: Волков получал биткоины на обнародованный кошелёк (A6E) и на секретные ...
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

352. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

... Кипра и Великобритании пора бы разобраться с трафиком коррупционных денег выводимых из России и прекратить деятельность преступной группы, нацеленную на разворовывание оборонных предприятий, вывод капиталов из страны, и созданию русских прачечных ...
На Кипре сейчас разгорается большой скандал по схемам поступления теневых капиталов через Хелленик банк более, чем на 1 миллиард долларов, организованных Цветковым.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

353. Банкира Жомарта Ертаева взяли в "Москва-Сити".

Ведь обнародование списка прокредитованных банком бизнес-проектов и схем, по которым выводились деньги, способно спровоцировать серьезный внутриполитический скандал и поставить под удар важную фигуру в Акорде — старшую дочь президента Даригу ...
Банкира Жомарта Ертаева взяли в "Москва-Сити" Президент холдинга Alma Group в Казахстане обвинялся в хищении $1,1 млрд у Альянс-банка и выводе $80 млн у Bank RBK Оригинал этого материала © ИА "РБК", 08.05.2018, В Москве задержали банкира из ...
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

354. "Динамо" сыграло откат.

среда За российский период менеджеры футбольных клубов либо футбольные агенты никогда не становились фигурантами уголовных дел по фактам вывода денег из клубов под видом разных сделок.
— Сама среда создает условия, благоприятные для реализации преступных коррупционных схем, откатов и завышения смет при проведении работ, так как контроль со стороны госорганов и владельцев за бизнес-процессами в спорте на порядок ниже».
Дата: 23.04.2018 Копия в Google

355. Беглого Бориса Фомина нашли на даче.

— Врезка К.ру] Фомин проходит по этому делу как один из организаторов вывода средств. Поскольку он скрылся, материалы в отношении него были выделены в отдельное производство. Дело в отношении остальных обвиняемых передали в Подольский суд. Сам Фомин после задержания утверждает, что получал только официальную зарплату в банке, а все схемы вывода денег были разработаны гласными и негласными акционерами банка.
Дата: 04.09.2017 Копия в Google

356. Киркоров исполнил подставу на €1 млн.

["Рен ТВ", 30.11.2016, "Игорь Трунов о скандале из-за "Жестокой любви": Киркоров бросил на стол деньги и убежал": Юрист Игорь Трунов, который был ранее задержан полицией из-за скандала с участием французского музыканта Дидье Маруани и российского ...
В подтверждении этого аргумента истец сослался на «комплексное автороведческое и музыковедческое исследование», проведенное АНО «Центр по проведению судебных экспертиз и исследований», которое сделало вывод о частичном заимствовании «оригинального ...
Дата: 30.11.2016 Копия в Google

357. "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова — 2.

Другими словами компания «Башнефть» пойдет под нож. А как еще по-другому «законно» спрятать концы в воду по выявленным схемам с выводом средств из теперь уже государственной «Башнефти»?
... Геншем, всего за три года создал на бумаге обширную империю по выводу средств нефтяной компании. «Башнефть» качала нефть из недр, а Корсик с Геншем качали деньги из «Башнефти» — так, в нескольких словах, обрисовали журналисты ситуацию, созданную ...
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

358. "ЦентрОбувь" не по размеру.

... этого материала © "Деньги", 09.05.2016, Фото: "Коммерсант", Tatler.ru "ЦентрОбувь" не по размеру Мария Либерман Сергей Ломакин Бежать за границу, бросив обломки еще недавно процветавшего бизнеса и миллионные долги,— схема, стремительно набирающая ...
Полиция проверяет версию о выводе средств за счет фиктивных сделок.
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

359. Как брали взятки в мировой легкой атлетике.

Повторяя общие выводы из опубликованного накануне расследования AP, в котором говорилось о том, что в федерации знали о российских нарушениях еще несколько лет назад, но ничего не предпринимали, WADA дополняет их рядом интересных подробностей и определений. Основной акцент сделан на деятельности высших руководителей IAAF, в первую очередь Ламина Диака и его приближенных. Скажем, в нем рассказывается о том, как сыновья господина Диака Папа Массата Диак и Халил Диак вымогали деньги у чемпионки ...
Дата: 15.01.2016 Копия в Google

360. Казус Марии Росляк на 100 миллионов.

Но если так — почему вернулись не все деньги? По словам сотрудника ЦБ, повторная проверка могла породить в голове устроителей этой схемы новую донельзя банальную идею — оставить себе выведенные за баланс средства.
Уникальность ситуации состоит в том, что все говорят о выводе капитала, у нас, наоборот, денежная масса аккумулируется в Российской Федерации».
Дата: 03.09.2014 Копия в Google