Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Исповедь нефтетрейдера.

... И в ответ он мне нарисовал от руки схему, как нужно отмывать деньги через Бермуды, как туда заводить, как выводить. Я, честно говоря, не нуждался в такой схеме, потому что Дания достаточно открытая страна, чтобы честно деньги зарабатывать ...
К каким выводам пришло расследование этой махинации?
Дата: 14.09.2016 Копия в Google

222. Короли строительного шантажа.

Вероятно, в холдинге Дерипаски понимают, схема, которая работала во времена «шальных денег» может на строительстве «Зенит-Арены» рухнуть.
Попутно ему приписали вывод из компании 337 млн рублей и возбудили по данному факту уголовное дело.
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

223. Сергей Федотов злоупотребил правообладанием.

... безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России совместно с сотрудниками ФСБ России выявлена мошенническая схема незаконного отчуждения в собственность третьих лиц имущества, принадлежащего РАО, нанесенный организации ущерб, по ...
Органы проверяли «на предмет хищения средств авторского вознаграждения через приобретение и последующий вывод через подставные фирмы объектов недвижимости», следовало из документов, которые в РБК прислал анонимный источник.
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

224. "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова.

Как говорится, время – деньги, и глупо упускать возможности получения сверхприбылей в безналоговых оффшорных юрисдикциях. Но схемы схемами, а каким же конкретным образом заместитель министра энергетики может превратить занимаемое кресло в инструмент ...
Проведя их анализ, можно сделать вывод, что основной целью всех многочисленных и запутанных операций мог быть именно вывод средств из подконтрольных компаний, в том числе с целью, как можно предположить, создания видимости законности получения ...
Дата: 14.06.2016 Копия в Google

225. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".

Списания пассивов продолжились, и схема отдаленно начала напоминать пирамиду: с каждым новым вкладчиком деньги старого уходили в ячейку, контроль над которой осуществляли уже новые руководители.
Этот вывод Жданов на допросе делает исходя из электронных писем, в которых «присутствовали следы переписки вышеперечисленных лиц».
Дата: 07.09.2015 Копия в Google

226. Владимир Гродецкий настрелял 5 миллиардов.

При этом, как отметили в МВД, следствие не намерено ограничиваться одним эпизодом, подозревая, что помимо вывода денежных средств на СРЗ также действовали аналогичная схема закупок комплектующих по завышенным ценам с последующими откатами, оплата ...
И уже на основании этих договоров радиозавод перечислил деньги в небольшие московские банки, где были открыты счета компаний, указанных в этих платежках.
Дата: 11.04.2013 Копия в Google

227. Чубайса "разводят" "Акриланом".

В итоге Промсвязьбанк рефинансировал один из кредитов, по которому было заложено имущество владимирского «Акрилана», очевидно, надеясь вскоре вернуть свои деньги за счет щедрости «Роснано». Казалось бы, идеальная схема, все в выигрыше: «Акрилану ...
В любой цивилизованной стране, тем более в Швейцарии, вывод активов накануне преднамеренного банкротства — серьезное экономическое преступление.
Дата: 21.02.2013 Копия в Google

228. Олег Михеев прикрыл мандат объяснительной.

Далее Михеев заявляет, что мошенником на самом деле является как раз Номос-банк, потому что он не выполнил свои обязательства перед компанией «Глория-М» и вместо 250 млн рублей дал кредит лишь на 184 млн рублей, в результате чего денег на ...
... с компании залог, это стандартная легальная схема, поэтому мошенничества тут никакого нет, пишет Михеев. «Чем руководствовался следователь Лопатин О.В., усмотрев в данной сделке противозаконную «СХЕМУ» и переквалифицировав ее в противоправное деяние ...
Дата: 07.02.2013 Копия в Google

229. Пациент скорее мертв, чем жив.

А потом деньги исчезли. По версии следствия, они были похищены членами пока неустановленной преступной группы. Таких фиктивных фирм, которым выдавались кредиты, было, по версии следствия, несколько. На деньги, полученные в качестве кредитов, были приобретены векселя АКБ «Российский капитал». А большая часть векселей «Российского капитала», которые мошенники использовали в схеме по выводу активов, оказалась…
Дата: 25.01.2013 Копия в Google

230. Мост в список Forbes.

Суть схемы освоения бюджетных денег налогоплательщиков отцом и сыном Авериными точно изложена у Некрасова: «Отец, слышишь, рубит, а я отвожу».
Однако аверинский вывод: раз цифры УБЭПа завышены, значит, украдено не было ничего, — не совсем в ладу с формальной логикой.
Дата: 20.06.2012 Копия в Google

231. Мусор, рейдерство, метро.

... такая куча денег. Но все эти вопросы уже не интересовали ни Аккуратова, ни, похоже, следствие. Главная цель была достигнута - бизнесмена грубо и нагло "промыли" во всех местных СМИ как мошенника. Добавить нечего. классическая схема дискредитации ни в ...
Вывод напрашивается сам собой, Медведев, Путин, Собянин сколько угодно могут говорить о реформах, о модернизации экономики, о новых принципах подхода и о борьбе с коррупцией.
Дата: 10.05.2012 Копия в Google

232. Владимир Поповкин указал разработчикам ГЛОНАССа на распил, они ему — на дверь.

В тексте письма Голуб утверждает, что выводы проверяющей комиссии об отношениях РКС с «НПО КП» не соответствуют действительности, что подтверждено решениями судов. Автор письма имеет в виду дело, выигранное РКС в декабре 2010 года у МРИ ФНС № 48, требовавшей у компании заплатить налог на прибыль с тех денег, которые были выведены в подконтрольные ей структуры.
Дата: 22.03.2012 Копия в Google

233. Бывшее руководство Olympus взяли под стражу.

По аналогичной схеме был получен кредит от сингапурского отделения Commerzbank. Сама схема перевода денег между Olympus и фондами была запутанной.
Следователи считают, что якудза, сначала помогавшая Olympus скрывать потери от инвестиций, начала брать все большие комиссии за «услуги», а затем, возможно, и принуждала менеджмент компании к выводу активов. «За сокрытие вывода 50 млрд иен компания в ...
Дата: 17.02.2012 Копия в Google

234. Выборы по распискам.

Тогда Федоров занял 8 млн руб. у бизнесмена Александра Чурсанова и сформировал из этих денег базовую часть черной избирательной кассы.
Сам организатор схемы собирался стать вице-спикером гордумы.
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

235. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.

Не будем утомлять читателя разжевыванием мошеннических схем, с помощью которых наш герой мостил вывод крупных денежных средств у банков и других финансовых учреждений, как готовил операцию по завладению мошенническим путем векселями и долговыми ...
Ясно дело, в одиночку много денег не «надыбаешь», нужна сеть помощников-исполнителей.
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

236. В ЦБ проник могильщик банков.

... мониторингу о проведении клиентами подобных операций.Следственные органы установили, что «АКА-банк» активно занимался отмыванием денежных средств и был участником масштабной схемы незаконного обналичивания денег с участием целой сети банков ...
За Абляевым тянется шлейф разоренных банков, с отозванными лицензиями за «обнальные» операции, вывод активов и прочие нарушения.
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

237. Следы НДС ведут в Альпы.

... в суде, что деньги получены незаконным путем, но вывод может быть сделан, исходя из простой житейской логики, рассказывает Лившиц: если официальные доходы невелики, нет наследства, легальных доходов от ценных бумаг, значит, источники денег незаконны ...
Версия Hermitage В заявлении Файерстоун утверждает, что Степанова и ее бывшие коллеги могут быть причастны к хищению из бюджета 11,2 млрд руб. Дважды для возврата налогов из бюджета использовалась такая схема: компания, заплатившая большой налог на ...
Дата: 22.04.2011 Копия в Google

238. Частота отката.

В частности, о выводе денег за границу, составлении ложных контрактов и коррумпировании высокопоставленных российских чиновников. Олеся Ромашко в своем заявлении сообщает, что, выполняя поручения Приходько, она знала о переводе денег сотовых ...
Со своей стороны хотелось бы отметить, что Tele2 не использует в своей работе коррупционных схем», — категорично заявила директор по стратегии и развитию «Tele2 Россия» Светлана Скворцова.
Дата: 16.02.2011 Копия в Google

239. Экс-президент Ирака вложился в московскую недвижимость.

Те помогали не из нежной любви к Хусейну: откат при отмывке денег обычно составляет от 10 до 30 процентов в зависимости от риска. Едва доллары оказывались за границей, включалась другая схема: часть денег помещалась на счета, а остаток (наличкой) — в ...
На этом основании экономисты иракского премьера Нури аль-Малики сделали вывод: в «кошельке» Саддама до начала войны (20 марта 2003 г.) находилось 57 млрд долларов.
Дата: 30.12.2010 Копия в Google

240. Газовый насос семьи Арашуковых.

Попробуй, разберись за день с такими схемами. Не говоря уже о благотворительных деньгах, кои семья Арашуковых раздает, куда только может, оплачивая деньгами неизвестного происхождения то визиты столичных звезд шоу-бизнеса, то автогонки, то футбольные ...
Прачечная на базе «Мойдодыра» Даже самый грубый подсчет приводит к выводу, что транспортных средств «висящих» на балансе «Ставропольрегионгаза» больше чем работников аппарата компании.
Дата: 05.11.2008 Копия в Google