Поиск по "Вывод денег схема". Результатов:
вывод - 5938
,
денег - 17045
,
схема - 7058
.
Результаты с 201 по 220 из 1728.
Результаты поиска:
- 201. Бизнес Владимира Путина.
-
Итак, национализация по-путински есть форма почти легального вывода из страны 50-70 миллиардов долларов. Эти деньги попадают на счета частных лиц - выгодоприобретателей большой ельцинопутинский приватизации (чей жизненный цикл в российском ...
В такого рода схемах - когда государственные ресурсы России предлагались в качестве компенсации за соблюдение чисто конкретных частных интересов - Владимир Путин нередко бывал успешен.
Дата: 09.11.2005
Копия в Google
- 202. Роман Абрамович пакует чемоданы.
-
Куплена на деньги компании. Схема с точки зрения ухода от уплаты налогов элегантная, как считают юристы.
Однако специалисты склоняются к выводу, что скоро ICN Russia может быть выгодно распродана по частям. — Одна только аптечная сеть тянет на $35 млн., — высказала «Собеседнику» свои предположения аналитик «Ренессанс Капитала» Наталья Загвоздина. Вывод ...
Дата: 24.07.2003
Копия в Google
- 203. Зона плачет.
-
Составители записки пришли к выводу: налоговый контроль на территории Калмыкии - абсолютная фикция. Это привело к тому, что фирмы, зарегистрированные в Калмыкии, используются как главные структурные элементы в мошеннических финансовых схемах.
Починок признал, что помог Илюмжинову украсть $50 млн., но своих подельников из АП пока не сдает Оригинал этого материала © "Московские новости", 09.07.2002 Зона плачет И криминальный мир, и чиновники делают деньги в одном офшоре - в Калмыкии.
Дата: 10.07.2002
Копия в Google
- 204. Цветная металлургия-2001.
-
То, что власть ответственных решений в России становится в глазах владельцев бизнеса сравнимой по притягательности с властью денег,— это самый перспективный вывод, к которому деловой мир приходит после десяти лет развития капитализма в России.
7 марта 1992 года президент России своим распоряжением одобрил схему внешнего толлинга на Братском алюминиевом заводе.
Дата: 11.10.2001
Копия в Google
- 205. Кадыров ворует больше, чем Кошман.
-
Схема была простой. Чеченские больницы заключали договоры на поставки японской медтехники, по факту поставки фирмам-поставщикам выплачивались деньги. Фирмы подделывали подписи главврачей и печати больниц и получали деньги, не обеспечив Чечню ...
Таков главный вывод еще не опубликованного доклада Счетной палаты, усиленно проверявшей весь последний месяц финансовую деятельность администрации Ахмада Кадырова.
Дата: 04.11.2000
Копия в Google
- 206. "Не хочется [за особняк] платить тройной налог".
-
На данной встречи Анатолий Чубайс по причине нежелания цитирую: «…из ничего платить тройной налог» поручил разработку и реализацию схемы по отмыванию денег, использованных на строительство особняка в деревни Пределкино, Одинцовского района ...
Вопросов много, а вывод напрашивается один, с большой долей вероятности Анатолий Чубайс отмывал сомнительно полученные им деньги через займы. Получал «займы» из принадлежащих ему, а не Борису Минцу денег.
Дата: 12.07.2023
Копия в Google
- 207. Взятки Гульнаре Каримовой вычли из депозита.
-
... Федеральный уголовный суд пришел к выводу, что значительная часть денег должна быть конфискована, поскольку несколько главных фигурантов дела, включая Каримову и ее помощницу, были признаны виновными в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах ...
Схема включала незаконное получение крупных денежных сумм от иностранных компаний (TeliaSonera, Vimpelcom, МТС) в обмен на доступ к рынку Узбекистана, пишет издание.
Дата: 29.12.2021
Копия в Google
- 208. Камерная схема Алексея Кобыщи.
-
Камерная схема Алексея Кобыщи Как бенефициар ГК "Охрана" прикарманил сэкономленные при поставке системы видеонаблюдения для "Газпром Арены" 178 млн руб. Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 25.05.2021, Бакланам и не снилось Николай Кудин Следствие ...
Таким образом, на счетах «ИТ-Систем» по ходу осело 13,3 млн рублей: их Половко, согласно выводам СК, обратил в свою пользу, «на нужды организации».
Дата: 25.05.2021
Копия в Google
- 209. Дело по "ложному доносу" Уильяма Браудера закрыли.
-
... денег. Начав его, прокуроры заблокировали несколько счетов в банке Credit Suisse. При этом в прокуратуре не стали оглашать суммы арестованных средств, заявив, что речь идет о «миллионах долларов». В самом фонде считали, что к выводу около $40 млн из РФ были причастны экс-руководитель московской налоговой инспекции №28 Ольга Степанова и ее бывший муж Владлен Степанов. При этом в фонде были уверены, что эти лица являлись только исполнителями, тогда как основные участники мошеннической схемы ...
Дата: 23.11.2020
Копия в Google
- 210. Отчет о взятке — в урну женского туалета.
-
По его словам, для организации преступной схемы по выводу бюджетных денег он познакомил Рыжкова со своим давним приятелем Игорем Удинцевым.
Дата: 10.11.2020
Копия в Google
- 211. Евгений Урин вошел в "Холдинг" Ильи Клигмана.
-
На данный момент полиция располагает доказательствами причастности Урина-младшего к выводу денег не только из «Агросоюза», но и Инкаробанка и банка «Невский».
... денег из него вывели больше, чем там когда-либо было. По версии правоохранителей, это делалось уже для последующего хищения средств из АСВ. Изначально сумма похищенного в «Невском» исчислялась 3 млрд руб. Однако после того, как была выявлена схема с ...
Дата: 04.08.2020
Копия в Google
- 212. Самый тайный из "масонов".
-
Например, в июле 2019 года обналичил 1,2 млрд руб. через свой личный банковский счет за украденный и проданный Романовым 16-й Автокомбинат — один из объектов МТА. Евгений Васильев — бывший налоговик, организует схемы продаж, выводы денег и активов, оптимизация схем уклонения от налогов. Андрей Оранский — выходец из РОСПО, водитель, охранник Романова, на которого оформляются компании и некоторое имущество. Александр Хорев - выходец из РОСПО, главный разработчик схем ухода от налогов, финансовый ...
Дата: 14.01.2020
Копия в Google
- 213. "Магия" миллиардов Юрия Божко.
-
Согласно показаниям свидетелей, лично Валерием Клевцовым инвесторам была сразу предложена "откатная схема" — 1000 рублей с квадратного метра в “Елецком”. Деньги должны были пойти "наверх", чтобы потом не было проблем со сдачей домов.
На сегодняшний день полностью доказаны факты неправомерного получения и вывода Валерием Клевцовым и его сообщниками около 160 миллионов рублей с 2013 по 2017 годы.
Дата: 24.04.2019
Копия в Google
- 214. Борис Фомин сдал подельников.
-
Фомин сообщил о роли в незаконном транзите денег из России сейчас уже бывшего главы трейдинга российского подразделения Deutsche Bank Тима Уисвелла. Согласно показаниям банкира, данный гражданин США за ежемесячное вознаграждение в размере $100 тыс. проводил через Deutsche Bank операции с пакетами ценных бумаг и валютой, которые были частью схем по выводу денежных средств за пределы РФ. Фомин рассказал, когда, кто и в каких местах передавал деньги Уисвеллу.
Дата: 09.11.2018
Копия в Google
- 215. Борис Фомин сдал Мязина и сел на 6 лет.
-
... Deutsche Bank операции с пакетами ценных бумаг и валютой, которые были частью схем по выводу денежных средств за пределы РФ. Несколько раз Фомин лично передавал деньги Уисвеллу. — Врезка К.ру] ЦБ отозвал лицензию у Промсбербанка в апреле 2015 года. Это был небольшой региональный банк, работавший в Подольске. После отзыва лицензии суд признал банк банкротом, а временная администрация ЦБ обнаружила схему по выводу активов через купленную незадолго до отзыва лицензии страховую компанию «Оранта ...
Дата: 13.08.2018
Копия в Google
- 216. Мутные воды питерской "наружки".
-
Получается, что в основе «одичания» рынка наружной рекламы оказались весьма «непонятные» схемы получения бюджетных денег городским Комитетом по печати и Городским центром размещения рекламы.
Подводя итоги, можно сделать вывод: городской Комитет по печати манипулирует миллиардным рынком наружной рекламы.
Дата: 03.08.2017
Копия в Google
- 217. Подельников Олега Донских вывели на срок.
-
Суд счел их виновными в выводе денег РАЛ через проекты строительства спиртзавода, элеватора и молочной фермы, а также в умышленном невозврате кредитов, полученных в РСХБ. Суд постановил взыскать с осужденных более 2 млрд руб. в пользу потерпевших. Организатором схемы следователи считают проживающего за границей бывшего чиновника Минсельхоза Олега Донских, хорошего знакомого экс-главы министерства Елены Скрынник, проходившей по делу свидетелем.
Дата: 14.07.2017
Копия в Google
- 218. Александр Колокольцев в "Ай-Кубе".
-
Ваге Енгибарян — консьерж Фридмана По просьбе семьи Перес Долсета аудиторские компании Pricewaterhouse и Alvarez&Marsal провели проверку деятельности Zed+ и выяснили, что для вывода денег из «Темафона» использовались еще четыре компании: Vstrecha 2, BMK, A1 Systems и Expert Promotion. Издание El Confidencial указывает, что была выявлена «мошенническая схема», в которой участвовали «Вымпелком» и два оффшора — Bambalia и Gervaser, владельцами которых называется российский предприниматель Ваге ...
Дата: 24.01.2017
Копия в Google
- 219. Большая Якутская инвестиционная дыра.
-
Интересно, что изначально эти деньги должны были быть вложены в социальные проекты Якутии или же возвращены в бюджет региона. Госгарантия на миллион Есть в истории с РИКом еще одна небезынтересная схема.
... Кодекса Российской Федерации, санкции которой предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет." — Врезка К.ру] Из материалов дела следует, что вывод этих средств никак напрямую не связан с фактическим дефолтом компании ...
Дата: 12.01.2017
Копия в Google
- 220. "Совет" на четверть миллиарда.
-
Один из её руководителей Максим Русаков, заручившись поддержкой высокопоставленных сотрудников МЭРТ и Минэнерго, организовал мощную структуру по перераспределению и выводу государственных денег, лоббируя интересы и перекраивая под себя правила игры на энергетическом рынке. Что охраняешь, то и имеешь Чтобы раскрыть схему взаимодействий отдельных чиновников и целых компаний, нужно рассказать, чем, собственно, занимается некоммерческое партнёрство «Совет рынка».
Дата: 30.11.2016
Копия в Google