Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Обнальщиков ВЕФКа "отмыли" амнистией.

С помощью этих людей происходили обналичивание и вывод денег.
Организаторами криминальной схемы обналичивания, согласно материалам дела, являлись гендиректор ООО «Технология» Дмитрий Абрамкин и главный специалист отдела обменных пунктов и операционных касс ВЕФК Андрей Мозговой. К осуществлению этой схемы были ...
Дата: 20.07.2015 Копия в Google

182. Обмануть робота — 1 млн руб.

«Продвижение тезисов с помощью петиций уже около года активно предлагают пиар-агентства», — говорит второй собеседник РБК. Кампания с выводом в топ «ЖЖ» без СМИ, по его словам, обходится в 0,65–1,5 млн руб. «На всю схему — с момента создания петиции до вывода в топ новостей — уходит несколько сотен тысяч рублей, небольшие деньги», — говорит другой источник в пиар-компании. По его словам, исполнителям денег перепадает ма?ло: основной объем средств от заказчика получает тот, кто непосредственно ...
Дата: 10.06.2015 Копия в Google

183. Как "употребить" национальное достояние.

Замгендиректора "Газпром межрегионгаза" Наталья Коноваленко в схемах "отъема" денег у "дочек" "Газпрома" Оригинал этого материала © "Совершенно секретно", 07.04.2015, Фото: mrg.gazprom.ru Как "употребить" национальное достояние Антон Долгов Наталья ...
... должность и курирующей направление госзакупок, наносит существенный вред всему «Газпрому», а с ним и Российской Федерации, страдающей от недополучения налогов и вывода средств в офшоры, – речь идет о «потерях» в сотни миллионов рублей ежегодно ...
Дата: 08.04.2015 Копия в Google

184. Пират Карибского моря.

... с торговли продуктами питания, поэтому на их закупку директор ЯШЗ денег не жалел. Довольно скоро топ-менеджер уже не стесняясь выводил с предприятия средства через подставные фирмы, используя также вексельные схемы по обналичиванию денежных средств ...
Из чего аналитики делали вывод, что вся компания не могла стоить сильно больше 1 млрд долл.
Дата: 26.03.2015 Копия в Google

185. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

... данного контракта произошел вывод федеральных денег в особо крупных размерах, через различные схемы, валютные махинации, завышение стоимости работ, завышение стоимости транспортировки, перечисление крупных денежных средств за ещё не выполненные работы, узаконивание задолженности через суд, путем заключения мирового соглашения…. Кроме того, есть мнение, что на 4-й энергоблок завезено бывшее в употреблении оборудование под видом нового и т.д. Кстати, примерно по той же схеме «Энергострой» получил ...
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

186. Обнальная команда Шандаловых.

Таким образом деньги были благополучно выведены Губаревичем и легализованы им на заграничных счетах своих нанимателей. Общая схема обналичивания выглядит, согласно этому документу, следующим образом: сперва Шандаловы получают на счета подконтрольных ...
Сергей Губаревич Именно Губаревич, сосватанный Шевоцуковым Андрею Шандалову в ноябре 2012 год, подхватил эстафету опальной Екатерины Марковой и сейчас осуществляет вывод денежных средств, похищенных преступным сообществом, а также их легализацию за ...
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

187. Топ-менеджеры Мастер-банка обналичили кадры на 1 млрд руб.

... уборщиц и мелких клерков Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.03.2014, Кредитование шоферов и уборщиц измерялось миллионами Николай Сергеев, Ксения Дементьева Как стало известно "Ъ", полиция выявила новую схему вывода активов из Мастер-банка ...
Последние же могли как присваивать деньги, так и тратить так называемые технические кредиты на внутрибанковские нужды.
Дата: 17.03.2014 Копия в Google

188. "Мастер" дерзил и возникал".

В итоге налоговики пришли к выводу, что сотрудничество «Росно» с компаниями Булочников было «направлено на получение необоснованной налоговой выгоды». Это похоже на схему по уклонению от уплаты налогов, согласен руководитель юридического проекта «Общественная дума» Роман Терехин. «Типовая схема выглядит так: налогоплательщик-уклонист перечисляет деньги на счета таких организаций, при этом, как правило, стоимость товаров (работ или услуг), которые якобы и оказываются ими, умышленно завышается ...
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

189. Фома и мины в деле "Росагролизинга".

... Осадчим и Коровенко, — была установлена сама схема хищения денег «Росагролизинга». — Схема афер была такой, — объясняет Игорь Осадчий. — Оформлялся лизинг на сельхозтехнику и оборудование, после чего их передавали в сублизинг подконтрольным компаниям. После этого техника продавалась третьим фирмам, которые специально для этого брали кредит. При этом в качестве залога выставлялась все та же техника. К примеру, «технологию» вывода бюджетных денег, выделенных на запуск завода по производству ...
Дата: 04.02.2013 Копия в Google

190. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.

... Лебедев.— Удобная схема: покупаешь маленький банк, потом выводишь из него деньги, покупаешь больше, опять выводишь деньги". Лебедев уверен, что когда дойдет до самого крупного банка, нужно будет просто быстро привлечь в него как можно больше денег и ...
Примечательно, что одним из признаков вывода средств из банка, как правило, является именно опережающий рост корпоративного кредитования.
Дата: 05.12.2012 Копия в Google

191. Ura.ru подобрали обвинительные материалы.

Вывод средств из компании следствие квалифицировало по ст. 159 УК (мошенничество). А уже разбираясь в происхождении этих денег, полицейские заподозрили, что они могли быть получены путем "шантажа и вымогательства" у различных чиновников и ...
... Ura.ru Оригинал этого материала © Slon.ru, 07.11.2012, Главред Ura.ru: "Все дела против нас возбуждают по одной схеме", Фото и иллюстрации: via URA.Ru Роман Доброхотов Антон Стуликов […] Аксана Панова рассказала Slon о деталях происходящего вокруг ...
Дата: 08.11.2012 Копия в Google

192. Электрожулик и его гоп-менеджеры.

Отвечает за разработку абсолютно всех схем движения денег.
И проявляет творческую инициативу : прекрасно справляется с выводом активов и хищением бюджетных денег.
Дата: 06.09.2012 Копия в Google

193. "Миэль" Григория Куликова построил "схему".

А потом вдруг вспомнили, что работников этой фирмы в общем-то не видели, а деньги передавали непосредственно сотрудникам "Миэля", которые и подписывали приходные ордера от имени этого "призрака". Неплохая схема.
Это схему специалисты называют "накачиванием своего кредитора". При успехе такой "кредитор" берет банкротство под контроль и назначает собственного арбитражного управляющего. Тот, в свою очередь, закрывает глаза на вывод активов и другие действия ...
Дата: 21.06.2012 Копия в Google

194. "Уходя с аэродрома, сп...ди что-нибудь для дома".

Например, в планах МО вывод из Москвы военных учреждений и вузов, имущество которых впоследствии продадут. Военные уверяют, что деньги от приватизации недвижимости и земли пойдут на решение жилищных проблем военнослужащих и обустройство гарнизонов.
"Преимущество по сравнению с обычной нефтебазой огромное, никакой инспектор на территорию военного склада ГСМ не войдет,— рассказывает нам один из собеседников, как раз работавший по таким схемам с одной из частей под Смоленском.— Военным за это ...
Дата: 22.11.2011 Копия в Google

195. Владимир Черников объявил бюджетную паузу.

Схема эффективна еще и тем, что, в отличие от конкурса, результаты аукциона нельзя оспорить в суде. И опять победила непрофильная компания, только теперь не риэлторы, а транспортники. Некая компания «Авто Селл», входящая в холдинг «Гема» (владелец Александр Геллер), зарегистрированная за полгода до аукциона, с практически нулевым балансом на счету (10 тыс. руб. уставных денег не в счет) и одним сотрудником в штате.
Дата: 10.11.2011 Копия в Google

196. Как банки рисуют отчетность.

Похожую схему, судя по всему, использовал Удмуртский пенсионный банк. Он был лишен лицензии 17 июня. Транзитивность. Еще сложнее распознать схему, если в процесс вывода ликвидных активов из банка вплетаются другие деньги. Например, компании выдается кредит, деньги поступают на ее расчетный счет в том же банке. Если потом эти деньги конкретно куда-то ушли, например, взяты из кассы, это можно увидеть.
Дата: 09.07.2010 Копия в Google

197. Дело "Марко Поло" как зеркало российской коррупции.

Но Алексей Камышан вовремя подсуетился, влез в сделку, и, пользуясь инсайдерской информацией, а также откровенным обманом, сумел сделать так, что строящийся объект перешел в его руки, и при этом на деньги того же Николая Бакина и Виктора Мельника. Совладельцы отеля «Фореста Тропикана» — тоже люди, страдающие «богатым воображением», если следовать логике Камышана. А здесь что такое? Да тоже самое, что было в случае с отелем «Эммаус», принадлежащим Александру Гусакову. Убытки. Кредитная схема с ...
Дата: 22.03.2010 Копия в Google

198. Миллиардные выводы "Миракса".

Оригинал этого материала © "Версия", 01.03.2010 Миллиардные выводы "Миракса" Деньги российских дольщиков растворяются за рубежом посредством лопнувших международных проектов компании Петр Прянишников Сергей Полонский Долговое бремя заставляет ...
Схема реализации изначально выглядела подозрительно.
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

199. "Пирамида" "Фаэтона".

Прочие участники схемы вывода активов заслуживают упоминания разве что в криминальной хронике.
Владелец «Фаэтона», отставной военный Сергей Снопок, подумывал о расширении холдинга, а потому, с легкостью занимал деньги в банках.
Дата: 16.12.2009 Копия в Google

200. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

С учетом вышеизложенного, налоговый орган пришел к выводу о том, что заявитель применял незаконную схему ухода от налогов, что подтверждается тем что: ?
Подтверждением того, что фактически ЗАО «МИАН» не осуществлял ника-ких возвратов денежных средств, служит то, что на проверку помимо расходных кассовых ордеров не были представлены ни письменные заявления «получателей» данных средств на выдачу денег ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google