Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. На кого чиновники записывают офшорные активы.

Подробнее Brenigton Enterprises Limited Алины Хуснуллиной владела кипрской компанией Belasa Ltd. В отчете Belasa за 2015 год сказано, что у компании есть недвижимость стоимостью 1,5 миллиона евро и долг на 1,6 миллиона евро.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

342. Верховный суд пленило "Право.ру".

Истцы утверждали, что передали в управление свои активы в РФ российской компании ЗАО «ЮК ПРОФ» (генеральный директор — Дмитрий Чиракадзе), а также кипрской компании UK Prof Limited, которые имели функции поверенных в делах истцов.
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

343. "Фуфло" Бориса Минца.

Под блокировку попали 65 кипрских компаний, по 7 компаний с Каймановых островов и из Люксембурга, 13 компаний Британских Виргинских островов.
Дата: 30.07.2019 Копия в Google

344. "Росляк была главным человеком в банке... без ее согласия... не выдавался ни один кредит".

Напомню, что в производстве ГСУ находилось сразу несколько уголовных дел: незаконное списание средств вкладчиков, растрата при выдаче фиктивных кредитов, а также хищение денег с депозита кипрской компании Proford Investments Limited бизнесмена Эльчина Шахбазова.
Дата: 25.01.2016 Копия в Google

345. Андрею Бородину заморозили $400 млн.

Следствию уже известно, что только на счетах десятков кипрских фирм, подконтрольных фигурантам дела, находятся крупные суммы в долларах и евро. Как установило следствие, офшоры были зарегистрированы гендиректором кипрской компании Oneworld Limited господином Филипидесом. Он же якобы контролировал и движение поступавших из Банка Москвы на счета кипрских фирм денежных средств.
Дата: 24.10.2012 Копия в Google

346. "Домодедово", откройся!

А в 2001 г. был заключен договор мены государственного имущества на акции, по которому аэровокзальный комплекс достался кипрской компании «Ист лайна» — Hacienda Investments Limited.
Дата: 10.05.2011 Копия в Google

347. Курско-бермудская бездна.

Связан он с, мягко говоря, непрофессиональными действиями «Курского губернского банка», идеей губернатора выпустить местные облигации, небескорыстным интересом к финансам Курской области латвийского «Парекс-Банка» и сомнительным усилиям кипрской фирмы «Xedos Compani Limited», которая, как теперь оказалось, принадлежит все тому же банку из Латвии.
Дата: 10.03.2000 Копия в Google

348. Австрийские виллы любовницы нефтяного короля — €26 млн.

«Наша клиентка приобрела недвижимость исключительно за счет собственных средств и владеет ею исключительно в своих интересах и за свой счет», — добавил он. Недвижимость Елисеева купила по "золотому паспорту" Кипра За несколько месяцев до покупки первой австрийской виллы Елисеева получила паспорт ЕС в рамках ныне не существующей кипрской программы «гражданство за инвестиции».
Дата: 20.05.2024 Копия в Google

349. Дело Шишкаревых.

А потому были задействованы западные счета, в частности, кипрские, и международные связи, которые во многом появились благодаря тесному сотрудничеству с основателем компании Glencore и, как утверждает Forbes, «главным продавцом российских металлов и нефти» Марком Ричем.
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

350. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

Формально собственником «Фотинии» числится компания «Инвестиционное содружество», которая раньше принадлежала кипрскому офшору однокурсника Медведева Ильи Елисеева, а после 24 февраля 2022 года была переоформлена уже на российские структуры Елисеева.
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

351. Афера Махмудова и Бокарева на 2 миллиарда.

Подставной аукцион РЖД в ЦППК владела 50%, пока в 2013 году не продала 25% Московской пассажирской компании, принадлежавшей кипрской Fredlake Holdings Ltd, связываемой с Искандаром Махмудовым и Андреем Бокаревым.
Дата: 29.06.2022 Копия в Google

352. Сладкие активы Игоря Худокормова.

Головных компаний две: столичная ХК "Продимекс" и принадлежащая кипрскому офшору горно-алтайская "ОСК".
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

353. Прокуроры вернули Сергея Петрова в "Рольф".

Незаконной деятельностью депутата Генпрокуратура, а вслед за ней и суд признали эпизод 2014 года, когда через кипрский офшор Panabel Ltd группа компаний (ГК) «Рольф» приобрела акции ЗАО «Рольф Эстейт».
Дата: 17.02.2022 Копия в Google

354. Четыре офшора Леонида Лебедева.

Никос Анастасиадис Брокер панамской офшорной компании Alcogal заявил, что четыре офшорные компании, принадлежащие кипрской юридической фирме Nicos Chr. «Анастасиадес и партнеры», бенефициарно принадлежали ее сотрудникам.
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

355. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Ставки с русских банковских карт шли на эти счета (примерно так же, как это происходит при пользовании в России услугами сервиса аренды жилья Airbnb), а уже потом отправлялись на счета казино в преимущественно кипрских банках.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

356. "Ш. — формальный владелец": как меняли собственника "дворца Путина".

Имена — не из списка Forbes, покупатель — кипрский офшор.
Дата: 14.05.2021 Копия в Google

357. Сети "новосибирского паука" Эдуарда Тарана.

22 октября 2013 года кипрская компания Labrosan Holdings Limited купила 24% акций ЛЗОС у двух компаний: 10% — у «Сибтопэнерго», по цене 82 млн руб., и еще 14% — у компании «Инвест Плюс» за 97 млн руб. Спустя два месяца — 24 декабря 2013 года — Labrosan Holdings Limited продала эти 24% ЛЗОС госкорпорации «Ростех» в пять раз дороже — за 862,6 млн руб. Следствием также было установлено, что ООО «Сибтопэнерго», ООО «Инвест Плюс», Labrosan Holdings Limited фактически были аффилированы с Эдуардом ...
Дата: 03.12.2019 Копия в Google

358. "Веерное" банкротство "Югры".

Имя же самого Хотина фигурирует сегодня лишь в качестве акционера британской компании Exillon Energy PLC и еще в кипрском офшоре — SENEAL INTERNATIОNAL AGENCY LTD, — напрямую не связанном с "Русь-Ойлом", но при этом владеющим 29,99% акций Exillon Energy.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

359. ЦБ усомнился в репутации банкира Олега Бойко.

Согласно данным СПАРК, обе компании включены в госреестр микрофинансовых организаций и обе принадлежат кипрской Piressa Holdings Limited.
Дата: 07.05.2019 Копия в Google

360. Три чекиста и "Дарт Вейдер".

Из данных СПАРК следует, что в августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
Дата: 29.04.2019 Копия в Google