Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Дмитрий Фирташ остался без личного бункера ПВО.

По данным источников “Ъ”, иск в Высокий суд Англии и Уэльса был подан представителями ВТБ 26 февраля в поддержку решения окружного суда кипрского города Лимасол.
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

182. Греф и Жуков нашлись на Кипре.

Вторая задача, стоявшая перед рейдерами, состояла в том, чтобы добиться от Федеральной антимонопольной службы разрешения на одобрение сделки по выкупу кипрскими оффшорами акций ОАО «Павловскгранит», имевшего собственное производство взрывчатки и являвшегося стратегическим предприятием, без раскрытия бенефициаров этих оффшоров.
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

183. Переток активов Михаила Абызова.

Управляющая компания в обоих ООО одна и та же — «Солар Менеджмент» и принадлежит она компании CRESENCIANA CJMMERCIAL LIMITED, снова из кипрского Лимассола.
Дата: 18.02.2015 Копия в Google

184. Как генерала Деревянко на металл потянуло.

Посредством владения кипрской компанией ими осуществлялся контроль за деятельностью целого ряда российских предприятий, связанных с производством и продажей металлопроката.
Дата: 20.09.2013 Копия в Google

185. Офшорный "кошелек Лукашенко" в Европе никто.

Эксперты уверены, что кипрский суд слишком широко трактует условия регламента и обойти его ограничения у бизнесменов из черного списка вряд ли получится.
Дата: 03.04.2013 Копия в Google

186. Александр Гительсон заочно объяснил, почему скрывается от правосудия.

Тогда, по его версии, Музыкаев предложил ему совершить ряд фиктивных следок, в результате которых банк выделил кипрской компании депутата кредит в размере 500 млн рублей.
Дата: 21.01.2011 Копия в Google

187. Как пилили в "Финансовой лизинговой компании".

На момент сделки половина компании принадлежала ФЛК, еще 50% — кипрской Almiar Investment Ltd, где бенефициаром был г — Панин, тогдашний председатель правления дружественного ФЛК «МИРА-Банка».
Дата: 20.12.2010 Копия в Google

188. Кредит на покупку краденого.

Когда главный коммерческий банк выдает «Уралхиму», т.е. кипрскому оффшору, кредит на покупку краденого, специалисты этой почтенной кредитной организации должны понимать, какие риски последующих событий могут сопровождать эту сделку в дальнейшем.
Дата: 31.07.2009 Копия в Google

189. Бизнес-ангелы Константина Малофеева.

В марте 2023 года стало известно, что "Майбах" Малофеева хотели взорвать, но покушение предотвратила ФСБ. Часть 1. Офшорный кошелек Из этой части вы узнаете, что у Константина Малофеева есть давний союзник — кипрский офшор Fliotis.
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

190. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

В 2005 году стал разваливаться его брак, и, чтобы обезопасить себя при разводе, олигарх разделил миллиарды между подставными компаниями в Панаме, на Виргинских островах и в Люксембурге, а они, в свою очередь, контролировались кипрскими трастами и управляющими ими адвокатами.
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

191. Миллиарды Марины Петренко в кино и наяву.

Участок и дом в Серебряном Бору, о которых мы рассказываем, принадлежат кипрской компании Minsen investments limited.
Дата: 06.11.2020 Копия в Google

192. Александр Абрамов наследил в "Ландромате Тройка".

В 2008 году именно эта компания приобрела 70 000 акций «Роснефти» за $800 000 у кипрской International Media Overseas, единственным владельцем которой был виолончелист и давний знакомый Владимира Путина Сергей Ролдугин.
Дата: 15.08.2019 Копия в Google

193. Дмитрий Костыгин прятал "Дикую орхидею" у жены партнера.

Поводом для наложения обеспечительных мер стало решение Дзержинского райсуда Санкт-Петербурга, признавшего 5 июля 2017 года, что Дмитрий Костыгин как личный поручитель по кредиту должен вернуть ВТБ более 650 млн руб. Разбираясь в судьбе активов господина Костыгина, сотрудники ВТБ выяснили, что в ноябре того же года его компания Koshigi Limited, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, передала 79% акций в кипрской компании Kohuhu Enterprises Limited, владеющей пакетом акций сети по ...
Дата: 16.10.2018 Копия в Google

194. Рустэм Магдеев идет на посадку.

Продажа секретов, подделок и кокаина, а также иск к РФ на $500 млн: как семья "бройлера" зарабатывает для Минниханова Оригинал этого материала © "Век", 26.04.2018, Фото: Rustem Magdeev Рустэм Магдеев идет на посадку Дмитрий Наумов Рустэм Магдеев Кипрский гражданин Рустэм Магдеев обвинен в лоббировании иностранных контрагентов для секретного предприятия ВПК, на которое он развернул рейдерскую атаку в интересах президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

195. Аферам Александра Глуховского Интерпол не помеха.

... в 2009 году перевела $15,4 млн кипрской компании Obrazo Investments Limited. За эти деньги Imperial Mining приобретала российскую компанию «Спецпродсервис», единственным активом которой была лицензия на добычу полезных ископаемых в горах Алтая. Кипрская компания, в свою очередь, контролировалась кайманской IM International. Сейчас, как отмечает Aftenposten, по адресу, где был зарегистрирован «Спецпродсервис», нет никаких следов этой компании. Кипрская Obrazo Investments была ликвидирована в 2016 ...
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

196. Экс-владельца ТагАЗа заморозили на Кипре.

Как рассказал "Ъ" источник, близкий к сторонам спора, 28 марта Окружной суд Никосии вынес приказ об аресте имущества кипрских компаний Stoba Trading Ltd и Cerim Trading Ltd и Михаила Парамонова. Такое развитие событий "Ъ" прогнозировал в сентябре 2016 года: тогда по требованию ЮАГ и конкурсного управляющего Михаила Парамонова тот же суд обязал кипрские фирмы раскрыть информацию о бенефициарах, активах и сделках с ТагАЗом.
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

197. Связаны одним кабелем.

Earliglow Ltd через еще одну структуру с Виргинских островов (Bale Holdings) контролировала 50% в кипрской компании Paragoliz Overseas.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

198. "Газпром" "сбывает" мечты Кирилла Селезнева.

Примерно в этот же период от своей доли (6%) избавилась и кипрская компания Elandirix Holdings.
Дата: 29.02.2016 Копия в Google

199. "Дело" на $70,3 млн.

А затем на основании фиктивных договоров эти права поочередно передавались зарегистрированной на тех же островах "Вулиер Инвестментс" и кипрской компании "Кимос".
Дата: 05.07.2012 Копия в Google

200. 217 миллиардов Андрея Бородина.

А ушедшие от него акции обеих компаний достались, как и в случае с «Чайкой», группе кипрских товарищей.
Дата: 15.06.2011 Копия в Google