Юрлицо CarMoney — ООО МФК «Кармани» — учреждено кипрской компанией Carmoney CY LTD. Согласно раскрываемой самой МФО информации, этому офшору принадлежит 100% акций «Кармани».
Дата: 06.11.2019
Копия в Google
Теперь контрольным пакетом акций сразу пяти его компаний — «Новошахтинского завода нефтепродуктов», «НЗНП Трейд», «Юг Энерго», «Торгового Дома НЗНП» и «Роузвуд Шиппинг» — владеет кипрский офшор Ventolor Investment Limited.
Дата: 15.07.2019
Копия в Google
В 90-е получил гражданство России и работал заместителем руководителя российского представительства кипрской компании Hudsotrade Limited, аффилированной с его семьей.
Дата: 17.04.2018
Копия в Google
Сделка также была совершена в офшорной зоне, и "Агро-альянс" на 100% принадлежит кипрской "Агро-альянс сайперс лимитед", бенефициар которой неизвестен.
Дата: 23.01.2017
Копия в Google
... особняк, и в 2010 перепродал участок кипрской компании Artek Holdings Ltd, о чем свидетельствует информация из реестра недвижимости. Нажмите мышкой на изображение для увеличения Евгений Медведев перепродал участок офшору Artek Holdings Ltd, а семья Бакая выкупила его у зарубежной компании Вероятно, этот офшор имеет отношение к Игорю Бакаю: с помощью него он смог купить себе имение в «Зеленой лощине». На тот момент, когда проводилась сделка по купле-продаже с кипрской фирмой, со счетов Бакай и ...
Дата: 14.12.2016
Копия в Google
В базе содержится документ от 2007 года, согласно которому акции владельцев кипрского офшора Cantazaro Ltd Максима Ликсутова и Сергея Глинки находятся в доверительном управлении у другого офшора, Venlaw Consultants Co. Inc., уже багамского.
Дата: 05.04.2016
Копия в Google
Это он, конечно, зря. [...] Данные получены из официального кипрского реестра юридических лиц. У него даже домен в зоне gov.cy .
Дата: 16.05.2014
Копия в Google
Следом кипрский суд, в котором Узбека знают давно и хорошо, принял решение заморозить активы Нусенкиса по заявлению Васильева, про которого Папунидис под присягой на Кипре заявил, мол, экс-прокурору Геннадию Васильеву должно принадлежать 50% бизнеса Нусенкиса.
Дата: 11.02.2013
Копия в Google
В разное время юридическими учредителями «Джекпота» являлись несколько кипрских компаний: Fortuna, Panarama, Neratus, Fotinos и Talerty. По сообщениям СМИ, за кипрскими офшорами стояли уроженец Грузии Герман Гогличидзе, а также еще несколько человек, имена которых не разглашаются.
Дата: 15.08.2011
Копия в Google
При этом по информации официального сайте «Уралхима», акции компании на 99% принадлежат одному кипрскому оффшору и еще 1% - другому кипрскому оффшору. Как с вашей точки зрения, справедливо ли, что Российское государство должно спасать неизвестных кипрских акционеров? И не Вы ли прячетесь за кипрскими названиями 21.05.2009 | 20:33 Елена оптовая торговля, Москва В связи с кризисом нет ли у Вас намерения избавиться от непрофильных активов, в частности от Завода полимеров в Кирово-Чепецке, который в ...
Дата: 25.05.2009
Копия в Google
После этого господин Макаревич перечислял средства не на корсчет «Ассоциации» в VTB Bank Europe, а на счета десятков кипрских компаний, аффилированных с господами Машагиным и Увяткиным, а также подконтрольных им лиц, откуда они уходили уже на личные счета фигурантов.
Дата: 13.10.2023
Копия в Google
... займов населению с 5,58 млрд до 0,43 млрд руб. В частности, компания выдала заем кипрской Reluzo Trading Limited в размере 6,92 млрд руб. Эта компания была указана в отчетности как аффилированное лицо, а ее кончеными бенефициарами были указаны Евгений Бернштам с супругой Еленой. В январе 2019 г. выяснилось, что кредиторы Adela Financial Retail Group, контролирующей через две кипрские компании 77,3% «Домашних денег», добились ее банкротства в Восточнокарибском верховном суде Британских Виргинских ...
Дата: 18.07.2023
Копия в Google
Документы оформлены в MeritServus, кипрской компании, оказывающей корпоративные услуги российским бизнесменам, и изначально были отправлены в The Guardian — редакция газеты получила их из анонимного стороннего источника.
Дата: 10.01.2023
Копия в Google
Сумма требований к нему превышает 4,13 млрд руб. В документах Арбитражного суда Пермского края говорится, что в кипрском суде господин Туев сообщил, что Петр Кондрашев фактически контролировал Экопромбанк. Он участвовал в докапитализации банка на сумму более $64 млн в 2011 году. Для этого подконтрольная господину Кондрашеву кипрская компания Preston Enterprise предоставила указанную сумму еще пяти компаниям из Республики Кипр. Залогом по этим договорам стали несколько кипрских юридических лиц ...
Дата: 30.11.2021
Копия в Google
Тогда банк заявлял, что сумма исковых требований составила €267 млн. В банке уточняли, что кипрская юрисдикция была выбрана из-за того, что «якорный» ответчик — Дмитрий Ананьев — живет в этой стране, также в предполагаемом мошенничестве участвовали в основном кипрские компании. В декабре кипрский суд арестовал активы братьев по всему миру на €267 млн. В 2015 году Промсвязьбанку передали на санацию Автовазбанк, однако в декабре 2017 года первый и сам попал на финансовое оздоровление через Фонд ...
Дата: 08.09.2021
Копия в Google
Заочно им инкриминируется в том числе совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 174 (легализация похищенного) УК РФ. По версии следствия, используя кипрский филиал ПСБ, братья в период с 11 по 15 декабря 2017 года под фиктивные сделки похитили 66,3 млрд руб., $575 млн и €24,4 млн, а затем легализовали часть этих сумм.
Дата: 22.03.2021
Копия в Google
За первое полугодие 2020 года выручка энергосбытового бизнеса «ТНС энерго» составила 114,74 млрд руб., чистая прибыль — 1,04 млрд руб. Основные акционеры — 28,26% принадлежит кипрской Sunflake (согласно кипрскому реестру, Дмитрий Аржанов напрямую владеет 25%), 25% — у ИК «Технопромэкспорт» (65% у Евгения Гинера, 35% у «Ростеха»), у ВТБ в косвенном распоряжении 19,9%.
Дата: 30.10.2020
Копия в Google
Как уверено следствие, по указанию владельца компании паи были обменяны на вексель малоизвестной кипрской фирмы с погашением 19 декабря 2019 года. Компания-эмитент, также принадлежащая господину Хачатурову, через несколько месяцев после сделки подала в суд Никосии заявление о своем банкротстве. По версии следствия, кипрская фирма создавалась экс-владельцем РГС, чтобы быть обанкроченной и не исполнять обязательства по своему векселю.
Дата: 15.07.2020
Копия в Google