Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова обвинили в организации преступного сообщества и объявили в розыск.

В материалах расследования фигурирует сумма хищений в 3 млрд руб., а также проценты, которые набежали за пользование этими средствами.
... ОАО «Росвеб», которое почти на 70% принадлежало ООО «РИГрупп» и его учредителям. В начале 2009 года стало известно, что кредиторы «РИГрупп» доверили оперативное управление девелоперской компанией ООО «ОРСИ Групп», которое наряду с ЗАО «ОРСИ» входит в ...
Дата: 26.11.2009 Копия в Google

342. Фонд "Ментовская крыша".

Аудиторы Счётной Палаты РФ подготовили заключение , по результатам которого сумма причиненного государству ущерба составляет более 1 млрд рублей. Краеугольный камень финансовой пирамиды В мае 2007 года в Перми была зарегистрирована компания ООО «Кама инвест», которая оказалась обычной финансовой пирамидой: деньги собирались у населения под обещания выплаты крупных процентов.
Дата: 07.09.2009 Копия в Google

343. Обращение Акционеров ОАО "Универмаг "Москва" к Президенту Медведеву:

... Д.А., не выплачивающий долги в течение нескольких лет, пойти на немедленную выплату 54 млн. рублей (сумму, превышающую долги и проценты по ним) на основании сверхсомнительных документов. Тем более что еще до суда, а точнее 19 декабря 2006 года он получил уведомление от ООО «ЭМ – Бизнес» о том, что все долги ОАО «Универмаг «Москва» переуступлены не ООО «Профстрой Индустрия», а ООО «Спектор», руководителей которых он знал лично и имел полную возможность уточнить действительное положение дел. Как ...
Дата: 10.04.2009 Копия в Google

344. Верхний предел Нижнего Тагила.

... отнюдь не на последних ролях: ООО “Активгрупп” - сдает внаем городскую недвижимость и не забывает про себя. Догадаетесь с трех раз, благодаря кому компания “Энергия азарта” за символическую сумму 1 миллион 400 тысяч рублей (джип Михаила Диденко стоит дороже) купила ювелирный магазин “Малахит” площадью 400 квадратных метров и установила там игровые автоматы? И вы поверите, что Михаил Диденко теперь не имеет к игорному бизнесу никакого отношения? ООО “Жилищно-строительная компания”, где сын главы ...
Дата: 17.04.2008 Копия в Google

345. Балашовский "справедливородок".

Из этой, прямо скажем, не самой большой суммы на экономический ущерб приходится... 395,6 тысячи. Просто дружественные главврачу поставщики завысили средние региональные цены в те самые 3-8 раз. Год спустя их превзошли земляки из ООО "Тоталс", поставлявшие мягкий инвентарь по ценам, завышенным уже в 6-7 раз. В итоге ревизоры оценили ущерб в 448 тысяч рублей, что, учитывая общую сумму поставки в 527,6 тысячи рублей, тянет на абсолютный рекорд.
Дата: 21.08.2007 Копия в Google

346. В деле арестованного ненецкого губернатора Баринова новые эпизоды.

... работ на Медынской площади в НАО, по которому средства «Архангельскгеолдобычи» — более 13 миллионов рублей — были перечислены «БФК-Инвесту».Нов действительности, по версии следствия, никакие работы этим ООО не производились, а деньги, перечисленные на оплату работ, были обналичены через подставные фирмы и похищены Бариновым, Гавриловым и Горяевым. В результате «Архангельскгеолдобыче», акционером которого является и государство, был причинен ущерб на общую сумму более 20 миллионов рублей ...
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

347. Как команда Шпака освоила деньги Рязанщины.

... состояния дорог, технико-экономическое обоснование и проектно-сметная документация, что ставит под сомнение целесообразность выделения такой суммы на ремонт. А ГУП РО «Рязаньавтодор» начало «осваивать» 169 млн. рублей на дорожное строительство аж за год до проведения конкурса на право заключения госконтракта. Причем «Рязаньавтодор» успел перечислить аванс в размере 21,1 млн. рублей некому ООО «Автомост-Р» за поставку материалов, из которых почти 1,5 млн. рублей оказались в хозяйственном обороте ...
Дата: 24.05.2006 Копия в Google

348. Фридман о даче Касьянова: "Всю сумму заплачу я. Два платежа по 720."

Фридман о даче Касьянова: "Всю сумму заплачу я. Два платежа по 720" Прослушка Оригинал этого материала © "Комсомольская правда", 07.09.2005 Лекарство от жадности.
Тем более ООО «РНП-Инвест» на 100% принадлежало оффшорной компании («Рукнест Пропертиз Лимитед»).
Дата: 08.09.2005 Копия в Google

349. Богатейшая женщина России.

... на котором заработал инсульт) возбудил уголовное дело в отношении генерального директора ООО ЮКОС-ФБЦ Ирины Голубь. Она подозревается в организации уклонения от уплаты налогов на сумму 48 млрд руб. за 2000 год и 28,9 млрд руб. за 2001 год. ООО ЮКОС-ФБЦ – аффилированная с ЮКОСом компания, занимающаяся бухгалтерским обслуживанием нефтекомпании и ее дочерних структур. 26 августа следователи Генпрокуратуры провели в офисе ООО, расположенном в Москве в старом здании НК ЮКОС в Уланском переулке ...
Дата: 03.09.2004 Копия в Google

350. Владимиру Быкову сложили взятки и мошенничество.

... Яфаркиным совершил мошенничество: компания приобрела права на муниципальный земельный участок и впоследствии продала по цене, которая более чем в 400 раз превышала сумму, заплаченную городу. В результате муниципалитету был причинен ущерб на сумму около 165 млн руб. Коррупционных же эпизодов в деле оказалось два: на суммы 7,8 млн и 1,5 млн руб. Одна взятка предназначалась за бездействие при организации поставок топлива в АО АТП, вторая — за обеспечение заключения договоров с ООО «Удобный маршрут ...
Дата: 17.11.2023 Копия в Google

351. Виктор Гусляков попилил "Тридевятое царство".

— Установлено, что с июня 2021 года по апрель 2022 года представитель ООО «Консалтингплюс» передал частями взятки в сумме более 6 млн рублей руководителям ГКУ «Служба единого заказчика».
Дата: 03.10.2023 Копия в Google

352. Алексея Брижаня заземлили за 15%.

Как установили следствие и суд, в ноябре 2017 года Алексей Агапов получил в своем рабочем кабинете в бизнес-центре «Рига-Ленд» от руководителя ООО «Энергорегионстрой» 380 тыс. руб. Половину этой суммы он передал своему шефу, предложив тому в последующем получать от предпринимателя по 15% от суммы каждого заключенного с его компанией контракта.
Дата: 26.07.2023 Копия в Google

353. Сын Павла Астахова сел в кредит.

Для создания видимости Разгоняев от лица ООО "Омега" оставил в залог подложные документы на маломерное судно и тягач, считают в СК. В итоге "НВКбанк" предоставил кредит в 75 млн рублей. После этого, как полагают следователи, Аресьев совершил несколько притворных сделок, переведя сумму со счета ООО "Омега" на другие расчетные счета.
Дата: 21.11.2022 Копия в Google

354. Константина Ремизова пристроили на 8 лет.

Кроме того, ему назначен штраф 800 тыс. руб., а потерпевшей стороне осужденный должен будет возместить ущерб в размере 292 млн руб. По данным “Ъ”, в хищении именно такой суммы у ООО «Группа "Абсолют"» суд и признал виновным бизнесмена Ремизова. Как уже рассказывал “Ъ”, в основу этого уголовного дела легла история со строительством элитного ЖК «Резиденция Сколково» в Одинцово. В 2011 году ООО «Группа "Абсолют"» решило возвести на принадлежащих ему землях в поселке Заречье два многоквартирных ...
Дата: 17.12.2021 Копия в Google

355. Семья Льва Ковпака спрятала от кредиторов 650 млн руб.

В материалах определения суда говорится, что юридическая связь между ООО «Прометей» (где у Льва Ковпака 84,8%) и «Продовольственной компанией» прослеживается через единственного участника ООО «Продовольственная компания» госпожу Денисову, являющуюся генеральным директором ООО «ОЖК». Что касается жены депутата, то Вероника Ковпак, согласно материалам суда, выводила деньги «Продовольственной компании» в пользу подконтрольных ей компаний на сумму более 9 млн руб. Так, исполняющим обязанности ...
Дата: 22.07.2021 Копия в Google

356. Олег Макаревич попутал отчеты.

... налога на прибыль в сумме 294,6 млн руб. В результате, как установила ФНС, в бюджет РФ не поступили налоги более чем на 347 млн руб. В 2017 году ООО «Металлглавснаб» обжаловал в Арбитражном суде Краснодарского края (АСКК) решение ФНС о доначислении налогов, указав на то, что, по мнению компании, предъявленная сумма якобы определена произвольно и существенно завышена. Компания отметила, что к моменту проверки ФНС в 2012 году вся документация ООО «Металлглавснаб» была утрачена прежним руководством ...
Дата: 26.04.2021 Копия в Google

357. Андрей Кушуль задолжал России 3 млрд руб. налогов.

Предпринимателя, задержанного на Пиренеях в августе 2019 года, обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму почти 3 млрд руб. Два года назад его партнер Роман Каневский, находящийся в международном розыске, был задержан в Литве. Пока шел розыск коммерсантов, два руководителя ООО «Росан трэйд», входящего в ГК «Росан», получили условные сроки и были освобождены от исполнения наказаний.
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

358. Десятилетка "вызывающего потребления" Собянина.

За 10 лет восемь департаментов и комитетов стройкомплекса Москвы, двадцать различных бюджетных и казенных предприятий и несколько десятков АО и ООО распределили 4,3 трлн рублей — это крупнейший заказчик в городе. Одновременно они сами стали исполнителями контрактов минимум на 1,2 трлн рублей. Эта сумма может быть больше, так как не все заключенные ими контракты по 223-му закону опубликованы и содержат сведения о подрядчиках.
Дата: 30.12.2020 Копия в Google

359. Сергей Пуликовский помогал папе по-чиновничьи.

[...] При этом между конкурсным управляющим и должником имеются разногласия по поводу суммы долга. ООО «Краснодар Сити» настаивает на том, что задолженность перед банком частично погашена в размере 1 млрд руб. путем предоставления отступного в виде прав требования. По мнению конкурсного управляющего, данная сделка заключена в ущерб интересам кредиторов. В связи с этим АСВ подало в арбитражный суд Москвы заявление о признании сделки недействительной. «Результат взыскания долга с ООО “Краснодар ...
Дата: 25.12.2020 Копия в Google

360. Константину Григоришину схему трансформировали в срок.

К 2014 году ПИК «Создание» была объявлена банкротом с долгами примерно 2 млрд руб. Между тем, как посчитали в СКР на основе материалов налоговиков, в 2009 году и частично в 2010 году ООО с помощью заключения фиктивных агентских договоров уклонилось от уплаты налогов примерно на 675 млн руб. Общая сумма со штрафами и недоимками составила около 916 млн руб. Позже к ней приплюсовали и претензии по итогам проверки выплат по 2008 году.
Дата: 11.11.2020 Копия в Google