Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Строитель Черняков в розыске за "кидок" дзюдоистов и банкиров.

... Коммерсант", 29.05.2015, Вышел в открытый розыск, Фото: odintsovo.info Николай Сергеев, Халиль Аминов Владимир Путин и Андрей Черняков Вчера стало известно о том, что подмосковная полиция объявила в розыск президента НПО "Космос" Андрея Чернякова ...
Активы компании — здания и земельные участки — оценивались ею самой в 2013 г. в 1,7 млрд руб. Эту оценку НПО "Космос" представило налоговой инспекции, добивающейся от "Космоса" через арбитражный суд оплаты штрафа.
Дата: 29.05.2015 Копия в Google

362. "Посредник" Януковича приговорен за осечку.

Одним из ее лидеров, как считают в СКР, являлся бывший офицер Минобороны, а впоследствии налоговой полиции Михаил Коряк.
Дата: 11.07.2014 Копия в Google

363. Кирсан Илюмжинов сделал ход письмом.

... коммуникации (Mail and Wire Fraud Statutes), антикоррупционного законодательства штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси, налогового законодательства США, касающегося некоммерческих организаций, а также законодательства Сингапура о предотвращении коррупции ...
... лишение свободы сроком до пяти лет. Исполкому FIDE Кирсан Илюмжинов предлагает лишить Игнатиуса Леонга полномочий и статуса, а Тони Тан Кен Яма он уведомляет о том, что аналогичный документ был отправлен в экономический департамент полиции Сингапура ...
Дата: 04.06.2014 Копия в Google

364. Бюро следственных услуг.

Более того, прослышав о собственной «гибели» от рук убийцы, г-н Бобков сам явился в полицию, где предъявил собственный живой организм, документы, и дежурный запротоколировал явку «ходячего мертвеца».
... список управления Яковенко по возбуждению или наоборот — закрытию крупных в денежном эквиваленте уголовных дел, можно смело прогнозировать: изъятие дела из ЦАО с передачей в главк г-ну Яковенко это первый шаг в двухходовке по закрытию налогового дела ...
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

365. "Королевскую воду" замутили налоги.

Иосиф Бадалов "попал" на $6 млн и уголовное дело, решая вопрос с налоговой через родню экс-охранника президента Золотова Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.04.2014, Фото: ibadalov.ru "Королевскую воду" замутили налоги Алексей Соковнин Иосиф ...
В свою очередь господин Золотов, выяснив, что недвижимость записана не на заемщика, а на офшорные компании, зарегистрированные на Виргинских островах, обратился в полицию, возбудившую уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо ...
Дата: 24.04.2014 Копия в Google

366. Полицейский ревизор оступился на "крыше".

В полиции говорят, что взяли в разработку Серединина и Смирнова по указанию Сергея Умнова, нынешнего начальника питерского главка полиции. Оперативные мероприятия велись полтора года — с начала 2011-го по июль 2012-го. Серединин в конце 2011 года покинул пост начальника налогового управления и стал главным ревизором ГУ МВД Петербурга.
Дата: 07.04.2014 Копия в Google

367. Однокашник Михаила Лесина обделил американский бюджет.

Его корреспондент Алана Гудман напечатала статью "Президенту Russia Today грозит тюрьма за налоговую аферу".
Как говорится в судебных документах, "Язловский не сообщил об этой краже в полицию, поскольку знал, что его налоговые декларации были липовыми, и не хотел, чтобы это обстоятельство выплыло наружу".
Дата: 07.04.2014 Копия в Google

368. Лига выдающихся ставок Олега Журавского.

Оба потерпевших написали заявления в полицию (а Михаил Зальцман даже собрал пресс-конференцию), но уголовного дела так и не дождались. На сегодняшний день Олег Журавский – глава НКО "Саморегулируемая организация букмекеров России". Именно этой структуре должен достаться контроль над всеми букмекерскими конторами страны в случае принятия законодательных поправок об азартных играх. Сейчас в ней состоит 35 компаний, но только 9 из них входят в реестр налоговой службы.
Дата: 06.03.2014 Копия в Google

369. Следы московского арбитража привели в Цюрих.

На этот раз она отправляется в Дубай, в котором очень любят обзаводиться недвижимостью служители Фемиды и представители налоговой службы.
Поняв, что проигрывают, представители трудового коллектива попытались взыскать с представителей Ренича стоимость своих долей в ООО «Траксервис 36»: коль уж отстранили от управления комбинатом, а полиция ничего не делает, пусть хоть заплатят реальную ...
Дата: 12.02.2014 Копия в Google

370. Богатство звуков.

Кроме того, Зотов разрабатывал механизмы снижения налогового бремени для структур Гергиева, передал Forbes Зотов через адвоката.
Вернувшись в Россию 3 ноября сразу после обыска, Зотов явился в полицию, где и был задержан.
Дата: 16.08.2013 Копия в Google

371. Банк "Холдинг-Кредит" сгноила фруктовая мафия.

Однако апелляция и кассация в октябре и декабре 2011 года встали на сторону налоговой инспекции.
Центральный банк и АСВ предложили с этим разбираться следователям московской полиции, где 21 августа 2012 года было возбуждено уголовное дело №28332, расследовать которое поручили старшему следователю 2 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по г.Москве майору ...
Дата: 22.02.2013 Копия в Google

372. Электронасос Османова и Шульгина

Об этих схемах она рассказала не только «Ведомостям», но и полиции, попросив приобщить материалы к уголовному делу о злоупотреблениях в «Вологдаэнергосбыте»; дело заведено в декабре 2011 г. по жалобе одного из кредиторов (копия ходатайства есть у ...
Налоговая проверка «Вологдаэнергосбыта», акт которой тоже есть в упомянутом уголовном деле (и у «Ведомостей»), установила, например, что компания потратила 697,5 млн руб. на покупку бумаг «Хакасэнергосбыта» у «Роскоммунэнерго» и аффилированных с ней ...
Дата: 09.11.2012 Копия в Google

373. "Губернатор — жлоб!"

Профильного «культурного» образования у него нет — корочка инженера, работа в комсомоле, КГБ, налоговой полиции, полпредство в Центральном федеральном округе.
Дата: 22.10.2012 Копия в Google

374. Родня в иллюминаторе.

По его словам, «Рамэк» поставляла компьютерную технику петербургской налоговой, когда ее возглавлял Анатолий Сердюков.
["Взгляд", 15.03.2012, "МВД: В документах обслуживающего Роскосмос банка найдены нарушения": Полиция заподозрила Фондсервисбанк, который тесно связан с Роскосмосом, в нарушениях при обслуживании счетов бюджетных организаций, операций с ...
Дата: 01.10.2012 Копия в Google

375. Джакузи с видом на "Москвич".

Видели в сауне и человека, похожего на бывшего замдиректора Федеральной службы налоговой полиции, экс-члена Совета безопасности РФ, экс-депутата Госдумы РФ Василия Волковского.
Дата: 13.08.2012 Копия в Google

376. Дело с видом на жительство.

и указал ли он эту сделку в нашей родной налоговой инспекции?
А в 2007 году полицией Чешской Республики была проведена серия задержаний и обысков в ходе операции «Тибет».
Дата: 26.07.2012 Копия в Google

377. ОПГ имени Дегтярева — 2.

Просто Сергей уже много лет пользуется поддержкой весьма влиятельного человека — бывшего замдиректора Федеральной службы налоговой полиции, экс-члена Совета безопасности РФ, экс-депутата Госдумы РФ Василия Волковского.
Дата: 28.06.2012 Копия в Google

378. Мусор, рейдерство, метро.

Аккуратов обвинил Ровнера в хищении сумки с 7-ю миллионами евро и подал заявление в полицию.
Во-первых, земля и так была в аренде у "Стройинвестгаранта", во-вторых, участки стояли "под паром" высокой налоговой нагрузки, в-третьих, Ровнер стал полезно для города осваивать землю, строя там школы, детские сады, инфраструктуру.
Дата: 10.05.2012 Копия в Google

379. Рейдер с лампасами.

... несколько дней в налоговую инспекцию №46 г.Москвы пришел неизвестный, который подал документы от имени ООО «Скиф» и «Экспосервис» о внесении изменений в состав учредителей обществ и смене гендиректора. Из документов следовало, что единственным владельцем компании «Скиф» становится ЗАО «ЭкоПроект» и его глава Владимир Стратий. Как только Николай Волга узнал, что кто то подделал подписи настоящих, причем основных, акционеров и попытался вывести их из состава его фирм, тут же бросился в полицию ...
Дата: 02.03.2012 Копия в Google

380. Афонский дух и капитал.

Но удивило меня тогда скорее то, что генерал-майор налоговой полиции Александр Громов, по-видимому, об этом что-то знал.
Дата: 14.02.2012 Копия в Google