Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Двойной агент Олег Свириденко.

... стал зампредом арбитража столицы, специализировался на банкротствах, очень востребованной тогда юридической процедуре, вспоминает юрист крупной компании, много работавший в московском арбитраже в начале нулевых. В 2005 году Свириденко возглавил столичный арбитраж, как только его многолетняя председатель Алла Большова ушла на пенсию. Свириденко был судьей, на которого власти могли положиться. «Он вел в суде раздербанивание ЮКОСа», — вспоминает бывший владелец нефтяной компании Михаил Ходорковский ...
Дата: 07.10.2021 Копия в Google

362. Дионисий Золотов отхватил "Бест Клин" в два захода.

На этот раз он предложил партнерам включить в штат компании свое «доверенное лицо» — Игоря Бурковского. Бурковский, как выяснилось впоследствии, оказался фигурантом нескольких уголовных дел, и липовым кандидатом политических наук. Какое-то время он даже руководил юридическим факультетом Елецкого филиала Российского нового университета.
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

363. "Объявление о моем розыске на русском языке порочит мою честь и достоинство и искажает смысл обвинительного акта США против меня".

[...] В пресс-службе компании добавили, что если ФБР откажет в предоставлении имеющихся в их распоряжении документов в отношении Пригожина, юридическая служба будет добиваться этого в судебном порядке.
Дата: 24.03.2021 Копия в Google

364. Семейный спортзал за 280 млн руб.

Аренду Гришаева, скорее всего, платит самой компании "ГРИНС".
Их оказалось не так уж и много — в основном ведущие государственные вузы страны: МГЮА, "Плешка", ВШЭ, СПбГУ, Уральский юридический университет, Саратовская юридическая академия.
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

365. Элле Стюарт и Юрию Истомину предъявили на 1 млрд руб.

Основным юридическом лицом соответствующей группы компаний является «Эдил-Импорт», главным владельцем — Валерий Ковалев. Ковалев через цепочку оффшорных компаний Delta Nominies — Bayfield Ventures — Hudson Corporate (зарегистрирована на Британских Виргинских островах, BVI) — Tanberg (также зарегистрирована на BVI) владеет 90% акций кипрской компании Gelance Enterprises, которая является единственным участником «Эдил-Импорт».
Дата: 23.04.2020 Копия в Google

366. Как тюремные ФГУПы "пилят" производственные бюджеты.

31 марта 2017 года «Тамбовское» без конкурса заключило контракт на аренду производственного помещения, склада и оборудования с белгородским ООО «Агроакадемия» — одной из компаний предпринимателей Сергея и Ивана Лиманов и Андрея Мартовицкого. В мае того же года договор аренды перезаключили на 11 месяцев с новым юридическим лицом ООО «Лимкорм».
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

367. Марселя Зарипова и Елену Наумову выводят на 873 млн руб.

Там пояснили, что банк, в частности, кредитовал «заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность и не осуществляющих реальную хозяйственную деятельность» и переуступал права требования по кредитам, выданным юридическим лицам. «Также временная администрация установила операции по замещению активов банка (ссудной и приравненной к ней задолженности юридических лиц, вложений в инвестиционные бумаги, дебиторской задолженности юридических лиц) требованиями к компаниям, не ведущим реальной ...
Дата: 28.03.2018 Копия в Google

368. Суд Англии заморозил $305,8 млн у Константина Григоришина,

... в многочисленных дочерних компаниях, включая компанию Сварог Эссет Менеджмент", — говорится в решении суда. Григоришин дал устные показания в ходе арбитражного разбирательства. Об этом эпизоде в решении суда говорится следующее: Григоришина спросили: является ли он основным инвестором и владельцем группы компаний Energy Standard Fund? Он ответил: "Насколько я знаю, да". Его спросили: контролирует ли он группу прямо или косвенно? Он ответил: "Я не могу сказать точно с юридической точки зрения ...
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

369. "Темный шоколад" Петра Порошенко.

— Врезка К.ру] [Hromadske.ua, 06.11.2017, "Paradise Papers: юристы "Рошен" отрицают попытку избежать налогообложения через оффшоры": Юридическая компания AVELLUM отрицает, что корпорация «Рошен» пыталась избежать налогообложения через оффшоры, и отметили, что материалы расследования имеют манипулятивный характер. Об этом говорится в заявлении юристов, обнародованном в ответ на серию материалов «Следствие: Инфо», в которых содержится информация об AVELLUM и их сотрудничестве с юридической фирмой ...
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

370. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".

Впервые информацию об этом уроженце села Высокое Харьковской области, подвизавшемся стать зиц-председателем одной из компаний орбиты "Газ Украины 2009" (позднее переименованной в "ВЕТЭК"), обнародовали осенью 2012 года журналисты Forbes-Украина. Из нее следовало, что "возглавляемая" Кашкиным структура "Газ Украина 2020" входила в перечень из 55 юридических лиц "с ранее ничего не говорящими специалистам названиями", которые за два года стали самыми влиятельными игроками нефтегазового рынка.
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

371. Патриот офшорный.

... отображается зарубежное имущество в $2 млн. Как мы уже говорили, указанные средства компания получила в виде займов от акционеров; самый крупный заем поступил от компании Ansa Group Holdings Limited. Фирмами, выступающими номинальными секретарями в период управления Черенковым компанией Minimal Technology Ltd и на момент приобретения компанией квартиры на Староволынской, являлись две лондонские юридические компании, связанные с британским юристом Питером Левиным (Peter Levine) и его фирмой Peter ...
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

372. Деполитизацию "Русского Forbes" Федотов "сделает красиво".

Но Федотову (по данным СПАРК) в прошлом принадлежала, к примеру, половина Юридического информационного бюро, зарегистрированного в подмосковном селе Молоково. Управляющей компанией этого бюро впоследствии стала фирма «Лэнд девелопмент» с тем же адресом и телефоном, что у бюро. Ее гендиректором был сын заместителя председателя подмосковного правительства Василия Громова — Максим, а владельцами — фирма «Рота девелопмент» Саблина. Юридическому информационному бюро принадлежал искусственный пруд в ...
Дата: 02.11.2015 Копия в Google

373. Потанин не делится.

Процедура призавана помочь в том случае, когда некто неявно контролирует компанию для того, чтобы получить незаконную выгоду и нанести ущерб лицу, которое пытается защитить свои права. Пожалуй, с юридической точки зрения главный вопрос процесса по разделу "Норникеля" — удастся ли юристам Потаниной "сорвать вуаль".
Дата: 10.09.2015 Копия в Google

374. Своих не трогать.

Он утверждал, что компания, владеющая зданием, выяснила, что он снимается в гей-порно, но в юридических документах было сказано, что его выкинули за то, что он завел собаку, борясь с последствиями посттравматического синдрома, а наличие собаки было нарушением правил проживания в здании.
Дата: 22.07.2015 Копия в Google

375. Герман Греф вывел Кехмана за грань добра и зла.

Во всяком случае, в федеральной базе Единого государственного реестра юридических лиц Владимир Кехман с 2005 года и по сей день значится как гендиректор JFC, и обвинение ему предъявлялось именно как руководителю этого юридического лица. Сама группа компаний еще в феврале 2012 года обратилась в арбитражный суд с иском о признании ее банкротом, и, как говорят представители потерпевших, с тех пор представители JFC сопротивляются переходу к конкурсному производству, постоянно что-то оспаривая, в ...
Дата: 08.04.2015 Копия в Google

376. Золото ЮКОСа.

Как менялись владельцы Kirwan — бенефициара "Промнефтьстроя" Kirwan Offices была зарегистрирована провайдером юридических услуг 28 февраля 2007 года в качестве компании-«пустышки».
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

377. Ростовщики.

Эта сумма оказалась агентским вознаграждением компании Коларжа за тот самый «комплекс юридических и иных действий»…
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

378. Вице-мэр Екатеринбурга попал в показания.

Также «маркером» интереса Владимира Тунгусова в том или ином бизнесе является его связь с Андреем Брауде, который, например, возглавляет тунгусовский «А-Финанс» и «засветился» еще в нескольких компаниях г-на Тунгусова. Это — официальные данные, которые можно подтвердить в Едином государственном реестре юридических лиц. Есть еще сведения неофициальные, говорящие об очень тесных контактах Владимира Тунгусова с владельцами многих строительных компаний.
Дата: 13.09.2013 Копия в Google

379. Махинации с землями в Минобороны прикрывали именами Героев России.

В «Ротекс-Партнер» что-либо комментировать отказались, лишь сообщив, что его основная специализация — чистка и уборка производственных и жилых помещений, а сама компания имеет широкое представительство в России. И действительно, у клинингового предприятия 22 дополнительных офиса и филиала в различных регионах России. Системное совпадение: по юридическому адресу этой компании зарегистрировано и ООО «Нотрес», единственный собственник которого — некий Константин Николайчик, одновременно выполняет ...
Дата: 29.11.2012 Копия в Google

380. Рожденные начальниками.

В марте 2012 г. юридическая фирма помогла компании «АрселорМиттал Кривой Рог» отменить налоговые претензии на общую сумму около 26 млн грн. Глава Минюста Александр Лавринович неоднократно отрицал какую-либо связь регулятора с бизнесом сына.
Дата: 01.10.2012 Копия в Google