Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Банкир выдал шесть миллиардов.

... того, были установлены компании, получавшие в банке невозвратные кредиты, и сотрудники самого банка, участвовавшие в афере. "Решение о том, кто из них станет новыми обвиняемыми по делу, а кто сохранит нынешний статус свидетелей, будет принято в зависимости от их показаний",— отметил источник "Ъ". Стоить отметить, что предварительное следствие, которое сначала велось в отношении неустановленных лиц по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования) и расследовалось довольно вяло, в ...
Дата: 30.05.2017 Копия в Google

362. Деньги банков пропали в сельхозугодьях.

Бизнесмена и его подельника, экс-финдиректора корпорации Михаила Самсонова, который получил три года, признали виновными в 13 эпизодах крупного мошенничества и преднамеренном банкротстве.
По данным "Ъ", проблемы с законом у Зинятуллы Ситдикова после вынесения приговора не закончились: Сбербанк подал заявление о возбуждении еще одного уголовного дела — по фактам получения ООО "Ревезень" (входило в "Сантимир") кредита на строительство ...
Дата: 06.03.2017 Копия в Google

363. Вадима Варшавского обыскали за долги.

Именно это подразделение столичной полиции в мае 2016 года по заявлению ФК "Открытие" возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159.1 (мошенничество в сфере кредитования). Как следует из материалов дела, в 2012 году "неустановленные лица из числа руководителей ОАО "Златоустовский металлургический завод" разработали план на завладение мошенническим путем деньгами банка "Петрокоммерц" (в 2015 году вошел в ФК "Открытие")". По версии следствия, для получения кредита на пополнение оборотных средств почти ...
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

364. Валерий Шакиров пролетел на 15% от номинала.

... проводились в рамках уголовного дела, возбужденного главным следственным управлением ГУ МВД по Москве по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Как отмечают источники в полицейском ведомстве, фигуранты расследования специализировались на обмане "руководителей коммерческих организаций", предлагая им за "денежное вознаграждение оформить финансовые поручительства крупных банков", которые затем якобы могли помочь компаниям заключать госконтракты или привлекать кредиты ...
Дата: 20.07.2016 Копия в Google

365. Наталья Громова сливала банк.

Наталья Громова и Валентин Ландграф, который после задержания был арестован и отправлен в СИЗО, изначально проходили по уголовному делу, возбужденному силовиками по ст. 159 УК (мошенничество).
— Врезка К.ру] Как следует из материалов дела, «Фининвестом» летом 2013 года был выдан невозвратный кредит в размере 487 млн руб. Следствие также установило выдачу еще двух кредитов подставным компаниям на общую сумму около 990 млн руб. Кроме того ...
Дата: 24.05.2016 Копия в Google

366. Борис Булочник арестован заочно.

При этом банк некоторое время сам обслуживал такие кредиты (на сумму от нескольких сотен до нескольких миллионов долларов), гася задолженность за технических заемщиков, однако потом это делать перестал, и претензии АСВ в итоге были адресованы людям, заключавшим соответствующие договоры. Сейчас, по данным "Ъ", все они требуют привлечь Бориса Булочника к уголовной ответственности еще и за особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК), однако процессуальное решение ГСУ ГУ МВД пока не принято.
Дата: 13.04.2016 Копия в Google

367. Как знаменитости выбирают, где разместить свои деньги, и теряют их.

... что часть кредитов выданы техническим компаниям, и потребовал доначислить резервы более 6 млрд рублей. Предписание ЦБ и последовавшая осенью 2015 года попытка «Транснефти» получить из банка часть своих средств стали серьезными ударами по Внешпромбанку. Маркус, по словам ее знакомого, сказала, что таких денег нет, поклялась вернуть их, однако обещание не сдержала. ЦБ ввел в ВПБ временную администрацию 18 декабря, а на следующий день Маркус задержали оперативники МВД по подозрению в мошенничестве ...
Дата: 18.03.2016 Копия в Google

368. Вадима Григорьева не дождались из поликлиники.

Вадима Григорьева не дождались из поликлиники Экс-главу новосибирского филиала ВТБ объявили в розыск за мошенничество на 1,1 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Красноярск", 15.01.2016, Экс-банкира не дождались из поликлиники, Фото ...
... готовили пакет фиктивных документов, согласно которым у предприятия имелись значительная прибыль и имущество для обеспечения кредита, руководство филиала «ВТБ» со своей стороны обеспечивало беспрепятственное рассмотрение кредитной заявки без проверки ...
Дата: 15.01.2016 Копия в Google

369. Евгений Лядов вывел из себя кредит Сбербанка.

... преступном сообществе и мошенничестве. По данным "Ъ", за последнее время в правоохранительные органы Коми было подано несколько заявлений о фактах неправомерных действий при банкротстве коммерческих структур, не вернувших Сбербанку кредиты. На днях очередное заявление в республиканское МВД написала конкурсный управляющий ООО "Стройинвест Коми". В Сбербанке пояснили, что именно этой фирме в 2010-2011 годах были открыты кредитные линии на общую сумму 250 млн руб. Обеспечены кредиты были залогом ...
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

370. Строитель Черняков в розыске за "кидок" дзюдоистов и банкиров.

... стать фигурантом еще и дела о крупном кредитном мошенничестве — соответствующая проверка в его отношении ведется полицией по обращению того же Банка Москвы. Банк Москвы в течение трех последних лет предоставил НПО "Космос" крупные кредиты под реализацию различных проектов, в том числе строительство Алабяно-Балтийского тоннеля в Москве. Более 28,8 млрд руб. из полученных средств НПО так и не вернуло. Поскольку личным поручителем по этим кредитам выступал сам господин Черняков, банк подал к нему ...
Дата: 29.05.2015 Копия в Google

371. В "Мостовик" заходят по окружной дороге.

Господину Шишову инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности), а чиновникам — п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких ...
Суть исков заключается в том, что Шишова требует признать недействительными договоры поручительства по кредитам. Как утверждает супруга гендиректора "Мостовика", Олег Шишов сделал ее поручителем по кредитам и разрешил банкам в случае неисполнения ...
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

372. Хищение 120 зданий перешло границы.

... возбудило уголовное дело по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), во время расследования которого и выяснилось, что под заложенную в банке недвижимость подозреваемые получили на подконтрольные компании крупные кредиты. Как рассказывали тогда правоохранители, директора ряда ФГУПов в своих показаниях утверждали, что представители УК "Проект", ссылаясь на Росимущество, заставляли их под угрозой увольнения подписывать поручительства по этим кредитам ...
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

373. Топ-менеджеры Мастер-банка обналичили кадры на 1 млрд руб.

Топ-менеджеры Мастер-банка обналичили кадры на 1 млрд руб. Беззалоговые кредиты до €5 млн оформлялись на шоферов, уборщиц и мелких клерков Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.03.2014, Кредитование шоферов и уборщиц измерялось миллионами ...
... квалифицированы, например, по ст. 201 (злоупотребление полномочиями), ст. 160 (присвоение или растрата) или ст. 159 (мошенничество) УК РФ. Кроме того, правоохранительные органы собираются дать правовую оценку работе банка с VIP-клиентами, средства ...
Дата: 17.03.2014 Копия в Google

374. Как полковник Никонов спасал экс-главу "РКС" Урличича.

Изначально в материалах расследования говорилось, что мошенничество было совершено при участии «неустановленных руководителей ОАО «Российские космические системы» («РКС»), времен, когда этим обществом руководил Юрий Урличич.
В свое время она по решению руководства с успехом «развалила» множество уголовных дел. Например отличилась в расследование о выдаче Люблинском отделением Сбербанка кредитов подставным лицам почти на 1 млрд рублей.
Дата: 04.03.2014 Копия в Google

375. Авиаконструктор погиб бизнесменом.

... Раменский и Ногинский районы) полковнику Андрею Лелетко в двух эпизодах преступлений, предусмотренных ст. 33 и ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства по найму), и одном, предусмотренном ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере ...
Собрав дополнительную информацию, чекист пришел к выводу, что у бизнесмена много невыплаченных кредитов, а сам он может стать фигурантом уголовного дела о хищении 12 млн руб. бюджетных средств, выделенных на экспертизу самолетов МиГ-29 после ...
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

376. Сообщники Аблязова Дмитрий Пак и Олег Царев сели по-маленькому.

К этому времени лизинговой компанией в БТА-банке было взято 70 кредитов на общую сумму более 2,5 млрд руб. Получив согласие Пака, банкир велел изготовить шесть фальшивых договоров цессии и уведомлений, которые якобы свидетельствовали об одобрении ...
Как ранее не раз сообщал "Ъ", Дмитрий Пак обвинялся в "мошенничестве в особо крупном размере и легализации незаконных доходов" (ст. 159 и ст. 174 УК РФ), Олег Царев — в мошенничестве и покушении на легализацию.
Дата: 17.12.2013 Копия в Google

377. Олег Яковлев пожаловался Михаилу Фридману на альфа-отжим.

— Врезка К.ру] Олег Яковлев четвертый год скрывается от российских властей — его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Сеть «Банана-мама» до кризиса насчитывала почти 80 магазинов детских товаров, Яковлеву принадлежало в ней 57%. В 2008 г. у «Банана-мамы» возникли финансовые трудности: банки стали требовать досрочного погашения кредитов.
Дата: 04.10.2013 Копия в Google

378. Суд подготовил экстрадицию Сергея Полонского.

Как ранее неоднократно сообщал "Ъ", в июне следственный департамент МВД заочно предъявил бизнесмену обвинение в "мошенничестве в особо крупном размере" (ч. 4, ст. 159 УК РФ) в рамках расследования хищения средств дольщиков элитного жилого квартала ...
Компании Полонского HEROTEN HOLDINGS LIMITED эти 131 млн рублей были необходимы для погашения кредита перед Промсвязьбанком. Банк еще в 2012 году начал тяжбу в Арбитражном суде Москвы, предъявив иск о погашении кредита и требуя изъять активы ...
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

379. Канн-перехват.

В 2010 году СК при МВД РФ заочно обвинил Мухтара Аблязова в мошенничестве с выдачей кредитов на $4,5 млрд.
Дата: 01.08.2013 Копия в Google

380. Дело бывшего главы ВАК возводят в ученую степень.

... кредита в размере $178,4 млн — господину Шамхалову инкриминируется организация этого преступления. По данным "Ъ", в ходе расследования этого дела некоторые фигуранты упоминали о том, что председатель ВАК в своем окружении хвастался тем, что якобы преподносил "уважаемым людям" докторские диссертации в качестве презента на дни рождения. По словам адвоката Михаила Олейника, защищавшего до недавнего времени Феликса Шамхалова, в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве с кредитом его ...
Дата: 29.05.2013 Копия в Google