Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Эдуард Таран подставил "крышу" Лелеко под удар.

Сумма сделки составила 862,6 млн руб. А чтобы «оптимизировать» налоговые платежи, Эдуард Таран реализовал им самим придуманную схему. Сначала 10% акций ЛЗОС у «Сибтопэнерго» и 14% у «Инвест Плюс» купила кипрская компания Labrosan Holdings Limited — на общую сумму 179 млн руб. А спустя два месяца она продала тот же пакет «Ростеху» в пять раз дороже. «Установлено, что ООО «Сибтопэнерго», ООО «Инвест Плюс», Labrosan Holdings Limited фактически были аффилированы с Эдуардом Тараном и подконтрольны ...
Дата: 21.04.2020 Копия в Google

362. Александр Шестун обеднел на 10 миллиардов.

... организаций значилось «не менее 149 объектов недвижимости общей кадастровой стоимостью свыше 1,28 млрд руб. и более 13 единиц самоходной техники на сумму свыше 7,3 млн руб.». Например, как установил суд, именно господин Шестун является фактическим владельцем парк-отеля «Дракино», расположенного в одноименной деревне Серпуховского района и зарегистрированного на ООО «Кругосвет», а также базы отдыха «Медвежья берлога», находящейся в деревне Прилуки Серпуховского района и принадлежащей ООО «Винтер ...
Дата: 09.04.2019 Копия в Google

363. "Павловскгранит-бетон" укрепили решеткой.

Таким образом был потерян контроль над пакетом акций, который следствие оценивает в 760 млн руб. Кроме того, следователи считают, что Сергей Пойманов, «продолжая реализовывать свой преступный умысел», дал указания гендиректору «Павловскгранит-инвеста» заключить договор с ООО «Росгранит» о продаже 150 железнодорожных вагонов на сумму 257,3 млн руб. Плата за них пришла не полностью, предприятие лишилось имущества на сумму 170 млн руб. 27 ноября 2012 года Московский арбитражный суд признал ...
Дата: 17.09.2018 Копия в Google

364. Заправщик-"обнальщик" Валерий Борисов раскаялся в СИЗО.

«Калина Ойл» через малоизвестные ООО «НетЛайн» и ООО «Даймонд» приобрела шесть заправок в Липецкой и Тамбовской областях. Затем «НетЛайн» и «Даймонд» несколько раз покупали и продавали эти АЗС друг другу, причем реальный собственник не менялся, а глобальной модернизации на станциях не проводилось. «Разброс в суммах сделок был очень большой — примерно от 5 млн до 50 млн руб. за одну.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

365. Артур Оганов "слил" $40 млн за банковский счет.

Согласно первому из них, ООО передавало своему бенефициару 124 млн руб. под 6,5% годовых на 11 месяцев. Начиная с 23 января 2013 года «Акварель» перечислила в несколько траншей эту сумму на личный счет депутата, после чего Артур Оганов уже как гендиректор «Акварели» подписал сам с собой допсоглашение о продлении срока действия договора.
Дата: 19.07.2018 Копия в Google

366. Марселя Зарипова и Елену Наумову выводят на 873 млн руб.

Согласно материалам дела, банк 19 декабря 2016 года, за несколько дней до введения в нем временной администрации, получил от своего должника ООО «Производственно-строительная фирма (ПСФ) “Строительный центр”» права требования к ООО «Андан» на общую сумму 873,6 млн руб. Согласно данным Kartoteka.ru, ПСФ зарегистрирована в Казани с уставным капиталом 21 тыс. руб. и основным видом деятельности в сфере оптовой торговли. ООО «Андан» также казанская торговая компания, созданная в 2013 году с уставным ...
Дата: 28.03.2018 Копия в Google

367. Совладельцы банка "Мираф" закредитовали своих.

Речь, по данным следствия, идет об ООО «Гризар». Как установили правоохранители, в августе 2015 года некий господин Пименов, входивший в руководство банка, выдал ООО «Гризар», находившемуся на стадии ликвидации, кредит на один год на указанную сумму. В свою очередь, говорится в деле, руководство «Гризара» обязанности заемщика переоформило на ООО «Компания “Аспект”», которое, по данным следствия, предоставило банку «Мираф» в качестве залога государственные облигации внешнего облигационного займа ...
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

368. Экс-главе Татфондбанка отмерили 50 "ярдов".

22 декабря 2016 года учредители ООО приняли решение о ликвидации компании. Согласно сведениям kartoteka.ru, 26 июля этого года компания сообщила, что ТФБ в лице конкурсного управляющего — АСВ — намерен обратиться в арбитраж с заявлением о признании ее банкротом. По версии следствия, в качестве залога по кредиту банк принял некие акции на общую сумму более 1,2 млрд руб., заключив 22 апреля 2016 года соответствующий договор с некоммерческой организацией «Государственный жилищный фонд (ГЖФ) при ...
Дата: 15.08.2017 Копия в Google

369. Базарнов и ГСУ СКР по Москве "набазарили" на сговор.

С одной стороны в конце 2016 года компания PPF Management в интересах Пойманова подала иск на сумму $750 млн к Герману Грефу, Олегу Грефу, Ашоту Хачатурянцу, Юрию Жукову, Кириллу Ноготкову, Алексею Базарнову, Сергею Кублицкому и др. Представители ...
... зарплату в организациях ООО «Ойлспецтранс» и ООО «Инвест-Синтез». Единственным владельцем ООО «Ойлспецтранс» через еще одно российское юрлицо является кипрский оффшор FLON INVESTMENTS LIMITED. Единственным же владельцем ООО «Инвест-Синтез» является ...
Дата: 30.06.2017 Копия в Google

370. Черная дыра Виталия Ботонькина.

2015-07-01 Это реплика о работе управляющей компании ООО «БизнесТрейд», которая и по сей день обслуживает около сотни многоквартирных домов в районе Хамовники, что буквально в километре от Кремля.
На счета компании ежемесячно поступает в среднем до 15 млн рублей коммунальных платежей от жителей и юрлиц Хамовников, а также бюджетные субсидии на содержание жилого фонда, суммы которых постоянно увеличиваются.
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

371. На экс-главу "ВЭБ-Инвеста" завели второе дело.

... Марина Давыдова Алексей Шулепов Вокруг бывшего гендиректора ООО «ВЭБ-Инвест» Алексея Шулепова, которого обвиняют в хищении у Внешэкономбанка золоторудного месторождения, оцениваемого в 1 трлн рублей, разгорается новый криминальный скандал. Столичная полиция возбудила против бизнесмена уголовное дело о злоупотреблении полномочиями при покупке акций столичного часового завода МОАО «Слава» на сумму почти 100 млн рублей. По версии следствия, эту сумму Шулепов заплатил за акции, которые, согласно ...
Дата: 03.12.2014 Копия в Google

372. Деятельность Аксаны Пановой оценили в 27 млн руб.

... обмануть": Директор ООО «Ура.ру» Елена Дектянникова, которая возглавила компанию после того, как акционеры приняли решение о смене руководства СМИ, с ужасом вспоминает про то, какое наследство досталось ей от Пановой. «Это была фактически чистка Авгиевых конюшен. По-другому не скажешь. Партнер не вел никакого контроля за деятельностью Аксаны, полностью ей доверяя. Она злоупотребила этим. По результатам ее деятельности в 2012 году нам пришлось выплатить восемь миллионов доначисленных сумм по НДФЛ ...
Дата: 10.11.2014 Копия в Google

373. ИКЕА vs Константин Пономарев: ложь в суде.

Тогда руководство компании приняло решение арендовать у ООО "ИСМ", принадлежащей Константину Пономареву, дизельные электростанции. В октябре 2006 года был заключен соответствующие контракты, однако практически сразу выяснилось, что суммы, предусмотренные этими контрактами, шведскую сторону не устраивают. Руководство "ИКЕА" с подачи головного офиса в Стокгольме начало требовать снижения стоимости контрактов. В конце 2007 года между ООО "ИСМ" и "ИКЕА" было подписано соглашение о снижении ...
Дата: 01.07.2014 Копия в Google

374. В поставках зерна проросла фиктивность.

В 2012 году в результате допэмиссии доля государства сократилась до 50% плюс одна акция, остальной пакет за 5,95 млрд руб. приобрело ООО "Инвестор" (входит в группу "Сумма" Зиявудина Магомедова.).
Дата: 21.05.2014 Копия в Google

375. Бывшего сенатора настигло возмещение.

Эпизод, в котором фигурирует экс-сенатор, относится к 2010 году, когда малоизвестное архангельское ООО "ЭС-Контрактстрой" пыталось получить возмещение НДС на сумму 1,87 млрд руб. Документы с требованием возврата этой суммы были направлены в ИФНС N28, которую возглавляла нынешний фигурант "списка Магнитского" Ольга Степанова и куда в сентябре 2010 года компания встала на учет.
Дата: 08.05.2014 Копия в Google

376. Люди Сердюкова.

... Минобороны в ООО «436-й комбинат нерудных ископаемых» (на 14 млн руб.) и продажа акций ОАО «Центральная военная экспериментальная картографическая фабрика № 439» (на 51 млн руб.). Кроме того, расследуется эпизод об откате Сметановой в 18 млн руб. за занижение стоимости самарского Военторга на 50 млн руб. — это дело было возбуждено еще в феврале 2012 г., но в августе Сметанова была признана невиновной, в октябре следствие против нее возобновили. Если считать ущербом по этому делу сумму занижения ...
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

377. Как "пилят" дипломаты.

... преданный человек, бывший замдиректора этого же департамента К.А Лошкарев, на котором ранее лежала обязанность по непосредственным переговорам с руководителями выигрывших конкурсы фирм о конкретных суммах отката и технической стороне этого дела ...
Еще есть и грузовой транспорт, который, например, бесплатно обслуживает действующий в МИДЕ общепитовское ООО Конкорд, которое привел Сурен Семенович Сантурян в режимную высотку, сотрудники которой зачастую не имеют московской регистрации, санитарных ...
Дата: 13.09.2012 Копия в Google

378. Зять присмотрит за семейным добром.

По итогам размещения заказов не состоялись два аукциона на 23,5 млн рублей (согласно протоколу от 20 августа 2008 года № 350-3 победитель аукциона ООО «Кировское» отказалось от заключения контракта) и на 62,4 млн рублей (не подано ни одной заявки). Городская администрация не стала проводить повторные торги, в результате чего муниципальные заказы были переданы единственному исполнителю — фирме «Контакт-95». Третий контракт по начальной цене на сумму 34,3 млн рублей компании «Контакт-95» достался ...
Дата: 12.12.2011 Копия в Google

379. Банкротство в солоде.

Сумму она также назвать отказалась. Кредиторы в один голос утверждают, что Баринов мошенник. Оказалось, что в банки для получения кредитов он предоставлял поддельные документы. Другие компании активно действуют через арбитражный суд. К настоящему моменту суд постановил взыскать в пользу ЗАО "Спбвергаз" 1 589 877 рублей 95 копеек, ООО "Новые технологии" — 5 261 634 рубля 31 копейку, ОАО "Монтак" — 7 676 422 рубля 80 копеек, и ОАО "Агроинторг" — 16 318 629 рублей 75 копеек.
Дата: 13.09.2010 Копия в Google

380. Сон Фемиды у четырехзвездочного отеля.

Дело в том, что разница в суммах, фигурирующих в Администрации города и в актах БТИ и ГУЮ объясняется просто. Большая сумма 489326,744 тыс. рублей – это доли ООО «Астраханьгазпром» и «Меллайн ЛЛК», а меньшая, указанная в акте, находящемся в Администрации города – 263605,700 тыс. рублей не что иное, как доля только ООО «Астраханьгазпром».
Дата: 02.08.2004 Копия в Google