Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3841. В 1993 году Кучма участвовал в похищении DM 12 млн.

Когда правоохранительные органы ФРГ, по ходатайству Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении правовой помощи, предприняли расследование финансово-коммерческой деятельности немецкой фирмы "Варекс", ее главного бухгалтера Беату Шмальц, привлеченную к перечислению валютных средств на заграничные счета должностных лиц Украины (подписывала банковские документы), в ноябре 1996 года убили, когда она находилась за пределами Германии.
Дата: 19.09.2000 Копия в Google

3842. Сергей Михайлов, он же Михась.

В частности, всю электронную банковскую систему расчетов Уральского региона.
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

3843. Министр своего дела.

(Фото: Наталья Логинова) Положение, в котором пребывает сегодняшний министр Лесин, не может не вызывать зависти у промышленных и банковских магнатов.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

3844. Оружейных дел "мастер".

У молодого банкира взрывали машину "измайловские" бандиты , его лишили банковского бизнеса, против него возбуждали уголовное дело, и год он провел в пензенской тюрьме.
Дата: 29.07.2000 Копия в Google

3845. Борис Иванишвили.

Именно они в 1993-1994 г. стали одними из лидеров по части невозвратов по межбанковскому кредиту, их клиенты активно использовали фальшивые авизо, эти банки лишены лицензий за нарушение банковской деятельности в конце 1994.
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

3846. Сергей Кургинян.

Банковские реквизиты : р/с 6467463 в КБ "Пресня-банк" Учредители : 1. Строительно-проектное реставрационно-художественное предприятие (Москва, Вспольный пер., 18, стр.1) Руководитель: Трушин Борис Васильевич тел.: 299-87-02 Бухгалтер: Васильева Людмила Евгеньевна 2. Корпорация "Экспериментальный творческий центр"-международного общесоюзного фонда (Москва, Вспольный пер., 19, стр.1) Руководитель: Аутеншлюс Б Р Тел(рук.):291-35-52, 200-16-93 Бухгалтер: Резниченко Н Ф Телефон (бух.): 290-02-26 3 ...
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

3847. Досье "СБ Группы "Мост" на Коржакова.

Не только для сохранения этого баланса, но и для усиления своего влияния Коржаков регулярно вынашивал планы введения ЧП, при этом он надеялся на ряд выгод для себя: "сведение в единый кулак контроля на силовыми структурами и их бюджетом, над ВПК и торговлей оружием" путем создания некоего супероргана при Ельцине; смещение Черномырдина; придание дружественным ему банковским структурам (яркий пример - Национальный кредит) функции финансового ядра страны; превращение Госдумы де-факто в фиктивный ...
Дата: 06.07.2000 Копия в Google

3848. Долгопрудненская ОПГ (II).

В последнее время наблюдается проникновение в легальный бизнес и банковскую сферу.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

3849. Коммерческие структуры Сонцевской ОПГ.

Банк имеет 4 филиала, является членом Московского банковского союза.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

3850. Смертельная порнуха.

На банковских счетах подставных контор удалось "заморозить" около 2,5 млрд.
Дата: 22.06.2000 Копия в Google

3851. Гусь.

А в октябре он стал членом Совета по банковской деятельности при правительстве РФ. В конце 1996-го газета "Сегодня" неожиданно для многих опубликовала информацию, что Лужков якобы подготовил указ об освобождении ЗИЛа от налогов и долгов.
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

3852. Лебедь идет ва-банк.

Но собственных средств для стимулирования крестьянских и фермерских хозяйств у Госхлебопродукта не оказалось, и для этих целей были взяты банковские кредиты, причем под существующие тогда сумасшедшие 210 процентов годовых.
Дата: 07.06.2000 Копия в Google

3853. "Нога" руку моет.

Нас уже не удивляют ни банковские счета высших чиновников, ни роскошные квартиры прокуроров, ни регулярно меняющиеся очередные хозяева России.
Дата: 06.06.2000 Копия в Google

3854. Под Грефом – "Секретно".

А операций с банковскими счетами в 1997–1998 годах провернул более 40!
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

3855. Справка СБП на Чубайса.

Скорее всего – по бартеру или за долги перед всевозможными ЗАО и ОАО. В своих замечаниях на программу реорганизации РАО «ЕЭС» Baring и Templeton по поводу инвестиций пишут: «РАО может брать кредиты в банковской сфере и на рынках капитала.
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

3856. Справка СБП на Гусинского.

По итогам этих встреч на секретном совещании, проведенном перед закрытием форума, в котором участвовали представители правительственных кругов "семерки", ряда транснациональных компаний, крупнейших банковских группировок и некоторых межправительственных организаций были приняты следующие решения: 1. Подтверждена выработанная в сентябре прошлого года позиция о бесперспективности Ельцина как политической фигуры и потенциальной опасности его возможных шагов и решений для западных демократий; 2 ...
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

3857. Неприкасаемый МИБ.

Некий таинственный Международный инвестиционный банк, не входящий ни в какие банковские рейтинги экономических журналов, запросто отказывается от 20 миллионов долларов!
Дата: 23.05.2000 Копия в Google

3858. Хранитель свободы слова – король преступного мира.

... без указания назначения платежа и ссылки на договор с иностранным партнером при отсутствии самих первичных платежных документов и выписок банков плательщиков, что является нарушением инструкции Внешэкономбанка №1 от 25.12.1985 г. "О порядке совершения банковских операций по международным расчетам"; - расчеты за акции АОЗТ "ПК "Видео-Интернешнл" произвело в валюте, не имея на то разрешения ЦБ РФ, что противоречит требованиям инструкции ЦБ РФ от 29.06.1992 г. №7; - использование акционером заемных ...
Дата: 21.05.2000 Копия в Google

3859. "Схемы" Ходорковского.

Бывший волгоградский вице-губернатор Василий Галушкин тоже наверняка проявит рвение, тем более, что сегодня никому неизвестный региональный чиновник вдруг стал заместителем председателя думского комитета по банкам и банковской деятельности.
Дата: 24.04.2000 Копия в Google

3860. Дело Путина.

На всех банковских счетах, в том числе и валютных, числится нулевой остаток.
Дата: 23.03.2000 Копия в Google