Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Мошенничество по алгоритму.

Уголовное дело, обыски в московском офисе «Норд Капитала» и другие «знаки внимания» правоохранительных структур не остались незамечены вкладчиками. Всё больше клиентов хотят прекратить свои отношения с конторой Шляпочника, а сам Яков Леонидович усугубляет и без того непростую ситуацию тем, что напрочь отрицает все обвинения в свой адрес и смешно оправдывается, что договоры об управлении капиталами были якобы заключены не с его, а с посторонними фирмами.
Дата: 15.09.2014 Копия в Google

22. УГМК "в законе"?

... прокуратурой уголовных хроник Андрея Ахтямова и его команды. Справка по УД № 40108 Уголовное дело возбуждено в марте 2005 года СЧ СУ при УВД г. Екатеринбурга по жалобе генерального директора ОАО «Уралхиммаш» Бураги В.А. в отношении неправомерных действий начальника отдела управления активами ОАО «УЗХМ» Палтусова Д.А. (человек Ахтямова. Начальник управления активами завода – от автора) 26 февраля 2004 года между ЗАО «ПФТ» и ОАО «Уралхиммаш» был заключен договор займа № 58-114. По этому договору ...
Дата: 17.11.2005 Копия в Google

23. Об использовании оперативно-служебного ресурса Управления ФСБ РФ по Пензенской области в процессах передела регионального рынка ГСМ.

... действия, так как в свои приезды в Пензу Загайнов неоднократно посещал местное Управление ФСБ, консультируясь с руководителями подразделения, возбудившего уголовное дело в отношении ЗАО – В.Сорокиным, Н. Дудко, С. Маслянко, получая от них информацию ...
Между ЗАО и воинской частью заключен договор оказания услуг, который исполнялся сторонами надлежащим образом.
Дата: 26.03.2004 Копия в Google

24. Чиновники с большой дороги.

... А.П. Насонова было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации в особо крупном размере)». Не вдаваясь глубоко в подробности, опишем лишь фабулу дела: Насоновым были заключены мнимые договоры лизинга и поставки на сотни миллионов рублей, на основании которых предприятием не было уплачено порядка 60% налогов по итогам 2007–2008 годов. В деле также фигурируют фирмы-«однодневки ...
Дата: 22.08.2012 Копия в Google

25. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.

Более того, стало известно, что Главным следственным управлением (ГСУ) ГУВД Москвы было возбуждено уголовное дело.
Ипатов, по его словам, не раз пытался заставить Кирееву подписать эти договоры, однако она все время отказывалась, займы не обсуждались и кредитным комитетом банка.
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

26. Собиратель огородов Михаил Обласов.

... в том числе меня), тем самым отвлекая людей от истинного положения дел», — отмечал ранее Михаил Обласов. Николай Вдов является соучредителем ООО «Основа» и ООО «Лидер-НСК» — последнее фигурировало в скандале с земельными махинациями, который закончился уголовным делом в отношении бывшего начальника управления по земельным ресурсам мэрии Новосибирска Юрия Кузнецова. По версии следствия, Кузнецов незаконно заключил договор купли-продажи земельного участка на льготных условиях – 15% от кадастровой ...
Дата: 11.04.2022 Копия в Google

27. "Rietumu Banka" или Гершкович присвоили до $ 200 млн. из госсредств РФ?

(уголовное дело № 1 – 67/ 04).
... Заика Павел Семенович, заместитель руководителя административного и юридического управления Игорь Рогов – хищение средств со счета компании, воспрепятствование клиенту получения копий договоров и платежных поручений (с поддельными подписями), на ...
Дата: 12.04.2007 Копия в Google

28. Грузинская колония - кузница руководящих кадров Оборонпрома.

И тут уж Василию Потриденному ничего не оставалось, как передать в материалы уголовного дела договор купли-продажи и прочие документы о якобы состоявшейся в феврале 2003 года сделке между КСПЗ и КТЭК о покупке котельной.
Сложили в сумку и похитили: фотообъектив японского производства марки "Макинон" стоимостью 700 рублей, декоративную чароитовую вазу стоимостью 400 рублей, пульт дистанционного управления для видеомагнитофона фирмы «Хитачи» стоимостью 40 рублей и ...
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

29. Евгений Крючков отключился от уголовного дела.

... округу возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) в ОАО "Тюменьэнерго". Об этом "Ъ" рассказал прокурор управления Генпрокуратуры по УрФО Дмитрий Серебренников. Поводом для возбуждения дела послужили материалы ...
Предварительная сумма ущерба — 100 млн руб. Договоры на поставку заключались и с другими фирмами, учрежденными Карповым, но стоимость контрактов на 30-40% превышала рыночную, говорится в материалах проверки.
Дата: 24.12.2012 Копия в Google

30. Бородину, как и Ходорковскому, было что скрывать от государства.

... возбудила против него уголовное дело. Его обвинили в превышении служебных полномочий, инкриминировав ему продажу земель пансионата "Сосны". Хотя земля-то закреплена за Управлением Делами Президента, и районные власти за неё по большому счету отвечать не должны. Странно, но до сих пор в стороне находится главный участник этой истории – бывший кремлевский завхоз Павел Бородин. А ведь именно в его ведении находились "Сосны", и именно его подпись утверждает уже упомянутый договор о совместной ...
Дата: 06.10.2004 Копия в Google

31. Рублевские показания Дмитрия Мазепина.

А цель инвестиционного договора — реконструкция замка Мейендорф и территорий многофункционального комплекса Управления делами президента для проведения международных встреч и переговоров — была достигнута.
На заседании представитель Генпрокуратуры попросила суд среди прочего приобщить к материалам протоколы допроса и объяснения свидетелей, проходящих по уголовному делу о выбытии земель санатория из госсобственности.
Дата: 26.04.2024 Копия в Google

32. Бориса Петрова взяли за принуждение к взятке.

Активно общался со своим адвокатом Сергеем Черновым, но комментировать уголовное дело в беседе с нашим корреспондентом отказался.
Договор об оказании услуг на проведение испытаний электролаборатории был подписан между «Энерго Инжиниринг» и ООО «Научно-технический центр „Эксперт“» на сумму 1,4 млн рублей. До его заключения — 16 августа — субподрядчики уже направили в управление ...
Дата: 02.03.2021 Копия в Google

33. Ильяс Гильмутдинов "слил" 86 млн руб. на отходы.

... управления СКР по Уфе 12 июня возбудил уголовное дело по подозрению в попытке крупного мошенничества (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) неустановленных руководителей МУП «Уфаводоканал» и неустановленного представителя компании «Тандем». По информации прокуратуры республики, в действиях экс-управляющих предприятия усматривается умысел на хищение более 240 млн руб. под видом оплаты услуг по вывозу отходов предприятия. В 2019 году в договорной базе «Уфаводоканала» был зарегистрирован договор с ...
Дата: 18.06.2020 Копия в Google

34. Дело "Марко Поло" как зеркало российской коррупции.

... бросает тень и на Главное следственное управление и на все решения, которые выносит это ведомство. В частности возникают вопросы в отношении подписанного начальником ГСУ решения о возбуждении уголовного дела и об аресте имущества отеля «Марко Поло ...
Более того, об этом Камышан узнал, когда вместе с Годованцем и Сагдиевым, они пришли регистрировать договор залога имущества ЗАО «Марко Поло СПб» в регпалату Санкт-Петербурга, и надо заметить, договор этот ни Мельник, ни Бакин не видели и ничего не ...
Дата: 22.03.2010 Копия в Google

35. Следственный комитет закопал земельное дело.

Уголовное дело было возбуждено старшим следователем по особо важным делам главного следственного управления следственного комитета при прокуратуре РФ Александром Дрымановым (участвовал в расследовании второго дела Михаила Ходорковского и Платона ...
Договор аренды был заключен в 1996 году. А позже совету директоров ЗАО "Бужарово" предложили продлить договор аренды сроком до 49 лет или же выкупить землю в собственность.
Дата: 01.08.2008 Копия в Google

36. Призрачный "Шанс"-2.

26 января 2007 г. Буковкина написала заявление в местное УВД. Спустя три дня начальник отделения следственного управления (СУ) при Мытищинском УВД А. Костяев наспех вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
Договор между С. Буковкиной и ЖК «Шанс» (в лице Н. Сергеевой) был заключен 1 июля 2005 г. 29 декабря 2006 г. Буковкина внесла последний взнос.
Дата: 10.06.2008 Копия в Google

37. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Начальник кадрового управления НК ЮКОС. 17 декабря 2004 года был допрошен в рамках уголовного дела по хищениям средств через подставную компанию «Фаргойл».
Предъявлены обвинения по ст. 160, 174 (ч.1)УК РФ. Роль Агафонова сводилась к тому, чтобы в завершающей стадии хищения, собрать легализованные деньги со всех счетов подставных организаций, получить их наличными «как возврат ссуды по договорам займа с ...
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

38. Список 120 уголовных дел.

- Да, такие проверки проводились, расследовались и уголовные дела. Наиболее громкое из них - в отношении генерала армии Кобеца, который за заключение экономически невыгодных Минобороны России договоров получил взятку в размере 300 тысяч долларов США ...
Генерал-майор Парфенов И. Е., 12-е Главное управление Минобороны: не обеспечил надлежащее хранение 2 катеров, подлежащих списанию и передаче в металлолом, в результате чего те затонули.
Дата: 31.07.2003 Копия в Google

39. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

В этом расследовании я сознательно буду опираться только на те сведения, которые удалось верифицировать с помощью открытых источников либо материалов уголовных дел, а также на показания самого Аслана Гагиева австрийскому суду, решавшему вопрос об ...
... должны были их сильно удивить, — договор займа от 2008 года на 28,3 млн рублей между некой компанией «Гринвуд» и Ниной Каламановой. Она работала в ФЛК с 2005 по 2009 год сначала замначальника правового управления, а затем — советником генерального ...
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

40. Не пойман, но мент.

... Сведений о судьбе дела нет 120./?/ Генерал-майор АБРАМОВ В., зам. начальника Управления связи войск ПВО, Москва/Растрата вверенного имущества (ст. 160)/ Сведений о судьбе дела нет Сегодня в Российской армии -1380 генералов и адмиралов. Таким образом, примерно каждый 10-й из них допускал "уголовщину". Такого не было за всю 300-летнюю историю Вооруженных сил. Для сравнения: когда в армии было свыше 3030 - 3200 генералов и адмиралов (1970 - 1980 гг.), к уголовной ответственности было привлечено ...
Дата: 01.12.2003 Копия в Google