Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. КГБ в бизнесе.

Затем сотрудник ПГУ КГБ, работал в составе действующего резерва под прикрытием управления информации МИДа. С 1991 в пресс-службе правительства РФ. С 1992 советник, пресс-секретарь Анатолия Чубайса.
С 1992 возглавлял Управление по борьбе с контрабандой и коррупцией Министерства безопасности РФ. С 1993 начальник управления экономической контрразведки ФСК. В 1996 стал гендиректором Российского объединения инкассации («Росинкас») ЦБ РФ. В июне 1999 ...
Дата: 27.12.2002 Копия в Google

22. Центральный Банд.

Отчеты Счетной палаты РФ: - По результатам документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Министерства Финансов РФ и ЦБ на первичном и вторичном рынках ГКО и ОФЗ за 1993-98гг.
С конца 80-х до 1992 г. - президент Внешэкономбанка, Цюрих, потерявшего на незаконных валютных операциях в 1990 году десятки миллионов долларов (все ответственные сотрудники были уволены, но ЦК КПСС не удалось доказать личную выгоду президента).
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

23. Андрей Васильев озолотился по знакомству в Центробанке.

Напомним, что 26 декабря 2021 года Московский гарнизонный военный суд, разбирающийся сейчас с уголовным делом о мошенничестве бывших сотрудников управления «К» ФСБ РФ, согласился прекратить уголовное преследование Андрея Васильева в связи с ...
По версии СКР, офицер и топ-менеджер ЦБ, которого он должен был контролировать по службе, «состояли в неформальных отношениях». Господин Рубинов, напомним, работал в ЦБ до 2011 года и все это время, как полагает следствие, одновременно являлся ...
Дата: 31.01.2022 Копия в Google

24. Банкир-зэк собрал 6 миллиардов на свободе.

["Коммерсант", 09.12.2010, "Заввкладами Востоккредитбанка": Вчера Сбербанк начал выплату возмещений по вкладам ОАО «Востоккредитбанк» (ВКБ), лишившегося лицензии на банковскую деятельность две недели назад по решению ЦБ РФ из-за того, что кредитовал ...
Всего за два дня, 30 и 31 октября, совместно с территориальными органами МВД сотрудники ГУЭБиПК провели обыски по 180 адресам в Москве, Санкт-Петербурге, Саратовской области, Краснодарском крае, Новосибирской области, Башкортостане, Татарстане ...
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

25. Обыск от первого лица.

... статье 15.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Как сообщал агентству "Прайм" источник в Мастер-банке, сумма штрафа составит 50 тысяч рублей, и банк намерен оспорить решение регулятора в Арбитражном суде. — Врезка К.ру] Источник, близкий к ЦБ, уверяет, что ни о каких санкциях в отношении банка со стороны ЦБ или других ведомств ему не известно. Банки свернули необеспеченные сделки с Мастер-банком, уверяет один из банкиров. Мастер-банк был в числе банков, где сотрудники ГУЭБ и ПК 14 ...
Дата: 17.07.2012 Копия в Google

26. Максим Хмелев задержан за мошенничество.

... сообщили в пресс-службе МВД РФ. По сведениям “Ъ-Урал”, речь идет о менеджменте челябинского УИК-банка, лицензию которого Центробанк отозвал в 2011 году. Операцию по задержанию проводили сотрудники Главного управления экономической безопасности и ...
При этом банк представлял в ЦБ «существенно недостоверную отчетность», которая не до конца отражала объем неисполненных обязательств перед клиентами. Максим Хмелев обжаловал решение ЦБ в арбитражном суде, однако проиграл.
Дата: 30.07.2018 Копия в Google

27. МВД — сам страхуй.

Данный вид страхования относится к убыточным и затратным для страховщиков, потому что требует построения серьезной инфраструктуры, чтобы обслуживать сотни тысяч сотрудников МВД по всей стране. Да и выплаты приходится производить не маленькие. Основываясь на данных ЦБ РФ можно ориентировочно оценить и прибыльность, например, «ВТБ Страхование» за 2012-2015 гг. получила от МВД около 33 млрд.
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

28. Экс-главе Православной партии напомнили о прошлых грехах.

– Врезка К.ру] В 1997 году ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Аэрофлот». А Сипачев вместе с бизнесменом Германом Стерлиговым создали Православную партию, среди членов которой значилась и певица Алла Пугачева. В 1999 году в офисе и квартире Сипачева сотрудники ФСБ провели обыски в поисках незаконно хранившегося оружия.
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

29. Экс-зампредправления МБР попался на вымогательстве.

... этого материала © ИА "Росбалт", 02.11.2016, ФСБ РФ поймала фиктивного топ-менеджера Центробанка, Фото: "Коммерсант" Герман Александров Сотрудники ФСБ РФ задержали бывшего заместителя председателя правления КБ «Международный Банк Развития» Ильдара Клеблеева. Выдавая себя за высокопоставленного сотрудника Центробанка, он требовал 1 млн евро у руководства банка «Агросоюз». Сейчас ведутся поиски возможных сообщников Клеблеева в ЦБ. Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, к ...
Дата: 02.11.2016 Копия в Google

30. Обналичить $100 млн банкирам "помогли" туристы.

Как выяснили сотрудники Следственного комитета при МВД РФ, уже в январе 2005 года ПБК из скромного банка превратился в одну из самых крупных на тот момент «обнальных» площадок.
... c нарушением условий лицензирования 7 млрд рублей и $100 млн. Весной 2005 года деятельность Банка проектного кредитования заинтересовался ЦБ, который 19 мая отозвал у него лицензию в связи с неоднократным нарушением требований федерального закона «О ...
Дата: 07.09.2010 Копия в Google

31. Кириллу Черкалину дали скидку за сделку.

Экс-начальник 2-го отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ РФ был уличен его коллегами, а затем и сотрудниками СКР в мошенничестве на 638 млн руб. и получении взятки в размере $850 тыс. Плюс к этому в служебном кабинете и ...
[…] При аресте источники «Коммерсанта» говорили, что накопить такие суммы Черкалин и его сослуживцы могли благодаря продаже служебной информации, получаемой из поднадзорных ЦБ и Минфина, а также с помощью обнальных операций и взяток.
Дата: 23.04.2021 Копия в Google

32. Хищение 300 тонн серебра.

... в Гута-банке заявил Ъ: "Эта сделка проводилась 'Госинкором' с ЦБ, а наш банк был всего лишь посредником. При этом 'Госинкор' действовал в рамках существовавшего на тот момент законодательства. В частности, все расчеты осуществлялись по курсу ЦБ РФ ...
... руководителей Роскомдрагмета (обязанности руководителя этого ведомства после отстранения Евгения Бычкова на время следствия по делу Golden Ada исполнял его заместитель Юрий Котляр), а также сотрудников Гута-банка, могут быть предъявлены обвинения ...
Дата: 24.03.2003 Копия в Google

33. Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб.

[...] В том же 2019 году всплыла не менее громкая история с «Центральным страховым обществом» (ЦСО), выигравшим тендер на страхование сотрудников МВД в 2018–2019 годах на 13,7 млрд руб. Однако вскоре после этого у ЦСО отозвали лицензию, и МВД потеряло порядка 250 млн руб. [...] Непосредственному взяткодателю, которым следствие считает бизнесмена, а в прошлом сотрудника ЦБ Романа Палеева, обвинение в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) предъявлено заочно.
Дата: 02.03.2023 Копия в Google

34. Алексей Серков залег на дно у жены в Подмосковье.

Все деньги через подключенную к сайту компании платежную систему WMexpay (в спецреестре ЦБ не значится) выводились на счет нерезидента, открытый в Латвии.
А 13 апреля Тверской районный суд вынес решение в пользу правомерности ареста, то есть, посчитал повод для действий правоохранительных органов оправданным, и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу (п.1 ч.2 ст.29 УПК РФ; ст.108 УПК РФ).
Дата: 24.08.2020 Копия в Google

35. Олега Власова включили в "ландромат".

... после остановки на пост приехали сотрудники ФСБ, которые и задержали банкира. Его доставили в следственный департамент МВД, где допросили и предъявили обвинение в создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ) и в совершении валютных операций ...
... банкира Олега Власова": Задержанный Власов, по данным «СПАРК», в середине нулевых был председателем правления ВИП-банка, сменив на этом посту Андрея Френкеля, который был осужден как заказчик убийства зампреда ЦБ Андрея Козлова в сентябре 2006 года ...
Дата: 08.05.2020 Копия в Google

36. Сергей Менделеев инвестировал в хищения.

Всех четверых фигурантов расследуемого следственным департаментом МВД уголовного дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) сотрудники ГУЭБиПК задержали 20 февраля.
За три месяца до этого в связи с «полной утратой собственных средств и отсутствием перспектив восстановления финансового положения» банк лишился лицензии, а дыра в его капитале составила 63,4 млрд руб. Впрочем, как следовало из обращений ЦБ и АСВ в ...
Дата: 25.02.2020 Копия в Google

37. Деньги полковнику ФСБ завозили на Rolls-Royce.

Как следует из документов, имеющихся в распоряжении “Ъ”, через полковника Горбатова банкир сам рассчитывал дать взятку сотрудникам следственного департамента МВД России, которые расследовали дело о махинациях (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в «Транспортном ...
... в $205 тыс. (12,5 млн руб. по курсу ЦБ), которые обещал впоследствии выкупить обратно. Однако вместо этого он отправился в управление собственной безопасности (УСБ) ФСБ. Его сотрудники изготовили муляжи, имитирующие рубли и доллары, при получении ...
Дата: 29.10.2019 Копия в Google

38. МВД задержало "короля обнала".

Например, они упоминались в расследовании об убийстве первого зампреда ЦБ РФ Алексея Козлова, поскольку были знакомы с предполагаемым «заказчиком» нападения Алексеем Френкелем.
Однако в июне 2017 года сотрудники полиции задержали Бориса Фомина на подмосковной даче его знакомых, где он и проживал все это время.
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

39. Михаила Чернова привезли на арест из колонии.

Помимо проблем с законом определенную известность Дмитрий Лысаковский и Петр Чихун получили в апреле 2014 года, когда безуспешно пытались засудить в арбитраже ЦБ РФ, МИД и Минфин за то, что МВФ предоставил кредит Украине.
Дмитрий Лысаковский Между тем сотрудники следственного управления по Южному административному округу ГСУ СКР по Москве успешно раскрыли и повторную попытку захватить часть особняка на Гоголевском бульваре.
Дата: 28.03.2016 Копия в Google

40. Илья Клигман скупился на нал.

... РФ, тот уходит с рынка", — отметил источник. По его словам, осенью 2013 года МВД РФ передало в ЦБ РФ материалы в отношении Трансинвестбанка, после серии проверок у него отозвали лицензию. "Деятельность банка имела высокие правовые и репутационные риски в связи с вовлеченностью в проведение его клиентами в значительных объемах сомнительных операций, в том числе связанных с выводом денежных средств за границу", — говорилось в сообщение "Банка России". Одновременно с этим сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ ...
Дата: 24.06.2014 Копия в Google