Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Андрей Козлов подсел на кормление к застройщику.

Есть еще пасынок Чернышов Роман Владимирович 07.04.1987 г.р. неоднократно судимый по статьям 159 ч.2 (мошенничество), 160 ч.2 (растрата), 228 ч.1 (производство, сбыт наркотических средств), 330 ч.1 (самоуправство).
... Торговая Сфера» (ИНН 4003030258), ООО «Технология питания» (ИНН 4025433571), ООО «Вкусная Линия» (ИНН 4025446041), ООО «Новый Город Недвижимость» (ИНН 4025426133) с оборотами около 110 млн рублей, ООО «КМ — Инвест» (ИНН 4025425010) с оборотами около ...
Дата: 14.01.2022 Копия в Google

382. Владимира Борисова вернули из Болгарии в дело.

На родине Борисова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
ссылались на свои якобы имеющиеся связи в Росимуществе (кто не в курсе — именно эта организация распоряжается государственной недвижимостью).
Дата: 23.12.2021 Копия в Google

383. "Юлмарта" нет, а дело его живет.

Они подозреваются в особо крупном мошенничестве — хищении у Сбербанка кредитов на 1,3 млрд руб. (общая сумма ущерба на миллиард больше), полученных на развитие бизнеса незадолго до того, как у «Юлмарта» начались проблемы, завершившиеся его ...
По данным «СПАРК-Интерфакс», его супруга Инна Мейер является владельцем незначительной доли в одной действующей компании по аренде и управлению недвижимостью, «Инстрой» (основной акционер — компания «ООО Фаворит Лтд», зарегистрированная в США ...
Дата: 09.12.2021 Копия в Google

384. Ивана Громова связали с "Тэсонэро" и офшорами.

Утром 7 декабря выяснилось, что Смольный действовал на опережение: Громов был задержан по делу об особо крупном мошенничестве, обыски прошли у него и других бывших представителей информационного блока Смольного.
В последнем случае следователей насторожила недвижимость бывшего заместителя Громова в комитете — Андрея Соколова, также силовика со стажем, который сейчас работает в «Петербургтеплоэнерго».
Дата: 08.12.2021 Копия в Google

385. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

По словам эксперта по борьбе с мошенничеством, подобные сделки вызывают множество вопросов и могут использоваться для сокрытия личности заемщика.
... что московский суд намерен изъять лондонскую недвижимость Беджамова. В 2019 году Беджамов сказал, что должен «кучу денег» Clement Glory, поэтому, согласно постановлению Высокого суда Лондона, компания может претендовать на его лондонскую недвижимость ...
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

386. Алексей Руднев перегрелся на трубе.

По версии следствия, члены преступной группы получали от предпринимателей деньги за подключение объектов жилой и коммерческой недвижимости к газовым сетям, а также за согласование актов ввода в эксплуатацию газораспределительных сетей на территории ...
В январе 2020 года агентство «Мосмонитор» сообщило, что около трех тысяч жителей Краснодарского края обратились в совместном письме к президенту РФ, губернатору и к правоохранительным органам с просьбой расследовать возможное мошенничество со стороны ...
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

387. Песни, квартиры, кредиты:

Предметами соглашений стали три объекта жилой и нежилой недвижимости в центре Москвы. Вмешательство столичного прокурора помогло признать такие договоренности недействительными и вернуть имущество родным Баталова (дело № 02-0841/2021). Параллельно этой ситуацией занялись и следователи СКР, которые готовятся передать в суд материалы дела о мошенничестве (ст. 159 УК).
Дата: 18.10.2021 Копия в Google

388. Игорь Плаксин вместо 7 лет условно получил годом меньше реально.

... материала © Коммерсант.Ру, 24.09.2021, Экс-депутат гордумы Екатеринбурга Игорь Плаксин приговорен к шести годам за мошенничество, Фото: Znak.com Игорь Плаксин Чкаловский райсуд Екатеринбурга приговорил к шести годам колонии общего режима бывшего ...
Добавим, что сегодня принято решение о проведении торгов, на которых будет продана офисная недвижимость Михаила Плаксина — два помещения в здании на улице Крестинского, 44 в Екатеринбурге, каждое стоимостью 2,5 млн рублей.
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

389. Миллиардные активы "банкрота" Дионисия Золотова.

Выписка о переоформлении автомобиля Дальше больше: гендиректором ООО, владеющего коммерческой недвижимостью ценой в миллиарды рублей (не случайно ведь уставной капитал ООО «Парк Плаза» равен 1 миллиарду), является Ломаченкова Татьяна Павловна ...
... задержали как афериста сотрудники ФСБ. Более того, в отношении решальщика возбудили дело за заведомо ложный донос (ст.306 УК) и мошенничество (ст. 159 УК), и он признался, что умышленно подстроил ситуацию с подложной долговой распиской от Бадалова ...
Дата: 04.08.2021 Копия в Google

390. Леонид Тейф отделался 5 годами тюрьмы и конфискацией $5,9 млн.

В итоге бывший военторговец признался в даче взятки в 10 тысяч долларов сотруднику министерства внутренней безопасности США, чьего содействия он искал в депортации любовника жены, визовом мошенничестве и подаче лживой налоговой декларации.
Прокуратура также отказалась от намерения конфисковать многочисленные объекты недвижимости, имеющиеся у его подзащитного в США. Пока Тейф сидел в предварительном заключении, эти объекты продолжали облагаться налогом на недвижимость, неуплата которого ...
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

391. "Прачечная" банды решал.

В Москве группа Кучинского развернула обнальную площадку, часть средств с которой направляется подконтрольные семье фирмы, специализирующиеся в сфере недвижимости.
У Кучинского уже есть большое криминальное прошлое в Белоруссии, да и основной вид деятельности их банды, прежде всего мошенничество и рэкет, а не какие-то там «изысканные» схемы экономических преступлений.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

392. Квартиранты "Гранатного паласа".

Агентства элитной недвижимости завлекают клиентов разными вариантами планировки.
За это грозит до десяти лет тюрьмы по статье "Мошенничество в составе организованной группы".
Дата: 11.05.2021 Копия в Google

393. Швейные махинации Сергея Меликова.

За участие в «распиле» денег по похожей схеме на поставках сухих пайков в 2012 году против Маркова было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Сегодня Милейко, находящийся в СИЗО, очень надеется, что его дело о незаконном завладении недвижимостью ОДОН не дойдет до суда (летом 2021 года по нему истекают сроки давности), он выйдет на свободу и снова займется «прикрытием тылов» своего ...
Дата: 20.02.2021 Копия в Google

394. Алексей Бурков по делу на $21,4 млн раскаялся на 9 лет.

«При аресте мне не предоставили доступ к российскому консулу, но сказали, что я подозреваюсь в мошенничестве с недвижимостью в США. — добавил он. — Однако в итоге обвинили в причастности к утечке информации, кибератаках и мошенничестве в компьютерной сфере.
Дата: 29.06.2020 Копия в Google

395. Чекисты-землевладельцы подвели Михаила Сычева под монастырь.

— Врезка К.ру Первый вице-мэр Ульяновска стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Расследованием этого дела занимается управление Следственного комитета, а всю оперативную работу ведет УФСБ. В его рамках ранее была арестована директор и владелица «Первого регионального агентства недвижимости» (ООО «Пран») Ольга Колесникова и помещен под домашний арест местный предприниматель Сергей Кузнецов, скончавшийся ...
Дата: 18.06.2020 Копия в Google

396. Владения экс-владельца "Росгосстраха" Данила Хачатурова:

Причины две: флагман страхования находился в упадке и стоил недорого, при этом на его балансе висели тысячи объектов недвижимости.
По их подсчётам, убытки страхового гиганта от мошенничества с ОСАГО не могли превышать 1% от общих выплат по договорам.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

397. Зарубежные активы Александра Удодова.

В прошлом году компания разорилась, ее гендиректор Олег Пронин за мошенничество попал под арест, а Ласкова следствие дипломатично обошло стороной. Сторонится родного суда бизнесмен в США, где с его именем связано не только множество элитных квартир, но и роскошный 600-метровый особняк в Нью-Джерси. Есть где перекантоваться. Агентство недвижимости «Пересвет», позднее переросшее в одноименную группу компаний, выходцы из спецслужб Ласков и упомянутый выше Пронин создали еще в 1995 году (имя их ...
Дата: 11.03.2020 Копия в Google

398. Как Андрей Кричевский доиграл "Мелодию".

С 2011 года компанию возглавляет Андрей Кричевский, который до этого работал в Российском авторском обществе (РАО), куда попал благодаря бывшему гендиректору Сергею Федотову — тот впоследствии был осужден за мошенничество в особо крупном размере на 1 ...
Два здания — на Карамышевской набережной и Тверском бульваре, — а также землю под ними партнер консалтинговой компании в области коммерческой недвижимости Colliers International Станислав Бибик оценивает в 300–350 миллионов рублей.
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

399. Старушка на миллиард.

... похитили эти средства путем мошенничества и впоследствии легализовали их перечислением на счета аффилированных фирм. В третьем эпизоде помимо указанных лиц фигурирует также бизнесмен Игорь Рызоглазов, оказавший руководству ММТП помощь в хищении средств «в сумме не более 1 млн рублей, перечисленных за фиктивную аренду морских судов». Наконец, в четвертом эпизоде дела речь идет о хищении Хархаровым и его подельниками 16 млн рублей, вырученных от продажи объектов недвижимости Махачкалинского порта ...
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

400. Руины после Владимира Купцова.

Фасадная часть группы включала в себя ООО «Славичстрой» (оформление разрешительной документации), ООО «Русич» (проектирование), ООО «Уран» (строительство) и ООО «Деловой мир» (управление недвижимостью).
При этом суд фактически зафиксировал состав 159 УК РФ («Мошенничество»), но самарские рэксы сыска пока не спешат воспользоваться готовым материалом.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google