Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Геометрия вывода активов Городнова.

Однако суд признал основного акционера «Алтэкса» Андрея Городнова и бывших директоров Владимира Фролова и Максима Давыдова виновными в мошенничестве.
Кроме того, каким-то странным образом объекты недвижимости, ранее принадлежавшие ЗАО «Алтэкс — группа компаний», расположенные по адресам: Звездинка, д.3а; ул. Пискунова, д. 20а; ул. Шекспира, д. 10в, в 2010 г. были отчуждены в пользу Юрия Грошева ...
Дата: 29.10.2014 Копия в Google

282. Защита Павлова.

... фракции «Российской партии пенсионеров за справедливость» совета депутатов Можайского района Ляхов предложил бизнесмену помощь в приобретении объекта недвижимости в центре Москвы. За $2,5 млн он пытался по поддельным документам продать не принадлежащее ему здание в районе Остоженки, и был задержан сотрудниками полиции с поличным при получении первого транша в размере $500 тыс. 17 февраля Главное следственное управление по Москве возбудило уголовное дело по статье 159 часть 2 УК РФ (мошенничество ...
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

283. "Королевскую воду" замутили налоги.

При этом заемщик выдал кредитору копии документов о праве собственности на эту недвижимость. В свою очередь господин Золотов, выяснив, что недвижимость записана не на заемщика, а на офшорные компании, зарегистрированные на Виргинских островах, обратился в полицию, возбудившую уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 24.04.2014 Копия в Google

284. Жена экс-министра финансов Подмосковья Кузнецова в международном розыске.

16 января французские власти согласились экстрадировать Кузнецова в Россию, где его заочно обвинили в 150 эпизодах мошенничества, растрате и легализации денег, полученных преступным путем.
... няни с Брайтон-Бич до магната недвижимости, однако о ее прошлом и частной жизни известно крайне мало. Ныне она коллекционирует произведения искусства, дружит со знаменитостями, а ее фирма RIGroup построила дорогостоящие объекты недвижимости в России ...
Дата: 28.01.2014 Копия в Google

285. Динаре Биляловой предъявили гонорар.

По версии следствия, госпожа Билялова незаконно получила около 123 млн руб. комиссионных за содействие в продаже объектов военной недвижимости. Эти деньги, вероятно, пополнили черную кассу военно-коммерческой группировки. Хамовнический райсуд Москвы по ходатайству следователя главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР арестовал на два месяца бывшего гендиректора ООО "Мира" Динару Билялову, подозреваемую в "особо крупном мошенничестве" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 21.06.2013 Копия в Google

286. Как под Кожиным земля прогнулась.

Кстати, сейчас цена такой недвижимости зашкаливает за 100 миллионов долларов, а вся эта история почему-то у меня ассоциируется с составом преступления, предусмотренным частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 29.03.2013 Копия в Google

287. Равиль Ибрагимов, гарант неприкосновенности Юрия Жукова.

В российской бизнес-среде он известен, прежде всего, своей привычкой к невозврату крупных банковских кредитов и спекуляциями на рынке недвижимости.
Несмотря даже на то, что еще в конце сентября 2008 года следственный комитет обвинил Вадима Степанова по статье 159, часть 4 (мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 04.02.2013 Копия в Google

288. Андрей Бордунов оздоровил "Ростехнологии" на четыре особняка.

Андрей Бордунов оздоровил "Ростехнологии" на четыре особняка Глава УК "Развитие" подозревается в хищении недвижимости на 113 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 07.12.2012, "Ростехнологии" оздоровили на четыре особняка, Фото ...
Его подозревают в мошенничестве с недвижимым имуществом одного из предприятий "Ростехнологий", в результате чего госкорпорации был нанесен ущерб минимум на 113,17 млн руб. 5 декабря в результате совместной операции сотрудников МВД и ФСБ России Андрей ...
Дата: 07.12.2012 Копия в Google

289. Мухтар Аблязов "спалил" менеджеров на выводе $730 млн.

Исполнители этого преступления — четыре руководителя компании "Евразия Логистик" были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере и приговорены к длительным заключениям.
... Русская недвижимость", ООО "Инвестхолдингстрой", ООО "Строй-элит" и ООО "Проектный оператор "Былово"". А Артем Бондаренко и Алексей Белов, которые, по данным следствия, помимо должностей в компании занимали руководящие посты в "Русской недвижимости ...
Дата: 22.10.2012 Копия в Google

290. Казначея Кабардино-Балкарии подвели под казнокрадство.

... по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере). Между тем глава республиканского казначейства, который руководит ведомством с 2007 года, уже не первый раз попадает в поле зрения правоохранительных органов. Год назад, в июле 2011-го, следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего руководителя Зольского районного отделения казначейства, которого подозревали в мошенничестве с недвижимостью на сумму более 2,5 ...
Дата: 06.07.2012 Копия в Google

291. Замглавы ВЭБа вышел в залог.

Замглавы ВЭБа вышел в залог Анатолия Балло "приняли" по делу о мошенничестве с кредитом и отпустили за 5 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.03.2012, В дело о кредите взяли залог, Фото: "Коммерсант" Владислав Трифонов Анатолий Балло ...
... а затем профинансировал своей подконтрольной компании «ВЭБ-инвест» покупку за 80 млрд рублей принадлежавшей «Глобэксу» недвижимости. По тогдашним оценкам московских девелоперов, этот портфель недвижимости даже до кризиса стоил бы втрое дешевле ...
Дата: 05.03.2012 Копия в Google

292. На топ-менеджера "ИКЕА" собрали уголовное дело.

... что главное следственное управление ГУ МВД РФ по Москве заочно предъявило обвинение в "покушении на коммерческий подкуп, сопряженное с вымогательством" бывшему 35-летнему руководителю ООО "ИКЕА МОС (Торговля и недвижимость)" Карлу Ингвалдссону ...
Но вскоре после того, как турок получил в кафе "Кофе-Хаус" на Кутузовском проспекте указанную сумму, его задержали сотрудники ГУЭБиПК МВД. Турку было предъявлено обвинение по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), так как он сам не имел реальной ...
Дата: 20.12.2011 Копия в Google

293. Экс-глава БТА-банка скрывает от лондонского суда выведенное.

Александр Удовенко, по версии следствия, занимался регистрацией офшорных компаний, на счета которых переоформлялись объекты недвижимости, земельные участки и т. п., выведенные группой из-под залога, под которые БТА-банком выдавались многомиллиардные кредиты. Артура Трофимова следствие считает вторым после Мухтара Аблязова руководителем преступной группы. Как не раз сообщал «Ъ», группа менеджеров компании «Евразия логистик» обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
Дата: 02.12.2011 Копия в Google

294. Партнера Семена Могилевича взяли под расчет.

... она оставила финансистам свою недвижимость в Москве и области, однако обязательств по договору не исполнила. Сыщики выяснили, что после получения денег Пахомова переписала залоговую недвижимость на гражданина Израиля, продолжая ею пользоваться. Вскоре Пахомова взяла в Таганском отделении Росевробанка 7 млн рублей, заложив товар и оборудование своей компании. По версии следствия, по этому кредиту бизнесвумен также не расплатилась. Против Пахомовой возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество ...
Дата: 18.11.2011 Копия в Google

295. Спонсору "Спартака" "простили" кражу $15 млн.

Сразу после заключения сделки по покупке акций "Красбанка" было объявлено, что структуры Аучи и российское финансовое учреждение будут заниматься совместными инвестициями в недвижимость Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других регионов.
Всем им предъявили обвинения в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 07.11.2011 Копия в Google

296. Замглавы "Росатома" по бюджетным хищениям.

... Коммерсант", 21.07.2011, Бюджет неисчерпаем, как и атом, Фото: "Коммерсант" Александр Жеглов, Владислав Трифонов Евгений Евстратов (справа) Вчера был обвинен в крупном мошенничестве экс-заместитель главы госкорпорации "Росатом" Евгений Евстратов ...
[…] Следствие, настаивая на аресте бывшего заместителя главы «Росатома», утверждало, что он, имея недвижимость за рубежом (суду была предоставлена соответствующая оперативная справка), может скрыться.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

297. "У меня такое честное имя, что три года условно ему совершенно не повредят".

... Виктор Батурин осужден за двойную продажу помещения в центре Москвы Оригинал этого материала © "ИТАР-ТАСС", 06.06.2011, Предприниматель Виктор Батурин признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере, Фото: "Коммерсант" Виктор Батурин Пресненский суд Москвы сегодня приговорил к 3 годам лишения свободы условно предпринимателя Виктора Батурина — брата жены экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Согласно приговору, вина подсудимого в мошенничестве с недвижимостью (в особо крупном размере) доказана ...
Дата: 06.06.2011 Копия в Google

298. ПИКантная тайна "Сбербанк — Капитала".

Практика показывает, что в России возможно все. Газета «Коммерсантъ» 17 ноября 2010 года «порадовала» рынок недвижимости сенсационной новостью: «Новую девелоперскую компанию Сбербанка — "Сбербанк Девелопмент" предложено возглавить основателю и ...
По некоторым сведениям, одними только арбитражными разбирательствами Жуков не отделается: в ДЭБ МВД РФ против него уже заведено полноценное уголовное дело по ст.159 ч.4 (мошенничество в особо крупных размерах).
Дата: 31.12.2010 Копия в Google

299. Шурин Юрия Лужкова под подпиской о невыезде.

Но вскоре выяснилось, что эта недвижимость ранее уже была продана господином Батуриным, причем дважды — сумма этих сделок составила примерно $2 млн. В правоохранительных органах утверждают, что бизнесмен не поставил при аресте недвижимости суд в известность о том, что она уже продана. Следствие усмотрело в этом признаки мошенничества.
Дата: 01.12.2010 Копия в Google

300. Николаю Симоненко вменили махинации на 200 млн руб.

Ущерб от этой сделки в виде упущенной государством выгоды следствие оценило почти в 60 млн руб. [Брянск.Ru, 27.08.2010, "Годовщину ареста Николай Симоненко отметит в изоляторе": Симоненко обвиняют в том, что при его участии частной организации незаконно переданы права на земельные участки и недвижимость ГУП ОПХ «Брянское». […] Его доставили в Москву и предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
Дата: 27.10.2010 Копия в Google