Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Жанну Буллок обложили.

В 2008 году чиновник бежал из России после начала расследования незаконного приобретения недвижимости в Московской области компанией супруги. Пара позже распалась, Буллок недавно вышла замуж за искусствоведа Рэндалла Брокетта. С ноября 2012 года Кузнецов находился в международном розыске по каналам Интерпола по подозрению в совершении на территории России мошенничества, а также в легализации денег, полученных преступным путем, и растрате.
Дата: 04.09.2013 Копия в Google

222. Юсупу Цицкиеву нашли преступное сообщество.

Господин Цицкиев стал фигурантом уголовного дела, изначально возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") по факту незаконных операций с именными государственными жилищными сертификатами на территории Ингушетии.
Став обладателями 109 сертификатов, подельники министра погасили их путем фиктивных сделок купли-продажи недвижимости в Москве и Московской области.
Дата: 20.06.2013 Копия в Google

223. Гендиректора "Мосинжстроя" вернули на Остоженку.

По данным следствия, работая ранее в департаменте инвестиционного строительства правительства Москвы, он совершил крупное мошенничество с квартирой. Год назад господина Волкова по уголовному делу, связанному с этой же недвижимостью, оправдал суд. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено главным следственным управлением ГУ МВД по Москве по заявлению бывшего гендиректора торгового дома "Межреспубликанский винзавод" Сергея Никитина.
Дата: 29.05.2013 Копия в Google

224. Госпожа не подпускала к казне кареглазых, лысых и бородатых.

... попал в военно-хозяйственную систему благодаря протекции своей гражданской жены, бывшего руководителя центра правовой поддержки "Эксперт" Екатерины Сметановой, обвиняемой в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в рамках дела "Оборонсервиса ...
Так, например, было установлено, что риэлтор Сметанова, формально независимая от Минобороны и оформлявшая совершенные с военной недвижимостью сделки за пятипроцентное агентское вознаграждение, получала еще и зарплату в ОАО "Главное управление ...
Дата: 07.05.2013 Копия в Google

225. Кредитная история с уголовным душком.

Речь в документе (копия имеется в редакции) идет о действиях собственника группы компаний «Металлоинвест-Маркет» Константина Вачевских и связанных с ним лиц, причинивших банку значительный ущерб путем кредитного мошенничества.
Кстати, как писала в свое время газета «Маркер», «на балансе компаний уже ничего нет, а вся недвижимость, которая раньше была в залоге, уже оформлена на третьих лиц».
Дата: 27.12.2012 Копия в Google

226. Теща заммэра Москвы требует возбудить на него дело.

— Тут целый спектр действий, которые можно квалифицировать как мошенничество в особо крупном размере, — поясняет юрист. — Тут и незаконное снятие крупных сумм денег, вывод акций, пропажа из перечня наследуемого имущества недвижимости в Италии.
Дата: 05.12.2012 Копия в Google

227. Главу отделения ПФР по КБР взяли по делу о мошенничестве.

... Коммерсант", 16.07.2012, Пенсионный фонд КБР переоценил столовую, Фото: via 11x13 Тимур Самедов, Александра Ларинцева Хасанби Шеожев В субботу в Нальчике был задержан управляющий отделением Пенсионного фонда России по Кабардино-Балкарии Хасанби Шеожев, которого подозревают в мошенничестве на сумму более 68 млн руб. Это уже шестой за последние полтора месяц крупный республиканский чиновник, попавший под уголовное преследование по подозрению в крупных махинациях с землей и недвижимостью ...
Дата: 16.07.2012 Копия в Google

228. Бывшему главе московской IKEA передали приговор через посредника.

Вместе с находящимися сейчас в розыске его сообщниками — земляком Феритом Йылдырымом и бывшим руководителем ООО "IKEA МОС (Торговля и недвижимость)" Карлом Ингвалдссоном — он получил от российского коммерсанта 6,5 млн руб. за продление договора ...
Но вскоре, после того как турок получил в кафе "Кофе Хауз" на Кутузовском проспекте 6,5 млн руб., его задержали сотрудники ГУЭБиПК МВД. [Газета.Ру, 11.07.2012, "IKEA строгого режима": Юналану первоначально вменили ст. 159 УК РФ (мошенничество), так ...
Дата: 12.07.2012 Копия в Google

229. Швейцария завела уголовное дело на владельца ФК "Ксамакс".

Его обвиняют в подделке финансовых бумаг Bank of America и попытке мошенничества в ходе судебного разбирательства.
«Либо он жулик и это скоро выяснится, либо человек с добрыми намерениями и в этом случае ему необходимо дать шанс, — считает он. — Единственное, что меня беспокоит, это то, что у него нет недвижимости в кантоне Невшатель».
Дата: 09.11.2011 Копия в Google

230. Суд отказался верить сказкам Гофман.

Он рассказал, что Диких, приобретя недвижимость в Германии, зарегистрировал ее на свое имя, а деньги отказался возвращать. Гофман в 2008 году обратилась в Перовский суд Москвы с требованием вернуть денежные средства. Суд встал на сторону истицы, однако приговор был отменен в кассационной инстанции. Ручка отметил, что по этой ситуации возбуждено два уголовных дела — одно по факту невозврата денежных средств, по которому Гофман проходит свидетелем, и второе — о мошенничестве.
Дата: 20.04.2011 Копия в Google

231. В похищении Алексея Захаренко подозревают израильтян.

Отдел по борьбе с международными преступлениями полиции Израиля (ЯХБАЛ) инкриминирует задержанным сговор с целью совершения преступления, отмывание денег, мошенничество и другие нарушения закона.
По данным израильских СМИ, полиция подозревает задержанных в причастности к организации исчезновения предпринимателя Алексея Захаренко в августе 2009 года с целью завладения его недвижимостью и ценным имуществом на территории Израиля и за его ...
Дата: 30.03.2011 Копия в Google

232. Банкира осудили за хищение денег миллиардера.

Как сообщила «Росбалту» пресс-секретарь Мещанского суда Москвы Елена Колесникова, Ринад Шарыпов признан виновным в двух эпизодах мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), ему назначено наказание в виде четырех лет колонии общего режима.
Сразу после заключения сделки по покупке акций «Красбанка» было объявлено, что структуры Аучи и российское финансовое учреждение будут заниматься совместными инвестициями в недвижимость Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других регионов.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

233. Экс-глава Международного банка развития арестован за рейдерство и мошенничество.

Сергей Греков [Life.Ru, 03.06.2010, "Арестован чиновник мэрии Москвы": Сотрудник комплекса экономической политики и развития столицы Сергей Греков подозревается в махинациях с недвижимостью. Уголовное дело в отношении него возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК "Мошенничество в особо крупном размере".
Дата: 18.01.2011 Копия в Google

234. Менеджерам "Евразия логистик" утяжелили обвинение.

Менеджерам "Евразия логистик" утяжелили обвинение Хищения кредитов и недвижимости у БТА-банка были совершены ими "в составе организованной группы" под руководством Мухтара Аблязова Оригинал этого материала © "Коммерсант", 02.09.2010, "Евразия ...
Им инкриминировали ст. 159, 165, 174.1 и 327 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, легализация преступных доходов, подделка документов и причинение имущественного ущерба в особо крупном размере).
Дата: 02.09.2010 Копия в Google

235. Статус, лоббизм и неприкосновенность.

Экс-сенатор от Калмыкии Левон Чахмахчян был осужден за мошенничество на 9 лет лишения свободы (позже срок был сокращен до 7,5 лет).
Сенатор планировал вкладывать деньги в недвижимость, виноделие и горнолыжный курорт "Красная Поляна".
Дата: 03.07.2009 Копия в Google

236. Каждый 10-й нотариус - блатной.

Помощник нотариуса считает данные обвинения надуманными и заявляет, что под видом мошенничества ГУ представила все сделки с недвижимостью, когда-либо совершаемые ею или ее родственниками.
Дата: 20.10.2008 Копия в Google

237. Ермошкина против всех блатных нотариусов Москвы.

... только теми, кто мог похвастать громкой фамилией своего мужа, любовника, отца или тестя, а не теми, кто отдал годы юридической профессии, следователи ГСУ ГУВД Москвы инкриминировали г-же Ермошкиной аж семь эпизодов мошенничества в крупном размере, совершенного организованной преступной группой. Эта ОПГ, как решило следствие, состоит из самой Инны и ее супруга. А вмененные ей мошенничества -- все сделки с недвижимостью, которые г-жа Ермошкина и ее родственники когда-либо совершали в своей жизни ...
Дата: 26.09.2008 Копия в Google

238. Жителей Подмосковья превращают в индейцев.

... которой располагает редакция, результатом этой проверки стала “подготовка документов для направления заявления в арбитражный суд в интересах музея-усадьбы “Мураново”, установлении сервитуда (ограниченное право пользоваться чужой недвижимостью ...
Вместо послесловия Масштабы мошенничества с самой дорогой землей в России, подмосковной, поражают размахом и цинизмом.
Дата: 16.12.2005 Копия в Google

239. Березовский и стратегические партнеры: герой педофилгейта Шкеле и коррупционер-сифилитик Нейл Буш.

В качестве перспективных для инвестиций отраслей Березовский называл информационный рынок и сферу недвижимости.
Дело Березовского Уголовное дело по факту хищения путем мошенничества автомашин с АО «АвтоВАЗ» было возбуждено прокуратурой Самарской области 6 августа 2002 года.
Дата: 23.09.2005 Копия в Google

240. Павлу Масловскому добыли аферу на Кипре.

... золотодобывающей компании Petropavlovsk Павла Масловского, приговоренного к пяти с половиной годам колонии за хищение 99,3 млн руб. у «Покровского рудника», завели еще одно уголовное дело — на этот раз о мошенничестве, выяснил «Коммерсантъ ...
Представитель «Покровского рудника» пояснял, что сделка с недвижимостью относится к 2018 году, и ее проверяли в рамках аудита годовой отчетности аудиторы российских и международных компаний.
Дата: 07.02.2024 Копия в Google