Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Рубен Татулян (Робсон) скрылся с паспортом Абхазии.

Рубен Татулян (Робсон) скрылся с паспортом Абхазии "Смотрящий" за Сочи, экс-помощник депутата Карелина в розыске за мошенничество при строительстве торговых центров и жилкомплексов Оригинал этого материала © ИА "РБК", 04.11.2023, МВД объявило в ...
Рубен Татулян входит в список крупнейших инвесторов в гостиничную недвижимость Сочи.
Дата: 07.11.2023 Копия в Google

242. Новые русские корейцы.

Счет средствам, выведенным из государственных подрядов и полученных вследствие завышения стоимости проданных государству объектов недвижимости, идет на многие десятки миллиардов рублей.
10 августа 1988 года он был арестован, а потом осужден на четыре года по обвинению, в совершении преступления, предусмотренного статьей 147 советского УК (Мошенничество, совершенное в крупных размерах, или организованной группой).
Дата: 01.08.2023 Копия в Google

243. Станислава Митрушина достали на Северном Кипре.

Станислава Митрушина достали на Северном Кипре Обвиняемый в растрате 2,7 млрд руб. экс-глава КБ "Советский" приобрел недвижимость в непризнанной ТРСК и скрывался по поддельному паспорту Албании Оригинал этого материала © Газета.Ру, 22.06.2023 ...
В 2018 году в России Митрушина объявили в международный розыск по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Дата: 23.06.2023 Копия в Google

244. Валерий Рухледев на 79 году жизни получил 7 лет общего режима.

В ходе ревизии, проведенной в обществе, выяснилось, что Евгений Новосельцев незаконно продал не только этот, но и еще несколько активов, присвоив себе вырученные 150 млн руб. По заявлению ВОГ в его отношении было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Тверской райсуд Москвы по ходатайству СД МВД заключил Евгения Новосельцева и предпринимателя, в пользу которого была отчуждена недвижимость, под арест.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

245. Александр Лавров наговорил на камеру.

... компании Анатолий Зяблицкий с осени прошлого года находились под домашним арестом в связи с обвинениями в особо крупном мошенничестве — обмане соучредителей холдинга, в результате чего последние понесли ущерб более чем на 3,5 млрд руб. Как оказалось ...
... медиахолдинга "Стрим" вернули контроль над зданием и акциями телекомпании": Арбитражный суд города Москвы 18 марта признал недействительными сделки о передаче здания медиахолдинга «Стрим» в 1-м Рижском переулке компании ООО «Управление недвижимостью ...
Дата: 12.05.2022 Копия в Google

246. Игорь Мавлянов не озолотил тещу.

Тот, напомним, скрылся в Израиле: в России ему инкриминируют мошенничество и неуплату налогов.
Недвижимость, прилегающую к бывшей ткацкой фабрике, пенсионерка из Ленинградской области выкупила за 41,6 млн руб., попутно получив в аренду земельный участок под нею. По некоторым данным, это стало первым крупным деловым проектом женщины, которая ...
Дата: 04.05.2022 Копия в Google

247. Юлия Лыга взяла конфискат на душу.

Уголовное дело в отношении 36-летнего адвоката коллегии «Веселова и партнеры» Юлии Лыги руководитель ГСУ СКР по Москве Андрей Стрижов возбудил 17 марта этого года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
... недвижимость его отца на 28 млн руб., квартира брата за $200 тыс., имущество тестя на 62 млн руб., машино-места, участки и т. д. «Легальные источники дохода, которые позволили бы Евгению Кашматову приобрести дорогостоящие объекты недвижимости, у него ...
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

248. Сделка с церковью не нашла благословения в суде.

... мэра Ульяновска (экс-руководителю реготделения «Справедливой России») Михаилу Сычеву и директору агентства недвижимости «Пран» Ольге Колесниковой, обвиняемым в мошенничестве организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). 73online.ru, 17.03.2022, "Сычеву и Колесниковой вынесли приговор": В Ленинском районном суде сегодня выносят приговор по «монастырскому» делу — решение ждут вице-мэр Ульяновска Михаил Сычев и директор агентства недвижимости «Пран» Ольга Колесникова ...
Дата: 17.03.2022 Копия в Google

249. Владимир Токарев выгреб из карьера 523 млн руб.

Тем не менее стало известно, что следователь управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, добиваясь ареста господина Токарева до 18 марта, помимо стандартных данных о том, что он обвиняется в совершении тяжкого преступления (за мошенничество в особо крупном размере предусмотрено до десяти лет заключения), сообщил, что замминистра имеет вид на жительство и недвижимость в Чехии, куда может скрыться.
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

250. Мошенники сыграли в решальщиков.

... Генпрокуратуры, а месяц назад Дмитрия Зотова приговорили за мошенничество к семи годам колонии. К рассмотрению уголовного дела об особо крупном мошенничестве и покушении на мошенничество (ч. 4 ст. 159, а также ч. 3 ст. 30 и ст. 159 УК РФ) Хамовнический райсуд Москвы приступил в середине июня 2021 года. На скамье подсудимых оказалась довольно пестрая компания — бывший хирург Александр Дунаев, экс-сотрудник управления недвижимостью ООО «Группа "Абсолют"» Сергей Фокин, продюсер Юрий Москвин и ...
Дата: 13.12.2021 Копия в Google

251. Дмитрий Зотов приехал на 7 лет.

Как рассказывал “Ъ”, бывший хирург Александр Дунаев, экс-сотрудник управления недвижимостью ООО «Группа "Абсолют"» Сергей Фокин, продюсер Юрий Москвин и бывший сотрудник столичного угрозыска, а ныне юрист Олег Доморощин впоследствии были арестованы по обвинению в покушении на особо крупное мошенничество (ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК).
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

252. Племянница присоединилась к дяде в СИЗО.

По данным источников „Ъ-Сибирь“, расследование дела о мошенничестве с муниципальной недвижимостью было возобновлено почти сразу после задержания Анатолия Быкова в мае 2020 года, а Ирине Оршич, фигурировавшей в нем в качестве свидетеля, изменили процессуальный статус на подозреваемую.
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

253. Пенсионеры Кулюкины раскидали кэш по банкам и квартирам.

... гендиректором Мценского мясоперерабатывающего комбината, выпускающего ИРП, является Дмитрий Атрощенко, который, как сообщал “Ъ”, в прошлом году признал причастность к мошенничеству в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и начал давать показания ...
... еще трех объектов недвижимости — двух квартир общей площадью более 100 кв. м каждая и нежилого помещения площадью 20 кв. м. Таким образом, решили в Генпрокуратуре, в течение одного года экс-офицер Кулюкин приобрел недвижимость, стоимость которой в ...
Дата: 19.10.2021 Копия в Google

254. Недвижимость арестованных экс-чекистов пустили в дело.

Недвижимость арестованных экс-чекистов пустили в дело Вилла на озере Комо отца экс-замначальника управления "К" ФСБ Дмитрия Фролова и две сотни объектов в Подмосковье его подчиненного Андрея Васильева Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.08 ...
Из ее речи следовало, что бывшие сотрудники управления «К» ФСБ РФ обвиняются в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 10.08.2021 Копия в Google

255. Виллы Смышляевых накрылись покрышками.

Виллы Смышляевых накрылись покрышками Арестована недвижимость в Италии дочери бизнесмена, задолжавшего "Нокиа шина" 1,3 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 30.07.2021, Виллы взяли в оборот, Фото: via mariuver.com Карина Мамаева, Булат ...
... суд Башкирии удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего ООО «Русшина-Тюмень» Григория Вайнштейна о наложении ареста на имение, принадлежащее якобы Дарине Смышляевой — дочери предпринимателя Андрея Смышялева, обвиняемого в крупном мошенничестве ...
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

256. Италия выдала России Андрея Смышляева.

... 22.03.2021, Шинный король припарковался на родине, Кадр из видео: Вести.Ru Александр Александров Андрей Смышляев Италия экстрадировала в Россию владельца сети шинных центров Андрея Смышляева, обвиняемого в преднамеренном банкротстве и мошенничестве ...
Тем временем, говорится в деле, предприниматель успел переоформить в Тюмени и Тобольске на подставную фирму ООО «Сантао» и своих родственников 22 объекта недвижимости, а также перевел значительные суммы на личные счета.
Дата: 23.03.2021 Копия в Google

257. Анатолия Мотылева обанкротили по-английски.

Чем известен Мотылев Мотылев был владельцем банка «Глобэкс», который активно финансировал проекты своего владельца в недвижимости.
В 2016 году «Коммерсантъ» сообщал, что Мотылев стал фигурантом дела о мошенничестве на 1,25 млрд руб. Активы Мотылева в Лондоне уже заморожены, соответствующее решение Высокий суд принял в сентябре 2020 года, сообщало АСВ. Тогда же по решению суда ...
Дата: 03.11.2020 Копия в Google

258. Алексей Храмушин (Глыба) "кинул" бывшую на 400 млн руб.

... агрохолдинга «Щелковский» Дмитрия Барченкова, организатором которых следствие считает находящегося в международном розыске бывшего зятя экс-командующего ВДВ Владимира Шаманова Алексея Храмушина, следователи вышли и на его махинации с недвижимостью ...
Отметим также, что сам Дмитрий Барченков в ноябре 2019 года за особо крупное мошенничество был приговорен Щелковским горсудом к 14 годам колонии общего режима.
Дата: 02.11.2020 Копия в Google

259. Риэлтора-рецидивиста Олега Сайманова достали черти.

Как сообщили "Ъ" сыщики, дело по факту мошенничества было возбуждено в прошлом году, после того как в милицию обратились несколько москвичей. Они заявили, что стали жертвами группы лиц, организовавших прием денег за оказание помощи в приобретении квартир и нежилых помещений в Москве по льготным ценам. По данным следствия, потенциальным клиентам в помещении юридического центра предъявлялись поддельные договоры с крупными московскими агентствами недвижимости и разрешительные письма правительства ...
Дата: 12.10.2020 Копия в Google

260. Евгений Богорад и Татьяна Медведева расплатятся за ущерб.

Центральный районный суд Новосибирска в понедельник рассмотрел иск прокуратуры к бывшим руководителям сибирского филиала ФГУП ФТ-Центр» — госкомпании при Росимуществе, занимающейся управлением федеральной недвижимостью.
Им вменили участие в криминальном сообществе (ст. 210 УК РФ) и мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 21.07.2020 Копия в Google