Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Ипотеку нашли в коттеджах.

В ГСУ при подмосковном ГУВД предпринимателю хотели предъявить кроме мошенничества еще одно обвинение по ст. 160 УК (присвоение или растрата).
Осуществляющая операции с недвижимостью, рефинансирование ипотечных кредитов и оказывающая юридические услуги МОИА является 100-процентной дочерней структурой ИКМО.
Дата: 19.02.2010 Копия в Google

302. Осколок печально известной рейдерской команды ИК "Россия".

При этом, что характерно, Ухабин к этому моменту уже был осужден Кунцевским районным судом Москвы за мошенничество. А подставивший его под 159-ю статью УК РФ Ширяев получил в качестве гонорара за свою работу несколько объектов недвижимости в Москве и за границей общей стоимостью более 5,5 миллионов долларов.
Дата: 14.10.2009 Копия в Google

303. "Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России."

Методы рейдерских захватов Основные методы рейдерских захватов, как показало исследование, состоят в следующем: Мошенничество.
3. Третья – рост благосостояния, рост активов как производственных, так и недвижимости и земли.
Дата: 22.05.2008 Копия в Google

304. Питерские метастазы.

Город зачистили, пожалуй, от самой крупной в России рейдерской группировки, специализировавшейся на захвате чужих предприятий и объектов недвижимости. По версии Генпрокуратуры, одним из лидеров этого преступного сообщества был хорошо известный далеко за пределами Северной Пальмиры Владимир Барсуков-Кумарин, которому предъявлено обвинение по 4 статьям Уголовного кодекса. В том числе по таким тяжким как организация преступного сообщества, мошенничество в особо крупном размере в составе группы лиц ...
Дата: 26.11.2007 Копия в Google

305. "Вся бизнес-элита, все лидеры ОПГ."

"Рейдерские" захваты крупных объектов недвижимости организаций, предприятий Санкт-Петербурга, сопряженные с убийствами собственников и конкурентов Оригинал этого материала © "Сайт Генпрокуратуры РФ", 24.08.2007, Фото: "Коммерсант" По ходатайству ...
[...] Владимир Барсуков может быть обвинен не только в убийстве и мошенничестве, но и в организации преступного сообщества и рискует получить срок вплоть до пожизненного.
Дата: 27.08.2007 Копия в Google

306. "Доходный дом" без хозяина?

... ООО "Мастерок" Юрия Зайчука, которому также предъявлялось обвинение в мошенничестве. Останкинским районным судом вынесен приговор руководителю ООО "Альтернативная ипотека" Марии Федоровой, виновной в мошенничестве и легализации денежных средств с использованием служебного положения. Прокуратурой Северо-Восточного административного округа Москвы расследуются уголовные дела по факту незаконных операций с недвижимостью в отношении председателя "Столичный новосел" Николая Бесорабова и генерального ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

307. Водочный рейдер.

Руководство и сотрудники ЗАО «Асут» в это время находятся на своих рабочих местах и лишь случайно узнают, что недвижимость в прямом смысле этого слова «уплывает» у них из-под ног. К счастью, руководство и акционеры ЗАО «Асут» вовремя успели обратиться в правоохранительные органы, которыми по факту действий рейдеров было возбуждено уголовное дело по части 4 ст.159 УК (Мошенничество).
Дата: 22.06.2007 Копия в Google

308. Брат-3.

17 августа 2006 года городской суд Набережных Челнов закончил рассмотрение уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества.
И если бы Мищенко вовремя не спохватился, дорогущая недвижимость уплыла в другие чужие руки.
Дата: 14.12.2006 Копия в Google

309. Золотые магниты Семена Могилевича.

Оригинал этого материала © "Газета", 27.04.2003 Золотые магниты Могилевича Группа аферистов заработала в США 150 миллионов долларов Маргарита Кондратьева В конце прошлой недели в Филадельфии было предъявлено обвинение в вымогательстве и мошенничестве ...
... видами незаконного бизнеса: торговля наркотиками, оружием, организация публичных домов, контрабанда автомобилей, изготовление поддельной водки, рэкет, подделка документов, незаконная торговля нефтепродуктами, недвижимостью, продуктами питания ...
Дата: 28.04.2003 Копия в Google

310. Cмоленский снова ждет ваши денежки.

Первое уголовное дело, возбужденное в Следственном комитете при МВД по статье "Мошенничество" еще в 1992 г., уже закрыли.
Кое-что он спрятал за рубежом, недвижимость перевел на фирму под названием "Агентство недвижимости".
Дата: 31.01.2002 Копия в Google

311. Алевтину Павлову и Ко привлекли за 1,5 млрд руб.

"Признать Алевтину Павлову виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (особо крупная растрата) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество).
Как установило следствие, в марте 2014 года недвижимость стоимостью 153 млн руб. стала обеспечением обязательств госпожи Павловой перед неким Александром Шаркевичем, у которого она взяла взаймы $3,5 млн. А в мае того же года оказалась в залоге у еще ...
Дата: 17.04.2024 Копия в Google

312. Майнинг, маткапитал и прекращение дел.

После того как силовики добились «гарантий возврата денежных средств путем угроз применения насилия и принудили его к возврату ранее переданных денежных средств», действия фигуранта были переквалифицированы на более мягкую ч. 2 ст. 159 УК РФ («мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору» — до пяти лет заключения). Впоследствии дело Фролова направили в суд, где прекратили с назначением судебного штрафа. "Высокий уровень дохода" и недвижимость в Азербайджане Настаивая на ...
Дата: 09.11.2023 Копия в Google

313. Не навоевал, а подарили.

Замглавы ДОИ ФСБ Владимира Петровского возит самолет миллиардера Курченко, недвижимость на 400 млн руб. оформлена на родню и номиналов Оригинал этого материала © The Insider, 12.10.2023, Фото, иллюстрации: via The Insider Не навоевал, а подарили ...
Что интересно, площадь каждого из домов — 159 кв. м, что совпадает с номером статьи 159 Уголовного кодекса — «Мошенничество».
Дата: 13.10.2023 Копия в Google

314. Андрея Шляхового и Якова Гембуха ждут новые эпизоды.

Андрея Шляхового и Якова Гембуха ждут новые эпизоды Бывшие предправления и директор разоренного УМ-банка заочно арестованы за мошенничество, присвоение и растрату Оригинал этого материала © "Коммерсант", 30.05.2022, Следствие пошло от одного банка к ...
[...] Исковое заявление поступило от ООО «БИТ» из амурского города Тында, которое работает в сфере управления недвижимостью.
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

315. Собиратель огородов Михаил Обласов.

... в СИЗО из-за обвинения в мошенничестве с землей мэрии": Тот же источник сообщил, что их задержание связывают с делом экс-начальника управления мэрии Новосибирска Юрия Кузнецова, которого 31 марта прошлого года признали виновным в превышении должностных полномочий за незаконную продажу земли в Первомайском районе. Кузнецов подписал договор купли-продажи земельного участка в Первомайском районе юридическому лицу на льготных условиях: как собственнику объекта недвижимости на этой территории ...
Дата: 11.04.2022 Копия в Google

316. Олег Яровой осужден за ложный донос.

В ноябре 2017 года на основании заявления Олега Ярового в отношении Натальи Васильевой полиция завела дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Согласно ЕГРЮЛ, сейчас Олег Яровой руководит ООО «Сибирские просторы» (консультирование по вопросам коммерческой деятельности) и ООО «Красный Проспект» (операции с недвижимостью).
Дата: 03.03.2022 Копия в Google

317. Best Way в СИЗО.

Отметим, что на днях следствие переквалифицировало действия обвиняемых на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Что же касается Романа Василенко, то он пока фигурантом уголовного дела не является. Впрочем, если у правоохранителей и появятся к нему вопросы, то задать их уже вряд ли получится. По данным “Ъ”, незадолго до возбуждения уголовного дела Роман Василенко улетел в Лондон, где у него имеется недвижимость, включая несколько торговых центров.
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

318. Владимира Фалилеева приняли за "крышу" торгцентра.

Причем второе дело расследовалось более четырех лет и прекращено лично начальником ГСУ. Уголовное дело девелопера Евгения Грибова, который провел более двух лет в заключении за мошенничество, хотя предъявил все документы об оплате приобретенной недвижимости и выиграл четыре арбитража.
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

319. Лондон прячет постояльца "Города столиц".

Стоит отметить, что до недавнего времени основатель QBF, по данным “Ъ”, проживал в ОАЭ. Однако вскоре после заочного ареста перебрался в Лондон, где у него якобы имеется недвижимость. По всей видимости, бизнесмен рассчитывает, что, в отличие от Эмиратов, из Великобритании в случае задержания инициатору розыска его не выдадут. Коммерсант.Ру, 01.12.2021, "Полиция пошла по филиальной сети": В рамках расследования громкого уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) со ...
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

320. Снабженец "скачал" из Cisco $10 млн.

Три года с конфискацией Бывший высокопоставленный сотрудник Cisco Systems Притхвирадж Бхикха (Prithviraj Bhikha) приговорен к трем годам в американской тюрьме по обвинению в мошенничестве и налоговых махинациях. Помимо этого, 52-летний Бхикха выплатит свыше $3,6 млн своему экс-работодателю и Налоговой службе США (IRS), а также расстанется с двумя принадлежащими ему объектами недвижимости, которые расположены в Сан-Франциско (Калифорния).
Дата: 01.09.2021 Копия в Google