Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Сергею Хачатурову пересчитали ущерб в срок.

Следственное управление (СУ) ФСБ обвиняло их в мошенничестве с акциями РГС и паями закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) «Недвижимость Невский» накануне смены владельца страховой компании, растрате, а также отмывании средств, полученных преступным путем.
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

262. "Российскую социальную программу" признали ОПС.

Компания предлагала клиентам «альтернативу кредиту» — выгодную рассрочку на автомобиль или недвижимость при условии внесения первого взноса.
Они также признаны виновными в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 17.04.2020 Копия в Google

263. Растраты активов Русстройбанка потянули на аресты.

"Коммерсант", 16.02.2018, "Беглого банкира повысят в розыске": Госпожа Сорокина зарегистрировала в Нью-Йорке свою компанию Maison IRFE, а Андрею Струкову принадлежит в Майами фирма, занимающаяся недвижимостью.
Столичными следственными органами в связи с этим расследуется эпизод мошенничества.
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

264. Кай Метов и сын сенатора Брилки банкротят бизнес-партнершу певца.

... в серийном мошенничестве на 1 млрд руб. Оригинал этого материала © ИА "РБК", 13.05.2019, МВД возбудило дело против бизнес-партнера певца Кая Метова, Фото: "РГ" Дмитрий Серков Кай Метов Партнер по бизнесу певца и композитора Кая Метова Елена Филиппова стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве в области недвижимости. Ее подозревают в хищении более 1 млрд руб. Серийное мошенничество Уголовное дело в отношении бизнесмена Елены Филипповой было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в ...
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

265. По делу Арашуковых пришли за силовиками.

По версии следствия, находясь в дружеских отношениях с Раулем и Рауфом Арашуковыми, они длительное время помогали им избежать привлечения к уголовной ответственности за тяжкие преступления — убийства, мошенничества и организацию преступного ...
У Хашукаева помимо недвижимости арестовано три автомобиля.
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

266. Николай Кошечкин злоупотребил ради чужого "Счастья".

Взыскивать ущерб с осужденного в 310 млн руб. суд не стал, но при этом сохранил запрет на совершение регистрационных действий со спорной недвижимостью.
["Коммерсант", 29.11.2018, "Военные пришли за "Счастьем": Отметим, что уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено и в отношении окончательного владельца земли Евгения Леонова.
Дата: 21.02.2019 Копия в Google

267. Илья Бударин арестован по делу о хищении 2,5 млрд руб. вкладчиков.

... Бурчук “Ъ”, подчеркнув, что в рамках дела, «несмотря на наши обращения, не арестована даже недвижимость, которая непосредственно принадлежала Илье Бударину». По словам господина Бурчука, даже об аресте основного обвиняемого он узнал случайно, во время рассмотрения в Мосгорсуде своей жалобы на необоснованное затягивание сроков следствия. Как отметил господин Бурчук, несмотря на розыск за мошенничество, обвинен Илья Бударин в растрате, а по этому эпизоду потерпевшей стороной признано АСВ, а не ...
Дата: 09.10.2018 Копия в Google

268. Герцог Иньяки Урдангарина "выпилил" из бюджета €6,1 млн.

Принцессу Кристину подозревали в том, что она помогала отмывать деньги, находясь в попечительском совете благотворительного спортивного фонда Noos и будучи совладелицей (вместе с своим супругом) компании по торговле недвижимостью Aizoon.
По итогам слушаний суд города Пальма-де-Майорка признал 52-летнюю принцессу невиновной в финансовом мошенничестве.
Дата: 13.06.2018 Копия в Google

269. Георгия Шуппе освободили от ответственности в Лондоне.

Оба, по версии следствия, являлись заказчиками убийства основателя сети магазинов «Партия» Александра Минеева с целью хищения его недвижимости, которая на тот момент оценивалась в $1 млрд. Фигурантами громкого уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ и ст. 105 УК РФ (мошенничество, сопряженное с рейдерским захватом, и убийство), господа Шуппе и Некрич стали благодаря показаниям Бориса Караматова, бывшего гендиректора ООО «Евразия», управлявшего российскими активами Александра Минеева ...
Дата: 07.08.2017 Копия в Google

270. Вице-губернатору Кубани добавили земельные участки.

— Врезка К.ру] Источники в правоохранительных органах сообщили “Ъ”, что в деле против Юрия Гриценко появился новый эпизод о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие проверяет обстоятельства выкупа муниципальной земли в поселке Березовом в пригороде Краснодара в 2010 году, когда Юрий Гриценко был предпринимателем и депутатом городской думы Краснодара. По версии следствия, господин Гриценко и его родственники оформили право собственности на незавершенные объекты недвижимости, а затем с ...
Дата: 25.05.2017 Копия в Google

271. Замгенпрокурора Кипра причастен к рейдерству в России.

... этого материала © Forbes.ru, 09.02.2017, Пираты Кипра: крупнейший регистратор российских миллиардеров признан соучастником мошенничества, Фото: Cyprus Mail Антон Вержбицкий, Антон Вержбицкий Риккос Эротокриту (справа) В преступлении был уличен ...
Им принадлежало 99% акций ЗАО «МЖК Росинка» — она владела недвижимостью в Красногорском районе Московской области, которая сдавалась топ-менеджерам международных компаний и сотрудникам дипломатического корпуса.
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

272. Андрею Чернякову упростили взыскание.

... уголовными делами Андрея Чернякова в России и частично недвижимостью в Италии. В остальном же координируют судебное разбирательство юристы из Великобритании, где сейчас и проживает экс-глава "Космоса". К слову, содействие ему оказывают порядка десяти юридических бюро из Европы и Арабских Эмиратов. В отношении Андрея Чернякова в России возбуждено два уголовных дела. Первое расследуется УМВД Одинцовского района Московской области по признакам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК ...
Дата: 21.10.2016 Копия в Google

273. Евгению Доду "шьют" премию.

Евгению Доду "шьют" премию Экс-предправления "РусГидро" задержан по делу о мошенничестве на 73,2 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.06.2016, Перешли к премиям сторон, Фото: "Коммерсант" Сергей Сергеев, Владимир Дзагуто Евгений Дод ...
Кроме того, следствие намерено проверить информацию о недвижимости господина Дода и его близких за границей — например, во Франции и Швейцарии, которая оформлена на офшорные компании. На всю эту недвижимость, а также счета предпринимателя в банках ...
Дата: 23.06.2016 Копия в Google

274. Мошенники обманули арестованного замглавы ФСИН на 20 млн.

Отвечать за всё пришлось риелтору, в отношении которой было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". А вот искать продавцов квартир и выяснять, откуда у чиновника нашлись деньги на их покупку, полиция отказалась. — Действительно, моя доверительница по этому делу Рузанна Аракелян в своё время продавала недвижимость команде Реймера — Криволапову, Раку, некоторым сотрудникам наркоконтроля, — пояснил адвокат Михаил Трепашкин.
Дата: 23.06.2016 Копия в Google

275. "Траст" на выдумки горазд.

В конечном итоге, по данным "Ъ", предполагается, что эти кредиты осели на персональных банковских счетах или же были реинвестированы, в частности, в московскую недвижимость.
В частности, по сведениям "Ъ", часть швейцарских счетов также заморожена прокуратурой Женевы, которая расследует дело о мошенничестве и отмывании денег. В России в апреле 2015 года возбуждено и расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо ...
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

276. Михаила Чернова привезли на арест из колонии.

Как сообщила "Ъ" официальный представитель Чертановского суда Ольга Рожкова, с ходатайством об аресте Михаила Чернова обратился следователь следственного управления по ЮАО ГСУ СКР по Москве в рамках уголовного дела о попытке мошенничества в особо ...
Как ранее рассказывал "Ъ", в 2007 году помещения в здании за $1,4 млн приобрела компания "Эквисман Холдингс Лимитед", а тремя годами позже в 5-й судебный состав арбитражного суда Москвы прежний владелец недвижимости — офшорная фирма с Сейшельских ...
Дата: 28.03.2016 Копия в Google

277. Glock коммунистов и беспартийных.

... комитету РФ (СКР) выяснить законность происхождения наградных пистолетов Glock-19, которые были обнаружены у депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова и двух фигурантов уголовного дела о мошенничестве, по которому он пока проходит свидетелем ...
Однако из-за разногласий с господином Кобахидзе она предложила их общему знакомому полковнику МВД в отставке Вячеславу Полозкову помочь переоформить право собственности на недвижимость и продать ее по сходной цене.
Дата: 21.07.2015 Копия в Google

278. Владельцу "Миэль" остается ждать ареста в Латвии.

В 2013 году она говорила «Ведомостям», что, занимаясь инвестированием и реализацией на рынке городской жилой недвижимости, не имела никакого отношения к загородным проектам компании. Четвертый фигурант Основатель «Миэль» стал уже четвертым фигурантом уголовного дела против менеджеров компании. Ранее обвинение в особо крупном мошенничестве было предъявлено бывшему коммерческому директору «Миэль — Загородная недвижимость» Сергею Касаткину, бывшему вице-президенту компании Савелию Орбанту, живущему ...
Дата: 30.03.2015 Копия в Google

279. Ответ Натальи Циклаури.

6 сентября 2013 года неким подполковником Гордиенко было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество» в отношении «неустановленного лица».
Исаков, используя все те же старые связи, добиться ареста моего бизнеса и там. В 2004 году я создала и зарегистрировала в Германии фирму Ugra Trade Gmbh, целью которой были инвестиции в недвижимость.
Дата: 04.03.2015 Копия в Google

280. Экс-сенатору "шьют" ущерб на 11 млн руб. и незаконное пересечение границы.

Экс-сенатор подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, используя свои связи во властных структурах, он добился, в частности, продажи по заниженным ценам 15 объектов муниципальной недвижимости в Петрозаводске людям из своего окружения.
Дата: 05.02.2015 Копия в Google