Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Дело банка "Кайрос"

... активом, уставной фонд банка, по подсчетам ЦБ, составлял только миллион ЭКЮ, а сами владельцы банка внесли в общий котел только по 750 рублей. А теперь вот на что-то еще и претендуют? Как им не стыдно, - возмущается окрепший за последние годы Лебедев. Правда, окреп он финансово, а за его словами - ноль аргументов и хоть сколько-нибудь убедительных доводов. Он упирает на то, что сделка по слиянию «Кайроса» и активов Бойко вылилась в то, что сегодня принято называть Национальным резервным банком ... Копия в Google

402. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

Андрей Клишас Бывший глава городской администрации Ижевска, член «Единой России» Денис Агашин в октябре 2018 года приобрел два помещения в «Федерации» общей площадью почти 150 кв. м. (Апартаменты похожего метража продавались за 156 млн рублей.) Имя ...
Иногда банк по своей инициативе запрашивает источник дохода для сделки от $500 тысяч, если деньги внесли наличными и недавно, рассказывает по своему опыту партнер FTL Advisers Мария Кукла.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

403. Рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров — 2017.

Общее количество детей в этих семьях — 47. Новичком этого года стала семья крупнейшего акционера UC Rusal Олега Дерипаски, ему уступил место бывший владелец МДМ Банка Сергей Попов.
Дата: 26.05.2017 Копия в Google

404. Короли российской недвижимости — 2017 (рейтинг Forbes).

Складской комплекс «PNK-Чехов» общей площадью 337 000 кв. м купил у девелопера PNK Group Михаил Гуцериев, это была одна из крупнейших сделок за всю историю складского рынка.
Другой бизнес: «Ингеоком» — один из крупнейших подрядчиков строительства московского метро, однако в прошлом году строительное подразделение компании досталось банку ВТБ. Личная жизнь: Управляет бизнесом 30-летний Эрнест Рудяк.
Дата: 26.01.2017 Копия в Google

405. Кто ужинает генерала Морозова…

Мы вам — гарантированную победу, вы нам — 25% от общего объема на субподряд.
Во вторник стало известно, что сотрудники столичной полиции провели обыски в офисах ОАО «Смоленский банк».
Дата: 07.11.2013 Копия в Google

406. Обнал по госконтракту.

Даже носовые платки для генералов и полковников, и те каждый год шьют за госсчет в количестве 5 тыс. штук в исправительной колонии общего режима в поселке Нарышкино (ИК-5, Орловская область).
ОЭБ отправляет в коммерческий банк так называемое «письмо счастья» о представлении расширенной выписки движения денежных средств. Руководство банка понимает, что наружу могут вылезти и другие «шалости», и начинает тормошить «обнальщиков».
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

407. Эндшпиль голого короля.

По образованию Бах – математик, однако, по воспоминаниям современников, «любил находить общий язык с талантливыми молодыми шахматистами».
В 1998-2004 гг. г-н Карпов попеременно числился председателем совета директоров Федерального промышленного банка, коммерческих банков «Актив» и «Арбат».
Дата: 14.05.2010 Копия в Google

408. Владимир Путин - зловещее восхождение к власти.

Именно после взрыва на Гурьянова зазвучал сигнал общей тревоги.
Внутри банка офицеры ФСБ нашли кое-что еще. Чтобы предохраниться от возможной ловушки, вымогатели расставили по всему зданию электронные жучки, управление которыми велось из микроавтобуса, припаркованного неподалеку от банка.
Дата: 07.09.2009 Копия в Google

409. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

Акционеры «Альфа-Групп», скорее всего, будут вынуждены выделить банку дополнительные средства. В прошлом году они вложили в капитал банка на Украине в общей сложности $350 млн. Кроме того, Косогов курирует в «Альфа-Групп» инвестиционный бизнес, что не доставляет ему особых забот, так как этого бизнеса нет. 63. Председатель совета директоров Национальной резервной корпорации Александр Лебедев Состояние: $600 млн. Источник богатства: Финансы, инвестиции.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

410. Уголовный алфавит ЮКОСа.

... о том, за счет каких средств репрессированные в Англии покупают дома, автомобили, совершают сделки на многомиллионные суммы в иностранной валюте, а репрессированные в Израиле спонсируют местных политиков и участвуют в отмывании денег в банке «Апоалим ...
Общая сумма ущерба составляет более 13 млрд.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

411. "Банк ЖилФинанс" пытается залатать "черную дыру" в балансе

Следует помнить, что Банк входит в структуру холдинга, в котором имеется эмитент облигации которого (Группа компаний ПИК-5) в настоящее время торгуются на бирже. Имеется большая вероятность того, что в портфеле ценных бумаг Банка находятся ценные бумаги компаний группы. Финансовый результат от операций с ценными бумагами в течение анализируемого периода постоянно отрицательный, что с учетом общего подъёма фондового рынка в 2005 году свидетельствует либо о низкой квалификации специалистов по ...
Дата: 15.12.2005 Копия в Google

412. Об использовании оперативно-служебного ресурса Управления ФСБ РФ по Пензенской области в процессах передела регионального рынка ГСМ.

... месте и времени проведения переговоров с банком. Фактическая доля средств, выделенных Загайнову в долг из кредитного портфеля РМБ, составила 67 млн. 731 тысячу рублей. Оставшаяся сумма, полученная заемщиком, была обеспечена частью кредитных ресурсов МБ Санкт-Петербурга. По условиям договора срок возврата заимствованных Загайновых средств истек еще 30 декабря 2003 года. Однако до настоящего времени указанные средства на счета ЗАО так и не поступили. Общая сумма дебиторской задолженности с учетом ...
Дата: 26.03.2004 Копия в Google

413. Уголь-2001.

27 июня Всемирный банк предоставляет России заем на общую сумму $500 млн «для создания социально устойчивых условий реформирования угольного сектора». В декабре указом президента передаются в доверительное управление областным администрациям акционерные общества «Башкируголь», «Востсибуголь», «Красноярская угольная компания», «Ленинградсланец» и «Хакасуголь». 1997 Юрий Малышев Анатолий Чубайс В апреле вице-премьер Анатолий Чубайс ведет переговоры с Всемирным банком о выделении России второго ...
Дата: 07.02.2002 Копия в Google

414. Победителей не судят.

В общем, у меня просьба какая - могли бы вы сейчас за эту неделю переговорить с Сергеем Ивановичем по вопросу: мы, допустим, оставляем счета в "Пикомбанке", но не все, часть средств мы пускаем через наш банк, при этом наши банкиры встречаются и решают все так, чтобы были учтены интересы и ваши, и наши.
Дата: 11.09.2000 Копия в Google

415. "Пинкертон" идет по следу

Дважды судимый по ст. 146 и 144 (кража с разбоем и квартирная кража), Меркулов отсидел в общей сложности 11 лет. С некоторых пор он стал сорить деньгами, разбил две машины по пьянке, что не осталось незамеченным деревенскими жителями.
Справка 010897 Потанин Владимир Олегович, 1961 г.р., ур. г. Москвы, паспорт VII-МЮ №645076 выдан 24.02.1974 г. 9 отд. мил. г. Москвы, президент правления "Онексим банк". Копия в Google

416. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

... Летом 2010 г. компания “VH Estate” у некого Лукаса приобрела две единицы недвижимости на общую сумму 7.510.000 евро в 8-ом округе французской столицы, известном во всем мире как Елисейские поля (Les Champs-Elysees). Недвижимость Саргсянов находится в 500 метрах от Триумфальной арки в Париже, по адресу: проспект Ош, 2. В рамках сделки компания оформила в банке “SG Private Banking” в Монако, являющемся филиалом французского банка, два кредита на сумму 7.510.000 и 240.000 евро под залог всей ...
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

417. "Запасные аэродромы" Филиппа Киркорова.

А к концу прошлого года у поп-короля скопились долги по налогам на его многочисленную недвижимость общей суммой более семи миллионов рублей. Что покупал Киркоров за границей Вскоре выяснилось, что Киркоров приобрёл в Латвии в ипотеку квартиру, которая в пересчёте на рубли стоит около 200 млн. В долг деньги дал местный банк ABLV. В феврале 2018 года организацию заподозрили в отмывании денег и финансировании терроризма, у ABLV начались проблемы, и готовящийся к банкротству банк потребовал у ...
Дата: 13.04.2023 Копия в Google

418. Александра Афанасьева ввели в схему.

В декабре 2017 года Центральный банк России приступил к санации ПСБ. За день до этого из банка были выведены 57,3 млрд рублей и $505,6 млн. До этого Центробанк выявил в ПСБ многочисленные нарушения при выдаче кредитов. В схему вывод денег могло быть вовлечено до 9 человек. Было экстренно оформлено несколько сделок по покупке ценных бумаг. Всего за несколько часов на счета одной из нидерландских фирм была переведена вся указанная сумма. Общая сумма сделки превышает 1 млрд евро.
Дата: 27.01.2023 Копия в Google

419. Давид Тетро сел за хищение кредита Новикомбанка.

... годах банк выдал несколько кредитов ООО ОТК и ООО «Ижевский нефтеперерабатывающий завод» (ИНЗ) на общую сумму более 4 млрд руб. Первой организации деньги понадобились на покупку 100% долей ИНЗ, а последней через два года на приобретение права требования по кредитному договору, заключенному между Новикомбанком и ООО «ОТК». При этом завод обязался вернуть кредит не позднее июня 2015 года, а ОТК — сентября 2017 года. Впрочем, как установили следователи, свои обязательства перед банком организации ...
Дата: 20.07.2021 Копия в Google

420. Для банкира и двух арестов не жалко.

Их авалировал от имени АО «Русский строительный банк» лично председатель правления Андрей Струков. В деле упоминаются векселя на общую сумму $524 тыс., €130 тыс., 2 млн руб., €300 тыс., которые приобрели граждане. В декабре 2015 года ЦБ отозвал у Русстройбанка лицензию за неисполнение обязательств перед кредиторами и проведение сомнительных транзитных операций. Уже в феврале 2016 года арбитражный суд признал Русстройбанк банкротом. Совладельцами банка, как было установлено, были также родители ...
Дата: 05.07.2021 Копия в Google