Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. "Андрей Казьмин и Алла Алешкина намерены откэшиться."

По мнению журналиста все того же "Московского комсомольца" Сергея Минаева, г-н Цикалюк еще в 1999 году дарил шикарные туры в пятизвездочные отели на Кипр дочери г-жи Алешкиной.
Дата: 04.09.2007 Копия в Google

402. УНП ГУВД не выявило нарушений в деятельности "Нортгаза".

Однако даже в заключении Счетной палаты, на которое ссылался автор запроса, сказано, что «в проверяемом периоде акционерами ОАО «Нортгаз» являлись акционерная компания с ограниченной ответственностью «Р.Е.Д.И. Холдингз (Кипр) Лимитед» - 51%, международная хозяйственная компания «ELMINA INVESTMENTS LIMITED» - 19,78% и другие компании-нерезиденты», т.е. «Нортгаз» был на 100% частной компанией.
Дата: 03.02.2006 Копия в Google

403. Алекперов- человек без паспорта.

В 1993 года к этому списку прибавились Дания, Венгрия и Польша, в 1994 году – Словакия, в 1997-м – Исландия, Норвегия, Швеция и Финляндия, в 1998-м – Кипр, Лихтенштейн, Мальта и Швейцария, в 1999-м – Андорра, Южная Корея, Португалия и Франция.
Дата: 25.11.2002 Копия в Google

404. Головлев оставил $100 млн.

Областная прокуратура нашла «челябинские деньги» в банках Кипра и США Нина Землянская Скандал после смерти Головлева разгорается Как сообщил прокурор Челябинской области Анатолий Брагин, следователи нашли «челябинские» деньги, полученные от незаконной приватизации, в банках Кипра, Германии, Великобритании, США и Виргинских островов.
Дата: 29.08.2002 Копия в Google

405. Спецлайнер для пахана.

Так, за перевозку военно-технического имущества в интересах ГУП "Рособоронэкспорт" по маршруту Чкаловский-Пафос (Кипр) компания "Аэрофрахт", выступающая посредником, выплатила Минобороны около 4,5 млн. руб. В то же время представители "Аэрофрахта", по данным ГВП, получили от "Рособоронэкспорта" более 1,6 млрд.
Дата: 24.04.2002 Копия в Google

406. Миллиардеры идут в Госдуму.

... непрерывного образования взрослых Сергей Фурс от «Яблока» (квартира и место в гараже в Черногории, 13,8 млн руб.); единоросс Сергей Бородин (земля и гостевой дом в Латвии, 8,7 млн руб.); Кирилл Янков от «Яблока» и Александр Яров от «Новых людей» (квартиры в Черногории, 8,7 млн и 4,6 млн руб. соответственно); кандидат от «Зеленых», владелец квартиры и парковочного места на Кипре Сергей Ревин (4,2 млн руб.) и представитель Партии пенсионеров Геннадий Куклин (квартира в Латвии, 1,8 млн руб ...
Дата: 16.08.2021 Копия в Google

407. Серийные партийцы.

В 2004 году, как мы уже знаем по истории Глущенко, Вячеслав Шевченко был убит на Кипре.
Дата: 13.07.2020 Копия в Google

408. Семейный подряд Бориса Обносова.

А в 2005 году 24 % «НИЦ «АСК» перешло к фирме, зарегистрированной на Кипре, — Licitare Limited.
Дата: 06.11.2018 Копия в Google

409. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.

А еще одну компанию нужно зарегистрировать на Кипре. Вот выдержки из этого документа: “Кипру принадлежит 49% Компании 2, а Компании 2 принадлежит 51% Компании 1. Компании 1 также принадлежит 51% Компании 2. Доля Кипра в Компаниях 1 и 2 — это привилегированные акции.
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

410. Российский IT-бизнес - 2008.

... ВЗ НЭТА В2 PET Г2 Эверест Г2 1С, ЗАО (Москва) Г2 ABBYY Software House ВЗ Allsoft.ru, интернет-магазин БЗ Amphora LLC (США) Г1 Amphora Systems Г1 Apple IMC A3 AT Consulting, ГК (Москва) БЗ Competentum, группа Г1 Devenny Holdings Ltd (Кипр) A1 DIGI Россия (автоматизация промышленности) В1 DPI, ГК A3 e-Style, группа Б2 e-Style ISP, ООО Б2 e-Style Software House, ООО Б2 Earlier Stage Alternative Fund Г1 EPAM Systems B3 Expertek IBS A2 Formoza Distribution Г1 Formoza Сервис Г1 Fujitsu Services Ltd ...
Дата: 06.11.2008 Копия в Google

411. Иракское оружие массового поражения.

... трудиться над разработкой ядерного оружия вопреки своим обязательствам по Договору о нераспространении и вопреки резолюции Совета Безопасности ООН # 687. Была предпринята попытка доставить из Африки уран, который не может найти применения в Ираке в мирных целях; - Ирак владеет усовершенствованными модификациями баллистических ракет СКАД с увеличенным радиусом действия вопреки резолюции Совета Безопасности ООН # 687; эти ракеты способны достичь Кипра, восточной части Турции, Тегерана и Израиля ...
Дата: 18.10.2002 Копия в Google

412. Вице-президент Всемирного еврейского конгресса увел $11 млн.

Параллельно, Шифрину предъявлены иски на Кипре, где ему также светят уголовные дела за мошенничество, преступления против правосудия и за отмывание при продаже долей Запорожстали российскому ВЭБ. Отмывал Шифрин почти 100 млн долларов через Варданяна и его компанию Авотеро Инвестментс Лтд. — Врезка К.ру Параллельно Шифрину предъявлены иски и на Кипре — там ему светят уголовные дела за мошенничество и организацию мутных схем с отмыванием денег при продаже долей «Запорожстали» российскому ВЭБ ...
Дата: 13.10.2023 Копия в Google

413. Суд в Москве заочно арестовал кипрского юриста Василиадеса.

"Коммерсант", 12.10.2023, "Похищенное на Кипр отмыли в Санкт-Петербурге": В частности, по версии следствия, питерское ООО «Басфор» пыталось незаконно приобрести права собственности на несколько находящихся в госсобственности земельных участков на Приморском шоссе в Санкт-Петербурге кадастровой стоимостью около 10 млн руб. [...] В основном же деле речь идет о хищении из ПСБ более €1 млрд.
Дата: 12.10.2023 Копия в Google

414. Офшорная страховка Бернара Арно.

По данным ведомства, в 2018 году созданные во Франции, Люксембурге и на Кипре компании за несколько недель приобрели 14 объектов недвижимости в престижном районе курорта Жарден-Альпин на общую сумму €16 млн. Конечным приобретателем недвижимости стала кипрская компания La Fleche, которую финразведка подозревает в связи с Саркисовым.
Дата: 02.10.2023 Копия в Google

415. Депутат Олег Савченко оставил страну без подшипников.

Все до единого заводы, скупленные Савченко, оказались в 100-процентной собственности офшоров, а именно: «Орионбэй Трэйдинг Корпорейшн», «Нейлвудс Селект Инк.» (обе — Британские Виргинские острова), «Болэнд Инвестментс Лимитед» (Кипр), «Эксмор Лимитед» (Великобритания), «Бастэн Лимитед» (Гибралтар), и других подобных компаний.
Дата: 21.11.2022 Копия в Google

416. Юрий Хохлов словил отбытый срок.

Больше двух лет он провел в тюрьме на Кипре, ожидая экстрадиции, которая состоялась лишь в декабре 2020 года.
Дата: 16.03.2022 Копия в Google

417. Новые русские черногорцы.

Раньше аналогичная программа была и у Кипра, но в 2020 году ее отменили. Это произошло после скандала, вызванного расследованием телеканала Al Jazeera. Журналисты выдали себя за гражданина Китая, который был якобы осужден на родине за отмывание денег. Связавшись с юристами, риелторами и спикером парламента, они получили подтверждение, что гражданство республики при наличии денег можно получить даже осужденному. В апреле независимая парламентская комиссия на Кипре пришла к выводу, что гражданство ...
Дата: 13.10.2021 Копия в Google

418. Роман Шпаков ушел, оставив активы.

Следствие установило, что все денежные средства инвесторов оказывались на счетах компаний QCCI LTD (Кипр), Simtelligence (Гонконг) и White Lake ltd (Каймановы острова), откуда в дальнейшем переводились на расчетные счета других компаний-нерезидентов, аффилированных с участниками группы.
Дата: 07.10.2021 Копия в Google

419. Невозврат "формального" кредита оценили в 7 лет.

Но, как затем было установлено, сразу после перечисления 2,8 млрд руб. предприятию деньги были выведены на счет челябинской компании «Металлург-Траст», а оттуда на счета Masterking Trading Limited (Кипр).
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

420. Василия Усольцева осудили по сделке.

Как говорится в материалах дела, с 1 января 1997 по 7 ноября 2017 года, «желая осуществлять деятельность, направленную на систематическое получение прибыли», господин Усольцев «учредил и привлек для своей предпринимательской деятельности, в том числе посредством третьих лиц, на территории Приморского края и иных субъектов РФ, а также в Республике Кипр, ряд коммерческих организаций».
Дата: 13.07.2021 Копия в Google