Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. В ближнем углу Ринка.

Причиной стали проблемы с деньгами: финансовый директор Адриан Сигель предупредил собравшихся, что 30 апреля счета FIDE будут заблокированы, а найти новые источники финансирования не удастся, пока не сменится глава, находящийся под санкциями США. Сам ...
Основным владельцем «Сентрако» через кипрский офшор Swanfield Тrading Limited был родившийся в Одессе австралийский бизнесмен Илья Маник?— потомок по отцу знаменитого налетчика Мишки Япончика.
Дата: 17.04.2018 Копия в Google

402. Владимир Кехман признан мошенником.

Владимир Кехман признан мошенником Суд Лондона: экс-глава группы JFC получил кредиты Банка Москвы на $140 млн и 305 млн руб. обманным путем Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.04.2018, По лондонскому счету, Фото: РИА "Новости" Сергей Сергеев ...
Третьим пунктом претензий банка являлся вывод Владимиром Кехманом активов JFC в офшоры в преддверии намечавшегося финансового краха группы компаний.
Дата: 16.04.2018 Копия в Google

403. Офшорный "сговор против США" Пола Манафорта.

Для того чтобы скрыть доходы от лоббистской деятельности, Манафорт и Гейтс создали сеть компаний, партнерств и банковских счетов?: 17 компаний из США, 12 с Кипра и т.д. Согласно позиции обвинения, через офшоры прошло более $75 млн. Манафорту удалось ввести в легальный оборот $18 млн, Гейтсу — $3 млн. По подсчетам Associated Press, Манафорту грозит до 80 лет тюрьмы.
Дата: 31.10.2017 Копия в Google

404. Обогатительные технологии "Делойта".

Миллиарды долларов незаконно выведены в офшоры, банкиры скрываются за границей, а обманутых частных и государственных кредиторов вынуждены спасать, за счёт бюджетных средств, государства.
Скорее всего, эти прибавки к зарплатам, за вычетом небольших комиссий, возвращались со счетов новоиспеченных ИП уже в виде «кэша» в карманы основных бенефициаров «Делойта СНГ» – Стивена Альмонда и того же Дэвида Оуэна.
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

405. Зерновой король взят за недострой.

Так, например, утверждают в инициативной группе обманутых дольщиков ЖК «Царицыно», в 2011–2015 годах $33 млн было якобы незаконно перечислено на счета кипрского офшора Zorden Holding Limited.
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

406. Крах банкира Хотина.

[Ведомости.Ру, 10.07.2017, "Алексей Хотин пополнял капитал "Югры" за счет кредитов других банков": «У нас есть серьезные основания полагать, что источниками субординированных депозитов, которые банк "Югра" конвертировал, были кредитные средства других банков», — рассказала сегодня директор департамента банковского надзора Анна Орленко. Когда банк использует схему, по которой средства заходят через офшоры, очень сложно отследить и доказать, что это кредитные средства, добавила она. В основном ...
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

407. Как Зюзин у Чемезова миллиард украл.

В СМИ сообщалось, что распорядителем счетов, подписывавшим все платежные документы как от имени «Скайблок Лимитед», так и от имени «Киберлинк Лимитед», являлось одно и то же лицо – руководитель казначейского департамента и член правления ОАО «Мечел ...
Учитывая, сколько различных офшоров задействовано в выводе «Мечелом» средств российских металлургических заводов, мнение американских чиновников для Игоря Зюзина имеет куда большее значение, чем его партнеров из российского правительства.
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

408. "Справедливый" взнос — 2016.

Кроме этого, супруга депутата числится в учредителях действующего кипрского офшора Webmark Ltd. Региональный ценник ООО «Загородный клуб» перечислило на счет партии 8,7 млн рублей.
Дата: 29.06.2017 Копия в Google

409. Кредит ВТБ нашли в пампасах Александра Катунина.

В частности, под обременение попали автомобили и банковские счета, принадлежащие как Катуниным, так и номинальным директорам принадлежащих им компаний.
Однако полиция при участии специалистов потерпевшего банка выяснила, что перед крахом Битков совершил "крупное мошенничество" (ч. 4 ст. 159 УК РФ), выведя свои активы в офшоры, а сам с семьей перебрался за океан.
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

410. Михаил Леонтьев, однако, акционер.

... Дождь».) Основной владелец «Агро-Марина» — британская компания Valser Oil, которая, по данным коммерческого реестра Великобритании, принадлежит двум офшорам, зарегистрированным на Маршалловых островах: Pintox Systems Limited и Syten Group Limited ...
... производства по взысканию долгов по налогам с «Пресс Кода» вскоре были прекращены: невозможно установить местонахождение должника, его имущества или получить информацию о деньгах на счетах (ст. 46 ч. 1 п. 3 ФЗ «Об исполнительном производстве ...
Дата: 11.05.2017 Копия в Google

411. Подсел на химию.

Затем вся выручка региональных «дочек» от продажи электроэнергии выводилась в офшоры.
Кузнецов добился ареста всех счетов «Химпрома», сделав невозможным любой платеж, кроме оплаты электроэнергии.
Дата: 28.03.2017 Копия в Google

412. Валерий Ковалев хлопнул дверкой.

... была списать со счетов «Эдил-Импорта» круглую сумму по проигранному судебному иску. То, что формально «Холодильник.ру» теперь принадлежит посторонней структуре, прежнему собственнику только на руку — за его долги никто не наложит на товары фирмы арест. А что новый хозяин магазина не так уж далек от старого — это еще доказать надо. Так что у «Эдил-Импорта» все пока хорошо. Прежней собственности у него уже по документам нет, сам он вот уже несколько лет, как принадлежит кипрскому офшору, а бойкая ...
Дата: 16.02.2017 Копия в Google

413. Cтавка на "черное" Вадима Беляева.

В 2012 году кредит на сумму 2 783 847 156 рублей 35 копеек был выдан предбанкротному "Златоустовскому металлургическому заводу", в этот же день вся сумма была переведена со счета банка "Петрокоммерц" на счёт завода, далее на счёт принадлежащего группе "Мечел" ООО "Металлург Траст", затем на счёт аффилированного с банком офшора "Мастеркинг Трейдинг Лимитед", а затем обратно на счёт банка "Петрокоммерц".
Дата: 16.01.2017 Копия в Google

414. $50 млн для премьера Борисова.

Путем запутанных манипуляций контроль над компанией фактически за государственный счет приобрели топ-менеджеры банка ВТБ. Напомним, что БТК является крупнейшим телекоммуникационным оператором Болгарии и спор за владение этой компанией длится с ноября ...
Его экономическая Родина — это офшоры.
Дата: 26.09.2016 Копия в Google

415. "Дом легче взорвать и на его месте построить новый".

В счет чего передаются деньги, тоже непонятно. Какой-то нонсенс», — высказал «Росбалту» мнение собеседник, знакомый с ситуацией. Стоит отметить, что ООО «Эн Джи Синема» принадлежит Эрнандес-Геташвили, официальными учредителями ООО «Интер-Галс» являются два офшора.
Дата: 02.09.2016 Копия в Google

416. Игорь Шувалов отбросил крылья.

Игорь Шувалов отбросил крылья Офшор, владеющий семейным самолетом, вице-премьер с супругой переоформили на совершеннолетнего сына Евгения Оригинал этого материала © ИА "РБК", 06.08.2016, Венедиктов выяснил владельца "самолета Шувалова", Фото: via ...
Главный редактор «Эха Москвы» при этом приводит в подтверждение своих слов материал газеты «Ведомости» от 12 мая 2012 года, в котором есть фраза: «На счет компании Шуваловых пришло тогда $80–100 млн, и треть из них была потрачена на покупку самолета».
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

417. Короли строительного шантажа.

Всего через никому не известную фирму было «прокачано» 15 млрд руб., которые мгновенно уходили на счета других подставных организаций. Следствие тогда так и не обнаружило концов в этой истории, хотя, по одной из версий, ниточки вели в офшоры и к структурам...
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

418. МВД "рассекретило" дело об особняке главы ОНЭКСИМа.

В счет чего передаются деньги, тоже непонятно. Какой-то нонсенс», — высказал «Росбалту» мнение защитник. Стоит отметить, что ООО «Эн Джи Синема» принадлежит Эрнандес-Геташвили, официальными учредителями ООО «Интер-Галс» являются два офшора. Однако источник «Росбалта», знакомый с ситуацией, полагает, что данная фирма связана с Дмитрием Разумовым, на нее же был оформлен, построенный им в «Любошкином хуторе» шикарный особняк, расположенный на участке в 7 га. По версии собеседника агентства, в счет ...
Дата: 18.07.2016 Копия в Google

419. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

Как написал «Коммерсант», сам Станислав Светлицкий заявил, что деньги, взятые в кредит, были переведены на счета немецкой фирмы, которая должна была поставить оборудование в Ростов для создания системы канализации в городе по программе «Чистый Дон».
Деньги выводились через офшоры, записанные на родственников, в зарубежные банки.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

420. Верхняя и Нижняя Панама:

Верхняя и Нижняя Панама: 20 офшоров членов Федерального собрания Оригинал этого материала © Forbes.ru, 20.06.2016 По панамскому счету: почему законодатели не спешат закрывать свои офшоры Анастасия Горшкова, Юлия Сапронова, Ирина Мокроусова Forbes публикует наиболее полный список российских депутатов и сенаторов, у которых могут иметься иностранные компании, что нарушает принятый ими же закон.
Дата: 21.06.2016 Копия в Google