Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Илью Юрова на родине ждут 8 лет.

[...] Адвокат осужденного Людмила Алатырцева сказала Business FM, что не будет обжаловать приговор, так как не имеет на этот счет никаких указаний от фигуранта, который ни разу не связался с ней. Его защитница назвала высококвалифицированным ...
... учреждение потеряло еще более 1,4 млрд руб. Последний эпизод связан с выведением еще более 11 млн евробондов, приобретенных опять-таки на средства «Траста», на зарегистрированный на Бермудских островах и подконтрольный участникам махинации офшор ...
Дата: 15.04.2022 Копия в Google

242. Взятки Гульнаре Каримовой вычли из депозита.

Взятки Гульнаре Каримовой вычли из депозита Офшору, связанному с дочерью узбекского экс-президента, из $350 млн вернут $70 млн, $130 млн получит Узбекистан, остальное конфискует Швейцария Оригинал этого материала © "Наша газета", Швейцария, 24.12 ...
В рамках этого эпизода Федеральная прокуратура Швейцарии (MPC) в 2018 году распорядилась конфисковать более 550 миллионов долларов с пяти счетов в двух швейцарских банках.
Дата: 29.12.2021 Копия в Google

243. Премия с шестью "кольцами" для Константина Эрнста.

Видимо, потому, что пока офшор Эрнста получал на свой счет огромные средства, Первый канал рассказывал своей многомиллионной аудитории о том, что с офшорами нужно бороться, так как они — «угроза национальной безопасности», и что прежде всего нужно «свою страну обустраивать», а не выводить деньги за границу.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

244. Дмитрий Мазуров получил 18 месяцев офшора.

Дмитрий Мазуров получил 18 месяцев офшора Экс-владелец Антипинского НПЗ заочно осужден на Британских Виргинских островах за нераскрытие активов по иску трейдера VTB на €69,6 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.10.2020, По-нашему ...
Верховный суд островного государства решил, что господин Мазуров проявил неуважение к правосудию, не раскрыв своим кредиторам из ВТБ все свои активы, на которые они могли бы обратить взыскание в счет долгов, составивших €69,6 млн и 3,1 млрд руб. По ...
Дата: 28.10.2020 Копия в Google

245. Частный самолет Светланы Медведевой за $50 млн.

Частный самолет Светланы Медведевой за $50 млн Жена премьер-министра России летает на Bombardier 5000, другой борт того же владельца — офшора — в распоряжении пассии главы ВТБ Андрея Костина Оригинал этого материала © navalny, 04.12.2019, Как украли ...
Семья Медведева может путешествовать и отдыхать ТОЛЬКО за свой счет.
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

246. Александр Смирнов "разыграл" на миллиард.

Затем трейдеры разыгрывали целый спектакль: восторгаясь финансовой дальновидностью игрока, демонстрировали ему клиентские счета как минимум с четырехзначными цифрами, призывая сыграть по-крупному.
Там говорится, что в группу компаний STForex входят офшор в Сент-Винсенте и Гренадинах, а также офисы в Минске и Лондоне.
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

247. Каплун и Моргульчик брали по-черному.

Зато Моргульчик с Каплуном ушли из холдинга с карманами, набитыми черным налом, со счетами в зарубежных офшорах и недвижимостью по всей стране и на международных курортах.
Дата: 05.02.2018 Копия в Google

248. Экстрасенс для "королей" "Петона".

Так, инвестиционная компания «Велес Капитал» (учреждена офшорами ECG INVESTMENTS LIMITED и BLINK INVESTMENTS LIMITED) получила от «Петона» почти 1 млрд рублей — 260 млн рублей по дебетовому счету и еще более 600 млн по кредитному счету.
Дата: 03.11.2017 Копия в Google

249. Денис Кошурников перебрал с вакцинами.

Денис Кошурников перебрал с вакцинами Подельники экс-мэра Переславля-Залесского из "НТфарма" Атауллаханов и Султанов на стройке фармзавода вывели на Кипр 475 млн руб. Оригинал этого материала © "Газета РБК", 17.10.2017, Вакцины утекли в офшор, Фото ...
По данным следствия, счета этих компаний контролировались доверенными людьми Рустама Атауллаханова и находились в коммерческих банках — Гринфилдбанке, «Природе», а также Транскредитбанке.
Дата: 17.10.2017 Копия в Google

250. Офшорный патриот Андрей Климов.

Сегодня у Климова есть доля и в российской компании, а ее другой совладелец — офшор с Британских Виргинских островов, зависимой территории Великобритании (члена НАТО). Помимо этого, сенатор Климов участвует в организации множества форумов и конференций в России за счет налогоплательщиков, а госконтракты на проведение этих мероприятий выигрывают фирмы его родного брата.
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

251. Елена Батурина прогорела на курорте.

— Врезка К.ру] В ходе ревизии в 2012 году госпожа Батурина выяснила, что на счета Andros Bay поступила лишь часть выданных ею средств, остальное ушло в офшоры.
Дата: 11.05.2017 Копия в Google

252. Замглавы Ростуризма получил срок в отпуске.

Между тем, по ее словам, следствием было установлено, что еще при поступлении на госслужбу в 2012 году господин Амунц скрыл от работодателя то обстоятельство, что он является руководителем нескольких компаний, зарегистрированных в офшорах.
... основанием для необоснованного зачисления на счета "ОПК Девелопмент" кредитных средств. Роль же господина Диденко, по мнению СКР, заключалась в конвертации рублей в валюту и выводе средств на счета иностранной компании, принадлежавшей Сергею Пугачеву ...
Дата: 19.04.2017 Копия в Google

253. Обыски на "вилле Керимова" в Антибе.

Официально она была куплена за €35 млн, однако некоторые материалы дела свидетельствуют, что на счет продавца в Швейцарии покупатель перевел на €61 млн ?больше.
Недвижимость на мысе Антиб заинтересовала французских правоохранителей в связи с возбужденном в ноябре 2014 г. делом адвоката Стефана Кьяверини, который обвиняется в содействии в отмывании и выводе в офшоры средств, укрытых от налоговиков.
Дата: 14.03.2017 Копия в Google

254. Илья Юров со товарищи выводили на жен.

В иске указано, что Юров, Беляев и Фетисов получили на счета в швейцарском банке Bordier & Cie $68 млн от офшора, связанного с заемщиками «Траста». А затем перевели крупные суммы на счета своих жен. Кроме того, жены получали переводы со счетов мужей в «Трасте». Например, по данным истцов, Юров перевел со своего счета на счет жены Наталии около $8,3 млн и 7,3 млн руб., следует из иска.
Дата: 07.02.2017 Копия в Google

255. Как экс-депутат Евгений Медведев поднялся на Рублевке.

Нажмите мышкой на изображение для увеличения Евгений Медведев перепродал участок офшору Artek Holdings Ltd, а семья Бакая выкупила его у зарубежной компании Вероятно, этот офшор имеет отношение к Игорю Бакаю: с помощью него он смог купить себе имение в «Зеленой лощине». На тот момент, когда проводилась сделка по купле-продаже с кипрской фирмой, со счетов Бакай и его родных еще не сняли арест.
Дата: 14.12.2016 Копия в Google

256. Тельмана Исмаилова прикрывают "свои" кредиторы.

Суд начал исполнительное производство по искам структур АСТ и арестовал счета компаний-должников. Новые кредиторы За два месяца 2016 г., пока в Арбитражном суде Московской области шла процедура банкротства Исмаилова по иску Зубкова, его кредиторы успели заявить о требованиях на 160 млрд руб. Из этой суммы на БМ-банк и «Мангазею» пришлось меньше 20%. Долг перед БМ-банком — 17,4 млрд руб., а перед офшором Янчукова — 10,4 млрд руб. Неожиданно крупнейшим кредитором Исмаилова оказалась кипрская фирма ...
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

257. Татаро-британский гамбит Марата Хуснуллина.

Татаро-британский гамбит Марата Хуснуллина Как офшор родственников столичного вице-мэра зарабатывал на госконтрактах Оригинал этого материала © "Трансперенси Интернешнл", 19.11.2016, Татаро-британский гамбит, Фото: "Коммерсант", Иллюстрации ...
Часть из них была реализована за счет бюджетных средств. «Татстрой» участвовал в строительстве нефтеперерабатывающего завода «ТАНЕКО» в Нижнекамске (входит в холдинг «Татнефть»), за бюджетный счет возводил детские сады и школы, строил объекты ...
Дата: 21.11.2016 Копия в Google

258. Офшоры и мутные капиталы Степана Черновецкого.

Офшоры и мутные капиталы Степана Черновецкого Арестованный в Испании сын экс-мэра Киева с подельниками отмыл более €10 млн через покупку недвижимости и ресторан в Барселоне Оригинал этого материала © vesti.ua, 13.07.2016, Скандал с сыном Черновецкого ...
Заблокированы счета и арестовано большое количество недвижимости.
Дата: 15.07.2016 Копия в Google

259. Парламентарии.

Более того, доверенность от компании Bariton Consultants в 2007 году наделяла депутата широким списком полномочий: Звагельский мог от имени офшора вести любые переговоры, подписывать документы по любым сделкам, приобретать активы в любой части мира, открывать счета в банках, получать денежные средства, управлять имуществом компании.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

260. Журналы и выставки при РЖД, яхта в Британии.

Фрагмент договора юридической фирмы Lyssiotis Law Российским следователям, думаю, не нужно объяснять, что благодаря тесным связям и сотрудничеству России с Кипром, они в течение нескольких дней могут получить информацию о держателях этих trust deeds, о том, кто действительно владеет активами, записанными на офшоры. Там будут и имена, и подписи, и паспортные данные, и банковские счета — у юристов хранятся все эти данные бенефициарных собственников.
Дата: 10.02.2016 Копия в Google