Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Армен Рштуни сел за яйца Фаберже.

... ФСБ Александр Черепнев предъявил господину Рштуни обвинение в групповом мошенничестве в крупном размере (ст. 159 ч. 4 УК РФ) и в принуждении к совершению сделки организованной группой (ст. 179 ч. 2 УК), а Лефортовский райсуд санкционировал его арест ...
Как сказано в материалах дела, в сентябре 2002 года господин Рштуни явился в офис ПГБ вместе с упомянутым банкиром Фингеровым и "под психологическими угрозами вынудил исполняющую обязанности председателя правления банка Дедикову подписать с ним ...
Дата: 11.07.2005 Копия в Google

442. Вывод активов "Внешагробанка".

... Схемы, которые используются при банкротстве российских банков, отследить очень непросто Михаил Тульский Виктор Букато В распоряжение «Версии» попало постановление о возбуждении уголовного дела в отношении некогда известного банкира Виктора Букато ...
Однако 23 сентября 2004 года Московский арбитражный суд принял решение наложить арест на счета Внешагробанка и списать с него средства в пользу «Внуковских авиалиний».
Дата: 12.04.2005 Копия в Google

443. Адвокат Виктор Боровик против Чубайса.

... обвиняемых (подтверждено независимыми почерковедческими экспертизами, проведенными стороной защиты), производящим несанкционированные прокурором обыски (признанны незаконными, решением суда), не удалось доказать факт хищения банкирами векселей ГРЭС ...
В нарушение действующего уголовно-процессуального законодательства РФ арест был наложен не только на имущество обвиняемых, но и их родственников.
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

444. Главного обвиняемого подозревают в покушении на главного свидетеля.

После этого было возбуждено уголовное дело, но брать под арест Янковского не стали, ограничившись подпиской о невыезде.
Это не понравилось старой команде во главе с банкиром Андреем Дробининым, и им по суду удалось исключить из числа пайщиков Янковского и его людей.
Дата: 01.10.2004 Копия в Google

445. Деньги из воздуха.

В то же время, очевидно, что западные нефтяные и газовые компании имеют отношение к подобной деятельности, о чем свидетельствует арест американского банкира Джеймса Гиффена за его деятельность в Казахстане.
Дата: 10.12.2003 Копия в Google

446. Колода РФ.

С Путиным банкир познакомился еще в начале 1990-х, а сблизились они благодаря общему интересу к православию.
В декабре того же года Каримов становится руководителем бригады, а в январе санкционирует арест начальника финансового управления ЗАО "Медиа-Мост" Антона Титова.
Дата: 01.12.2003 Копия в Google

447. "Медиа-социум" на грани раскола.

Суд признал, что пятеро подсудимых совместно с тогдашним главой "Ренессанс Капитала" Олегом Киселевым по поддельным документам добились через арбитражный суд ареста этих акций, чем причинили их собственникам имущественный ущерб.
К полутора годам колонии-поселения был осужден банкир Игорь Жлобицкий (год и четыре месяца из них он уже отсидел в СИЗО).
Дата: 08.08.2002 Копия в Google

448. Великие комбинаторы новой России.

Затем было обвинение в неуплате налогов, предъявленное Козленку в США, побег в Бельгию и арест там же (России тогда отказали в выдаче); освобождение и снова побег — на этот раз в Грецию, откуда наконец российской Фемиде удалось заполучить алмазного ...
Вместе с тем Александр Смоленский стал первым российским банкиром, получившим государственную награду (лето 1994 г. — орден Дружбы народов).
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

449. Московские игры Смоленского олигарха.

Для тех, кто подзабыл эту историю, напомним, что уже спустя три часа банкира спешно отпустили, поскольку следом за санкцией на арест пришло распоряжение об её отмене.
Дата: 14.06.2000 Копия в Google

450. Анджелу Сергееву взяли за многомиллиардную растрату.

В ближайшее время следствие намерено обратиться в Басманный райсуд с ходатайством об аресте фигурантки.
Дата: 28.09.2023 Копия в Google

451. Айдар Котюжанский перенес и покушение ФСБ, и арест.

"Коммерсант", 08.02.2023, "Банкир перенес и покушение ФСБ, и арест": По словам адвоката Петра Бородина, с 2016 года его клиент постоянно проживает во Франции, а на территории России даже не зарегистрирован.
Дата: 09.02.2023 Копия в Google

452. Андрея Озерова взяли за растрату.

Генеральный директор костромской ООО "Промметалл" Василий Тохсыров и генеральный директор ООО "Корвет" Алексей Семяшкин отправлены под домашний арест до той же даты.
— Врезка К.ру МК.Ру, 15.04.2022, "Костромские скандалы: деятельностью главного костромского эсера вплотную занялся Следственный комитет": Стоит отметить, что Андрей Озеров — это не только банкир, но еще и политический деятель регионального масштаба ...
Дата: 18.04.2022 Копия в Google

453. Андрея Васильева освободили со всем активом.

«Ведь арест имущества не может продолжаться за пределами сроков уголовного преследования, тем более если его владельцы вообще к уголовной ответственности не привлекались»,— пояснил защитник.
Недвижимость в итоге оказалась у связанных с подсудимыми банкиров, которые скрылись в Великобритании.
Дата: 29.12.2021 Копия в Google

454. Антона Астахова арестовали со второй попытки.

Кроме того, он обвиняется в особо крупном мошенничестве за незаконный возврат налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 130 млн руб. «Головинским районным судом города Москвы 20 декабря 2021 года избрана мера пресечения в виде домашнего ареста ...
@ruarbitr, 25.11.2021 19:07: Антон Астахов бывший банкир, был в доле «Регионального банка развития» и банка «Анкор», активы на него записывал отец.
Дата: 20.12.2021 Копия в Google

455. Тельман Исмаилов арестован в Черногории по делам в России.

[…] За несколько месяцев до ареста Тельман Исмаилов обратился к властям Черногории за получением политического убежища, сообщила “Ъ” его адвокат Марина Русакова.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

456. Недвижимость арестованных экс-чекистов пустили в дело.

Потерпевший Гляделкин, по сути, управлял ходом следствия,— заявил бывший банкир, зачем-то заглянув в объемную тетрадь формата А4.— На его показаниях строились и изменялись обвинения, поэтому без него суда не будет!» Однако и это ходатайство судье ...
Он не заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой, как Кирилл Черкалин, однако за свое раскаяние и признание вины был переведен из «Лефортово» под арест в свой частный дом в элитном поселке Николина Гора.
Дата: 10.08.2021 Копия в Google

457. Анастасию Оськину признали главной по хищениям в "Евростандарте".

Анастасию Оськину признали главной по хищениям в "Евростандарте" Бенефициар разорившегося банка заочно арестована по делу о пропаже из хранилища $5 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.08.2021, Банкиры исчезли, забрав последнее, Фото: via ...
С ходатайством о заочном аресте проживающей в Латвии Анастасии Оськиной ГСУ ГУ МВД России по Москве, расследующее уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), обратилось в Тверской райсуд столицы еще в конце июля.
Дата: 06.08.2021 Копия в Google

458. Уильяма Браудера разжаловали из потерпевших.

Чтобы доказать возможное криминальное происхождение средств, прокуроры запросили информацию как у своих банкиров, так и в России, Молдавии, Латвии, на Кипре и даже в США. Полученные из этих стран ответы были проанализированы финансовыми экспертами ...
Тем не менее, подчеркнули в надзорном ведомстве, учитывая тот факт, что была установлена связь между некоторыми активами, на которые наложен арест в Швейцарии, и основным преступлением, совершенным в России, власти распорядилась конфисковать часть из ...
Дата: 28.07.2021 Копия в Google

459. Сергей Борискин погубил банк Натальи Касперской.

Сергей Борискин погубил банк Натальи Касперской Бывший предправления Нэклис-банка с замом арестованы за вывод 1,3 млрд руб. через кредиты подконтрольным заемщикам Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.04.2021, Капитал банка растворился в кредитах, Фото: nbj.ru Олег Рубникович Сергей Борискин Тверской райсуд Москвы санкционировал арест бывших председателя правления обанкротившегося Нэклис-банка Сергея Борискина и его заместителя Наталии Акуловой.
Дата: 27.04.2021 Копия в Google

460. Юрий Пирогов кредитовал на карман.

Причем начальника кредитного управления Наталью Желобаеву суд даже освободил от отбытия наказания, поскольку свой срок она уже отсидела в СИЗО и под домашним арестом.
"Коммерсант", 15.03.2021, "Банкирам расписали сроки": В обвинительном заключении, оглашенном в самом начале процесса, фигурировали 5,6 млрд руб., которые, по версии следствия, незадолго до лишения банка лицензии в 2015 году были выведены из него ...
Дата: 02.04.2021 Копия в Google