Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Андрею Бородину заморозили $400 млн.

Следствию уже известно, что только на счетах десятков кипрских фирм, подконтрольных фигурантам дела, находятся крупные суммы в долларах и евро. Как установило следствие, офшоры были зарегистрированы гендиректором кипрской компании Oneworld Limited господином Филипидесом. Он же якобы контролировал и движение поступавших из Банка Москвы на счета кипрских фирм денежных средств.
Дата: 24.10.2012 Копия в Google

442. Активы миллиардера готовят к разводу.

Две недели спустя бизнесмен передал двум кипрским компаниям — Virgo Trust и Aries Trust — часть своих долей в компаниях, в частности в тех трех, которые упоминались в брачном контракте — это кипрская Madura Holding Ltd и люксембургские Dr Holding Sarl и Ribovax Luxembourg Sarl.
Дата: 11.09.2012 Копия в Google

443. Сергей Пугачев "заминировал" железную дорогу в Туве.

... акций офшорной кипрской компании OPK Mining Ltd. Причем ценные бумаги этого офшора "Межпромбанку" передал еще один офшор — Solaris Property Invest Corp. По сведениям АСВ, на момент заключения договоров залога компания OPK Mining Ltd. владела 1% акций ЕПК и 99% акций ЗАО "Фармавит", которое в свою очередь было собственником 99% акций ЕПК. То есть вся "Енисейская промышленная компания" вместе с лицензией на разработку Элегестского месторождения, принадлежавшая Пугачеву, через два кипрских офшора ...
Дата: 03.09.2012 Копия в Google

444. "Дело" на $70,3 млн.

А затем на основании фиктивных договоров эти права поочередно передавались зарегистрированной на тех же островах "Вулиер Инвестментс" и кипрской компании "Кимос".
Дата: 05.07.2012 Копия в Google

445. Крест Виктора Нусенкиса.

Такую же долю в горно-обогатительном комбинате «Спутник» он лично контролировал через кипрскую компанию своего зятя «Мош Дженерал Эктивитис Лимитед».
Дата: 14.09.2011 Копия в Google

446. "Бимоком" пустили по офшорному кругу.

Кипрский офшор с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH) направил в Генпрокуратуру и Государственную службу национальной безопасности Киргизии документы о том, что претендующий на сотового оператора Megacom офшор Serpeus связан с Максимом, сыном свергнутого президента республики Курманбека Бакиева.
Дата: 03.06.2011 Копия в Google

447. Менеджерам "Евразия логистик" утяжелили обвинение.

В 2007 году кредитный комитет БТА-банка одобрил финансирование покупки кипрскими офшорами Jollastreet Enterprises Limited и Placehouse Enterprises Limited кондиционеров в Германии. По условиям сделки казахский банк должен был компенсировать траты немецкого банка HypoVereinsbank, который непосредственно перечислял деньги продавцу. Однако после финансовых проводок кипрские покупатели от товара отказались, а банк "Тураналем" заплатил неустойку в размере 251,3 млн и $9 млн. Последний эпизод дела ...
Дата: 02.09.2010 Копия в Google

448. Дмитрия Котляренко больше не задерживают на Кипре.

Спустя месяц Генпрокуратура РФ направила кипрским властям запрос о его экстрадиции и материалы уголовного дела бизнесмена.
Дата: 12.07.2010 Копия в Google

449. 55 млрд руб. кредитов "Связь-банка" были необеспеченными.

В этот день на нее была оформлена кипрская компания Newhome Investments Ltd., бенефициаром которой до того был Связь-банк.
Дата: 08.07.2010 Копия в Google

450. Подельника Мухтара Аблязова сняли с поезда на границе.

Последней в этой цепочке, по данным следствия, стала кипрская Kimoce Limited, на счет которой в латвийском банке "Балтикумс" "Дело" с 18 марта 2009 года и начала перечислять деньги якобы в погашение кредита. Всего на счета кипрского офшора было переведено более $1,5 млн. Дмитрия Пака задержали в сентябре прошлого года, а 26 ноября Тверской райсуд Москвы не удовлетворил ходатайство следствия о продлении ему срока содержания под стражей, решив, что следствие не обосновало ни один из доводов в ...
Дата: 19.02.2010 Копия в Google

451. Кредиторы открыли охоту на Хорошилова.

Действительно, к примеру, учредителями приобретенного Хорошиловым позднее ООО «Обьнефтегаз», по информации «Ведомостей», к примеру, являются две кипрские фирмы.
Дата: 23.09.2009 Копия в Google

452. Новый передел.

Прохоров задолжал Потанину $680 млн., в том числе и $640 тыс. за пользование собственным домом Оригинал этого материала © "Ведомости", 01.04.2009, Фото: "Коммерсант", Управляющий трастом, которому переданы остатки активов Михаила Прохорова и Владимира Потанина, считает, что Прохоров должен трасту $680 млн. Новый передел Юлия Федоринова Прохоров и Потанин в марте возобновили переговоры по разделу активов, которыми управляет кипрский траст Folletina Trading, рассказали источники, близкие к бывшим ...
Дата: 01.04.2009 Копия в Google

453. Сборщики предвыборной дани из "Единой России" прошлись по крупным банкам.

В первом он объяснял угледобывающей компании СУЭК, 99,84% акций которой контролирует кипрский офшор Donalink Ltd, что у нее есть право оказать материальную помощь «Единой России», и предлагал использовать эту прекрасную возможность — «добровольно» перечислить в предвыборный фонд «медведей» 1,3 млн руб. Во втором оценил нежелание СУЭК платить как «отказ от сотрудничества в поддержке президента В. В. Путина и его созидательного курса» и обещал сообщить куда следует: губернатору и в администрацию ...
Дата: 27.11.2007 Копия в Google

454. Киприот Гуцериев.

Как удалось кипрским бизнесменам доказать ставропольскому судье свои права на акции «Геолбента» история умалчивает.
Дата: 16.06.2005 Копия в Google

455. Газовая ловушка для "Морган Стэнли".

По последним данным основными акционерами Новатэк» являются кипрский офшор SWGI Growth Fund (37,54%) и два российских ООО - "Левит" (49,23%) и КОПИТЭК (5,05%).
Дата: 03.06.2005 Копия в Google

456. "Дочек" Федорова обыскали.

Фактический запрет на покупку акций "Газпрома" на внутреннем рынке компаниями с более чем 50% -ным иностранным участием прописан в президентском указе N 529 от 1997 г. и правительственном постановлении N 654 от 1998 г. Согласно материалам дела, иностранцы покупают акции "Газпрома" так. Кипрская 100% -ная "дочка" UFG имеет по 40% акций сразу в трех российских компаниях, которые перекрестно владеют акциями друг друга.
Дата: 07.04.2001 Копия в Google

457. Дела UFG.

Кипрская компания (в деле чаще всего фигурируют 100% -ные "дочки" UFG "Арролл Инвестмент Лимитед", "Джам холдинг ", "Фирус" и "Парбури Трейдинг Лимитед") имеет по 40% акций сразу в трех российских компаниях, что позволяет им считаться резидентами.
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

458. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

Банк обвиняет олигархов в отмывании 470 млрд долларов через кипрские компании.
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

459. 25 самых дорогих топ-менеджеров — 2012 (рейтинг Forbes).

Подробнее о кипрском банке читайте в материале «Остров сокровищ».
Дата: 20.11.2012 Копия в Google

460. Окажем матпомощь миллиардерам.

Кипрскому офшору, кстати, принадлежат и многие другие активы бизнесмена.
Дата: 18.02.2009 Копия в Google