Во время первого похода в баню в декабре 2012 года полковник получил наличными 2 млн рублей, затем уже после новогодних выходных Клевакин получил еще 2 млн во все той же бане.
Дата: 16.01.2017
Копия в Google
Носковы, таким образом, оказались соседями скандально известного полковника МВД Дмитрия Захарченко — его сестра владела там же квартирой, и именно на Ломоносовском у Захарченко нашли в одной из комнат почти 9 миллиардов рублей наличными.
Дата: 22.12.2016
Копия в Google
Там сказано, что в офисе на улице Гашека представители ООО „Интер-галс“ передали наличными $3 млн представителям ООО „Эн Джи Синема“ в рамках неких соглашений по работам в коттеджном поселке „Любушкин хутор“ на территории населенного пункта Горки-2.
Дата: 02.09.2016
Копия в Google
При этом в банке были депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности, объем которых составлял около 8 млрд руб. Напомним, что имя депутата Михаила Слипенчука фигурировало в том числе и в скандальной истории, когда он в 2011 году одолжил наличными €20 млн предпринимательнице Татьяне Бальзамовой.
Дата: 04.08.2016
Копия в Google
Помимо недвижимости, автомобилей и предметов роскоши в доход государства будут обращены находившиеся на счетах экс-губернатора и хранившиеся наличными у него дома и в ячейках банков более 280 млн руб., $6 095 840 (часть долларов лежала в нераспечатанных банковских упаковках), 388 800 швейцарских франков, €727 570 и ?217 700. Защита родственников господина Хорошавина собирается обжаловать решение горсуда в суде Сахалинской области.
Дата: 23.05.2016
Копия в Google
"Недобор с использованием служебного положения руководителя ДАГК умышленно совершал действия и бездействия, направленные на воспрепятствование согласования указанных документов на предложенных АО "НИИСУ" условиях цены данного контракта, в том числе путем вынесения заключения, содержащего крайне невыгодные для АО "НИИСУ" условия, при которых заключение указанного госконтракта невозможно", — полагают в ГВСУ СК РФ. При этом посредники просили, чтобы "откат" НИИ не передавал наличными, а перевел по ...
Дата: 22.12.2015
Копия в Google
При этом самому строителю деньги пообещали вернуть в день получения кредита, но только наличными, что вскоре и сделал Виталий Качур.
Дата: 21.07.2015
Копия в Google
Главным условием сотрудничества было то, что фирма должна завысить в документах стоимость работ почти в десять раз, и вернуть большую часть полученных средств "наличными".
Дата: 15.07.2015
Копия в Google
Шпионам рекомендуют быть готовыми к перепроверке данных, указанных в российской визовой анкете, покупать билеты заранее и не за наличные, не суетиться на паспортном контроле.
Дата: 23.12.2014
Копия в Google
Часть средств тайный осведомитель, по его словам, якобы передал Вадиму Микерину наличными в его офисе в Бесесде, штат Мэриленд.
Дата: 05.11.2014
Копия в Google
Всего фирмами-партнерами в 2011-2012 годах, по версии следствия, фигурантам дела было заплачено свыше 20 млн руб. Следователи через суд наложили арест на имущество топ-менеджеров на сумму более 300 млн руб. В частности, у гендиректора СХК Короткевича были арестованы квартиры в Москве и закрытом городе Северске Томской области, автомобили, 80 млн руб. наличными и золотые слитки весом 3 кг. Обвиняемые придерживались разных позиций.
Дата: 22.09.2014
Копия в Google
Изначально планировалось, что посредники заберут себе €1,5 млн наличными, а остальную сумму — €4,5 млн для "сотрудников администрации" — господин Черников положит в банковскую ячейку.
Дата: 27.05.2014
Копия в Google
Самое скромное обвинение строится на том, что Липухин не заполнил специальную форму автомобильного дилера, заплатив за машину более 10 тыс. долл. наличными. По каждому обвинению, в случае если вина будет доказана, Липухину грозит до трех лет лишения свободы.
Дата: 24.03.2014
Копия в Google
Рассматривались разные возможности: разовая передача наличными, перевод на счета подконтрольных госпоже Котовой и ее посреднику фирм, передача денег частями — каждому по отдельности — на территории иностранного государства.
Дата: 16.01.2013
Копия в Google
— Врезка К.ру] Члены комиссии утверждают, что Жириновский остался должен иракцам за нефть около $5 млн. Часть денег он якобы привез наличными в посольство Ирака в Москве, а в качестве оплаты другой части в 2002 году передал в собственность этой страны здания в центре столицы.
Дата: 28.11.2012
Копия в Google
К концу 2009 года господин Вилькен подобрал для генерала две фирмы, директора которых согласились передать наличными обозначенные военным откаты после заключения договоров и оплаты контрактов.
Дата: 26.07.2012
Копия в Google