Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Бездонная депутатская тумбочка.

Ранее Счетная Палата выяснила, что 493 миллиона рублей из выделенного государством миллиарда выводились в офшоры.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

442. Как Михаил Прохоров обогатил Александра Хлопонина.

Принадлежащий бизнесмену офшор купил итальянскую виллу чиновника, что, по версии представителя Хлопонина, и принесло ему указанный доход.
Дата: 25.04.2018 Копия в Google

443. Экстрасенс для "королей" "Петона".

В последних числах сентября Поляков летит на Кипр (помимо чудесного отдыха там находится ряд офшоров «петоновцев») и возвращается только 8 октября.
Дата: 03.11.2017 Копия в Google

444. Еще одна галера для Путина.

По словам Дмитрия Скарги, экс-главы «Совкомфлота», который курировал сделку, «Олимпию» Путину через офшоры передал олигарх Роман Абрамович.
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

445. Александр Колокольцев в "Ай-Кубе".

Согласно выписки из базы данных Mint Global, Енгибарян (по состоянию на 2011 г) входит в совет директоров M.I.P.R. Согласно отчету «Вымпелкоа» за 2009 г., оператор заключил акционерное соглашение с офшорами M.I.P.R. и вышеупомянутыми Gelvaser и Bombalia.
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

446. Офшорное счастье министра.

Михаил Абызов c супругой Екатериной Сиротенко Супруга Михаила Абызова владеет крупной инжиниринговой компанией ОАО «Группа Е4», которая управляется через кипрский офшор «Eforg Asset Management Limited».
Дата: 22.06.2015 Копия в Google

447. Вице-президент ФК "Ростов" спустил бюджет в трансфер.

Вице-президент ФК "Ростов" спустил бюджет в трансфер Как из €1 млн вознаграждения таинственному агенту четверть откатилась Александру Шикунову Оригинал этого материала © "Новая газета", 03.02.2015, Ибица-на-Дону, Фото: РИА "Новости", Sports.ru, ТАСС, Иллюстрация: "Новая газета" Андрей Сухотин Александр Шикунов Утверждение «В России часть бюджетных денег выводится чиновниками и их партнерами за рубеж в офшоры для приобретения элитной недвижимости» часто воспринимается на веру, как аксиома.
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

448. Татарское эго столицы.

В итоге, если в марте 2012 г. 47,5% «Москапстрой-ТН» принадлежало Леониду Моносову, а 50,8% – офшору с Британских Виргинских островов (БВО) Amristar Enterprise Inc, то уже в апреле 47,5% Моносова перешли к другому офшору с БВО Clear Angle Holdings Ltd, а в июне офшоры с БВО были заменены двумя компаниями с уже знакомого нам Кипра Pilken Enterprises Ltd. и Renalor Establishment Ltd. При этом неясно, кто именно является бенефициаром этих кипрских компаний, указывается в докладе.
Дата: 20.11.2014 Копия в Google

449. Андрей Костюк на службе у Бармалея.

ООО «Развитие» целиком принадлежит офшору «Лабиб трейдинг лтд.» с Британских Виргинских островов. Однако владельцем компании сначала была уже известная Юлия Серых (доверенный менеджер Жукова), а после продажи офшор сохранил ее на посту гендиректора. Можно предположить, что бенефициары офшора и компании «Развитие» — все те же Голубев и Жуков, а также члены их окружения.
Дата: 12.08.2014 Копия в Google

450. Как основатель "Партии" потерял жизнь и кошелек.

Пока они занимались этим, по бизнесу Минеева был нанесен еще один удар: на неизвестный офшор оказалась перерегистрирована управляющая компания "Евразия", а ее гендиректором в ЕГЮРЛ стал значиться житель Дагестана Сулейманов Омар Сулейманович.
Дата: 28.01.2014 Копия в Google

451. Навальных подписали на хищение и отмывание.

"Я раньше ни на один митинг не ходил, а теперь думаю, что выйду",— сказал он. ["Ведомости", 17.12.2012, "Субподряд с запахом": По данным «СПАРК-Интерфакса», «Главное подписное агентство» учреждено кипрским «Алортаг менеджмент лимитед» (99%) и гражданином России Леонидом Запрудским (1%), уставный капитал — 15000 руб. Письмо от этого офшора есть во взломанной почте Алексея Навального.
Дата: 17.12.2012 Копия в Google

452. Что и требовалось наказать.

Итак, Гудков является собственником гибралтарского офшора "Бизнес секюрити консалтинг". Управляет офшором (вернее, является законным представителем) его жена Мария. Этот офшор учредил много разных фирм, одна из них — болгарская "Инглиш вилидж". Для удобства управления болгарской конторой Мария Гудкова выписала на имя мужа-депутата доверенность, по которой тот осуществляет ВСЕ функции представителя офшора в органах управления "Инглиш вилидж".
Дата: 11.09.2012 Копия в Google

453. Русский банкир стал невыездным из Британии.

Раймондас Баранаускас Владимира Антонова и Раймондаса Баранаускаса обвиняют в том, что они вывели активы литовского банка Snoras и его дочернего латвийского Latvijas Krajbanka на подставные фирмы в Великобританию и офшоры.
Дата: 28.11.2011 Копия в Google

454. Министерское хозяйство.

А поставщики деньги перечисляли на банковские депозиты и на счета офшоров.
Дата: 02.02.2010 Копия в Google

455. Показания Добровинского, Голубовича и вдовы Петухова.

И они в итоге добились своего ("Феникс" продал в 2003 году спорное помещение офшору МЕНАТЕП.— "Ъ")".- врезка К.Ру] *** Голубович: "Когда же убили мэра Петухова, я на совещании спросил Ходорковского, что об этом отвечать на вопросы иностранных инвесторов" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.03.2008 Алексей Голубович не захотел топить подсудимого Невзлина.
Дата: 28.03.2008 Копия в Google

456. Кровавый след Менатепа-ЮКОСа.

ЮКОС же предлагал нам совершенно другую схему, когда нефтепродукты по низкой цене проходили по разным левым схемам, через офшоры, через подставные компании.
Дата: 24.12.2003 Копия в Google

457. Черного кобеля не отмоешь добела.

Неожиданно оказалось, что на тот же пакет претендует «Альфа» в лице ТНК и грозится заплатить 400 миллионов долларов, но с условием, ТНК прекрасно известно, что существенная часть активов ВНК, включая самый сладкий кусок — «Томскнефть», выведена Ходорковским в офшоры.
Дата: 09.12.2003 Копия в Google

458. МусороВАЗ.

Согласно все тому же плану уже знакомый нам Rockwood Group Limited, в одночасье и почти на халяву сделавшись владельцем почти 60% акций крупнейшей российской трейд-компании (6,81% Березовского плюс 52,76% ANROS), должен немедленно продать их — пакетами по 19,86% — другим офшорам: Stephens Capital Ventures S.A., Alta-Britt Interholding Limited и Harrigan Marketing Limited.
Дата: 17.10.2002 Копия в Google

459. Хозяин Курил.

Мун называет компании, которые экспортируют свою продукцию исключительно в офшоры.
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

460. УДО по понятиям.

Деньги переводились с какого-нибудь кипрского офшора. А через два часа новый владелец продавал этот же ресторан уже за 10 тысяч рублей. И тоже кипрскому офшору. И никто не задавался вопросом, почему у двух офшоров в учредителях значится один и тот же человек.
Дата: 14.03.2024 Копия в Google