Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Ян Рязанцев и Михаил Чучкевич погорели на солнечных батареях.

... к махинациям подтверждается показаниями свидетелей и изъятыми по делу документами. Кроме того, не исключено, что в деле могут появиться новые фигуранты. «Это бывший сотрудник, уволен в прошлом году. Следственные действия ведутся в связи с нарушениями в инвестиционной дисциплине, допущенными в предыдущие годы. Компания заинтересована в скорейшем и справедливом разбирательстве»,— заявили “Ъ” в АО РВК. Компания будет признана потерпевшей по уголовному делу и сможет заявить к обвиняемым иск на сумму ...
Дата: 19.06.2018 Копия в Google

462. Замглавы красноярского МВД предъявили изолятор.

... по Красноярскому краю на строительство изолятора временного содержания подписала компания «Вектор – 95». Уже в 2015 году полиция и компания стали судиться. Юристы ГУВД полагали, что компания нарушила контракт и неосновательно обогатилась на 200 миллионов. В картотеке арбитражных дел можно найти подробный текст приговора. В ходе судебного заседания выяснилось, что строители нарушали технологию. Также в материалах деле говорится, что представители заказчика перевели строителям 198 миллионов рублей ...
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

463. Кубанские "короли песка и гравия" замахнулись на активы аграриев.

Было возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты в обеих компаниях. Только тогда руководство компаний отчиталось о полной выплате задолженности перед работниками, однако, по словам Коробейниковой, на деле выплатили только часть зарплаты, но путем подделки подписей работников отчитались о полной выплате. В отместку за активную деятельность Коробейниковой Роман Теслин добился возбуждения против работницы уголовного дела якобы за нанесение материального ущерба компании.
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

464. Константин Шишкин за полгода директорства заработал 4 года колонии.

... 800 тыс. руб. Обосновывая предложенное наказание, прокурор сослался на материалы дела, из которых следовало, что господин Шишкин уже при оформлении на работу в энергохолдинг знал, что вступает «в преступную организацию», целью которой являлось хищение кредитных средств. Всего в ЭСИХ Константин Шишкин проработал полгода, и все это время, по версии следствия, он исполнял указания владельца компании Антона Зингаревича, которого правоохранители считают организатором многоступенчатой системы хищения ...
Дата: 11.12.2017 Копия в Google

465. Приговор в натуре.

Тогда компания «НП-Логистика» получила 16 млн рублей для установки забора, строительства павильона и еще ряда работ. Однако, по материалам дела, обозначенного строительства не проводилось.
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

466. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

Патриарх приходит на помощь Как рассказывает один из топ-менеджеров «Траста», слухи о том, что «Роснефть» имеет виды на банк, ходили в компании годами. Это неудивительно: Михаил Ходорковский называл Сечина главным инициатором и бенефициаром «дела ЮКОСа», а «Траст» вырос из компании Ходорковского «Менатеп» и — под предыдущим названием «Менатеп — Санкт-Петербург» — долго был основным расчетным центром самого ЮКОСа.
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

467. Александр Конаныхин запутался в "Россетях".

Большая часть сделок якобы оформлялась в Москве, потому и уголовное дело возбудили именно в столице. ["Коммерсантъ — Воронеж", 13.04.2017, "За что судят директора "Белгородэнерго": Александр Конаныхин стал вторым директором филиала «МРСК Центра» в Черноземье, оказавшимся под уголовным делом из-за подозрения в присвоении средств компании. С 2013 года рассматривается дело экс-руководителя филиала Виктора Филатова.
Дата: 13.04.2017 Копия в Google

468. Трейдер "Открытия" наторговал на срок в Лондоне.

27 января состоялось итоговое заседание Королевского суда района Саутворк по уголовному делу о выводе более $150 млн из российской финансовой группы «Открытие», в котором обвиняются бывший управляющий директор, руководитель международного блока операций с долговыми инструментами одной из структур финансовой группы Джордж Урумов и бывший управляющий фондами компании Threadneedle Asset Management Владимир Герсамиа.
Дата: 27.01.2017 Копия в Google

469. Консультант Лубянки завис в Лефортово.

Отдел расследования компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" с 2013 года сотрудничал с ФСБ и МВД в рамках анализа киберпреступлений и экспертного сопровождения уголовных дел в сфере кибербезопасности. Руслан Стоянов до 2006 года работал в управлении специальных технических мероприятий ГУВД Москвы (управление "К"). Другие сотрудники отдела тоже выходцы из управления "К", а также из Следственного комитета РФ, сообщали ранее в компании.
Дата: 25.01.2017 Копия в Google

470. Мединский и партнеры.

Съемки штурма Смоленска велись на территории Изборской крепости, реставрацию которой незадолго до этого завершила компания «Балтстрой». Работы по реставрации крепости стали одним из эпизодов уголовного дела, возбужденного в отношении замминистра культуры Григория Пирумова, его подчиненных и владельцев реставрационных компаний.
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

471. Криминальные стропы "золотого парашюта".

В тексте четко говорилось: "компания, в которой я проработал 17 лет, на 90 процентов не исполнила обязательства о выплате мне вознаграждения". Реакция г-на Антошина не заставила себя ждать, он предложил "уладить дело миром" - заплатить спорную сумму по договору дарения.
Дата: 08.04.2016 Копия в Google

472. Пугало для инвесторов "Роснефти".

... по рукопашному бою. В 2015 году Грачев недолгое время работал в представительстве правительства Севастополя в Москве — не самый удачный выбор сотрудника для компании, и так находящейся под санкциями. Кстати, устройства Юрченко в «Роснефть» и получение доступа к лоббистским ресурсам компании явно помогло и Грачеву: уголовные дела как в Туапсе, так и в отношении депутата Бессонова расследуют следователи центрального аппарата СК России, в непосредственном контакте с руководством которых сейчас ...
Дата: 10.02.2016 Копия в Google

473. "Папа Отар" и его алмазные "мальчики".

С приходом в «АЛРОСА» Федора Андреева средства компании почти в открытую стали уходить в Англию по незамысловатой схеме. Во время кризиса 2008 года «лопнул» банк КИТ-финанс. Благодаря стараниям Отара Маргания власти вместо того, чтобы возбудить дело на руководство кредитного учреждения, пустили 135 млрд.
Дата: 03.02.2016 Копия в Google

474. Николай Мартыненко брал в Панаму.

Уже вскоре юридически докажу — я не являюсь акционером или владельцем той оффшорной компании, которая фигурирует в этом деле", — отметил народный депутат.
Дата: 27.11.2015 Копия в Google

475. Мелодия рейдерского захвата.

... по себе это, конечно, ничего не значит, но некоторые журналисты предположили, что деятельность «Драйв реалти груп», декларирующей свою деятельность в плоскости «подготовки к продаже, покупки и продажи собственного недвижимого имущества», вполне может оказаться операционной компанией по поглощению крупных активов в сфере недвижимости. Так, в марте 2012-го «Российская газета» писала, что «развернутое в Сочи бурное строительство омрачено скандалами с возбуждением уголовных дел и с заседаниями судов ...
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

476. Кириллу Левиту в деле "Павловскгранита" уже мерещатся "человечки".

Из заявления об отводе Левиту: «…В ходе очной ставки с обвиняемым Поймановым С.П. конкурсный управляющий [ООО «Павловскгранит-Жилстрой»] Плаксин С.Ю. вообще не смог разумно объяснить цель своего участия в уголовном деле, а также наличие какой-либо связи между сделкой, заключенной ООО «Павловскгранит-Бетон», квалифицированной следствием как преступление, и ущербом для ООО «Павловскгранит-Жилстрой»… Мало того, что эта компания и на момент сделки, и сейчас также принадлежала Пойманову, то есть ...
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

477. Александр Мещеряков "желал укрепить свой статус".

В СУ-155 "Ъ" сообщили, что компания при первой возможности ознакомится с материалами дела и после этого сформулирует свою позицию. К СУ-155 также накопилось много претензий из-за неоплаченных долгов и затягивания сроков сдачи объектов. В 2014 году власти Подмосковья заявляли, что компания задолжала региону около 1 млрд руб. за аренду 82,5 га в Долгопрудном (позже конфликт был исчерпан).
Дата: 18.06.2015 Копия в Google

478. По делу "Ив Роше" рассадили по-братски.

вполне себе фиктивной компании своего брата, якобы компании по доставке грузов, а на самом деле — вульгарной компании-паразиту, компании-посреднику, чтобы та, в свою очередь, передала подряд реальным доставщикам грузов, трудягам.
Дата: 30.12.2014 Копия в Google

479. Рефлекс Павлова.

Ранее он возглавлял ГУ «Управление капитального строительства КЧР», ОАО «Электротехническая компания» (позже, в 2010 возглавил ФГУ «Управление федеральных автомобильных дорог на территории КЧР»). На слуху было одно из нескольких подобных дел с участием Темрезова, связанное с пропажей около 3 млн рублей, выделенных федеральным центром на берегоукрепительные работы в КЧР. Сумма была перечислена на счета фирмы-однодневки «Фаэтон-Плюс», причастность которой к Рашиду Темрезову выяснил в своем ...
Дата: 29.07.2014 Копия в Google

480. Судья на "Заречной" палится.

— Ну, выходит, что так. — Вот предположение, — один из судей ДСП решил смоделировать произошедшее: — Если бы это была не угольная компания, управляющая, находящаяся на грани банкротства, суть правонарушения изменилась бы? — Думаю, что нет. К нам пришло бы дело, и мы увидели бы, так как к вопросам об обеспечительных мерах пристальнейшее внимание.
Дата: 05.03.2014 Копия в Google