Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

В 1998 г. Мавлянов вместе с давним знакомым Мартиросяном основали ОАО «Торгово-производственная компания (ТПК) «Яшма», управлявшее ювелирными магазинами, через несколько лет они были переведены под бренд «Яшма золото». В 2003 г. партнеры купили Костромской ювелирный завод, и дело пошло.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

322. Связанные одним портом.

Источник говорит, что это может произойти в рамках дела о хищениях при строительстве резиденции президента в Ново-Огареве. На бизнес петербургского порта Бронка это вряд ли повлияет. Вполне возможно, что со временем доля новых собственников увеличится еще больше, и, быть может, когда-нибудь компания получит в инвесторы респектабельного иностранного партнера, который позволит обеспечивать стабильные поставки импортных товаров в Россию.
Дата: 14.09.2017 Копия в Google

323. Россиянам предъявили счет по швейцарским кредитам.

В базе данных arbitr.ru имеется упоминание о претензиях на территории России к Nori SA по аналогичным обстоятельствам еще и Economy Bank N.V., которому швейцарская компания задолжала около $2,8 млн. Вадим Варшавский подтвердил "Ъ", что РЭМЗ ранее действительно вел дела с Nori SA и поставлял металлопродукцию этой компании.
Дата: 27.01.2017 Копия в Google

324. Где отдыхают беглые топ-менеджеры "Ленэнерго".

«ОАО “Ленэнерго” лишилось доступа к размещенным средствам в размере более 13 млрд руб. Кроме того, ущерб электросетевой организации при обесценивании финансовых вложений, а также в результате упущенных экономических выгод превысил 8,6 млрд руб.»,— пояснили в МВД. Чуть меньше половины «зависших» денег компании удалось вернуть в процессе санации банка. Но остальные деньги получить так и не удалось. Денис Слепов (в центре) Финансовые катаклизмы привели к возбуждению уголовного дела по ч. 2 ст. 201 ...
Дата: 26.10.2015 Копия в Google

325. Дорогу стройке расчистили ножами.

В числе фигурантов дела оказались как раз представители трудового коллектива, которых Ренич и Тищенко отстранили от управления автокомбинатом и компанией «Траксервис 36».
Дата: 02.12.2014 Копия в Google

326. Опричники СуперХана.

Это известная международная юридическая компания, основанная в 1853 году в Чикаго. Нанял эту компанию рядовой украинский следователь Николай Мельник, которому его руководство поручило «расследовать» дело «БТА Банка». Именно он, превысив свои полномочия, допустил иностранную юрфирму к материалам уголовного дела и выдал ей разрешение «участвовать в деле Аблязова во Франции и выполнять все действия, направленные на экстрадицию Аблязова в Украину», тем самым нарушив законодательство Украины.
Дата: 09.09.2014 Копия в Google

327. "Открытие" развели комплексно.

На деле бумаги были куплены в 3,5 раза выше рынка. Прибыль в этот раз распределилась так: $120 млн через Snoras ушло в швейцарский Bordier Bank на счет панамской компании Arcutes — Урумов, Пинаев и Кондратюк купили ее незадолго до сделки, а $30 млн осталось в Snoras на счетах других компаний.
Дата: 17.02.2014 Копия в Google

328. Константин Кагаловский заработал на безбедную ссылку в Лондоне.

Кагаловский оказался одним из немногих ключевых людей в «Менатепе», кого не коснулись уголовные дела, заведенные на совладельцев и менеджеров нефтяной компании ЮКОС.
Дата: 22.11.2013 Копия в Google

329. Анатолию Балло вернули состав преступления.

... между ВЭБом и получателем кредита — ОАО "Евразийский", которая подтверждает информированность банка о всех действиях своего заемщика, в том числе законность перевода части кредита в офшорные компании, что и являлось предметом расследования. […] Тем не менее следствие не стало снимать обвинения с главного фигуранта дела — Анатолия Балло. По данным "Ъ", следствие считает, что ВЭБ не должен был вообще выдавать кредит своей дочерней компании ОАО "Евразийский", зная о подобной схеме его расходования ...
Дата: 25.02.2013 Копия в Google

330. Уловки Андрея Муравьева.

Правда, вскоре чересчур ретивому «правоохранителю» все-таки укоротили руки (его действия признал незаконными суды нескольких инстанций), однако свое дело — протянуть время — он сделал и под шумок… быстренько уволился, заработав, видимо, на хороший пенсион. Тем временем руководители «СПИКа» подали заявление о банкротстве и в отношении компании ввели процедуру внешнего наблюдения, назначив конкурсного управляющего.
Дата: 19.11.2012 Копия в Google

331. Обыски засвистели у министра над головой.

Всего в состав холдинга входят 275 предприятий, осуществляющих аутсорсинговое обслуживание вооруженных сил. Эти компании, в частности, занимаются ремонтом, модернизацией и утилизацией вооружения, военной и специальной техники, строительством и эксплуатацией инфраструктуры, организацией питания военнослужащих, пошивом формы для них, торговлей, издательским делом и гостиничными услугами.
Дата: 26.10.2012 Копия в Google

332. Проклятие "черного девелопера".

Во всяком случае, прогнозируется, что подконтрольным ему структурам через оффшор Bufton HoldingsLtd может принадлежать 81% новой компании, совместной с ВЭБ. Учитывая тесные связи Жукова с Внешэкономбанком, его давние дружеские отношения с Анатолием Балло, а также специфические навыки работы в разного рода девелоперских структурах, сложно представить, что в деле о хищении кредита на приобретение сочинского ООО «Югводоканал» не было и его участия.
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

333. Нано-PR-технологии в "деле Магнитского".

Вопреки заключению Совета, Карпов никогда не расследовал никаких дел в отношении Магнитского. В свою очередь, Магнитский никогда не обвинял его в краже компании у «Эрмитажа» и в хищении бюджетных миллиардов. Магнитский никогда не обращался с заявлением о привлечении Карпова к ответственности, и вообще не обращался с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту хищения бюджетных средств. Не существует таких документов! Но какое дело правозащитникам и уважаемой публике до документов и ...
Дата: 25.07.2011 Копия в Google

334. "Корпорация "Подмосковье". Как разорили самую богатую область России".

Расследуя дело Демидова и Бездель, они обнаружили, что директор компании «РИГрупп-Финанс», выступавшей андеррайтером трех выпусков облигаций МОИА на 9,5 млрд рублей, украла все эти деньги.
Дата: 04.04.2011 Копия в Google

335. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев останутся за решеткой до 2017 г.

После оглашения сроков приставы настоятельно попросили всех покинуть зал. […] Правда, для родственников подсудимых и их самих на этом еще ничего не закончилось: после того как журналистов из зала вывели, судья продолжил оглашать постановление о прекращении уголовного дела по эпизоду о хищении акций «Восточной нефтяной компании» в связи с истечением срока давности (как просила прокуратура).
Дата: 31.12.2010 Копия в Google

336. Двойная потеря губернатора Бориса Громова.

В тот же период, когда возбуждалось уголовное дело, компания подверглась рейдерскому захвату со стороны ООО ОРСИ, состоявшем в сговоре с бывшими менеджерами "РИГрупп", под предлогом реорганизации структуры собственности предприятий".
Дата: 24.12.2009 Копия в Google

337. Экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова обвинили в организации преступного сообщества и объявили в розыск.

В августе Минприроды сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении г-на Кузнецова, который подозревался в незаконном оформлении нескольких десятков гектаров подмосковной земли на структуры «РИГрупп». Федеральные чиновники оценили тогда стоимость активов компании в 20 млрд долл.
Дата: 26.11.2009 Копия в Google

338. Неопытная в таких делах жена мэра Москвы привлекла Байсарова.

Через несколько лет он вернулся в Россию и начал собственное дело - недвижимость и нефть. Он был практически единоличным распорядителем столичной нефти и бензина, его Московская девелоперская компания и другие фирмы занимались грандиозными строительными проектами.
Дата: 30.07.2009 Копия в Google

339. Газовый бен Ладен.

Но вскоре решением суда было закрыто и это уголовное дело. Сам Турчинов утверждает, что такого дела не было и никто его не уничтожал. Противники нынешнего премьера уверяют, что в деле, которое якобы было уничтожено, могли быть доказательства причастности Семена Могилевича как к RosUkrEnergo, так и к компании "Итера" Игоря Макарова, которую долгое время лоббировала сама Юлия Тимошенко.
Дата: 04.02.2008 Копия в Google

340. Аудитор "ЮКОСа" не платил налоги.

... Аудит" Владимир Баринов [...] Следователи и оперативники прибыли к офису ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» на Космодамианской набережной примерно в 9.30. Надо отметить, что помимо ЗАО, которое является российским филиалом PricewaterhouseCoopers, здесь же находятся офисы двух других подразделений этой компании - PricewaterhouseCoopers B.V. и еще одна юридическая фирма. Обе они зарегистрированы в Голландии. На самом деле сотрудники этих компаний сидят в одном офисе и работают вместе ...
Дата: 12.03.2007 Копия в Google