Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Дмитрий Чечулин: переломы рук и никакого мошенничества.

... Бизнес Online" Анастасия Гусева, Станислав Шемелов Руслан Пичугин Заблокированный телефон, ДТП с мотоциклом — так основатель пирамиды FrendеХ Руслан Пичугин пытался объяснить, почему компания не выплачивает денег вкладчикам. Но сегодня фирма объявила, что закрывается «по регуляторным соображениям», хотя все еще обещает вернуть депозиты через два месяца. На пирамиду, зарегистрированную в Таллине и прописавшуюся в Казани, по нашим данным, уже поступают заявления, однако дело пока не возбуждено ...
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

362. Елена Железнова перебрала из депозитария.

Впрочем, возбужденное в отношении главы UFS и российской компании «Арбат Финанс», которая также была подконтрольна Елене Железновой, уголовное дело о манипулировании рынком (ст. 185.3 УК РФ) было приостановлено.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

363. Кибер-рецидивист Павел Врублевский.

В расследовании DDoS-атаки, которое вел Центр информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, участвовала компания Group-IB, а техническую экспертизу проводила «Лаборатория Касперского». Позднее, в 2016 году, сотрудников ЦИБ Дмитрия Докучаева и Сергея Михайлова, которые принимали участие в расследовании по делу Врублевского, а также предпринимателя Георгия Фомченкова и руководителя отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова заподозрили в госизмене в пользу США ...
Дата: 11.03.2022 Копия в Google

364. Александр Усанов "откатывал" техникой, купелью и налом.

Возможной причиной знакомые с делом собеседники “Ъ-Приволжье” называют организацию очередного юбилея компании: якобы Вячеслав Югай из-за отсутствия в бюджете компании финансирования на эти цели решил организовать праздник за счет «проштрафившихся» поставщиков.
Дата: 08.12.2021 Копия в Google

365. Алексей Руднев перегрелся на трубе.

... АО «Газпром газораспределение Краснодар» и «Газпром межрегионгаз Краснодар», депутат ЗСК Алексей Руднев задержан по делу о коммерческом подкупе в 20 млн руб. Вместе с ним подозреваемыми стали его заместитель и представители еще четырех филиалов компании. Следователи считают, что они получали от предпринимателей деньги за подключение к газовым сетям. Эксперты говорят о том, что «откаты» — обычное дело в деятельности госкорпораций и на системе в целом данное уголовное дело никак не отразится ...
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

366. От СИЗ до СИЗО один шаг.

В письменных ответах на вопросы The Bell Балашов заявил, что Шоакнов присылал ему «домой своего телохранителя с угрозой убийства» и «через взятки в арбитражном суде убил свой бизнес, вытащив деньги на аффилированную свою же компанию». «Он мне предлагал деньги и свободу в обмен на нужные ему показания», — утверждает Балашов. Шоканов все перечисленные обвинения в свой адрес отвергает. Уголовное дело против него осенью 2020 года закрыли. По делу в отношении Головнева и Балашова со 2 августа ...
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

367. Навальным отказали в "заведомо ложном доносе".

Суд удовлетворил требования ФСИН и заменил оппозиционеру условный срок по «делу Ив Роше» на реальный, позже смягчив приговор. Навальный проведет в колонии два с половиной года. В «Ив Роше», комментируя развитие старого уголовного дела, заявили, что «компания никогда не подавала жалоб на братьев Навальных и не подавала против них никаких исков в суд» и «с 2013 года больше не вмешивалась в процедуру».
Дата: 18.10.2021 Копия в Google

368. В Щелково агрохимичат рейдеры.

Компанию Федосова авторы письма прямо направили в суд — «если у вас есть подозрения — в суд, и там доказывайте свои хотелки и подозрения, не трогайте ради бога никого своими письмами, вы убиваете бренд». «У вас одно дело по реестру арбитражного суда по патентам, закончившееся ничем», — так оценили они «эффективность» деятельности «АРПО» и Федосова.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

369. Арест имущества братьев Абдуллаевых на 2 млрд руб.

Как утверждает источник РБК, все объекты были оформлены на компании и физлица, аффилированные с братьями Абдуллаевыми. Так, например, в материалах дела говорится, что торговый центр на Ленинском проспекте (Санкт-Петербург) принадлежит компании ООО «Звездное». По данным СПАРК, в 2019-м 100% этого ООО владел Мушвиг Абдуллаев. Чем известны братья Абдуллаевы Компания «ТД Интерторг» была создана в 2003 году предпринимателем из Санкт-Петербурга Мушвигом Абдуллаевым, который специализировался на ...
Дата: 15.06.2021 Копия в Google

370. Дамские угодья.

Чиновник публично предполагал, что для вывода за рубеж денег российской корпорации Росагролизинг использовалась британская фирма Brice-Baker Finance Limited, согласно материалам швейцарского уголовного дела, якобы связанная со Скрынник. «Новая газета» нашла выписки документов этой компании, одним из учредителей там числится некая Елена Скрынник, а на документах есть похожая на ее подпись.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

371. Олегу Степущенко включили неработающие сирены.

Забавно, что конкурентом по данному тендеру у компании стал ее соучредитель — Георгий Петров, на которого зарегистрировано еще и ИП. Вообще, все госконтракты компании (а это 35 млн рублей) заключены были с МЧС Татарстана. Кроме двух — 9,3 млн рублей компания заработала на КГЭУ. Отметим, что никто из бизнесменов — подрядчиков МЧС пока не задержан. В деле они указаны как «неустановленные лица». Кстати, а что с делом другого замглавы МЧС РТ? Еще один замминистра по делам гражданской обороны и ...
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

372. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

О деле "Мабетекса" В октябре 1998 года по указанию генпрокурора России Юрия Скуратова было возбуждено дело о злоупотреблениях при реконструкции Кремля, которое вошло в историю России как «дело „Мабетекса“». За реконструкцию отвечало управделами президента под руководством Павла Бородина, а занималась ей компания «Мабетекс».
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

373. Алексей Ананьев возглавил группу взяточников.

Тогда источники в спецслужбах сообщали, что его подозревают в получении взятки от сотрудника компании «Техносерв» Копейкина, которого также задержали. В офисах «Техносерва» прошли обыски. РБК сообщал, что они связаны с деятельностью бизнесмена Алексея Ананьева. По словам собеседника из СКР, эпизод с получением Ивановым взятки объединили с другими эпизодами этого дела.
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

374. Дениса Пшеничного взяли на борт "Варшавянки".

На счет компании было перечислено 78,9 млн руб., из которых минимум 33,8 млн, как считает следствие, было похищено. Помимо уже указанных лиц обвиняемым по делу также проходит бывший главный инженер АО «Адмиралтейские верфи» Владимир Байков.
Дата: 13.12.2019 Копия в Google

375. "Сечин ничего не может поделать с Кудриным, Кудрин работал с Путиным на равных".

А РНГ много позже купила «Востсибспецмонтаж», как строительную компанию для дальнейшего участия в государственных тендерах. Госбанкиры Кто такие Столяренко и Бондаренко, и почему эти бывшие госбанкиры, будучи владельцами нефтегазовой группы с миллиардными инвестициями, оказались в уголовном деле о вреде на 490 миллионов?
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

376. Михаилу Абызову расписали событие преступления.

В любом случае, если офшор, связанный с Абызовым, решил таким образом замести следы, все старые данные о нем уже не исчезнут, поэтому такие манипуляции не помешают расследованию этого дела», — считает Дмитрий Горбунов, партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры».
Дата: 28.03.2019 Копия в Google

377. Владимира Байкова топит подлодка.

То есть в общей сложности с его подписью со счетов компании было выведено 100 миллионов. К этому времени уголовное дело в отношении Петрова уже расследовалось. В апреле 2017-го его взяли под стражу. Но через полгода начались странные события. В октябре дело принял к производству следователь ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти подполковник юстиции Сергей Завражнов.
Дата: 07.03.2019 Копия в Google

378. "Отрицательные капиталы" Валерия Ковалева.

Результатом махинаций стало не только возбужденное уголовное дело — в арбитражном суде рассматривается исковое заявление о признании недействительным решения ФНС № 16, вынесенного по итогам проведенной выездной налоговой проверки, которым ФНС требует от «холодильник.ру» выплаты «недоимок по налогам и сборам» в размере 132 295 665 рублей. Как следует из материалов дела, согласно собственному заявлению компании — единовременное изъятие у Общества указанной в решении суммы доначисленных налогов ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

379. 200 миллионов за жизнь Максима Яковлева.

По версии следствия, бизнесмен нанес ущерб почти в 40 млн рублей киргизскому партнеру Олегу Подобедову, с которым они закупали оборудование для совместной полиграфической компании в Бишкеке. В 2014 году уголовное дело прекращали, но, видимо, оно возобновлено. Карточка Интерпола на Яковлева по-прежнему действительна. Учитывая международный розыск, Яковлев выезжал в относительно безопасные страны. Южной Корее и Таиланду до него дела нет, Абхазия его бы точно не выдала.
Дата: 19.07.2018 Копия в Google

380. "Сумме" подбирают слагаемые.

При этом господин Забейда категорически отказался обсуждать содержание уголовного дела. «Группа "Сумма" сообщает, что все структуры компании работают в штатном режиме…
Дата: 02.04.2018 Копия в Google