Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. C Михаила Гуцериева взяли подписку о невыезде.

... тем близкий к следствию источник сообщил, что в рамках того же дела в пятницу был допрошен и президент “Славнефти” Юрий Суханов, хотя эту компанию Гуцериев покинул еще в 2002 г. Представитель “Славнефти” отказался комментировать эту информацию. Проблемы у владельца “Русснефти” начались еще несколько месяцев назад, говорит источник, близкий к Кремлю. В ноябре прошлого года Генпрокуратура возбудила уголовные дела в отношении руководителей трех “дочек” “Русснефти” — “Аганефтегазгеологии” (ХМАО ...
Дата: 30.01.2007 Копия в Google

342. Хроника антироссийской кампании.

Биографии других фигурантов дела только подтверждают эту особенность современной провокации. Бывший сотрудник отечественных спецслужб Андрей Луговой впервые проявился в 2001 году в связи с так называемым делом «Аэрофлота», одним из дел против подозрительного бизнеса Бориса Березовского. Первый заместитель генерального директора компании «Аэрофлот» Николай Глушков, обвиняемый в хищениях и отмывании денег, находился на лечении в Московском гематологическом центре, куда его перевели из СИЗО ...
Дата: 22.01.2007 Копия в Google

343. Как чиновники кидают вкладчиков в долевом жилищном строительстве.

В интернете, некоторых СМИ, в выступлениях ряда московских чиновников дело представляется так, что именно мы, компания «Меркурий Эстейт» и являемся «кидалами», что именно нам и обязаны вкладчики своими нынешними проблемами.
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

344. Нового партнера "Рособоронэкспорта" и "Росатома" компанию "Альфа-групп"

... же НАТО в самом деле!). Но как убедить Иран принять такой «подарок», да еще под негласным контролем американских спецслужб? Прямое давление со стороны США на госорганизации России, Украины или, например, Казахстана, работающие в деликатной сфере ВТС, было, очевидно, невозможно. Требовалась структура частная, но обладающая огромными лобистскими и финансовыми возможностями. Единственной структурой, которая отвечала этим требованиям и была плотно связана с Диком Чейни и его компанией «Halliburton ...
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

345. Концы в "Озеро Джерби".

Не существует никаких данных, позволяющих предположить, что Кертис, работая на него, занимался какими-либо недостойными делами. Кроме того, женевское и гибралтарское отделения компании Бонда 'Valmet International' располагались по тем же адресам, что и офисы фирмы 'Руником', которую контролирует Роман Абрамович - после приобретения футбольного клуба 'Челси' он стал самым известным российским олигархом.
Дата: 18.05.2004 Копия в Google

346. Кровавый след Менатепа-ЮКОСа.

*** Оригинал этого материала © "Вслух о...", 10.09.2003 "Дивиденды – пуля в лоб" Олег Лурье Е.Рыбин Вот уже несколько месяцев в центре внимания российской, да и не только, прессы - уголовные дела, связанные с компанией ЮКОС. Регулярно появляются похожие друг на друга материалы о том, что генпрокуратура действует по "заказу сверху", что ЮКОС в принципе хорошая компания, а силовики хотят все отнять и "распилить" между собой.
Дата: 24.12.2003 Копия в Google

347. Пейзаж после Бородинской битвы.

Лично себе Столповских перевел 11,115 миллиона, а еще 11 миллионов были направлены лицам, которые предоставляли свои счета и компании для сокрытия направления переводов. В деле фигурирует целый ряд таинственных компаний и фондов, зарегистрированных на Кипре, Багамских и Виргинских островах, в Панаме и Лихтенштейне.
Дата: 12.04.2002 Копия в Google

348. Антология лоббизма.

Разные компании лоббируют разные решения, причем в деле задействованы не только думцы (а интерес к табаку в Думе едва ли не равен интересу к нефти), но и правительство, в частности антимонопольный комитет (МАП).
Дата: 12.02.2002 Копия в Google

349. Якутский дом в Лугано.

Паколли облегченно вздохнул и завел долгую и суетливую речь о том, что врагов "доброго дела" много и они повсюду. И наконец, успокоившись, сказал, что эта компания, Sakha Investmets, была создана только для того, чтобы обеспечивать контроль над финансированием различных международных проектов в Якутии.
Дата: 17.05.2000 Копия в Google

350. Английские пациенты

А в начале этой недели топ-менеджмент PKN Orlen сообщил, что в заключенном им договоре по покупке литовского актива есть пункт о том, что если стоимость Mazeikiu nafta резко упадет, польская компания вправе отказаться от покупки. Дело в том, что сделка не была завершена -- голландский суд в мае определил, что именно он решит, кому достанутся деньги от продажи. Копия в Google

351. От гранат к госнаградам.

Активы "подольских" — рестораны Новикова и крупнейшая дискотека Ибицы В испанском уголовном деле упоминаются российские бизнесмены Михаил Данилов и Антон Пинский, которые достигли больших успехов в индустрии ночных клубов Москвы. Испанские следователи считают, что Данилов непосредственно связан с двумя «лидерами подольского преступного синдиката Борисом Иванюженковым и Максимом Лалакиным» и инвестировал их средства. Силовики установили, что Данилов совершил поездку в Испанию в компании Левана ...
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

352. Антон Зингаревич может, но не хочет.

В мае 2015 года ООО "Новая инжиниринговая компания" подало документы на банкротство, а в августе уже ФНС подала иск в арбитраж о банкротстве холдинга. Именно после этого, посчитав себя обманутым, "Глобэкс" и обратился в правоохранительные органы. Пока дело расследуется в отношении "неустановленных лиц из числа руководства" холдинга.
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

353. Сообщники Аблязова Дмитрий Пак и Олег Царев сели по-маленькому.

... Неожиданно мягким приговором завершился вчера в Таганском суде Москвы процесс по делу бывших совладельца лизинговой компании "Дело" Дмитрия Пака и ее экс-гендиректора Олега Царева. За хищение более 2,5 млрд руб. из средств казахского БТА-банка и их легализацию Дмитрий Пак приговорен к четырем годам колонии общего режима, а его сообщник — к трем годам. Это второй приговор в рамках широкомасштабного расследования дел о хищении средств БТА-банка, которое организовал его бывший владелец Мухтар ...
Дата: 17.12.2013 Копия в Google

354. Офшорный пиар Нурсултана Назарбаева.

"Они действовали дипломатично — однако их намерение звучало так: мы хотим, чтобы это дело было закрыто", — свидетельствует очевидец тех событий. Чейни отказал им, порекомендовав, по сути, нанять хорошего юриста. Примерно в это же время Утемуратов решил испробовать другой подход. Он попросил Halliburton — компанию, где в прошлом работал вице-президент США Ричард Чейни, представить казахстанское дело в Администрации. Компания, работающая в нефтяной сфере, оказалась бы здесь как нельзя кстати ...
Дата: 16.06.2011 Копия в Google

355. Геннадий Тимченко конвертировал займ в дело о мошенничестве.

@mafia_7ru, 20.07.2023 12:09: В прошлом году счета Владимира Лавленцева были арестованы на 1 млрд руб. по делу о банкротстве ООО «Строй-Альянс», входящего в ООО «Горка», которое участвует в строительстве СКА «Арена». Дело о банкротстве ООО «Строй-Альянс» рассматривалось с 2019 г. Владимир Лавленцев стал гендиректором ООО «Горка» в 2018 г., в 2020 покинул этот пост. В этот же период времени Лавленцев был соучредителем компании.
Дата: 20.07.2023 Копия в Google

356. "Ростех" прижал "хозяина Урала".

В марте 2018 года свердловский арбитраж привлек Гайсина и его партнеров к субсидиарной ответственности в размере 171 млн рублей в рамках банкротства «Уральской независимой теплоэлектросетевой компании» (УНТЭКС). Позже суд прекратил дело о банкротстве Малика Гайсина. Как значится в картотеке дел, заявление о признании его несостоятельным суд счел необоснованным.
Дата: 29.03.2023 Копия в Google

357. Борис Зимин "угнал" BelkaCar.

Его обвинили в мошенничестве на сумму €47 млн и объявили в международный розыск в рамках расследования дела о хищении акций BelkaCar. Обвинения в мошенничестве в особо крупном размере по этому делу были предъявлены также гендиректору компании Singular СIS гражданину Германии и России Ральфу Новаку и инвестиционному директору Winterberg Group Ильмару Азмуханову. Оба были арестованы в феврале 2022 года. Источник РБК, знакомый с материалами дела, сообщил, что ходатайство следствия об аресте Бориса ...
Дата: 10.01.2023 Копия в Google

358. Дутый Трамп.

— Ни один банк не станет вести дела с такой компанией». Бывший прокурор Дэн Голдман, который был ведущим адвокатом во время первого судебного процесса по делу об импичменте Трампа, назвал обвинительное заключение «почти смертельным ударом по Trump Organization».
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

359. Фабиан Кройхер докатился до заочного ареста.

Потерпевшим по обоим эпизодам проходит немецкий инвестор Бенедикт Соботка, а общий ущерб по делу оценивается в 47 млн евро, пишет издание. Бенедикт Соботка Дело было возбуждено 22 сентября 2021 года. "Коммерсант" утверждает, что согласно фабуле дела, компания "Брайнстон" управляла российскими активами Соботки, а сам инвестор в свое время также являлся держателем контрольного пакета BelkaCar, однако затем лишился своих акций и в этой связи несколько лет ведет судебную тяжбу.
Дата: 25.08.2022 Копия в Google

360. Семейный картель Евгения Брюна.

Нарушителям грозят оборотные штрафы, а материалы дела были переданы в компетентные органы. Вероятно, это антимонопольное расследование и легло в основу дела с участием Брюна. Фигуранты и их бенефициары Рассмотрев подробнее указанные ФАС компании, ИА REGNUM обнаружило интересные фамилии среди их бенефициаров.
Дата: 22.08.2022 Копия в Google