Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Алексея Хотина списали на 9 лет.

Бизнесмен приобретал активы — в том числе в сфере недвижимость и нефтедобыче — за счет денег, полученных в разных банках, затем закладывал их в обеспечение долга, а кредиты гасились деньгами вкладчиков «Югры».
Им вменили получение взяток (ст. 290 УК) на сумму $850 тыс и мошенничество на 490 млн руб., связанное с отъемом доли в компании у потерпевшего по одному из уголовных дел. Тогда источники РБК, знакомые с ходом расследвания, утверждали, что Хотин дал ...
Дата: 04.03.2024 Копия в Google

462. Елену Лопаеву взяли за грехи эпохи Решетникова.

Экс-чиновницу подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
Её, по старой памяти, попросили выдать «РОСМАШу» кредит на 2 миллиона 690 тысяч рублей.
Дата: 26.01.2022 Копия в Google

463. Много, но не строго.

Изначально Роберту Мусину были предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате ...
Однако суд оставил эту часть только по двум эпизодам, а по остальным — признал виновным по ч. 1. Также суд вынужден был прекратить уголовное преследование экс-банкира по двум эпизодам, связанным с выдачей кредитов ООО «Аида и Д» и «Казанской ...
Дата: 29.09.2021 Копия в Google

464. Арест имущества братьев Абдуллаевых на 2 млрд руб.

... РБК, арест был наложен в апреле и мае этого года в рамках возбужденного уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Его фигуранты — бывшие топ-менеджеры компании ООО «ТД Интерторг» (операционная компания франшизы Spar). Суть возможной преступной схемы, по версии следствия, выглядит так: в январе 2018-го преступная группа из числа руководителей и сотрудников ООО предоставила в Северо-Западный банк «Сбербанка» при получении кредита заведомо ложные сведения ...
Дата: 15.06.2021 Копия в Google

465. Энергетики и банкиры вывели из "Россетей" 10 млрд руб.

Они, а также еще несколько бывших руководителей региональных энергосбытовых компаний подозреваются в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
При этом финансирование этих проектов осуществлялось за счет технических кредитов, которые компании получали в Мосуралбанке.
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

466. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

В 2017 году Алексей Куликов был осужден Подольским судом на девять лет за мошенничество — по версии следствия, он выдавал фиктивные кредиты подконтрольным компаниям через также принадлежавший ему Промсбербанк (ПСБ).
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

467. Владимира Романова взяли на четвертом банке.

Свое существование кредитное учреждение прекратило с долгом 4,7 млрд руб. В ходе расследования уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) сотрудники ГУЭБиПК МВД установили, что в преступную группу входило около десятка ...
При этом банк активно кредитовал компании: портфель кредитов предприятиям на 1 июля — 4,6 млрд руб., населению — 0,5 млрд руб. В начале июля банк приостановил работу своих офисов (всего их было восемь).
Дата: 30.09.2020 Копия в Google

468. Андрей Плитко арестован за организацию лесной ОПГ.

Их объем, по словам Дмитрия Русских, в последние годы подозрительно вырос с 20–40 тыс. кубометров до 250–300 тыс. А вокруг кировских лесов и предприятий лесопереработки в последнее десятилетие было много скандалов и уголовных дел. Сначала за махинации были по очереди осуждены двое помощников предыдущего губернатора Никиты Белых, затем по делу «Кировлеса» осудили его советника и блогера Алексея Навального, в 2016 году за мошенничество с кредитами для Нововятского лыжного комбината получил срок ...
Дата: 06.04.2020 Копия в Google

469. Алексей Хотин растратил почти всю "Югру".

Хотин приобретал активы за счет денег, полученных в разных банках, затем закладывал их в обеспечение долга, а кредиты гасились деньгами вкладчиков «Югры», объясняла Медведева.
Им вменили получение взяток (ст. 290 УК) на сумму $850 тыс. и мошенничество на 490 млн руб., связанное с отъемом доли в компании у потерпевшего по одному из уголовных дел. Генпрокуратура подала в суд иск об обращении в госсобственность имущества ...
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

470. Владимира Нелюбина избавили от тяжких последствий.

Уже тогда стало понятно, что суд счел его виновным в двух преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
На его имя был оформлен кредит, исполнение обязательств по нему было обеспечено договорами об ипотеке, в рамках которых бизнесмен и принадлежащее ему ООО «Лихттен Крауф СТ» передали в залог ряд объектов недвижимого имущества.
Дата: 21.05.2019 Копия в Google

471. Пирамида на пирамиде.

Правоохранители Казахстана объявили Павла Крымова в международный розыск по статье «Мошенничество в особо крупном размере», следует из постановления Московского городского суда.
Банк фактически выполнял роль финансового пылесоса, собирающего деньги миллионов вкладчиков и перенаправляя их на связанные компании в виде необеспеченных кредитов.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

472. Подельникам Эдуарда Чилингарова дали по 7 лет.

По данным правоохранителей, все они участвовали в выводе средств банка, в том числе путем оформления кредитов.
При этом бывшему совладельцу Кредитбанка Антону Суровцеву и его подельникам в зависимости от роли каждого инкриминировались ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество).
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

473. Акционеры топят НКВЗ.

Дмитрий Зотов Все шло нормально до тех пор, пока менеджмент НКВЗ не начал манипулировать кредитами Сбербанка.
... 1 463 027 403,4 рублей, то есть совершили действия, ответственность за которые предусмотрена ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ст. 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство».» Кроме того, кредиторы уверены, что глава «ТрансФин-М» Зотов в 2012-13 годах ...
Дата: 01.12.2017 Копия в Google

474. Игоря Бакая обанкротили и арестовали.

По факту невозврата кредита следственное управление УВД по ЦАО возбудило уголовное дело по статье «мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), предъявив Игорю Бакаю обвинение.
Дата: 01.11.2017 Копия в Google

475. Нецелелевые расходы и целевые хищения.

Ему вменяется ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).
Строительство велось на средства кредита, который был получен в банке «Глобэкс», — уточнил Николай Симонов.
Дата: 25.10.2017 Копия в Google

476. Александр Сабадаш получил 7 лет.

— Врезка К.ру] Ни один из подсудимых вину в мошенничестве в особо крупном размере не признал. По словам Сомова, с Сабадашем он знаком с 12 лет. Когда-то они планировали общий бизнес, но что-то не задалось. В мае 2013 года предприниматель обратился в банк за кредитом. Сомов подчеркнул, что лицензия банка позволяла выдавать кредит любому заемщику, а никакого ущерба учреждению нанесено быть не могло, потому что действия полностью умещались в нормативные требования Банка России.
Дата: 25.10.2017 Копия в Google

477. Александр Чеметов посидит за вывод 5,6 млрд руб.

В этот период у руководителя банка Юрия Пирогова «возник преступный умысел на растрату средств» банка, который он решил исполнить путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подставным фирмам.
Им вменяется мошенничество на 112 млн руб. и растрата 6 млрд руб. МАСТ-банк был звеном преступного сообщества по обналичиванию, которым руководил осужденный в декабре прошлого года Сергей Магин, утверждал «Коммерсантъ».
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

478. Владимиру Кехману оставили прожиточный минимум.

— Врезка К.ру] *** Банановое прошлое Долги группы JFC перед кредиторами — более 18 млрд руб. До 2012 г. этот холдинг был крупнейшим российским импортером, но из-за беспорядков в Южном Средиземноморье понес значительные убытки и перестал платить по кредитам. С 2012 г. расследуется уголовное дело о мошенничестве с кредитными средствами по заявлению Сбербанка, в рамках которого были предъявлены обвинения Кехману, а также его бывшим топ-менеджерам Юлии Захаровой и Андрею Афанасьеву.
Дата: 29.07.2016 Копия в Google

479. Постыдное дело VTB Capital.

... на банк, иск в отношении Ника Хатта, Алексея Яковицкого и Юрия Соловьева в английское Бюро по расследованию особо крупных мошенничеств и обращение к английским банковским регуляторам с просьбой отозвать лицензию у VTB Capital Сделка, на которую VTB ...
В результате сложилась ситуация, когда у банка в залоге оказалась компания стоимостью свыше миллиарда евро под залог по кредиту в 150 млн евро.
Дата: 03.03.2016 Копия в Google

480. Мусорная история Варнавского.

Еще одна интересная особенность договора — право кредитора на внесудебное отчуждение участка в случае просрочки платежей по кредиту.
Собственников такое откровенное мошенничество возмутило.
Дата: 20.10.2015 Копия в Google