Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб.

[...] Также банкир упоминался в связи с так называемой молдавской схемой, с помощью которой из России было выведено около 500 млрд рублей, в том числе в Молдавию и страны ЕС. В этой схеме фигурировали несколько кредитных организаций, в том числе те, которые приписывают Рубинову.
Дата: 02.03.2023 Копия в Google

462. Сборная "Первого канала" по распилу.

Мелочь в общем масштабе, но она ещё раз показывает, что вряд ли Файфман был в неведении относительно схем движения средств, выделенных «Азъ Арт ТВ».
Компания была зарегистрирована в 2015 году, а в 2020 году была исключена из реестра юрлиц в связи с «наличием сведений, в отношении которых внесена запись о недостоверности».
Дата: 15.12.2022 Копия в Google

463. Андрея Деркача вычислили в Беверли-Хиллз.

По версии следствия, Деркач вместе с сообщником организовал схему по покупке двух «роскошных кондоминиумов» в Беверли-Хиллз и скрывал свою причастность к этим сделкам. The Wall Street Journal уточняет, что сообщник — жена Деркача. Им также помогал посредник из США. Согласно обвинительному заключению, в 2013 году Деркач и его жена перевели почти $4 млн с зарубежных счетов подставных компаний на счет посредника. Таким образом, считали подозреваемые, связь депутата с недвижимостью не будет найдена.
Дата: 09.12.2022 Копия в Google

464. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.

Хотя связь этого имущества с Костиным так и не была окончательно доказана, ЕС сослался на его владение поместьем и винодельней, когда ввел против него санкции в 2014 году, заявив, что Костин поддерживал «действия и политику, которые подрывают ...
Она отмечает, что на такую мысль наводят схемы владения имуществом. И что олигархи использовали похожие схемы для сокрытия своих активов.
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

465. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.

... схеме. — Врезка К.ру Однако по бумагам «Руссэйр» не владеет ни одним из воздушных судов, эксплуатацией которых занимается. Все они — в собственности у страховой компании «Согаз», в прошлом — «дочки» «Газпрома». Еще в 2004 году крупную долю в «Согазе» купили структуры, близкие банку «Россия». Как спрятать 880 миллиардов Помимо дворцов и яхт, компании из круга LLCInvest владеют активами, которые, по всей видимости, действуют как своеобразное хранилище для доле?й акций в разных предприятиях. Связь ...
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

466. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

Роскошная резиденция Гу Цзюньшаня в Пуяне, провинция Хэнань, Китай Китай выдал международный ордер на арест Чэня в связи с его возможным участием в коррупционной схеме.
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

467. Получали "за металл", тратили на квартиры и отели.

Это масштабные схемы по отмыванию денег, выявленные журналистами OCCRP.
... и Али, телеведущий Насиб Нур. Сам жених разместил в социальной сети фотографию своей и невесты рук. Отметим, что С.Талыбов является депутатом Верховного меджлиса НАР и проректором по международным связям Нахчыванского государственного университета ...
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

468. Федор Герасимов спалился на топливе.

Его обвиняют в получении взяток на общую сумму около 1 млн руб. 3 февраля 2022 года Экономическая полиция задержала замначальника отдела связи СЗТУ за передачу взятки своему начальнику, который был задержан за получение 1,68 млн руб. в марте 2021 ...
Схема личного обогащения заключалась в покровительстве группы участников внешнеэкономической деятельности, занимающихся импортом товаров народного потребления, одежды и игрушек.
Дата: 14.02.2022 Копия в Google

469. Инсайдер сливал планы закупок поставщику Алексею Калитину.

... Материалы в отношении Алексея Пожидаева были выделены главным военным следственным управлением СКР из расследования уголовного дела о коррупции в продуправлении Минобороны в связи с заключением его фигурантом соглашения о досудебном сотрудничестве ...
... более 650 млн руб. Из этой суммы господину Пожидаеву досталось 167 млн руб. Он и его друзья из продуправления Минобороны могли бы получить и больше, но в апреле 2017 года все участники преступной схемы были задержаны оперативниками ФСБ России ...
Дата: 12.01.2022 Копия в Google

470. Курортный мираж Кирилла Андросова и Евгения Новицкого.

Курортный мираж Кирилла Андросова и Евгения Новицкого Как бывший замглавы аппарата правительства РФ, "казначей солнцевской ОПГ" и турецкие партнеры взяли в аренду мальдивскую лагуну по коррупционной схеме Оригинал этого материала © The Insider, 06.12 ...
В связи с «распродажей» островов потери бюджета Мальдив оцениваются в $80 млн. Абдулла Ямин был лишен власти в 2018 году, а спустя год осужден за отмывание денег.
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

471. Владимир Галантерник: хапнул, отмыл — в Лондон!

Галантерник с помощью этих двух схем помог застройщикам получить привлекательные для них земельные участки, беря на себя оформление всех необходимых разрешений и решений местных властей По версии НАБУ, Галантерник с помощью этих двух схем помог застройщикам получить привлекательные для них земельные участки, беря на себя оформление всех необходимых разрешений и решений местных властей, где у бизнесмена были крепкие связи.
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

472. Офшороносцы при президенте.

В мае 2010 года он был приговорен к 20 годам тюрьмы за связь с преступной организацией, торговлю оружием, наркотиками и отмывание денег. Radnor входила в число фирм, через которые Амато и его люди отмывали деньги, чтобы потом вложить их в испанскую недвижимость. Как указано в материалах суда Неаполя, схема с Radnor помогала обеспечить анонимность инвестиций. Разумеется, разные клиенты Radnor могли и не подозревать о существовании друг друга. В данном случае, речь не о связях с каморрой.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

473. Теневые гранды "Трех китов".

И она ответила: нет. Совпадение 2. Старые товарищи и организатор контрабанды Следствие считало, что организатором контрабандной схемы был специалист по растаможке Андрей Саенко. Если верить его адвокату, Саенко тоже был сотрудником спецслужб. А по словам человека, близкого к Саенко, он хорошо знал товарищей и сослуживцев президента по Германии — Андрея Бельянинова и Сергея Чемезова. С Чемезовым Саенко успел поработать в конце девяностых, еще когда тот возглавлял отдел внешнеэкономических связей ...
Дата: 23.08.2021 Копия в Google

474. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

... генералов ФСО и ФСБ от арестованного подрядчика Кремля Дмитрия Михальченко Оригинал этого материала © ИА "РБК", 21.07.2021, Суд раскрыл схему откатов на стройках для Кремля, Фото: "Деловой Петербург", РИА "Новости", Иллюстрации: ИА "РБК" Маргарита Алехина Владелец холдинговой компании «Форум» Дмитрий Михальченко заработал до 43 млрд руб. на подрядах, связанных со стройкой и ремонтом на территории резиденций главы государства, благодаря тесным связям с руководством Федеральной службы охраны (ФСО ...
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

475. Самая богатая балерина России.

[...] Владелец виллы несколько раз менялся — вероятно, в связи с изменениями, внесенными в российские законы о недвижимости за границей.
«Налоговая могла бы начать анализировать деятельность компании, которая принадлежит одному человеку, а фактическим бенефициаром является другой, — отмечает он. — Она должна была бы выяснить, нет ли тут коррупционной схемы.
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

476. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

Один из участников петербургских разборок девяностых, Максим Фрейдзон, рассказал в интервью, как работала схема взаимодействия с мэрией. Если требовалось что-то оформить, нужно было прийти в комитет внешних связей, послушать церемониальную речь о важности экономического партнерства, а потом Путин просто писал на бумажке нужную сумму отката (небольшую, 10, 20 тысяч долларов) и добавлял, что «оформлять» (то есть заносить) нужно у его помощника — Леши Миллера.
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

477. Геннадий Гацуков не хочет сдавать бенефициаров.

Произошло это после того, как Геннадия Гацукова в 2019 году исключили из списка бизнес-омбудсмена по делам предпринимателей Бориса Титова, в связи с тем что инкриминируемое ему преступление носит чисто уголовный характер.
Как установили следователи, именно зампред правления Геннадий Гацуков вместе с сообщниками организовал стандартную схему по выдаче кредитов двум десяткам фирм, которые не вели никакой хозяйственной деятельности, и именно подписи Геннадия Гацукова ...
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

478. Денис Ференец арестован за Олега Ярового.

"Вместе с тем Яровой продолжил свою противоправную деятельность путем вовлечения в свои коррупционные схемы вновь назначенных сотрудников прокуратуры региона", — сказал источник. Он добавил, что в июле 2020 года Яровой также был привлечен к уголовной ответственности по факту получения от предпринимателя Юрия Верясова денежных средств за якобы прекращение его уголовного преследования через имеющиеся у Ярового связи среди должностных лиц органов прокуратуры и следственного комитета.
Дата: 26.11.2020 Копия в Google

479. "Кадетское братство" Максима Крылова.

Когда год назад другой журналист, участвовавший в работе над этой темой, только начал разбираться в запутанной схеме бизнеса ЕКС, за ним установили круглосуточную слежку.
Первая связанная с ним компания ЕКС была зарегистрирована в 2009 году в Белгородской области (по данным СПАРК, Крылов стал владельцем компании лишь в 2015 году), где у молодого бизнесмена якобы были связи в местном ОБЭП, говорит его знакомый.
Дата: 23.10.2020 Копия в Google

480. Бюджетные миллиарды прокачали через свалку.

Проанализировав около десятка выписок из кипрского реестра компаний, «Открытые медиа» смогли восстановить цепочку владения «Волгомостом» (см. схему). За кипрскими фирмами скрывались структуры с Британских Виргинских островов, где конечным собственником был Андрей Бугаев. Увидеть эту связь стало возможно только с 2015 года — благодаря знаменитой панамской утечке документов (информацию об Андрее Бугаеве в панамском досье можно посмотреть здесь и здесь).
Дата: 18.05.2020 Копия в Google