Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Бизнес — распилить, наследников — кинуть.

По решению Арбитражного суда Москвы «Аква-Сильве» должна вернуть компании Bescant 1,49 миллиарда рублей, но, похоже, у этих денег будет очень длинный путь назад. Ну а после убийства Александра Виноградова в отношении дочери и ее близких начались угрозы, заказные дела, которые до сих пор их преследуют.
Дата: 13.11.2013 Копия в Google

482. Экс-глава "дочки" "Роснефти" Валерий Карданов сбежал вместе с санаторием.

... сдавалась в банк, откуда поступала по назначению на счета головной компании. Однако большая часть выручки с АЗС перевозилась в виде наличных непосредственно в головной офис ОАО «НК-Роснефть-КБТК» в Нальчик. Там «с помощью фиктивных расходно-кассовых ордеров и других финансовых документов преступники маскировали свою деятельность, создавали видимость, что выручка якобы перечисляется на расчетный счет компании, а на самом деле деньги в виде наличности присваивались участниками преступной группы ...
Дата: 02.10.2013 Копия в Google

483. Главу "Тверьэнергосбыта" подключили к делу.

В итоге сетевая компания обратилась в следственный департамент МВД с заявлением. Пока в деле фигурирует один эпизод.
Дата: 05.08.2013 Копия в Google

484. Экс-гендиректор "АТВ-Продакшн" попал под уголовное дело.

... которые проводили выездную проверку ЗАО «АТВ-продакшн» по результатам работы с 2006 по 2008 год. По результатам деятельности компании за 2008 год инспекторы обнаружили налоговую недоимку: НДС на 6 млн рублей и налог на прибыль на сумму чуть более 11,1 млн рублей. Сам Прошутинский узнал о возбуждении против него уголовного дела от «Известий». — Эта информация для меня совершенно новая, никаких повесток я не получал, о возбуждении уголовного дела ничего не слышал, — заявил «Известиям» Прошутинский ...
Дата: 20.06.2013 Копия в Google

485. "Дитенбергер только по паспорту немец, по ментальности — русский".

Дитенбергер, по словам Трефилова, весьма скоро перешел от роли посредника и переговорщика к непосредственному влиянию на дела холдинга и совместного предприятия. Для того, чтобы перейти от влияния к прямому управлению, оставалось сделать только одно – устранить российского партнера от дел. И вскоре это произошло. В 2007 году возник сюжет с продажей холдингом «Марта» розничной сети магазинов «Гроссмарт». Переговоры о продаже шли параллельно с Rewe Group и компанией «Х5».
Дата: 10.06.2013 Копия в Google

486. Сергея Полонского выводят на "Кутузовскую милю".

Пострадавшими по этому делу признаны около 200 человек. Соинвестором строительства жилого района "Кутузовская миля" площадью 600 тыс. кв. м в районе Фили-Давыдково Mirax Group стала в 2005 году. Партнером компании выступал арендатор участка — ЗАО ФЦСР, которое должно было по завершении проекта получить около 5% площадей.
Дата: 24.05.2013 Копия в Google

487. Управление делами "авторитета".

Управление делами "авторитета" Опальный подрядчик "Олимпстроя" Морозов — о кремлевском админресурсе и олимпийских аппетитах Аслана Усояна Оригинал этого материала © "Компания", 28.01.2013, Глядя из Лондона Наталья Кузнецова В январе 2012 г. владелец компании "Москонверспром" Валерий Морозов стал политическим эмигрантом, попросив убежища в Великобритании.
Дата: 29.01.2013 Копия в Google

488. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.

И вот некий банкир Алякин собирается выкупить полный пакет акций девелоперской компании Potok — бывшей Mirax Group. Что именно продает Полонский — большая загадка. Сам он который месяц в Камбодже, […] и возвращаться, кажется, не собирается, во всяком случае до тех пор, пока сделка не завершится и прокуратура не откажется от планов заводить на него уголовное дело.
Дата: 05.12.2012 Копия в Google

489. В Петербурге проворовало трубы.

[...] *** Оригинал этого материала © "Деловой Петербург", 29.11.2012 Бизнесмены, замешанные в деле о хищении 3 млрд рублей из бюджета, пытаются уйти от ответственности Александр Аликин Как выяснил dp.ru, за два дня до того, как МВД России объявило о фигурантах громкого уголовного дела, прекратило свою деятельность в результате слияния ОАО "Руструбпром", руководство которого подозревается в причастности к хищению из бюджета Петербурга 3 млрд рублей. Компания, по версии следствия, поставляла ...
Дата: 30.11.2012 Копия в Google

490. За преднамеренное банкротство ЮКОСа испанские миноритарии засудили РФ на $2,7 млн.

За преднамеренное банкротство ЮКОСа испанские миноритарии засудили РФ на $2,7 млн Стокгольмский арбитраж: целью России было не получить налоговые выплаты, а конфисковать компанию у ее собственников Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.07.2012, Дело ЮКОСа принесло дивиденды Анастасия Горшкова, Наталья Скорлыгина Стокгольмский арбитраж вынес уже второе решение в пользу миноритариев ЮКОСа, признав российское правительство виновным в предъявлении необоснованных налоговых претензий компании с ...
Дата: 27.07.2012 Копия в Google

491. За "Флорой" потянулся миллиардный спрут.

(«Все признаки воровского общака», — иронизируют в ГУ МВД.) За это солидные компании получали солидные подряды. Судя по всему, старинное слово «крыша» раздражало сообщество неуместными на этом уровне бандитскими ассоциациями. Поэтому среди концессионеров и возник новый для России термин — «покровительство». Другое дело, что это существительное навевает абсолютно итальянские мотивы.
Дата: 25.07.2012 Копия в Google

492. Олигарх дрожащий.

Первое место занимает в нем Владимир Пефтиев, владелец компании по продаже вооружения "Белтехэкспорт". В процессе работы над рейтингом составители просили и меня высказать свое мнение. Я отказался, потому что считаю это дело в Белоруссии не только бессмысленным из-за чрезмерной закрытости экономики, но и опасным для тех, кто в этот рейтинг попадает.
Дата: 13.04.2012 Копия в Google

493. Дело — керосин.

И самое главное: те, кто работал в фирме «Синон», позднее перешли на работу в фирмы «Стэнойл» и «Промокон», то есть управлялись компании одними и теми же людьми. Нам удалось связаться с одним из таких людей — Георгием Бабинским (он работал как в фирме «Синон», так и в более позднем поставщике керосина — «Стэнойле»). «У меня нет комментариев по этому поводу. Дело в том, что я выполнял поручение из дирекции.
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

494. Бэтмен НСКого уезда.

Из партийного резюме мы узнаём, что юрист Вейман оказавшись непонятно почему на должности финансового директора собственной компании, каким-то чудесным образом сделал так, что «за истекшее время оно приносит прибыль, оборот денежных средств за 2008 год составил 500 млн. рублей». Опять цитата: «Курируя все проекты холдинга, Алексей Вейман часто бывает и в Сибири, на Крайнем Севере, да и в родном Новокуйбышевске дел тоже хватает».
Дата: 28.12.2011 Копия в Google

495. Борису Краснову оформили дело о вымогательстве.

Адвокаты говорят, что их клиентов подставили, представители потерпевшей компании заявляют о попытке рейдерского захвата. Фигуранты скандального дела Борис Краснов, директор департамента внешнеэкономических отношений Минпромторга Сергей Шилов, замначальника отдела выставок того же министерства Юрий Богданов, замгендиректора некоммерческого партнерства "Спортивное информационное агентство Олимпийского комитета РФ" Олег Литошенко и юрист ЗАО "ИК Магма" Игорь Дунаев были задержаны сотрудниками ...
Дата: 12.09.2011 Копия в Google

496. "Папа все решил, а вы ничего не добьетесь".

... управление при ГУ МВД России по Ростовской области внимательно изучило материал, опубликованный 161.ru 7 апреля этого года по факту реализации Олесей Вакула тракторов, принадлежащих ООО «Лизинговая компания Уралсиб». По данному факту проведена служебная проверка, и в действиях старшего следователя СЧ СУ при УВД Ростова-на-Дону Елены Чужиной, которая несколько раз отказывала в возбуждении уголовного дела, нарушений УПК не установлено. Однако дело о продаже тракторов снова поднято из архива ...
Дата: 01.07.2011 Копия в Google

497. Павел Врублевский заказал конкурента по "аське".

По данным «Аэрофлота», атака началась 16 июля 2010 года, и компания смогла возобновить продажи электронных билетов только через семь дней. Ликвидация атаки заняла слишком много времени, поэтому «Аэрофлот» подписал контракт с Альфа-банком. Согласно материалам уголовного дела, «Аэрофлот» и Assist понесли убытки на сумму более 1 млн рублей.
Дата: 27.06.2011 Копия в Google

498. Водка, рейдерство и коммунизм.

«Орион» это уже оптовая компания, дистрибутор. Жанна. Это шито белыми нитками, представляете, такой объем выпустили, и все вернули. Нужно показывать фактическое производство. Мы так не договаривались. Алексей. По факту остается только небольшое количество, это мы для себя показываем, что получили и вернули, а налоговая этого не заметит. Вера. На самом деле, мы это разрабатывали и обсуждали, чтобы бухгалтерский учет совпадал с ЕГАИС.
Дата: 14.06.2011 Копия в Google

499. Второе лицо "Банка Москвы".

Эта компания проводит, по словам ее сотрудников, экспертизу и дает юридическую обвязку состряпанным делам.
Дата: 16.03.2011 Копия в Google

500. 2,6 млрд "Транснефти" разбудили следствие.

... разбудили следствие Александр Жеглов, Юрий Сенаторов Семен Вайншток Сотрудники МВД России вчера провели в Москве и Подмосковье обыски и выемки документов по уголовному делу, возбужденному в отношении неустановленных бывших руководителей ОАО "АК "Транснефть"", которые подозреваются в мошенническом хищении у компании более 2,6 млрд руб. В деле пока один эпизод, связанный с созданием 2,45 тыс. км линий современной связи вдоль нефтепровода Восточная Сибирь—Тихий океан (ВСТО), но следствие ...
Дата: 23.12.2010 Копия в Google