Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Москвичи под колпаком.

6 апреля депутаты обратились в Генпрокуратуру с парламентским запросом по поводу разглашения информации о банковских проводках расчетно-кассовых центров (РКЦ) Центробанка (в начале года на черный рынок попала база проводок РКЦ за апрель 2003 г. — сентябрь 2004 г.). 20 апреля прокуратура Москвы возбудила уголовное дело по ст. 146 Уголовного кодекса (“нарушение авторских и смежных прав”), ст. 183 (“незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую ...
Дата: 26.05.2005 Копия в Google

482. Диаспоры поделили Москву.

Банковский бизнес Банк «ИРС» - президент Ибрагим Башаев.
Дата: 11.05.2004 Копия в Google

483. Фортуна переменчива.

Этим воспользовался оказавшийся во главе ВЭБа Чернухин и стал неожиданно - хотя если вдуматься, то предсказуемо - сопротивляться передаче бизнеса своего банка в ВТБ. А чтобы устранить противоречия, связанные с отсутствием банковской лицензии, ВЭБ капитализирует подзабытый всеми государственный Росэксимбанк.
Дата: 27.08.2002 Копия в Google

484. Прачечная на обороте больничного меню.

Дудкин тогда в разговоре отметил, что Инкомбанк уже имеет корреспондентские отношения с Ситибанком, однако тот «не совсем понимает» потребности растущего российского частного банковского сектора.
Дата: 06.02.2002 Копия в Google

485. Александр Смоленский:

- Отцу-основателю федерации уже не по рангу за банковской реформой следить?
Дата: 26.12.2001 Копия в Google

486. ФБР идет по следу

- Федеральное расследование по делу об отмывании денег в Bank of New York подошло к вопросу о банковских транзакциях, совершенных людьми, близкими к Президенту Борису Ельцину. Копия в Google

487. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

Никола отмахнулся от вопроса, посмеявшись над статьей, на которую ссылались в банковском отделе нормативно-правового соответствия.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

488. Кто владеет московскими кладбищами.

Пенсионер Игорь Медоев, отец влиятельного силовика Марата Медоева, — близкий друг фигуранта «списка Магнитского», генерала ФСБ Виктора Воронина, который до 2016 года возглавлял управление «К», отвечающее за контроль в банковской сфере, утверждают два источника «Медузы», знакомых с Игорем Медоевым.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

489. СП о продаже Котласского ЦБК

Согласно банковской выписке 36465 млн. руб. были зачислены и списаны со счета АО "Котласский ЦБК" в один и тот же день 23 ноября 1994 года и на тот же счет банка "Менатеп" № 161707, с которого ранее поступили. Копия в Google

490. Обнальная кухня Максима Скоркина.

В зависимости от роли им вменяют ч. 1 и ч. 2 ст. 210 («Создание и участие в преступном сообществе»), п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере») и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств в особо крупном размере»). По версии следствия, преступная группа, организатором и руководителем которой якобы выступал Максим Скоркин, вела незаконную банковскую деятельность в Воронеже и ...
Дата: 17.11.2023 Копия в Google

491. Петру Авену много не надо.

Петру Авену много не надо Британия разрешила подсанкционному миллиардеру тратить на "основные потребности" до ?140 тыс. в месяц Оригинал этого материала © Forbes.ru, 19.07.2022, Суд смягчил для Авена ограничения на использование банковских счетов, Фото: clubspartak.ru Андрей Злобин Петр Авен Суд в Лондоне смягчил решение о заморозке банковских счетов, используемых попавшим под санкции российским миллиардером Петром Авеном, сообщил Bloomberg, ознакомившийся с материалами суда.
Дата: 20.07.2022 Копия в Google

492. "Стратегия" ареста Кирилла Другова.

[…] Геннадий Гацуков Между тем, как говорят источники “Ъ”, в качестве организатора афер в этом и других банках правоохранители рассматривают бывшего заместителя начальника департамента банковского регулирования и надзора Центробанка Дмитрия Рубинова, супруга которого Ирина числилась владельцем «Стратегии».
Дата: 08.07.2022 Копия в Google

493. Андрей Луговой расширился на 200 "квадратов" за 51 млн руб.

Из ежегодной декларации депутата следует, что площадь квартиры супруги составляет 200,1 кв. м. По закону о выборах кандидаты в депутаты Госдумы сдают в ЦИК отчёты о своих доходах, банковских счетах и имеющейся недвижимости, а также фиксируют все сделки, стоимость которых превышает суммарный доход кандидата за три года.
Дата: 23.07.2021 Копия в Google

494. Асланбека Ахметханова вывели из тени на свободу.

При этом если изначально фигурантам следствие вменяло незаконное обналичивание более 160 млн руб., то в окончательной редакции обвинительного заключения и приговоре осталось только 20 млн руб. Судебный процесс над пятью членами преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью (ч. 2 ст. 172 УК РФ), начался в Пресненском райсуде столицы в конце ноября 2019 года.
Дата: 09.04.2020 Копия в Google

495. Станислав Мацелевич расхитил гражданскую ответственность.

Обвиняемыми по нему проходили фактический руководитель «Стинко» бизнесмен Станислав Мацелевич и три его деловых партнера, которые получили сроки от трех до пяти лет. Первоначально заявленную сумму хищений 1,7 млрд руб. суд снизил до 585 млн руб. Над Станиславом Мацелевичем идет еще один судебный процесс: его обвиняют в организации незаконного банковского бизнеса.
Дата: 27.03.2020 Копия в Google

496. Эстонский связной Игоря Сечина.

Через месяц после постановки на учет в налоговом органе, Газпромбанк открыл для Petroline Swiss AG три банковских счета (рублевый, долларовый и евро).
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

497. Олег Белоусов объявлен в международный розыск.

Интересен Белоусов для оперативников и по другой причине: ввиду личного хорошего знакомства с бывшими высокопоставленными сотрудниками банковского отдела Управления «К» ФСБ РФ Кириллом Черкалиным и Дмитрием Фроловым.
Дата: 02.08.2019 Копия в Google

498. Фридман охотится за активами Беджамова и Маркус.

Через них проходит основной пассажиропоток в направлении стран, связанных с личными интересами и уже выявленными активами Беджамова и Маркус, среди которых объекты недвижимости, банковские счета, предметы искусства, пояснили в компании.
Дата: 01.08.2019 Копия в Google

499. Валерий Мирошников покинул пост и Россию.

С 1993 года он работал в ЦБ, а в 1999 году был назначен на пост заместителя гендиректора госкорпорации «Агентство по реструктуризации кредитных организаций», созданной для преодоления последствий кризиса 1998 года в банковской системе.
Дата: 11.07.2019 Копия в Google

500. Лубянская ОПГ.

За налет на банк выходца из ГРУ, подозреваемый в обнале, арестованы служащий в управлении "К" внук генерала ФСБ, сотрудники "Альфы" и "Вымпела" Оригинал этого материала © "Газета РБК", 05.07.2019 Лубянская ОПГ Максим Солопов, Владимир Дергачев, Дмитрий Серков ОПГ из ФСБ Среди арестованных в пятницу сотрудников центрального аппарата ФСБ оказался внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ офицер «банковского» управления «К» ФСБ Александр Карелин, сообщил РБК источник в ФСБ и ...
Дата: 08.07.2019 Копия в Google