Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Многоликий Алик.

... и т. д. Этот список можно было бы продолжать долго, все перечисленные банки «закончили жизнь» по одинаковой схеме: вывод активов под видом выдачи кредитов — отзыв лицензии ЦБ РФ. Согласно официальной отчетности банков, рассказов самого Антонова и лиц ...
На самом деле под личиной Элана Антонова скрывается гражданин Молдавии Алик Мирон Флоча, привлекавшийся на родине к ответственности за двойное убийство и до 2012 года находившийся в розыске.
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

522. Лучшее средство от денежной булимии.

Давление через следственные органы и различные медиа-издания и еще этот уголовный розыск в совокупности своей представляют не что иное, как циничное и системное преследование. Только является ли Храпунов главной мишенью во всей этой следственной волоките? Напомним, что некогда сорвавшаяся сделка Сибцема с французской «дочкой» итальянской «Italcementi» по покупке цементных активов в Турции и стала камнем преткновения в отношениях Олега Шарыкина и Андрея Муравьева.
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

523. Сергей Курченко прокачивал топливо через Белиз.

Он объявлен в розыск, его местонахождение устанавливается.
По оценке самого Курченко, высказанной им Forbes в июле прошлого года, максимальная стоимость его активов — 400 млн долларов.
Дата: 21.03.2014 Копия в Google

524. На Украине не могут найти близких к Януковичу олигархов.

... заметает следы, "семейные" активы ждет передел Оригинал этого материала © "РБК daily", 25.02.2014 На Украине не могут найти близких к Януковичу олигархов Евгений Новиков, Юлия Синяева, Иван Петров, Юлия Калачихина Виктор Янукович объявлен в розыск по делу о массовых убийствах мирных граждан. Новая власть не может его найти уже три дня, ничего неизвестно и о местонахождении близких к экс-президенту олигархов — его сыне Александре и владельце ГК «ВЕТЭК» Сергее Курченко. Их активы ждет передел ...
Дата: 25.02.2014 Копия в Google

525. Путин не помог Мастер-банку.

Напротив, она позволяла банку входить в топ-100 по капиталу (9,2 млрд руб.) и активам (74,8 млрд руб.).
Скрыться от следствия удалось только главе отдела межбанковского кредитования Золостбанка Альбине Плотниковой: ей обвинение предъявлено в заочной форме, и она объявлена в розыск.
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

526. Березовскому предъявили ?300 млн долгов посмертно.

Оценить его состояние достаточно сложно, поскольку покойный олигарх управлял активами через сложную систему трастов.
В этом доме неоднократно гостил и сам Березовский до объявления его в международный розыск, когда он больше не мог покидать Лондон.
Дата: 05.09.2013 Копия в Google

527. "Дитенбергер только по паспорту немец, по ментальности — русский".

... поддельный паспорт (обычно в Великобритании за такое приговоры выносят реальные, а не условные, но в данном случае суд не мог не принять во внимание предысторию с вымогательством и объявлением Трефилова российскими силовиками в международный розыск ...
«Марта», к концу 2007 года представлявшая собою мощную холдинговую структуру с активами более 1, 5 миллиарда долларов (сеть магазинов “Гроссмарт”, девелоперская компания РТМ и др.) , передала в СП 34 своих магазина, затем еще 30. Однако вместо ...
Дата: 10.06.2013 Копия в Google

528. "Воры в законе" раскачивают лодку.

В 2005 году УВД Ярославской области возбудило на Чантурию дело за подделку документов, его даже объявили в розыск.
Да и значительная часть финансовых активов клана Усояна основывается на бизнес-империи Калашова.
Дата: 09.01.2013 Копия в Google

529. "Маршалы" тонут в молоке.

По одному из адресов в Москве следователи задержали гендиректора "Руссагропрома" Евгению Кремневу, которую полиция ранее уже объявила в розыск по делу о хищении кредита ВТБ, вынеся заочное постановление о привлечении ее в качестве обвиняемой по ч. 4 ...
Основными активами последней являлись акции и доли в уставных капиталах девяти российских молокозаводов (ОАО МК "Пензенский", ЗАО "Бийский маслосыркомбинат", ОАО "Молоко" и др.).
Дата: 21.11.2012 Копия в Google

530. "Оборонсервис" подался в бега.

Он не уточнил, собирается ли следствие объявлять ее в федеральный или в международный розыск.
[...] ["Коммерсант", 02.11.2012, "За дачу министра арестовали женщину": Руководитель центра правовой поддержки "Эксперт" Екатерина Сметанова, являвшаяся уполномоченным агентом ОАО "Оборонсервис" по продаже активов военного ведомства, и ее гражданский ...
Дата: 07.11.2012 Копия в Google

531. Сахарный магнат "съел" 25 млрд руб. Россельхозбанка.

Богданов с декабря 2011 г. не появляется в Ейске ни по месту проживания, ни по адресу прописки, неоднократно уклонялся от явки для дачи показаний, поэтому 13 апреля он объявлен в розыск, говорится в постановлении ГУ МВД по ЮФО. «Богданов покинул ...
[...] Кредитная пирамида Четыре бывших менеджера «Маяка» обрисовали «Ведомостям» схему работы компании: получив кредиты в РСХБ, холдинг скупал проблемные сельхозпредприятия, поднимал их, потом под залог их активов получал новые кредиты в банке, а ...
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

532. Генерал-кидала.

... бывшего финансового актива разоренного ЮКОСа — компании «Волготанкер». Для этих целей генерал привлек директора Международного фонда развития казачества Михаила Креймера, своего мажордома Сергея Степанова и бизнесмена Александра Александровича. "Казак" Михаил Креймер (в центре) Ранее господин Александрович через кипрские офшоры владел 80% акций «Волготанкера», но затем на него завели уголовное дело по статье особо крупного мошенничества и объявили в федеральный розыск (уголовное дело № 200400759 ...
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

533. Пасынок Юрия Комарова в дело о нападении с "травматикой" "заехал" на "Мерседесе".

Хотя пять человек, да и сам Комаров уже побывали в кабинетах уголовного розыска.
Юрий Комаров за всю жизнь так и не нажил серьезных активов, но и врагов не нажил: за все бурные 90-е годы в него ни разу не стреляли.
Дата: 12.01.2012 Копия в Google

534. Группе Леонида Реймана вменяют "отмывание" $150 млн.

... розыск. Кроме того, обвинение в отмывании денег дает возможность наложить арест на активы обвиняемого и членов его семьи, замечает Бурковская. Также немецкие прокуроры могут решить выделить из уголовного дела материалы в отношении российских граждан и направить их в Россию для осуществления уголовного преследования, поскольку события произошли в России и здесь же находится подозреваемый. Представитель российской Генпрокуратуры от комментариев вчера отказался. Сделки по покупке активов ...
Дата: 15.12.2011 Копия в Google

535. Полиция Таиланда отпустила Александра Глуховского.

Как рассказали "Ъ" в туристической полиции острова Самуи, местные детективы получили агентурную информацию о том, что на острове проживает некий русский, который находится в международном розыске по линии Интерпола.
Вот как происходило хищение ее активов.
Дата: 01.12.2011 Копия в Google

536. Русский банкир стал невыездным из Британии.

Господа Антонов и Баранаускас были задержаны в четверг в Лондоне на основании европейских ордеров на розыск и арест, подписанных 22 ноября генпрокурором Литвы Дарюсом Валисом.
16 ноября министр финансов Литвы Ингрида Шимоните сообщила о решении властей национализировать Snoras, "обязательства которого могут превышать его активы".
Дата: 28.11.2011 Копия в Google

537. Дело о "пьяном" векселе.

— Врезка К.ру] Бывший алюминиевый король, а ныне объявленный в международный розыск опальный бизнесмен Михаил Черной оказался втянут еще в одну многомиллионную тяжбу.
Она владела контрольным пакетом акций банка Snoras — четвертого по величине активов банка Литвы.
Дата: 04.08.2011 Копия в Google

538. Глава МНБ Ашот Егиазарян знал, где деньги лежат.

Летом 2002 года их объявили в международный розыск.
Он как-то незаметно оказался в числе 100 крупнейших банков России по сумме активов, заняв по итогам 1994 года 74-е место.
Дата: 02.08.2011 Копия в Google

539. Дело рейдера боится.

Черный ход через задний проход Сегодня Карамзин (Кокаев) является фигурантом 5 (!) уголовных дел: несколько эпизодов касаются захвата активов ВСУМ, другие — хищения долей в ООО «Фобос» и ООО «ИСК «Столица-Групп». Только за последний год его дважды объявляли в розыск в связи с несоблюдением избранной в его отношении меры пресечения в виде подписки о невыезде.
Дата: 14.07.2011 Копия в Google

540. Андрей Бородин сбежал.

... стороны началась паранойя из-за якобы начавшегося вывода активов из Банка Москвы". В ВТБ отказались комментировать это заявление. […] Так или иначе, источники "Ъ" в МВД РФ заявили, что следствие надеется получить от Акулинина и Бородина письменные объяснения причин выезда в Великобританию с указанием сроков пребывания за рубежом. В противном случае, сообщил источник, будет включен весь механизм следствия — заочное обвинение, заочное избрание меры пресечения, объявление в международный розыск ...
Дата: 06.04.2011 Копия в Google