Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

681. Дмитрий Фролов получал в обед €100-150 тыс.

Он был создан еще в 1992 году, но находился лишь в седьмой сотне по размерам активов.
Георгий Шкурко был арестован и обвинен в даче взяток, а Дмитрий Катая находится в розыске.
Дата: 07.05.2020 Копия в Google

682. Бежавший в Турцию Сергей Иванов заочно арестован в России.

... Как стало известно “Ъ”, Тверской райсуд Москвы санкционировал заочный арест Сергея Иванова — экс-гендиректора ООО «РТ-Капитал», дочерней компании «Ростеха», занимающейся его непрофильными активами. По данным столичной полиции, господин Иванов вместе со своим заместителем Муратом Раймкуловым и другими лицами по подложным договорам похитил в ООО более 200 млн руб. Однако успел скрыться до возбуждения против него уголовного дела, в связи с чем в настоящий момент уже объявлен в международный розыск ...
Дата: 09.12.2019 Копия в Google

683. Руслан Барковский материализовался в России.

... розыск, жил на Украине, где в октябре 2017 был задержан СБУ — как лицо, чье пребывание на территории страны нежелательно. Цицулаева выдворили в Россию, где он и был взят под стражу оперативниками. Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, Барковского можно смело назвать человеком-призраком. С какой фамилией он родился, доподлинно неизвестно: в России он первый раз «засветился» в 1990-е годы как Заур Балаев. Потом поменял данные на Руслана Барковского. Однако в своем активе ...
Дата: 02.12.2019 Копия в Google

684. Леониду Маркелову добавили конфиската.

Николай Криваш находится в розыске.
Остальное имущество, по версии Леонида Маркелова, принадлежит его родственникам и знакомым, но он к этим активам не имеет никакого отношения. По данным источников “Ъ”, близких к следствию, найти все свои активы правоохранителям отчасти помог сам ...
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

685. Алексею Хотину доначислили ущерб.

Сейчас, по данным ООО «Вектор права», которое в декабре прошлого года выиграло конкурс по оказанию услуг банку «Югра» по работе с проблемными активами, в работе у них 470 просроченных кредитов на сумму более 247 млрд руб. В суды же подано более 330 ...
Отметим также, что на днях следствие объявило в розыск четырех коммерсантов, фирмы которых получили в «Югре» якобы заведомо невозвратные кредиты, суммы которых никак не соответствовали масштабам деятельности их организаций.
Дата: 20.08.2019 Копия в Google

686. Алексей Озеров и Егор Носков рассчитались за имущество МиГа.

Алексей Озеров и Егор Носков рассчитались за имущество МиГа За мошенничество с активами корпорации с ущербом на 800 млн руб. экс-глава "дочки" получил 9,5 года, замгендиректора "Туполева" — 8 лет Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 02.04.2019 ...
В настоящее время продолжается расследование уголовного дела в отношении еще нескольких фигурантов, находящихся в международном розыске.
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

687. Борис Ушерович просит политубежища в Англии.

На днях стало известно, что СКР требует в Басманном суде заочного ареста Ушеровича, он объявлен в международный розыск.
К моменту наложения ареста на активы Ушеровича, у него оставались только шикарная квартира в ЖК «Коперник», коттедж в Барвихе и Maybach 2009 года выпуска.
Дата: 20.03.2019 Копия в Google

688. VIP-клиенты "Екатерининского" вложились в уголовное дело.

Организатор преступления, экс-президент «Екатерининского» Павел Гольдман, находится в международном розыске.
После того как в марте 2016 года Центробанк отозвал у него лицензию в связи с проведением высокорискованной кредитной политики, связанной «с размещением денежных средств в низкокачественные активы, а также проведением сомнительных транзитных операций ...
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

689. Экс-жену Андрея Чернякова с друзьями ограбили в Подмосковье.

... Черняков находится в федеральном розыске с весны 2015 года. Его подозревают в хищениях 11 млрд рублей при стройке Алабяно-Балтийского тоннеля. Напомним, ранее УВД по Центральному округу Москвы возбудило уголовное дело по статье «Мошенническое хищение в сфере кредитования» в отношении президента НПО «Космос» Андрея Чернякова, а власти Флоренции по иску Банка Москвы арестовали недвижимость бизнесмена. Высокий суд Лондона вынес приказ о замораживании и раскрытии активов бизнесмена Андрея Чернякова ...
Дата: 07.06.2018 Копия в Google

690. За должников ВТБ заступился Уильям Браудер.

Игорь Битков находится в международном розыске.
Однако уже через год заемщик перестал обслуживать кредиты, а активы комбината были выведены на другие структуры.
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

691. Андрею Гришину и Станиславу Коренкову к срокам добавили эпизоды.

Бывший помощник последнего Александр Нистратов, проживающий сейчас в США, считается правоохранителями организатором аферы и был объявлен в международный розыск.
Между тем, считают силовики, ООО никогда не располагало активами и, по сути, являлось «технической фирмой», которую «руководители и участники преступного сообщества использовали для выполнения своих замыслов».
Дата: 06.04.2018 Копия в Google

692. Сын "вора в законе" довел до убийства лидера "Оплота".

... только Максима и Юрия В., в счет долга «отжимать» их активы в Харькове. Все это закончилось тем, что в сентябре 2016 года Жилина застрелил киллер в ресторане «Ветерок» Одинцовского района Подмосковья. По словам источника агентства, оперативники уже установили, что в Подмосковье за Жилиным вел наблюдение один из родственников Юрия В. Позже именно он предоставил оружие и автомобиль трем непосредственным исполнителям убийства. Один из киллеров — Николай Дидковский — объявлен в международный розыск ...
Дата: 21.02.2018 Копия в Google

693. Уильяма Браудера оставили на второй срок.

Организатором преступления, согласно материалам расследования, являлся Уильям Браудер, который после назначения управляющего уговорил его закрыть глаза на вывод с баланса общества ее основного актива — 37,5 млн акций «Газпрома».
... налогов, в результате чего бюджет РФ недополучил более 522 млн руб. Глава Hermitage Capital был объявлен в международный розыск, но Интерпол по своей линии разыскивать Уильяма Браудера отказался, посчитав его преследование политически мотивированным ...
Дата: 29.12.2017 Копия в Google

694. Разыскиваемому Константину Григоришину предъявился кредитор.

Разыскиваемому Константину Григоришину предъявился кредитор Бывший вице-президент Федерации спортивной борьбы Чечни Эдиев, выиграв в Гудермесе иск к миллиардеру на $230 млн, взялся за его активы Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.12.2017 ...
... стоимость за 2009–2010 годы более 675 млн руб. Как уже сообщал “Ъ”, в конце апреля прошлого года Константин Григоришин, по некоторым данным, проживающий сейчас за границей, был объявлен в международный розыск и заочно арестован Басманным судом Москвы ...
Дата: 18.12.2017 Копия в Google

695. Константин Шишкин за полгода директорства заработал 4 года колонии.

Зингаревич-младший, находясь в международном розыске, проживает в США, при этом из-за отсутствия договора между странами о взаимной выдаче шансы на его экстрадицию представляются минимальными.
Печальной была и судьба другого спортивного актива Антона Зингаревича — английского футбольного клуба «Рединг».
Дата: 11.12.2017 Копия в Google

696. Аферам Александра Глуховского Интерпол не помеха.

... году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил компании Imperial Mining кредитную линию на $30 млн. При этом бенефициаром компании являлся россиянин Александр Глуховской, который с 2005 года находится в розыске по линии Интерпола ...
За эти деньги Imperial Mining приобретала российскую компанию «Спецпродсервис», единственным активом которой была лицензия на добычу полезных ископаемых в горах Алтая.
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

697. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

Усматривая в действиях неустановленных лиц из числа руководителей РСК «МиГ» признаки вывода активов с целью незаконного обогащения, Генпрокуратура в мае направила предписания в прокуратуру Москвы и Савеловскую межрайонную прокуратуру — для ...
Незадолго до объявления в федеральный розыск Тумаркин улетел в Тель-Авив, где получил израильское гражданство и сменил фамилию на Шапиро.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

698. Обнальщики "Интеркоммерца" сбежали от приговора.

В итоге по решению суда обоих осужденных объявили в розыск.
Дыра в капитале банка составила 65,2 млрд руб.: все активы из него были выведены, а в кредитном портфеле числились в основном невозвратные займы на сумму не менее 48,8 млрд руб. Схема, по которой действовали члены ОПС, выглядела следующим образом.
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

699. Суд да дело о хищениях руководством Пробизнесбанка.

Суд да дело о хищениях руководством Пробизнесбанка Сергею Леонтьеву и Александру Железняку — заочный арест и международный розыск, Николаю Алексееву — 4 года колонии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.04.2017, Экс-банкир получил по кредитам ...
... ГСУ СКР и суд, преступление было совершено в период с сентября 2014-го по июль 2015 года (в августе 2015 года банк был лишен лицензии за проведение высокорискованной политики, связанной с размещением денежных средств в низкокачественные активы ...
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

700. Испания объявила Дмитрия Фирташа в международный розыск.

Собеседник DW также отметил, что одновременно с выдачей ордера на розыск в Барселоне и в городе-курорте Марбелья 24 ноября были задержаны пять других сообщников Фирташа.
По информации украинских СМИ, активы были арестованы в связи с возбуждением уголовного дела по факту злоупотребления служебным положением.
Дата: 28.11.2016 Копия в Google