Поиск по "Арест банкира". Результатов:
арест - 6809
,
банкира - 2696
.
Результаты с 541 по 560 из 904.
Результаты поиска:
- 541. Илья Юров — "лживый свидетель", его схемы — "финансовая пирамида".
-
По его словам, суд решил, что все трое банкиров были вовлечены в мошенническую схему и несут ответственность за крах банка в декабре 2014 г. ЦБ тогда выделил на санацию «Траста» 127 млрд руб. Один судебный приказ уже согласован: он подтверждает ...
Жены ответчиков Наталья Юрова, Ирина Беляева и Елена Пищулина не участвовали в операциях банка, говорится в материалах дела, но, по мнению «Траста», на них записаны активы, на которые также можно наложить арест.
Дата: 24.01.2020
Копия в Google
- 542. Андрей Карпов заработал 6% и 3 года колонии.
-
Отметим, что до этого он уже получал условный срок за хищение из «Советского» 150 млн руб. Приговоры также были вынесены предпринимателям Дмитрию Толстоухову и Тамаре Чернышовой, а организатором хищения, как установил суд, стал банкир Владимир ...
... организация переуступила аффилированному юридическому лицу ООО «Коллектор 19» кредитный портфель на сумму около 2 млрд руб. всего за 2 млн руб. Гендиректор «Коллектора 19» Кирилл Ласкин, задержанный в начале этого года, находится под домашним арестом ...
Дата: 29.11.2019
Копия в Google
- 543. Али Аджина лишили свидетельского статуса.
-
13 июня, когда максимально возможный срок задержания фактически закончился, Али Аджина доставили в Тверской райсуд Москвы, где следователь ходатайствовал о его аресте.
Само уголовное дело, фигурантом которого стал банкир, было возбуждено в конце 2018 года по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 160 (присвоение или растрата) УК РФ по заявлению обманутых VIP-вкладчиков кредитного учреждения ...
Дата: 17.06.2019
Копия в Google
- 544. Из биографии российских "форбсов".
-
Эта история произошла в 1995 году, «русским олигархом» был банкир Олег Бойко — один из богатейших людей 1990-х, которого до сих пор называют балагуром и душой компании.
По обвинению в мошенничестве он был помещен под домашний арест, из-под которого спустя год был освобожден под залог в 25 млн рублей.
Дата: 25.03.2019
Копия в Google
- 545. Майкла Калви "приняли" по "Восточному".
-
По оценке Калви, чистая прибыль компании в год составляет более $100 млн. […] У Аветисяна прекрасные отношения с помощником президента Андреем Белоусовым, сказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и близкий к «Восточному» банкир.
Вечером суд отправил всех, кроме Калви, под арест. Решение о мере пресечения для основателя Baring Vostok принималось три часа, а судья дважды объявлял перерыв, во время которого удалялся в совещательную комнату. В итоге Калви под арест не отправили ...
Дата: 18.02.2019
Копия в Google
- 546. Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья".
-
Благодаря Эрнесту Магдееву его отец, Рустэм, познакомился со швейцарским банкиром Jean-Jacques Aebischer (его Магдеевы для краткости, как говорят, прозвали меж собой «Джей-Джей») из Banque Cantonale Vaudoise (BCV).
Но главный актив Ростовцева — Kaproben Handels AG — под арест не попал и продолжает генерировать доход.
Дата: 05.07.2018
Копия в Google
- 547. Алексея Навального продюсирует Юрий Лившиц.
-
... на 6 лет. Известный адвокат Генри Резник также заявил тогда, что рекомендовал защитникам Навального подать жалобу на решение суда в части заключения его под арест до рассмотрения апелляции, но они посчитали эту процедуру бесперспективной и отказались ...
Последние же годы Лебедев исполнял ответственные поручения Кремля С. Иванова не только в РФ, но и за границей: в частности банкир купил в Британии популярный у местной молодежи телеканал London Live и две газеты, в том числе одну из двух раздающихся ...
Дата: 02.04.2018
Копия в Google
- 548. Депутат расплачивается по долгам свободой.
-
В середине сентября следствие пришло к выводу, что экс-парламентарий являлся одним из организаторов мошенничества, и обратилось в Пресненский райсуд Москвы с ходатайством о его аресте.
В ближайшее время следствие намерено возбудить дело о создании ОПГ, где Ильдар Самиев может стать одним из подозреваемых наряду со своими партнёрами Манашировыми и банкиром Олегом Золкиным.
Дата: 09.10.2017
Копия в Google
- 549. Полковнику МВД собрали 8 млрд рублей.
-
... органах, именно одна из фигуранток дела — экс-финансовый директор банка Галина Марчукова, землячка и хорошая знакомая полицейского,— перед арестом и оставила господину Захарченко на хранение более 8 млрд руб., предположительно, из похищенных средств кредитного учреждения. ["Новая газета", 12.09.2016, "Полковника нашли в "капусте": Люди, участвовавшие в обысках у Захарченко, рассказали «Новой газете», что на вопрос, откуда деньги, полицейский ответил: «Банкиры отдали на хранение ...
Дата: 12.09.2016
Копия в Google
- 550. Русский националист сел за "злого казаха".
-
Сам банк принадлежал некогда живой легенде Казахстана и постсоветского пространства Мухтару Аблязову — бывшему казахскому министру энергетики и бывшему банкиру, который сейчас объявлен в Казахстане в розыск в связи с обвинением в финансовых ...
В сентябре 2013 года ее задержали в Москве, а позже — поместили под арест решением Тверского суда.
Дата: 25.08.2016
Копия в Google
- 551. Подстава Мединского.
-
И показала министру культуры Мединскому всю силу ресурса первых банкиров — Грефа и Костина.
В рамках расследования уголовного дела и процедуры банкротства был наложен арест на объекты недвижимости, которые предположительно принадлежат Владимиру Кехману, в собственность Сбербанка перешел Фрунзенский универмаг, которым ранее владел ...
Дата: 03.04.2015
Копия в Google
- 552. Грязные миллиарды в HSBC.
-
Это казахстанский банкир Маргулан Сейсембаев, которого «Альянс Банк» обвиняет в краже активов, и бывший глава мальтийской государственной нефтяной компании Enemalta Танкред Табоун (Tancred Tabone), обвиняемый в вымогательстве взяток.
Предприниматель также обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), чтобы добиться отмены российского ордера на его арест, сообщил «Нашей Газете.ch» Марк Боннан.
Дата: 12.02.2015
Копия в Google
- 553. Приключения полпреда.
-
Перед самым Новым годом Цицулаева объявили в федеральный розыск, а бизнесмену Новикову продлили арест еще на три месяца.
— Чеграш постоянно метался между ФСБ, чеченцами и Япончиком, а банкирам хвастался, что у него самая крутая крыша.
Дата: 19.01.2015
Копия в Google
- 554. В "Мостовик" заходят по окружной дороге.
-
"Какая она будет, пока сказать не готова, но однозначно выходить в суд на арест мы не будем",— заключила Юлия Никифорова.
Напомним, во время процесса над профессиональным «обналичником» Андреем Пушко и банкиром Тамарой Пузыревой «Мостовик» упоминался как их постоянный клиент.
Дата: 22.08.2014
Копия в Google
- 555. С банкира пытаются взыскать "Кредиттраст".
-
Бывшим предправления Александру Тимофееву и главбуху, оставшимся в живых фигурантам дела 2004 года, вменяют преднамеренное банкротство Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.04.2012 С банкира пытаются взыскать "Кредиттраст" Олег Рубникович ...
26 ноября Тверской райсуд удовлетворил ходатайство следствия об аресте господина Тимофеева.
Дата: 20.04.2012
Копия в Google
- 556. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.
-
Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи Под крышей банка ВЕФК Дмитрий Абрамкин и Елена Скородумова обналичили 1,2 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.09.2011, В банке ВЕФК нашли нелегальную финансовую ...
После сообщений информагентств об участии «Пеликана» в похищении гражданина Иванова, которое было вменено Беляеву-Вознесенскому, использовании им фальшивого удостоверения сотрудника ФСБ и последовавшем аресте авторитета казалось, что Величко ...
Дата: 26.09.2011
Копия в Google
- 557. "Человек, который умеет дружить".
-
Впрочем, акционеры ПИК (четверть акций компании обращается на РТС, ММВБ и Лондонской фондовой бирже) могут успокоиться: в феврале суд снял арест с помещений на Садовой-Кудринской, так как банк отозвал иск. Почему?
По версии чиновников, права на половину Konk они приобрели, выплатив Deutsche Bank просроченный «Декмосом» кредит (чтобы гостиница не досталась немецким банкирам).
Дата: 23.04.2010
Копия в Google
- 558. Цена соли.
-
На бывшего работника прокуратуры столичного адвоката Андрея Похмелкина родители Рыболовлева вышли только в начале 1997-го, через семь с лишним месяцев после ареста сына.
Правда, состоявшийся в конце прошлого года суд полностью оправдал банкира.
Дата: 15.03.2010
Копия в Google
- 559. Суд заочно арестовал Алексея Леоновича.
-
Однако банкир попросил у Литвы политическое убежище. 30 января 2006 года департамент миграции принял решение о предоставлении Бабенко убежища в Литве. Михаил Брудно, акционер Group MENATEP. 4 марта Басманный суд выдал санкцию на заочный арест в рамках уголовного дела о хищении $6 млрд 797 млн, а также отмывании 133 млрд рублей.
Дата: 24.12.2009
Копия в Google
- 560. Спасите наши куши.
-
На прошлой неделе выяснилось, что Мэдофф нарушил решение суда и, несмотря на арест имущества, разослал родственникам драгоценности на $1 млн. В любом случае ему грозит солидный срок.
При этом ни банкиры, ни консультанты не проверяли отчетность и бухгалтерские документы Мэдоффа (их просто-напросто не существовало) и никогда не интересовались его инвестиционной стратегией.
Дата: 20.01.2009
Копия в Google