Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Подельники Гульнары Каримовой в тюрьме.

Расследуемое уголовное дело касается коррупционной схемы по отмыванию денег.
Дата: 21.08.2015 Копия в Google

542. "Использовал множество компаний для маскировки... чтобы уклониться от ввозных пошлин".

Как пишет Вайс, этот "некогда крупнейший банк Киргизии" известен "непрозрачными транзакциями, прежде всего с участием русских", и многократно "обвинялся в отмывании денег и фальсификации отчетности".
Дата: 30.10.2014 Копия в Google

543. Николя Саркози погряз в благодарности Патоха Шодиева.

Учреждение оффшорных банков позволяет, помимо прочего, “сделать невозможным обнаружение всего процесса отмывания денег”, отмечает Жан-Клод Делепьер, президент Службы обработки финансовой информации, бельгийского органа обнаружения потока отмываемых денег. Его высказывание приводит газета Le Soir. “Отмывание денег уже трудно обнаружить в этих налоговых райских местах, так что если у вас есть свой собственный банк…”.
Дата: 10.10.2014 Копия в Google

544. За Гульнару Каримову сядут ее помощница и гражданский муж.

Также и Авакян получила сокращение срока с 9 до 6 лет. Узбекская служба Би-Би-Си со ссылкой на свои источники пишет, что бизнес-партнеры Гульнары Каримовой обвинены в «отмывании денег, уклонении от налогов и ряде других преступлений».
Дата: 15.07.2014 Копия в Google

545. Активистам Януковича блокируют активы.

— Врезка К.ру] Банковский регулятор страны Finma дал указание всем банкам — под угрозой уголовного преследования — доложить о наличии счетов у окружения Януковича в Дирекцию международного права МИД Швейцарии и заблокировать их. «Поскольку мы занимаемся финансовым надзором, то опубликовали на нашем сайте предупреждение банкам страны о необходимости — в связи с распоряжением правительства — повысить внимание к проблеме отмывания денег», — пояснил РБК daily представитель Finma Тобиас Лукс.
Дата: 03.03.2014 Копия в Google

546. Андрею Бородину век франков не видать.

Основанием для него стали данные управления Швейцарии по борьбе с отмыванием денег — Money Laundering Reporting Office Switzerland (MROS), которое является аналогом Росфинмониторинга.
Дата: 27.05.2013 Копия в Google

547. Как банковал Анатолий Локтионов — 2.

... начато расследование возможных фактов отмывания через этот банк средств, полученных в результате многомиллиардных махинаций с налоговым возвратом, осуществленных сотрудниками УФНС РФ. История получила не только шумный, но и скандальный окрас после того, как в конце прошлого года в Великобритании при весьма подозрительных обстоятельствах скончался 44-летний бизнесмен Александр Перепеличный, который, по данным «Ъ», занимался «полузаконными финансовыми операциями (…). Ему давали деньги, а он их ...
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

548. Деcятка выходцев из СССР в списке самых богатых швейцарцев.

Гюльнара Каримова Десятое место в нашем списке занимает еще одна дама — Гульнара Каримова, посол Узбекистана при Европейском отделении ООН. Как мы недавно сообщали, сейчас cтаршая дочь президента Узбекистана фигурирует в расследовании Прокуратуры Швейцарии, которая заморозила сотни миллионов франков на счетах, принадлежащих двум гражданам Узбекистана, подозреваемых в отмывании денег.
Дата: 06.12.2012 Копия в Google

549. Геннадий Петров сбежал от испанского правосудия.

Тамбовская мафия обосновалась на балеарском побережье, где занималась вложениями крупных сумм денег, полученных, по данным следствия, от преступной деятельности в Европе — торговли оружием и наркотиками, заказных убийств, вымогательства и контрабанды кобальта. По сообщениям источников, близких к следствию, Петров занимался главным образом отмыванием денег, поступавших в Испанию из швейцарских банков.
Дата: 15.06.2012 Копия в Google

550. Megaupload.com закрыт, его руководители-миллионеры арестованы.

Все они подозреваются в причастности к Mega Conspiracy — «международной преступной организации, члены которой занимались отмыванием денег и нарушали авторские права».
Дата: 23.01.2012 Копия в Google

551. Не ваше дело.

["Радио Свобода", 24.11.2011, "В Испании российского бизнесмена подозревают в "отмывании денег": Правоохранительные органы Испании заподозрили Олега Дерипаску в причастности к отмыванию в октябре 2009 года при расследовании деятельности лиц, арестованных в ходе операции под кодовым названием «Оса».
Дата: 25.11.2011 Копия в Google

552. Наличный опыт Александра Судакова.

Этим своим мастерством он известен ещё с «достославных» времён работы в Росгосстрахе, правда, там в последнее время о нем в первую очередь вспоминают как о том, кто кинул (в уголовном смысле этого слова) свою бывшую контору, но до того он прославился исключительным профессионализмом в «отмывании» и «осваивании» денег.
Дата: 04.05.2011 Копия в Google

553. Армянский спрут.

Эта группировка выходцев из СССР действовала в районе западного Голливуда, однако задержания прошли по всей территории США. Около сотни человек были обвинены в вымогательстве, похищениях, отмывании денег и торговле наркотиками.
Дата: 21.02.2011 Копия в Google

554. Дело Довгия.

Деньги он положил в коробку из-под дорогого вина и отдал Сагуре в том же ресторане.
“Планировалось привлечь Валитова в качестве обвиняемого по статье 174 УК за отмывание денежных средств, нажитых преступным путем”, – ответил Николаев.
Дата: 16.06.2009 Копия в Google

555. Схемы Юрия Щапова.

Чтобы «кидок» экономически был более эффективным, москвич Щапов Ю.С. под предлогом инвестиционных вложений в данные компании берет у московских биснесменов деньги, при этом правда передает реестры компаний ЗАО «Барит» и ОАО «Компания Барит» в ...
Говоря простым языком, происходит банальное отмывание денежных средств, используя чужое имущество.
Дата: 22.02.2008 Копия в Google

556. За вымогательство у члена Совета Федерации Слуцкера арестован журналист Олег Лурье.

В статье также говорилось, что Столповских якобы «финансировал Либеральную партию Швейцарии «грязными» деньгами, украденными из российского бюджета». В ходе процесса адвокатам, которые представляли интересы Столповских, удалось убедить юристов, что никаких документов, подтверждающих «отмывание» его фирмой денег в Швейцарии, не обнаружено.
Дата: 29.01.2008 Копия в Google

557. Миллиардер средней руки.

В 1990 году выехал из страны и, по информации правоохранительных органов ряда стран, организовал в Восточной Европе преступную организацию, занимавшуюся торговлей наркотиками, отмыванием денег, вовлечением в проституцию, контрабандой, продажей оружия, нелегальной торговлей драгоценностями и предметами искусства.
Дата: 28.01.2008 Копия в Google

558. Республика Кипр против НК ЮКОС.

Прокуратура Кипра сообщила суду, что эти документы ее коллегам из России потребовались для приобщения к расследуемому уголовному делу о хищении нефтепродуктов у "дочек" ЮКОСа и отмывании полученных преступным путем денег. Имелось в виду второе уголовное дело против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева по обвинению их в хищении более 349 млн тонн нефти и отмывании через зарубежные офшорные фирмы более 487 млрд руб. и $7,5 млрд, с материалами которого они ныне знакомятся в Чите.
Дата: 28.11.2007 Копия в Google

559. "Феномен Гайдамака представляет опасность для израильской демократии."

Гайдамак, не будучи большим любителем спорта, приобрел футбольный и баскетбольный клубы и сразу переместился из колонок криминальной хроники, где он фигурировал как подозреваемый в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и контрабанде оружия в Анголу, на первые полосы газет —как влиятельный владелец известных клубов.
Дата: 27.06.2007 Копия в Google

560. "Миша-крыша", олигарх №1.

... схемы, которые позволяли выкачивать за рубеж деньги, поступающие от продажи продукции алюминиевых заводов. В России проходил по ряду уголовных дел, связанных с фальшивыми авизо, однако ни одно из них не было доведено до конца. Правоохранительными органами ряда европейских стран неоднократно подозревался в отмывании криминальных денег и тесных связях с международными преступными группировками. В Израиле фигурировал в уголовных делах, связанных с отмыванием денег и подкупом политических деятелей ...
Дата: 15.06.2007 Копия в Google