Поиск по "отмывание денег". Результатов:
денег - 17042
,
отмывание - 2195
.
Результаты с 381 по 400 из 2017.
Результаты поиска:
- 381. Нарышкин и алкоголь.
-
В декабре 2010 года Гатчинский городской суд арестовал бывшего генерального директора и совладельца «Гатчинского спиртового завода» Александра Табачкова по обвинению в вымогательстве и легализации (отмывании) денежных средств.
Он являлся председателем правления некоего «Банка малого бизнеса», через который прокручивались деньги различных кавказских группировок.
Дата: 01.03.2012
Копия в Google
- 382. Экс-управляющему "Томскнефти ВНК" выделили дело о "распиле" 462 млн руб.
-
Она была признана виновной в пособничестве присвоения более 460 млн рублей, принадлежащих дочерней компании ЮКОСа — ОАО «Томскнефть ВНК», а также в отмывании денег (часть 5-я статьи 33, часть 4-я статьи 159 и часть 3-я статьи 174.1 УК).
Дата: 22.03.2011
Копия в Google
- 383. Стерилизатор.
-
Неудавшийся танцовщик до сих пор контролирует один из «потайных карманов» Кирсана – структуру под названием «Калмыцкий бизнес-центр», созданную, по всем признакам, для отмывания денег, проходящих через бездонный калмыцкий оффшор.
Дата: 25.06.2008
Копия в Google
- 384. Испания разобралась с бандитским Петербургом и малышевской ОПГ.
-
Полиция подозревает их в членстве в оргпреступном сообществе, занимавшемся в Испании отмыванием денег, полученных за счет торговли оружием и наркотиками и контрабанды.
Дата: 16.06.2008
Копия в Google
- 385. Уволен следователь МВД Солянов, самовольно закрывший уголовное дело банка "Дисконт".
-
Лицензия у банка «Дисконт» была отозвана ЦБ в конце августа 2006 г. по подозрению в отмывании денег.
Дата: 06.12.2007
Копия в Google
- 386. Россия начинает судить Березовского.
-
Расследование фактов хищения денег у авиакомпании, невозвращения валютных средств из-за границы и отмывания крупных денежных сумм Генпрокуратура начала еще в 1998 году.
Дата: 03.07.2007
Копия в Google
- 387. ВИП-заказ Алексея Френкеля.
-
И если ранее под стражей оказались исполнители и соучастники расправы, то Френкеля называют именно заказчиком покушения с вполне понятным мотивом: практически у всех возглавляемых им банков ЦБ отозвал лицензию за отмывание денег.
Дата: 12.01.2007
Копия в Google
- 388. Дело МКАД отдали на реконструкцию.
-
В Реутовском горсуде Московской области начался повторный процесс по делу о хищении бюджетных денег, выделенных правительством Москвы на строительство дороги. Приговора по этому делу ждет прокуратура Швейцарии, арестовавшая предпринимателей, обвиняемых в отмывании похищенных при реконструкции денег.
Дата: 25.05.2006
Копия в Google
- 389. KPMG расследует дело "Мегафона".
-
Заказчиком проводимого KPMG расследования выступает Министерство финансов Бермудских островов, которая после начала судебной борьбы за акции «Мегафона» подозревает фонд IPOC и еще 11 входящих в «питерскую» группу бермудских оффшоров в отмывании денег.
Дата: 29.03.2006
Копия в Google
- 390. Полиция Израиля допрашивает Гусинского в качестве подозреваемого.
-
Этот допрос бизнесмена, как и предыдущие, связан с расследованием дела об «отмывании» денег в тель-авивском отделении Яркон банка «Апоалим».
Дата: 01.02.2006
Копия в Google
- 391. Швейцарский нахлебник Газпрома.
-
Напомним, Могилевич объявлен в розыск ФБР по обвинению в мошенничестве и отмывании денег.
Дата: 17.01.2006
Копия в Google
- 392. Плата за входной билет.
-
Прокуратура Соединенных Штатов обвиняет Павла Лазаренко в отмывании 114 млн долл. через частные американские финансовые учреждения. В Украине против Лазаренко также выдвинуты обвинения в финансовых махинациях и ряде других преступлений. В Швейцарии он уже признан виновным в отмывании денег и приговорен Женевским судом к 18 месяцам тюремного заключения условно.
Дата: 06.04.2004
Копия в Google
- 393. Сбежавшего банкира возвращают в Россию.
-
Люси Эдвардс, сотрудница восточноевропейского отделения BONY, и ее муж Питер Берлин, глава Benex, признали себя виновными в такой форме 'отмывания' денег, как перевод на офшорные счета своих личных комиссий за финансовые операции, осуществляемые Benex.
Дата: 24.11.2003
Копия в Google
- 394. Три справки об экс-олигархе Смоленском.
-
В 1993 г. Прокуратурой РФ против КБ "Столичный" было возбуждено уголовное дело по подозрению в отмывании "грязных денег", которое Смоленскому удалось замять благодаря покровительству его протеже в правительстве РФ и личным связям высокого ранга в правоохранительных органах.
Дата: 03.08.2000
Копия в Google
- 395. Марафонский побег Елены Блиновской.
-
По статьям об уклонение от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупном размере Блиновской может грозить от трех до семи лет лишения свободы, а также штраф, указал адвокат адвокатской палаты Москвы Юрий Обликов. Но блогер может полностью избежать уголовного наказания по статье уклонения от уплаты налогов, если оплатит в бюджет всю задолженность. — Однако при отмывании денег законодательно такой возможности прекращения уголовного дела нет. На практике суды обычно по данной статье реальное ...
Дата: 27.04.2023
Копия в Google
- 396. Владимир Галантерник: хапнул, отмыл — в Лондон!
-
"The Paradise Papers указывают, что Геннадий Труханов имел большие доли в четырех оффшорных компаниях, которыми управляла Appleby", — говорится в расследовании BBC. Издание отмечает, что подобные юридические компании должны особенно тщательно проводить проверки по отмыванию денег своих клиентов, если их компании принадлежат политикам или лицам, приближенным к политике.
Дата: 03.11.2021
Копия в Google
- 397. Бюджетная "пилорама" Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна.
-
Симоньян и Кеосаян просто загоняют туда часть денег от своих «заказов», а потом забирают их оттуда же. Со счетов двух фирм, «Корсаков» и ППР, на личный счет Маргариты Симоньян ушло 48 миллионов. На счет ее супруга — 48 миллионов. На счет сестры — 19 миллионов. Вы миллион раз слышали выражение «отмывание денег». Именно так оно и выглядит. Симоньян переводит кучу денег фирмы аудиторам, а они возвращают ей хорошую долю уже чистых отмытых рубликов прямо на личный счет.
Дата: 11.03.2020
Копия в Google
- 398. Золото партитуры.
-
Более того, в банке заверили, что добровольно передали запрос от ICIJ в орган, занимающийся борьбой с отмыванием денег на Кипре, для независимого расследования.
Дата: 04.04.2016
Копия в Google
- 399. Санация имени Арефьева.
-
Банк принадлежит Олегу Власову, который известен как основной владелец банка «Балтика», засветившегося в схеме по отмыванию преступных доходов в Восточной Европе. В ее рамках с 2011 по 2014 годы из России в Молдову, а затем в Латвию было переведено около 20 млрд долларов. В этой же «молдавской» схеме по выводу денег из России также участвовал «Темпбанк», который уже успел открыть два отделения в Крыму — в Симферополе и Севастополе.
Дата: 07.07.2015
Копия в Google
- 400. Максиму Каганскому добавили отмывание.
-
В феврале 2006 года сотрудники департамента экономической безопасности МВД провели обыски в помещениях банка "Центурион", "Век-Банка" и "Инвесткомбанка Бэлком", заявив, что они причастны к данной схеме отмывания. В том же году банки были признаны банкротами. В марте 2007 года Тверской райсуд Москвы арестовал Бориса Сокальского. Ему предъявили обвинения по трем статьям УК РФ: 172-й (незаконная банковская деятельность), 186-й (изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) и 201-й ...
Дата: 06.12.2011
Копия в Google