Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Бывшее руководство Olympus взяли под стражу.

Его место занял знавший о схеме Кикукава.
Дата: 17.02.2012 Копия в Google

542. Слив "офшорных энергетиков".

Дмитрий Терехов из ИК "Грандис капитал" […]отмечает, что о "серых" схемах и аффилированности менеджмента с фирмами, обслуживающими энергокомпании, "давно известно всем на рынке, но продемонстрировать это решили только сейчас".
Дата: 26.12.2011 Копия в Google

543. Попались на "вторичном отжиме".

Кузнецов, именуемый «Стороной 1», передает Пашковскому право управления и реструктуризации откачанными им активами (десятки российских юридических лиц и оффшоров с запутанной системой финансовых взаиморасчетов — см. схему 1) и все сведения о них до 15 января 2009 года.
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

544. Как "Газпром" кредитовал Фирташа.

Сделка и правда неожиданная: трейдер, поставлявший на венгерский рынок до 3 млрд куб. м в год, достался новому владельцу всего за $1. Но некоторые особенности его работы, о которых «Ведомостям» рассказал исполнительный директор Emfesz Иштван Гоци, еще более неожиданны: оказывается, Rosukrenergo (RUE, 50% — у «Газпрома», 50% — у Centragas Фирташа) позволяла Emfesz рассчитываться за газ с годовой отсрочкой, да еще фактически деньгами, заработанными RUE. Схема выглядела так (см. рисунок).
Дата: 23.06.2009 Копия в Google

545. Алло, милиция.

Может быть, белый рынок невыгоден самим таможенникам, которые предпочитают зарабатывать на серых схемах?
Дата: 22.08.2005 Копия в Google

546. "ЮКОС может винить только сам себя".

- В каких еще отраслях активно используются схемы ухода от налогов? - Цветная металлургия и угледобывающий сектор используют эти схемы.
Дата: 17.08.2004 Копия в Google

547. Ренато Усатого поместили в "ландромат".

Теперь следствие считает политика участником международного преступного синдиката, который в 2013–2014 годах с помощью незаконных валютных операций вывел из России через молдавский банк BC Moldindconbank S.A. более 500 млрд руб. Организаторами криминальной схемы, полагает следствие, являлись объявленный в розыск экс-лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк и банкир Вячеслав Платон, отбывающий в этой стране 18-летний срок за махинации.
Дата: 27.04.2020 Копия в Google

548. "Кубаньгазобнал" Юрия Баканова.

После того, как криминальная схема дала сбой, нормально работающее предприятие стало мешать коррупционному бизнесу.
Дата: 24.02.2011 Копия в Google

549. Дело ЮКОСА живет и побеждает.

Столь же откровенно они говорят о ситуации в МВД, где поставлен «свой полицейский», которому Невзлин платил, и о новой метле в ФСБ. «Это в сумме в плюс нам сыграет», - рассуждают они. Данная схема сработала и в деле с ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», блокирующий пакет акций которого компания «ФосАгро» продала в 2005 году группе компаний «Агропродмир».
Дата: 04.08.2008 Копия в Google

550. Кто стоит за "делом прокурора Нерсесяна".

«Крыша» – это те, кто активно противодействуют закону, в данном случае, прокурору Нерсесяну, разрушить и уничтожить эту криминальную схему.
Дата: 14.08.2007 Копия в Google

551. В Самарской области наблюдался управляемый процесс банкротства предприятий ВПК,

Схема развала предприятий как правило предполагала инициирование процесса банкротства путем манипулирования бюджетными задолженностями предприятий.
Дата: 28.06.2007 Копия в Google

552. Берзовский и Аэрофлот. Пролет нормальный.

На фоне существовавших к концу 1995 года схем сегодняшние претензии к Andava и Forus выглядят просто смешными".
Дата: 09.12.2000 Копия в Google

553. "$1 млн — нереально тяжелая сумка".

По такой же схеме Швидлер обосновал свою подпись на предварительном договоре о слиянии алюминиевых активов с Олегом Дерипаской: по его словам, действительными сторонами были исключительно Абрамович и Дерипаска.
Дата: 17.11.2011 Копия в Google

554. Интервью совладельца Rosukrenergo Фирташа:

Мы готовы передавать эти сети областным администрациям на баланс, а они смогут рассчитываться в течение нескольких лет. — В 2002 г. новое руководство “Газпрома” вытеснило “Итеру” из схемы поставок среднеазиатского газа, а вы вернули свои позиции в этом бизнесе.
Дата: 27.06.2006 Копия в Google

555. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

Схему краж Ионицэ описывает так: «На первом этапе деньги из Banca de Economii уходят в Banca Sociala в виде межбанковского кредита.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

556. Правозащитники обвинили вице-премьера Московской области Кацыва и его 1-го зама Митусова

Завод расположен в Московской области, г. Химки, на Ленинградском шоссе, д.1 и д.4 (приложение №1 - схема расположения завода ).
Дата: 21.07.2008 Копия в Google

557. Угонный бизнес.

Примерно такая же схема действует и при использовании двухкнопочных «пищалок».
Дата: 13.11.2003 Копия в Google

558. Мадам Лизинг.

Частным российским финансистам пока такая схема не очень выгодна. Копия в Google

559. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

Эльдорадо Раимбека Матраимова "Райым Миллион": как расцвел и ушел на покой с мягким приговором таможенный император Киргизии Оригинал этого материала © OCCRP, 02.10.2020, Как построить таможенную империю, Фото: Sputnik.kz, via OCCRP, иллюстрация: via OCCRP Раимбек Матраимов В течение нескольких лет заместитель главы кыргызской таможни тайно покровительствовал мошеннической схеме на таможне.
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

560. Самый тайный из "масонов".

В отношении Фельдмана возбуждены уголовные дела в Берлине и Мюнхене, так как реализация схем Романова по выводу имущества происходила за его подписями.
Дата: 14.01.2020 Копия в Google