По данным МВД, в процессе проверки была раскрыта единая схема вывода денег чиновников, близких к контролируемым Кремлем нефтяным компаниям и генерал-лейтенанту Александру Бортникову, заместителю директора ФСБ и начальнику Департамента экономической безопасности ФСБ. Бортников известен своими близкими отношениями с замглавы администрации президента Игорем Сечиным и помощником Владимира Путина Виктором Ивановым (The New Times подробно писал об этом в № 1 от 12 февраля 2007 года в рамках ...
Дата: 23.05.2007
Копия в Google
Киллер, видимо изучив заранее схему расположения камер, висящих на фасаде, уходить стал не вдоль дома, а перпендикулярно ему, через сквер к улице Свободы.
Дата: 19.04.2003
Копия в Google
«Схемы» (совместный проект Радио Свобода и телеканала «UA: Первый») исследовали, как почти два миллиарда гривен растворились на счетах в банке сына Януковича буквально на глазах у правоохранителей и почему такое вообще стало возможным.
Дата: 14.11.2018
Копия в Google
В своем интервью журналу «Секрет фирмы» Ковалев признается, что «ритейлеры вроде нас работают по схеме отрицательного рабочего капитала.
Дата: 18.09.2018
Копия в Google
По некоторым сведениям, чтобы не попасть в его базу данных, нужно уплатить $50-100 тыс. 4. Налог на прибыль и НДС Предприниматели, лишенные общения с таможней, имеют собственные схемы неуплаты налогов.
Дата: 23.10.2000
Копия в Google
Это результат целенаправленной деятельности акционеров по выводу денег из банка, утверждает он. «А именно по использованию средств вкладчиков в своих личных целях, на свои проекты», — уточнил директор департамента ЦБ. Сейчас в России для того, чтобы купить какой-то актив, люди предварительно смотрят, нельзя ли купить два или три банка, описывает схему Поздышев.
Дата: 22.03.2013
Копия в Google
По его словам, суды и регулирующие органы не раз проверяли законность схем, используемых ОФГ. "Это десятки раз уже проверялось.
Дата: 19.08.2004
Копия в Google
Эта схема работала какое-то время вполне успешно, потому что цифры по количеству топлива в хранилищах и объемы поставок совпадали (хотя безусловно, на конечных пунктах, куда оно доставлялось, данные учета отличались).
Дата: 13.05.2015
Копия в Google
Суть схемы такова -- компания, в целях минимизации налогообложения зарегистрированная в офшорной зоне, учреждает в России три-четыре компании, которые обмениваются долями в уставном капитале друг друга.
Дата: 15.09.2004
Копия в Google
Рич это оценил и применил бывшего таксиста к процессу вывода из России крупных денежных сумм с применением разных хитрых схем.
Дата: 25.10.2010
Копия в Google