Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Денис Кацыв ускоряет американский суд.

"Сегодняшний запрос о конфискации имущества является важнейшим шагом в раскрытии сложной схемы отмывания денег, полученных преступным путем",— подчеркнул он. Обвинения были предъявлены российскому предпринимателю Денису Кацыву.
Еще 1% контролирует фирма Martash Investment Holdings Ltd, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, которую Денис Кацыв контролирует вместе с Александром Литваком.
Дата: 31.10.2014 Копия в Google

562. Николя Саркози погряз в благодарности Патоха Шодиева.

1 июля он был задержан полицией и провел 15 часов на допросе по делу о «торговле влиянием».
Учреждение оффшорных банков позволяет, помимо прочего, “сделать невозможным обнаружение всего процесса отмывания денег”, отмечает Жан-Клод Делепьер, президент Службы обработки финансовой информации, бельгийского органа обнаружения потока отмываемых ...
Дата: 10.10.2014 Копия в Google

563. Следы "Семьи" Януковича в России.

По сообщению австрийской газеты Die Presse, в начале марта прокуратура Австрии начала расследование по подозрению Алексея Азарова в отмывании денег и нарушении законов ЕС. В июле 2014 года была арестована недвижимость Алексея Азарова в Вене и Штирии на общую сумму €5 млн; в сентябре та же участь постигла виллу Азарова-младшего в Италии.
Дата: 03.10.2014 Копия в Google

564. Миллионы ищут владельца.

[ИА "АКИpress", Киргизия, 01.10.2014, "День 1 Октября: Максим Бакиев против Кыргызстана из-за $6 млн": Более того, в протоколах судебного дела «Народ против Али Тайир Мунира» от 2 апреля 2012 года можно проследить хронологию судебного дела.
Гуревича обвиняли в мошенничестве, отмывании $2,7 млрд при помощи серых схем и калабрийской мафии (Ндрангеты), контрабанде наркотиков, бриллиантов и связях с международными организованными преступными сообществами.
Дата: 02.10.2014 Копия в Google

565. Ошибка "Евротраста".

Еще 1 миллиард рублей был отправлен в кипрский банк FBME, в отношении которого в Центральным банком Кипра введено внешнее управление в связи с обвинениями в масштабном отмывании средств.
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

566. Дочь президента ищут в преступной группе.

... Узбекистон хаво йуллари» на сумму 5,5 млрд сумов, СП ООО «Coca-Cola Ichimligi Uzbekiston Ltd.» — 11,9 млрд сумов, УДП «Ферганский НПЗ» — 40,1 млрд сумов, других организаций и предприятий на сумму 102 млрд сумов», — говорится в пресс-релизе ...
В марте прокуратура Швейцарии завела дело на Каримову: дочь узбекского президента обвинили в отмывании денег.
Дата: 09.09.2014 Копия в Google

567. Призрак, деньги, Интерпол.

Забегая вперед, скажу, что на начало 2012 года там лежало (слабонервные могут зажмуриться) 2 миллиона долларов, 1 миллион 700 тысяч евро и 40 миллионов рублей.
Взамен желанной недвижимости в Майнце Наталья получила сразу два уголовных дела — по факту обмана суда и по отмыванию денег.
Дата: 01.09.2014 Копия в Google

568. Игорь Изместьев указал преступный путь.

... Шахиджанян, via hayazg.info Юрий Сенаторов Левон Айрапетян В Москве сотрудники ФСБ задержали по подозрению в растрате и отмывании денежных средств, приобретенных преступным путем, крупного предпринимателя и общественного деятеля Левона Айрапетяна ...
Но компания планировала в сентябре провести вторичное размещение акций (SPO) на Лондонской бирже на 1—2 млрд долл.
Дата: 17.07.2014 Копия в Google

569. ФБР разыскивает хакера Богачева (aka Lucky12345).

... 04.06.2014, Угрозу США нашли в Анапе, Фото: via ФБР Российские хакеры похитили сбережения индейцев Кирилл Белянинов Евгений Богачев Власти США предъявили обвинения в компьютерном мошенничестве и отмывании денег гражданину РФ Евгению Богачеву ...
По оценке ФБР, всего в незаконных операциях было задействовано до 1 млн персональных компьютеров по всему миру, из которых не менее четверти находились в США. Нанесенный хакерами ущерб оценивается в $100 млн. Еще $27 млн принес членам группировки ...
Дата: 04.06.2014 Копия в Google

570. Австрийские корни резиденции украинского президента.

Сам Вановец получил более 1 млн евро, большая часть которых ему была передана в пластиковых пакетах наличными.
* Австрийский федеральный закон о банковской деятельности обязывает все финансовые учреждения проверять, не является ли клиент или его ближний родственник видным общественным деятелем, дабы избежать мошенничества, отмывания денег и прочих ...
Дата: 13.03.2014 Копия в Google

571. Банкиры-оборотни сенатора Ильяса Умаханова.

Правоохранительные органы продолжают распутывать хитроумные цепочки, созданные владельцами «Экспресса» для отмывания денег и других незаконных операций, возбуждено несколько уголовных дел. Между тем, в сети начинают всплывать все новые и новые ...
Так, в «Экспрессе» по состоянию на 1 января 2013г.
Дата: 21.02.2014 Копия в Google

572. "Мастер" дерзил и возникал".

Они составляют основу ресурсной базы банка — 54% пассивов на 1 ноября 2013 г. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» по итогам III квартала 2013 г. Мастер-банк занимал 72-е место по активам и 73-е по капиталу 3-е место по числу банкоматов в России занимал ...
Сотрудница Мастер-банка при обмене $30 000 не потребовала у клиента паспорт, ограничившись водительским удостоверением, а также не составила его анкету и не присвоила уровень риска совершения клиентом операций в целях отмывания доходов.
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

573. Константин Кагаловский заработал на безбедную ссылку в Лондоне.

Западные СМИ обвинили руководство этого крупного американского банка в пособничестве при отмывании денег русской мафии.
От владельцев участвовал только генеральный директор «Медиа Инфо» и ее же миноритарий (1%) Олег Радченко.
Дата: 22.11.2013 Копия в Google

574. ФБР оценило "Абырвалга" в $100 тыс.

Еще 50 тысяч долларов ФБР предлагает в качестве награды тому, кто поможет разыскать россиянина Александра Бобнева, который подозревается в online-мошенничестве и организации заговора с целью отмывания денег.
1. Алексей Белан.
Дата: 06.11.2013 Копия в Google

575. Финская полиция подозревает Леонида Реймана в отмывании денег.

Полиция, по данным "Хельсингин Саномат", подозревает Титова в отмывании денег и налоговых преступлениях. Также известно, что Центральное бюро расследований 1 октября 2013 года объявило об окончании предварительного следствия и шесть дней спустя объявило о возбуждении уголовного дела в отношении Титова за неуплату налогов.
Дата: 21.10.2013 Копия в Google

576. Евгении Васильевой светит "пятнашка".

Этот срок, 1 октября, в ГВСУ уже упустили — окончательное обвинение так и не было предъявлено.
Деятельность предполагаемого организатора сомнительных сделок ГВСУ квалифицировало в итоге по четырем статьям УК РФ, обвинив ее в мошенничестве в особо крупном размере, превышении должностных полномочий, злоупотреблении полномочиями и отмывании ...
Дата: 07.10.2013 Копия в Google

577. Дениса Кацыва в США подвели под "закон Магнитского".

"Этот запрос о конфискации имущества является важнейшим шагом в раскрытии сложной схемы отмывания денег, полученных преступным путем",— подчеркнул он. Обвинения в рамках "закона Магнитского" предъявлены российскому предпринимателю Денису Кацыву.
Еще 1% контролирует фирма Martash Investment Holdings Ltd, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, которую господин Кацыв контролирует вместе с Александром Литваком.
Дата: 11.09.2013 Копия в Google

578. Российские прокуроры хотят открыть элитное казино в Черногории.

Активное участие в данной операции принимал А. Федоров, бывший генерал ФСБ, уволенный со службы 7 лет назад при странных обстоятельствах и в настоящее время крышующий в столице бизнес по «отмыванию денег».
Дата: 09.09.2013 Копия в Google

579. Взятки по переписке.

Исполнительный директор TeliaSonera Ларс Ниберг ушел со своей должности 1 февраля, в то время как компания, главными акционерами которой являются власти Швеции и Финляндии, всё больше оказывается в центре внимания в связи со своей деятельностью в ...
Гайяне Авакян — одно из четырех подозреваемых лиц из Узбекистана, чьи имена названы в делах по отмыванию денег.
Дата: 23.05.2013 Копия в Google

580. $100 млн и — свободен.

Структура выставила на продажу 78,15% (или около 781 500 акций) кипрского оффшора Neswick trading limited, владеющего Potok 8, номинальной стоимостью 1,71 евро за бумагу.
Обращаем внимание правоохранительных органов Швейцарской Конфедерации и банка Heritage на то, что в вышеперечисленных действиях группы нерезидентов имеются признаки обмана кредиторов, мошенничества, отмывания незаконно полученных доходов.
Дата: 30.04.2013 Копия в Google