Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. "TeliaSonera": PR кампания против деятельности фирмы в России.

... сведениям, распространяемым в ходе PR кампании, проводимой фирмой “Kreab”, российский бизнес-партнер компании “TeliaSonera” замешан в отмывании денег, угрозах убийства и связан с бывшим КГБ. “Kreab” получила заказ от американского лоббиста, компании ...
Печатается с 1864 г. Аудитория издания порядка 1 млн. человек.
Дата: 19.03.2004 Копия в Google

422. Сокровища мадам Арафат.

По итогам ревизии французы намерены возбудить уголовное дело по факту отмывания денег, похищенных из бюджета ПА. Впрочем, мадам Арафат опровергла все обвинения как в свой адрес, так и в адрес мужа.
Как отмечает CBS, благодаря только деятельности банка «Леуми» Арафат разбогател на 1 млрд.
Дата: 13.02.2004 Копия в Google

423. О роли специфического бизнеса в российской политике-2.

Справка в отношении организованного преступного сообщества (далее ОПС), специализирующегося на международной контрабанде наркотиков и отмывании денежных средств, полученных от наркобизнеса 1. В связи с постановкой таджикской стороной вопроса о передаче таджико-афганской границы под охрану пограничных войск Республики Таджикистан (РТ), ...
Дата: 27.10.2003 Копия в Google

424. Парижская жизнь Алика.

Кто такой Тайванчик Алимжан Турсунович Тохтахунов, узбек по национальности, родился 1 января 1949 года в столице Узбекской ССР - Ташкенте.
В середине 90-х Тайванчик попал в поле зрения французской разведки, заподозрившей Тохтахунова в отмывании 70 миллионов долларов.
Дата: 02.08.2002 Копия в Google

425. Миллиард Назарбаева.

Тасмагамбетов сообщил о том, что в 1995 году в стране был создан секретный валютный фонд как резерв правительства на случай экономического кризиса и угрозы безопасности страны, куда в следующем году были помещены средства в размере $1 млрд ...
По данным прокуратуры кантона Женева, эти компании были причастны к отмыванию денег.
Дата: 24.06.2002 Копия в Google

426. Оппозиция обвиняет Назарбаева в коррупции.

По словам Кузнецова, репрессии против оппозиционеров и прессы удивительно совпали с идущим на Западе процессом "Казахгейт", на котором Назарбаев обвиняется в отмывании взяток от нефтяных компаний.
В следующем году туда были помещены средства в размере 1 млрд.
Дата: 24.06.2002 Копия в Google

427. Алкоголик Сафин хочет стать президентом Башкирии.

Он заботится и о нашей девочке, и обо мне. - Вы имеете в виду американского бизнесмена Виктора Бондаренко, которого за компанию с бывшим управделами Президента России Павлом Бородиным обвиняли в "отмывании" денег?
В ее коллекции также платиновый сингл Solo, дважды платиновый сингл You`re My №1, лучший сингл 2000 года - You`re My №1, премия «Рекордъ-2000», премия за лучшую песню о любви - приз радиостанции Love Radio на «Песне года-2002» за «Все равно».
Дата: 28.05.2002 Копия в Google

428. "Мины замедленного действия" бьют по репутации президента.

1 февраля 1992 г. председатель КВЭС Петр Авен завизировал письмо В.Путина, а 25 марта 1995 г. Минэкономики предоставило КВС Санкт-Петербурга право подписывать экспортные лицензии.
Заведено на Р.Риттера дело и в США. По версии «Ньюсуика», именно дело фирмы SPAG — одна из главных причин, по которым Россия была включена в список государств, причастных к отмыванию денег.[...]
Дата: 17.09.2001 Копия в Google

429. Победителей не судят.

Березовский умело воспользовался ситуацией, сыграл на самолюбии и тщеславии шоумена № 1, а тот попросил у него рекламный карт-бланш для себя в обмен на должность директора ОРТ. А в это время с домашним телефоном в квартире Влада и Альбины ...
Наконец, в октябре прошлого года "Аргументы и факты" довольно осведомленно описали механизм отмывания денег солнцевской бригады через одну телекоммерческую структуру.
Дата: 11.09.2000 Копия в Google

430. Несколько справок в отношении Потанина.

... Кожевникова Ирина Сергеевна Тел.: 207-12-75 По данным Московской регистрационной палаты Потанин В.О. является соучредителем трех организаций: 1. АОЗТ "Салярис", (доля в уставном фонде 90 проц.): Адрес юр. и факт.: 115587, 115587, Россия, Москва ...
... деловые контакты с О.Бойко (концерн "Олби") и Зелениным ("Микродин"}, после чего среди клиентов Ассоциации появляются коммерческие структуры с сомнительным происхождением средств, создается сеть подставных организаций для отмывания "грязных" денег ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

431. Алло, прачечная?

... для нас самоучитель по отмыванию денег. В любом случае обращение "Алло, прачечная?", адресованное к московским телефонным начальникам, не будет ошибкой. Вас поймут, если услышат. Руководители МГТС Подставные фирмы Разовые переводы М.Мураев компания Curio Ltd $287.777,76 В.Лагутин компания Driton Ltd $1.582.777,78 В.Попов компания Chipton Ltd $1.126.789,31 С.Алимбеков компания Elkston Ltd $ 1.126.789,31 Н.Васечкин компания Elkston Ltd $ 1.126.789,31 С.Шамбазов компания Glaston Ltd $ 1.126.789,31 ...
Дата: 26.02.2000 Копия в Google

432. Финансы Лужкова

1. Недвижимость.
В отношении "Союзкинофонда", который сам во "второй контур" не входит, имеются веские данные, что он является "подставной фирмой" и используется теневыми структурами для финансовых махинаций типа обналички, отмывания и перекачки крупных финансовых ... Копия в Google

433. Акт документальной ревизии

... первой подписи • Шапошников Е.И. - Генеральный директор (по 28 апреля 1997 года.); • Окулов В.М.- заместитель Генерального директора ( по 1 января 1997 года), И.О. Генерального директора (по 30 мая 1997 года) , Генеральный директор (с 30 мая 1997 ...
... ответственность на любое лицо, профессионально участвующее в финансовых операциях, за установление с должной тщательностью и вниманием личности бенефициара по каждой операции (сюда также относятся положения, направленные против отмывания денег ... Копия в Google

434. Деньги достались президенту

... высвечивает все. Незаконное дитя теневого бизнеса и агонизирующих советских властных структур, банк, пройдя, как, впрочем, многие, путь отмывания денег сомнительного свойства и пережив волны публикаций о связях с русской мафией, дожил до панегирика в ...
В большинстве цивилизованных стран мира за (1) увод активов банка, (2) необеспечение вкладов клиентов при вложении в высокорискованные операции Александр Смоленский и его компаньоны, среди которых и Борис Березовский, стали бы объектами уголовного ... Копия в Google

435. Из "Джеймса Бонда" в священники.

Марсалек — взлет афериста № 1 Марсалек родился 15 марта 1980 года в Вене и вырос в нескольких километрах от нее, в пригороде Клостернойбурга.
Это идеальная структура создана не только для отмывания денег, но и для серого финансирования каких-либо проектов — в ГРУ это могло быть чрезвычайно востребовано.
Дата: 05.03.2024 Копия в Google

436. Василий Бойко-Великий выдоил банк.

... нарушений законодательства в области отмывания денег и из-за значительного снижения собственных средств банка. 16 января Арбитражный суд Москвы признал экс-члена совета директоров банка «Кредит Экспресс» Бойко-Великого банкротом. Летом 2021 г. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направило в Арбитражный суд Ростовской области заявление о привлечении к субсидиарной ответственности восьми физических лиц, в числе которых Бойко-Великий. Общая сумма ответственности составляет 1,325 млрд руб ...
Дата: 03.10.2023 Копия в Google

437. Андрей Жуйков взломал на ограничения.

... с компьютерным мошенничеством и компьютерными злоупотреблениями, сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и сговор с целью отмывания полученных в результате совершения вышеуказанных преступлений денежных средств ...
... Южного округа Калифорнии вынесло обвинительное заключение в отношении Галочкина в связи с использованием программы-вымогателя Conti для кибератаки на некоммерческую интегрированную систему оказания медицинских услуг Scripps Health 1 мая 2021 года ...
Дата: 13.09.2023 Копия в Google

438. Создателей криптомиксера Tornado Cash прижали за отмыв более $1 млрд.

Роман Семенов Напомню, что еще 8 августа 2022 года американское Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) заявило, что в общей сложности через Tornado Cash, созданный в 2019 году, было отмыто более 7 миллиардов долларов, а его операторы не смогли или не захотели ввести «эффективные меры контроля, призванные помешать отмыванию средств злоумышленников на регулярной основе». ИА "РБК", 24.08.2022, "Основателей криптомиксера Tornado Cash в США обвинили в отмывании $1 млрд": Tornado Cash ...
Дата: 29.08.2023 Копия в Google

439. Андрей Мельниченко замучался санкционную пыль глотать.

... России Мельниченко и что у него осталось, Фото: aleksandramelnichenko Егор Пережогин Андрей и Александра Мельниченко У Андрея Мельниченко — № 1 российского рейтинга Forbes — арестовали роскошный особняк во Франции и парусную яхту в водах Италии ...
Бизнесмен приобрёл её за 32,5 миллиарда рублей у структур экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, который сейчас находится под следствием по обвинению в крупном мошенничестве и отмывании денег.
Дата: 24.08.2023 Копия в Google

440. Арина Новосельская села культурно.

Мзду чиновнице вручил владелец компании «Меандр» Евгений Ярмош — фигурант другого громкого дела об отмывании 191 млн рублей на реконструкции Санкт-Петербургской государственной консерватории.
Строительство оценивалось в 1 млрд рублей, их выделили из бюджета Крыма.
Дата: 19.07.2023 Копия в Google