Поиск по "Отмыванию and 1=1". Результатов:
1 - 12078
,
1 - 12078
,
отмыванию - 2195
.
Результаты с 401 по 420 из 810.
Результаты поиска:
- 401. Владельцы ГК ОКОР похищенные кредиты отмывали в Испании.
-
Прокуратура требовала признать их виновными в особо крупном мошенничестве и отмывании (легализации) похищенных средств (ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ), назначив девять и девять с половиной лет колонии общего режима соответственно, а также штрафы.
Дата: 17.01.2018
Копия в Google
- 402. Роспромбанк разорил его президент.
-
Их общая сумма составила более 400 млн руб. В качестве оплаты по этим договорам физическим лицом был передан земельный участок в Московской области, который по представленным документам стоил более 1 млрд руб., однако участник сделки согласился ...
... также, что Роспромбанк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части представления достоверной информации в ...
Дата: 23.11.2017
Копия в Google
- 403. Виктор Юдаев брал по-крупному и по-мелкому.
-
Сорвать куш, по версии следствия, чиновнику удалось 24 января 2017 года — тогда он получил 1 миллион рублей от «Центра медицинских инноваций» за пособничество в победе на аукционе.
Кроме Юдаева, Следственный комитет возбудил уголовное дело против его помощницы и других лиц, причастных к схеме отмывания денег.
Дата: 21.04.2017
Копия в Google
- 404. Вадима Григорьева не дождались из поликлиники.
-
Следственные органы предъявили господину Григорьеву обвинение в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и отмывании денег (ст. 174.1).
Дата: 15.01.2016
Копия в Google
- 405. Подмосковный чиновник остался без квартир в Альпах.
-
Дело в том, что по материалам, полученным из РФ, прокуратура Франции сама возбудила дело в отношении господина Кузнецова об отмывании им средств, похищенных в России.
... ГСУ СКР в "мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ), "легализации имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления" (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ) и "растрате" (ч. 4 ст. 160 УК РФ ...
Дата: 24.08.2015
Копия в Google
- 406. Деньги выводили через "Гознак".
-
Кроме того, в заявлении ЦБ подчеркивалось: банк не проводил должный контроль в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, зато в 2013-м и 2014 годах проводил операции по выводу денежных средств за рубеж.
Дата: 11.02.2015
Копия в Google
- 407. Марк Мармилев сел за Liberty Reserve.
-
Мармилев получил мягкое наказание — пять лет тюрьмы: за признание своей вины без суда присяжных прокуратура сняла с программиста обвинение в отмывании преступного капитала, за что ему грозило 20 лет заключения.
Артур Будовский — главный обвиняемый по делу о создании незаконной платежной системы Liberty Reserve — виртуальной валютной биржи, услугами которой пользовался криминальный мир — предоставил Мармилеву 1, 3 млн долларов на ремонт гастронома и покупку ...
Дата: 15.12.2014
Копия в Google
- 408. Андрея Бородина включили в процесс легализации.
-
На этот раз банкиров подозревают в отмывании через офшорные компании 623 млн руб., похищенных из кредитов, выданных этим фирмам банком. Как пояснили в следственном департаменте МВД РФ, уголовное дело в отношении бывших руководителей Банка Москвы возбуждено по статье "Легализация денежных средств, полученных преступным путем" (ст. 174.1 УК).
Дата: 12.11.2013
Копия в Google
- 409. "Ужасного Пирата Робертса" поймали в библиотеке Сан-Франциско.
-
... что эквивалентно $1,2 млрд по текущему курсу. С виртуального счета Ульбрихта снято «биткойнов» на $3,6 млн, а за все время на комиссиях он получил не менее $80 млн. Через Silk Road, который зарабатывал на комиссии между покупателями и продавцами наркотиков, были реализованы сотни килограммов запрещенных к обороту веществ, порталом как площадкой для сбыта пользовались тысячи дилеров. Обвинение Ульбрихту предъявлено не только по статье «распространение наркотиков», но и в отмывании денег и взломе ...
Дата: 03.10.2013
Копия в Google
- 410. Замгендиректора "Уралвагонзавода" не дали оставить залог в России.
-
"Семен Млодик 13 февраля 2013 года был задержан в аэропорту Шереметьево в городе Москве во время прохождения паспортного контроля при попытке пройти на посадку на борт самолета, следующего по маршруту Москва—Киев, и покинуть территорию России",— сказал он. Господин Дмитриев напомнил, что господин Млодик вместе с генеральным директором ООО "РЖДС-регион" Светланой Романовой является обвиняемым по уголовному делу о крупном мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и отмывании преступных доходов (ст. 171.1 УК ...
Дата: 15.02.2013
Копия в Google
- 411. Брокерские поборы инвестировали в терминалы.
-
По версии следствия, собранные в севском (а только этот филиал за два года мог принести участникам незаконных операций более $1 млн) и других филиалах РОСТЭКа деньги отправлялись ему в Москву, после чего легализовывались — их вкладывали в различный бизнес. Сам Александр Романов, узнав о задержаниях в Севске, уехал за границу, а по возвращении, 28 августа, был задержан и этапирован в Брянск. Ему инкриминировали сначала ст. 204 УК РФ, а на днях к ней добавилась статья об отмывании.
Дата: 13.11.2012
Копия в Google
- 412. Испания экстрадирует Захария Калашова на родину.
-
1 июня этого года та же судебная палата в рамках уголовного процесса о так называемой русской мафии в Испании приговорила Захария Калашова к штрафу в €20 млн и семи с половиной годам заключения. Криминального авторитета и его сообщников признали виновными в создании преступного сообщества и отмывании криминальных доходов путем вложения их в недвижимость на испанских курортах Марбелья, Фуэнхирола, Бенальмадена и Торремолинос.
Дата: 28.09.2010
Копия в Google
- 413. Депо-банк "стирал" на 2 млрд рублей в месяц.
-
Его обвиняют в отмывании и обналичивании гигантских сумм.
Дата: 14.01.2010
Копия в Google
- 414. Каждый 10-й нотариус - блатной.
-
По словам г-жи Ермошкиной, ГСУ в ближайшее время намерено вменить еще два эпизода по отмыванию денежных средств, добытых в результате совершения преступления (ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 20.10.2008
Копия в Google
- 415. Рекорд взят под стражу.
-
Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.04.2008 Рекорд взят под стражу Секретаря арбитражного суда Москвы Бориса Сокальского обвинили в отмывании 71 миллиарда рублей Владислав Трифонов Как стало известно "Ъ", завершены следственные действия по ...
Так, 1 июня 2004 года по чеку с поддельной подписью господина Мирошкина было обналичено 271 млн руб., на следующий день — 660 млн руб., еще через день — более 851 млн руб. Как считает следствие, использование чеков позволило организаторам ...
Дата: 23.04.2008
Копия в Google
- 416. Вовремя избавился.
-
... в силу с 15 января поправок в закон о противодействии отмыванию, сообщила Ассоциация российских банков. Поправки обязывают банки идентифицировать клиента по ряду параметров (например, ИНН, место регистрации и т. п.) и передавать их одновременно с перечислением платежей. Имеющиеся сейчас формы платежных поручений не содержат нужных полей для заполнения, поэтому внести данные просто некуда, сетуют банкиры. По данным СПАРК на 1 августа 2007 г., ОРБ принадлежал шести компаниям: «Альтвест XXI» (14,66 ...
Дата: 14.01.2008
Копия в Google
- 417. Пенсионер федерального значения.
-
В мае 2004 г., находясь в Париже на сессии FATF, Зубков заявил, что его служба подозревает порядка 10 российских банков в нарушении закона о противодействии отмыванию преступных доходов.
... Зубков и по возрасту, и по стилю, и по подбору своих сотрудников - явный представитель "людей старой закалки": "В Росфинмониторинге у Зубкова работают два типа людей: 1) отставные милиционеры и военные; 2) толстые пожилые тётки в кофтах ...
Дата: 13.09.2007
Копия в Google
- 418. Top-500 ("Финанс", 2007).
-
Место Имя Год рож- дения Из личного дела: активы, сделки, должности, детали Оценка состояния млрд руб. $ млн 1 Олег Дерипаска 1968 Единоличный владелец огромной бизнес-империи с лаконичным названием «Базовый элемент» 563,5 21 200 2 Роман Абрамович ...
... так и сети фаст-фуда 4,8 180 310 Михаил Брудно 1959 Совладелец группы «Менатеп», заочно обвиняется в хищении и отмывании денежных средств 4,8 180 311 Вячеслав Ровнейко 1959 Совладелец нефтяной компании Urals Energy, партнер Георгия Рамзайцева (№ 315 ...
Дата: 12.02.2007
Копия в Google
- 419. Главного обвиняемого подозревают в покушении на главного свидетеля.
-
Судебный процесс по делу Евгения Янковского, обвиняемого в мошенничестве и отмывании денег, начался в Пресненском суде Москвы в марте этого года.
'Ранее ни в ходе следствия, ни на первом допросе в суде Хованов не мог вспомнить место совершения преступления, а именно где он передал Янковскому векселя стоимостью 1 млрд.
Дата: 01.10.2004
Копия в Google
- 420. Плата за входной билет.
-
Прокуратура Соединенных Штатов обвиняет Павла Лазаренко в отмывании 114 млн долл. через частные американские финансовые учреждения. В Украине против Лазаренко также выдвинуты обвинения в финансовых махинациях и ряде других преступлений. В Швейцарии он уже признан виновным в отмывании денег и приговорен Женевским судом к 18 месяцам тюремного заключения условно. Г-н Кавальерос, гражданин США, владеющий 2% акций «Итеры», 1 апреля дал свидетельские показания перед присяжными в суде Сан-Франциско.
Дата: 06.04.2004
Копия в Google