Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. "Теневой президент" России.

В предыдущем письме Вам (Исх. № 19-КГП от 31.05.2007г.) я предположил, что владельцем всех активов В.В.Гершковича может оказаться Б.А.Березовский.
Интересы банков состоят в том, чтобы средства, объявленные клиентами в розыск, всегда были своевременно найдены. Председатель правления АО «Aizkraukles Banka» Э.Бернис оставил без ответа более десяти моих писем к нему о розыске средств, президент ...
Дата: 05.06.2007 Копия в Google

562. Непарламентское поведение.

... развития компании, вице-президента группы Игоря Ежова (Ежик) в розыск. В его доме и в служебном кабинете прошли обыски. В СОКе Ежов отвечал и за экономическую безопасность, но в большей мере - за анализ и приобретение новых активов. Специально под него было сформировано подразделение, расположившееся в здании ОАО «Волгокабель» на ул. Красноармейской рядом с офисом Анвара Абдуразакова (Анвара). Ежов активно участвовал в большинстве операций с профильными активами и в других, разовых, акциях ...
Дата: 27.03.2007 Копия в Google

563. Арест активов Линшица.

Линшиц владеет этими активами через ряд частных компаний и фирм-прослоек, зарегистрированных в том числе на Кипре и в других оффшорных зонах. Арест на имущество наложен в рамках возбужденного еще 16 февраля 2005 года уголовного дела о незаконных банковских операциях через коммерческий банк "Нефтяной". В декабре 2005 года следователи Генпрокуратуры РФ провели обыск в помещении банка, а уже в январе 2006 года Генпрокуратура сообщила, что Линшиц объявлен в розыск по обвинению по ст. 172 (незаконная ...
Дата: 22.03.2007 Копия в Google

564. Фонд получил ответ.

Международный фонд, работающий в сфере телекоммуникаций, в 2001 году заключил с компанией LV Finance и ее владельцем Леонидом Рожецкиным соглашение на покупку четверти активов "Мегафона" и даже перечислил деньги.
... фонду IPOC, Прокуратура Москвы расследует уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ ("Мошенничество в особо крупных размерах или в составе организованной группы"), и в качестве обвиняемого по этой статье он объявлен в международный розыск ...
Дата: 27.10.2006 Копия в Google

565. Бывший зять Кучмы Франчук отрабатывает долги чеченцам?

— Последний значится объявленным прокуратурой России во Всероссийский федеральный розыск за совершение особо опасных преступлений, предусмотренных ст. 1254.3 УК России (захват заложников организованной группой) и ст. 148 ч. 3 УК России ...
... оказалось, что Франчуки фактически не имели права собственности на проданные активы, а кроме этого на многие объекты отсутствовала разрешительная документация (например, землеотводы). «Счастливые обладатели» новых активов почувствовали кидалово ...
Дата: 24.10.2006 Копия в Google

566. Глава Газпрома Миллер "достал" оппозиционера Горновского.

Тогда зампред правления “Газпрома” Александр Рязанов обещал добиваться возврата активов (подробнее историю “Азота” см. во врезке). Но в итоге, как сообщил “Ведомостям” сотрудник центрального аппарата МВД, следователи Генпрокуратуры не усмотрели в действиях Горновского по продаже акций “Азота” состава преступления, а заинтересовались ремонтом квартиры. В июне 2006 г. Следственный комитет при МВД передал дело Горновского в Генпрокуратуру и та объявила предпринимателя в международный розыск ...
Дата: 07.09.2006 Копия в Google

567. Черный рынок госдолгов.

Вот один из них. По сообщению Агентства федеральных расследований, в 1993 году Комиссия по государственному внешнему долгу и финансовым активам утвердила схему расчёта, подготовленную тогдашним начальником отдела внешнего долга и кредитов Минфина РФ ...
Тем не менее французские правоохранительные органы в 2001 году объявляли его в международный розыск по подозрению в незаконной торговле оружием, в частности с Анголой.
Дата: 11.04.2006 Копия в Google

568. Больные нервы Невзлина.

Он объявлен в федеральный и международный розыск, но Россия до сих пор официально не затребовала у властей Израиля выдачи господина Невзлина.
Не обязательно в форме активов.
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

569. Пиар на яйцах.

Кстати сам банкир сразу же после этого исчез и был объявлен в федеральный и международный розыск. Пока же следствию известно, что вскоре после вышеописанных сделок владелец «Ареус Премиум» Андрей Абрамян вывел векселя ПГБ из активов своей фирмы, а 9 сентября 2002 года в банк с требованием погасить векселя обратился двоюродный брат Абрамяна Армен Рштуни.
Дата: 26.05.2004 Копия в Google

570. Получение гражданства Израиля в обход законной процедуры стоит $1,5 млн.

$ и что Ходорковский назначил его попечителем большей части активов ЮКОСа.
Согласно закону о возвращении, если выясняется, что человек, получивший гражданство Израиля, скрыл от властей, что против него заведено уголовное дело или он находится в розыске, — его гражданство аннулируется и он подлежит депортации.
Дата: 05.12.2003 Копия в Google

571. Колода РФ.

Гепрокуратура начала проводить расследования вместе с ФСБ или по ее заявкам: тот же Березовский был объявлен в международный розыск, наряду с Ахмедом Закаевым и Владимиром Гусинским (именно до Устинова "не смог дозвониться" Владимир Путин, когда ...
Конечно, Межпромбанк сейчас один из крупнейших банков страны, но стать собственником серьезных сырьевых активов Пугачеву пока не удается, хотя он и пытался в свое время приобрести приватизируемый пакет акций нефтяной компании "Славнефть".
Дата: 01.12.2003 Копия в Google

572. Русский Репше против латыша Шкеле.

Сегодня надзирающие инстанции стран ЕС если и позволят кому-либо из российских олигархов вложить деньги во что-то серьезное, то это чаще всего оказывается футбольный клуб английской премьер-лиги, или другой подобный актив.
С одним из таких господ объявленным в международный розыск председателем совета директоров Союзплодоимпорта Юрием Шефлером Айвор Маркус встречался нынешней весной в одном из лондонских клубов.
Дата: 19.11.2003 Копия в Google

573. Всюду бизнес.

Незабываемые впечатления Окно камеры Гусинского в Бутырках В новейшей российской истории посадка бизнесменов и политиков стала эффективным методом "зачистки" неугодных или провинившихся предпринимателей с выгодных позиций, лишения их активов и самого ...
Я знал, что объявлен в розыск, но до конца мне трудно было в это поверить.
Дата: 16.07.2003 Копия в Google

574. Проникновение российских криминальных структур в Латвию.

Вскоре произошло переоформление основных активов ВАО «Союзплодоимпорт» - торговых марок на водочные марки «Столичная» и «Московская» – в пользу ЗАО «Союзплодимпорт».
В июле 2002 г. Ю. Шефлер был объявлен правоохранительными органами России в международный розыск по обвинению в угрозе убийством В. Логинову и некоторым другим руководителям министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ. В настоящее время Ю ...
Дата: 02.10.2002 Копия в Google

575. Великие комбинаторы новой России.

В 2000 году Государственное агентство по реструктуризации кредитных организаций (АРКО) предлагает вернуть из оставшихся в «СБС-Агро» средств по одному центу за доллар (нашлось лишь 220 млн. долларов, хотя сразу после девальвации Мировой банк оценил активы банка Смоленского в 1,27 млрд. долларов). Российские вкладчики получили крупицы. На короткое время А. Смоленский был объявлен в розыск, однако затем следствие было прекращено.
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

576. Наш сукин сын

Между тем, 6 декабря французские правоохранительные органы выписали ордер на арест и объявили в розыск кавалера ордена Почетного легиона, советника по внешнеэкономическим связям МИД Казахстана, почетного гражданина Анголы, председателя совета ...
В частности, в покупке американских активов консорциума TotalFinaElf. Копия в Google

577. Зеленин Дмитрий. Справка

По мнению другого партнера Зеленина – Голушко Александра Валентиновича («Гирвас»), Зеленин обладал «правом» на устранение неугодных, которым неоднократно пользовался; - несколько раз Зеленин, в период «вывода» активов из «Промрадтехбанка», пользовался «непроверенными» каналами обналички, что приводило к потере денег, попытки разобраться по этим долгам, приводили Зеленина к стычкам с чеченскими и дагестанскими ОПГ. В данном случае, Зеленин предпочел прекратить «розыск» денег; - кроме криминальных ... Копия в Google

578. Менеджеры отсидят за Юрия Глоцера.

Но все они успели скрыться за границей и числятся в международном розыске.
Долгие выдачи «БФГ-кредит» был основан в 1994 году, входил в топ-100 российских банков по величине активов.
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

579. Светит криминальная "звезда".

Газеты писали, что именно Армен Горловский курировал знаменитые бригады провокаторов-титушек, а после объявления в розыск сбежал на территорию ДНР и стал активно сколачивать боевые ячейки в «Дикой Дивизии Донбасса» — армии самопровозглашенной ...
Известно, что все остальные активы в России, например, ООО "Сельмаш-Рынок" в Ростове, державшее одноименную торговую точку, он был вынужден ликвидировать.
Дата: 23.01.2024 Копия в Google

580. Фракция "Дубай".

С поездками в Европу у Резника проблемы, потому что в 2016 году Испания объявила его в международный розыск по обвинению в причастности к тамбовской ОПГ и отмывании денег.
Американские власти называют Гаджиева племянником миллиардера Сулеймана Керимова и держателем части его зарубежных активов.
Дата: 23.11.2023 Копия в Google